株式会社戸上電機製作所 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
a.取締役の状況(提出日現在)
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	戸上 信一	1956年4月10日生	1985年6月 当社入社 1987年3月 ㈱戸上ビル代表取締役(現任) 1989年6月 当社取締役 1993年4月 当社代表取締役社長 2015年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	211,133
取締役 製造本部長	堤 俊樹	1961年12月16日生	1990年12月 当社入社 2002年4月 当社技術本部環境事業部長兼 営業本部環境担当部長 2004年7月 当社環境事業部長 2012年6月 当社取締役製造本部長 2015年6月 当社取締役上席執行役員 製造本部長(現任)	(注)3	2,400
取締役 技術本部長	野中 政則	1964年6月14日生	1987年4月 当社入社 2010年10月 当社技術本部製品開発部長 2013年5月 株式会社戸上電機ソフト代表取締役(現任) 2020年4月 当社執行役員技術本部長 2020年6月 当社取締役上席執行役員 技術本部長(現任)	(注)3	1,300
取締役 管理本部長	仁部 和浩	1961年9月25日生	1989年9月 当社入社 2014年6月 当社総合企画部長 2015年6月 当社執行役員総合企画部長 2021年4月 当社執行役員管理本部長兼 総合企画部長 2021年6月 当社取締役上席執行役員 管理本部長兼総合企画部長 2024年4月 当社取締役上席執行役員 管理本部長(現任)	(注)3	1,000
取締役 営業本部長	桃崎 泰彦	1964年6月11日生	1990年4月 当社入社 2009年10月 東京戸上電機販売㈱出向(代表取締役) 2012年4月 東京戸上電機販売㈱出向(代表取締役)兼当社営業本部第二営業部長 2020年4月 当社執行役員営業副本部長兼営業本部第一営業部長 2022年4月 当社執行役員営業本部長兼営業本部第一営業部長 2022年6月 当社取締役上席執行役員営業本部長兼営業本部第一営業部長 2024年4月 当社取締役上席執行役員 営業本部長(現任)	(注)3	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	戸上 孝弘	1966年7月4日生	1991年4月 当社入社 1991年5月 ㈱大阪戸上ビル代表取締役(現任) 2002年4月 当社資材部資材グループ マネージャー 2010年1月 当社技術本部開発管理グループ マネージャー 2014年6月 当社総合企画部次長 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)4	99,181
取締役 (監査等委員)	田中 恵子	1973年12月1日生	2004年10月 弁護士登録 2007年10月 安永法律事務所入所 2014年4月 安永法律事務所副所長 2017年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) 2018年6月 株式会社佐賀共栄銀行 社外取締役監査等委員(現任) 2021年4月 佐賀県弁護士会会長 2021年4月 2021年4月 2023年1月 九州弁護士会連合会常務理事 日本弁護士連合会理事 弁護士法人安永法律事務所共同代表(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	古谷 宏	1955年12月16日生	1978年4月 佐賀県庁入庁 2009年4月 佐賀県くらし環境本部副本部長 2010年4月 佐賀県くらし環境本部長 2015年5月 佐賀県教育委員会教育長 2017年9月 佐賀県信用保証協会会長	(注)4	-
計					316,114

(注)1.取締役 田中 恵子氏、古谷 宏氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 戸上 孝弘、委員 田中 恵子、委員 古谷 宏
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役3名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、富永 信幸氏は監査等委員である取締役 戸上 孝弘氏の補欠、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠、山口 康郎氏は監査等委員である取締役 古谷 宏氏の補欠であります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
富永 信幸	1955年11月17日生	1981年3月 当社入社 1995年6月 当社管理部人事課長 2002年4月 当社管理本部総務人事グループマネージャー 2009年11月 当社管理本部経理グループマネージャー 2013年7月 当社内部監査室長 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員) 2021年6月 当社顧問	9,042
奥田 律雄	1971年12月31日生	2002年10月 弁護士登録 2002年10月 安永法律事務所入所 2005年10月 弁護士法人はやて法律事務所共同代表 2011年5月 弁護士法人佐賀駅前法律事務所共同代表 2017年11月 弁護士法人令和 池田法律事務所共同代表(現任) 2018年4月 佐賀県弁護士会会長 2023年8月 佐賀県公安委員会委員長(現任)	-
山口 康郎	1957年4月27日生	1980年4月 佐賀県庁入庁 2009年4月 佐賀県首都圏営業本部本部長 2012年4月 佐賀県農林水産商工本部本部長 2014年4月 佐賀県経営支援本部本部長 2016年4月 佐賀県県民環境部部長 2017年10月 佐賀県信用保証協会常務理事 2018年2月 一般財団法人佐賀県環境クリーン財団監事 2021年6月 公益財団法人佐賀県建設技術支援機構理事(現任)	-
		計	9,042

b.執行役員の状況(提出日現在)

役名	職名	氏名
社長執行役員	─	戸上 信一
上席執行役員	製造本部長	堤 俊樹
上席執行役員	技術本部長	野中 政則
上席執行役員	管理本部長	仁部 和浩
上席執行役員	営業本部長	桃崎 泰彦
執行役員	海外事業推進部長兼経営戦略室長	蒲原 啓輔
執行役員	製造副本部長	桃崎 貴彦
執行役員	システムエンジニアリング部長	小栁 義章

(注) 当社は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役両氏と当社との間には、田中恵子氏が共同代表を務める法律事務所と当社が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任に関しては、当社との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。
また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。