日本電気株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
(イ)取締役の状況
(ⅰ)本有価証券報告書提出日(2026年6月18日)現在の当社の取締役の状況は、以下のとおりです。
男性21名 女性4名 (役員のうち女性の比率16.0%)※左記は執行役の員数を含みます。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取 締 役	岡 昌 志	1955年7月11日生	1979年 4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2004年 6月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)シンジケーション部長 2005年 6月 同行執行役員 2009年10月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員 2010年 7月 同行常務執行役員 兼 Union Bank, N.A.(現MUFG Union Bank, N.A.), President & CEO 2012年 5月 同行常務執行役員 兼 米州総代表 兼 Union Bank, N.A., President & CEO 2013年 5月 同行専務執行役員 兼 米州総代表 兼 Union Bank, N.A., President & CEO 2014年 7月 同行顧問 兼 MUFG Americas Holdings Corporation, Director & Executive Chairman 兼 MUFG Union Bank, N.A., Director & Executive Chairman 2015年10月 同行顧問(2016年6月退任) 2016年 5月 ㈱ニコン顧問 同年 6月 同社代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO 2019年 6月 ソニーフィナンシャルホールディングス㈱(現ソニーフィナンシャルグループ㈱)社外取締役 2020年 4月 ㈱ニコン取締役(2020年5月退任) 同年 6月 ソニーフィナンシャルホールディングス㈱代表取締役社長 兼 CEO 兼 ソニーフィナンシャルベンチャーズ㈱代表取締役社長(2023年6月退任) 2022年 6月 当社取締役、現在に至る。 2023年 6月 ソニーフィナンシャルグループ㈱シニアアドバイザー(2024年6月退任)	*	123
取 締 役	望 月 晴 文	1949年7月26日生	1973年 4月 通商産業省入省 2002年 7月 経済産業省大臣官房商務流通審議官 2003年 7月 同省中小企業庁長官 2006年 7月 同省資源エネルギー庁長官 2008年 7月 経済産業事務次官 2010年 7月 経済産業省退官 同年 8月 内閣官房参与(2011年9月退任) 同年10月 日本生命保険(相)特別顧問(2013年4月退任) 2012年 6月 ㈱日立製作所社外取締役 2013年 6月 東京中小企業投資育成㈱代表取締役社長 2014年 6月 伊藤忠商事㈱社外監査役 2017年 6月 同社社外取締役(2021年6月退任) 2018年 6月 ㈱日立製作所社外取締役 取締役会議長(2022年6月退任) 2023年 6月 東京中小企業投資育成㈱特別顧問、現在に至る。 同年同月 (一財)安全保障貿易情報センター(CISTEC)理事長、現在に至る。 同年同月 ㈱安藤・間社外取締役、現在に至る。 同年同月 当社取締役、現在に至る。	*	123
取 締 役	岡 田 譲 治	1951年10月10日生	1974年 4月 三井物産㈱入社 2011年 6月 同社代表取締役常務執行役員 CFO 2012年 4月 同社代表取締役専務執行役員 CFO 2014年 4月 同社代表取締役副社長執行役員 CFO 2015年 4月 同社取締役 同年 6月 同社常勤監査役(2019年6月退任) 2017年11月 (公社)日本監査役協会会長(2019年11月退任) 2023年 6月 当社取締役、現在に至る。	*	43

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取 締 役	山 田 義 仁	1961年11月30日生	1984年 4月 立石電機㈱(現オムロン㈱)入社 2008年 6月 オムロン㈱執行役員 兼 オムロンヘルスケア㈱代表取締役社長 2010年 3月 オムロン㈱グループ戦略室長 同年 6月 同社執行役員常務 2011年 6月 同社代表取締役社長 2013年 6月 同社代表取締役社長 CEO 2023年 4月 同社代表取締役 同年 6月 同社取締役会長 取締役会議長、現在に至る。 同年同月 当社取締役、現在に至る。	*	23
取 締 役	佐 藤 慎次郎	1960年7月19日生	1984年 4月 東亜燃料工業㈱(現ENEOS㈱)入社 1999年 2月 朝日アーサーアンダーセン㈱(現PwC Japanグループ)入社 2004年 6月 テルモ㈱入社 2010年 6月 同社執行役員 2011年10月 同社執行役員 兼 心臓血管カンパニー統轄 2012年 6月 同社上席執行役員 兼 心臓血管カンパニー統轄 2014年 6月 同社取締役上席執行役員 兼 心臓血管カンパニープレジデント 2015年 4月 同社取締役常務執行役員 兼 心臓血管カンパニープレジデント 2017年 4月 同社代表取締役社長 CEO 2024年 4月 同社取締役顧問 同年 6月 同社顧問(2025年6月退任) 同年同月 当社取締役、現在に至る。 同年10月 (大)長野県立大学理事長、現在に至る。	*	73
取 締 役	西 村 美 香	1963年8月14日生	1985年 6月 BAIN & COMPANY入社 1989年 8月 LEK PARTNERSHIP 1992年 1月 Guidant Corporation, Director, Global Marketing(1999年5月退任) 1999年 9月 THE BLG GROUP, Managing Partner(2002年9月退任) 2002年10月 ev3 Inc., Vice President International Sales, Operations and Marketing(2006年12月退任) 2007年 1月 THE BLG GROUP, Managing Partner(2011年4月退任) 2011年 1月 Gilde Healthcare Partners, Operational Partner、現在に至る。 同年 4月 Auxogyn, Inc.(現Progyny, Inc.), Vice President, Commercial Development(2015年7月退任) 2015年11月 nVision Medical Corporation(現Boston Scientific Corporation), Vice President, Commercialization(2020年4月退任) 2022年 6月 HOYA㈱社外取締役、現在に至る。 2025年 6月 当社取締役、現在に至る。	*	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取 締 役	谷 津 朋 美	1960年5月30日生	1983年 4月 東京エレクトロン㈱入社 1986年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ )入所 1990年 9月 公認会計士登録 2001年10月 弁護士登録 同年同月 新東京法律事務所(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)と統合)入所 2009年 6月 カルビー㈱社外監査役(2016年6月退任) 2010年 6月 大幸薬品㈱社外監査役(2012年6月退任) 2012年 3月 コクヨ㈱社外監査役(2016年3月退任) 2015年 3月 ヤマハ発動機㈱社外監査役(2019年3月退任) 同年 4月 TMI総合法律事務所パートナー(2022年3月退所) 2016年 6月 SMBC日興証券㈱社外取締役(2025年6月退任) 2017年 6月 ㈱IHI社外監査役(2021年6月退任) 2019年 3月 ㈱クラレ社外監査役、現在に至る。 2021年 3月 協和キリン㈱社外監査役(2025年3月退任) 2022年 4月 谷津法律会計事務所代表、現在に至る。 2025年 6月 当社取締役、現在に至る。	*	23
取 締 役	新 野 隆	1954年9月8日生	1977年 4月 当社入社 2004年 4月 第二ソリューション営業事業本部長 2005年 4月 第三ソリューション事業本部副事業本部長 2006年 4月 金融ソリューション事業本部長 2008年 4月 執行役員 兼 金融ソリューション事業本部長 同年 8月 執行役員 2010年 4月 執行役員常務 2011年 6月 取締役執行役員常務 同年 7月 取締役執行役員常務 兼 CSO(チーフストラテジーオフィサー) 2012年 4月 代表取締役執行役員副社長 兼 CSO 兼 CIO(チーフインフォメーションオフィサー) 2016年 4月 代表取締役執行役員社長 兼 CEO(チーフエグゼクティブオフィサー) 2021年 4月 代表取締役副会長 2022年 6月 取締役会長、現在に至る。	*	1,143
取 締 役	森 田 隆 之	1960年2月5日生	1983年 4月 当社入社 2002年 4月 事業開発部長 2006年 4月 執行役員 兼 事業開発本部長 2008年 4月 執行役員 2011年 7月 執行役員常務 2016年 4月 執行役員常務 兼 CGO(チーフグローバルオフィサー) 同年 6月 取締役執行役員常務 兼 CGO 2018年 4月 代表取締役執行役員副社長 同年 6月 代表取締役執行役員副社長 兼 CFO(チーフフィナンシャルオフィサー) 2021年 4月 代表取締役執行役員社長 兼 CEO(チーフエグゼクティブオフィサー) 2023年 4月 代表取締役執行役員社長 兼 CEO 兼 アビームコンサルティング㈱取締役会長 同年 6月 取締役代表執行役社長 兼 CEO 兼 アビームコンサルティング㈱取締役会長、現在に至る。	*	679

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取 締 役	藤 川 修	1965年5月18日生	1988年 4月 当社入社 2014年 4月 事業イノベーション戦略本部長 2017年 4月 執行役員 2021年 4月 執行役員常務 兼 CFO(チーフフィナンシャルオフィサー) 2022年 6月 代表取締役執行役員常務 兼 CFO 2023年 4月 代表取締役 Corporate EVP 兼 CFO 同年 6月 取締役代表執行役 Corporate EVP 兼 CFO 2026年 4月 取締役執行役副社長 兼 COO(チーフオペレーティングオフィサー)、現在に至る。	*	466
計					2,719

* 取締役の任期は、2025年6月20日開催の第187期定時株主総会終結の時から2026年6月19日開催予定の第188期
定時株主総会終結の時までです。
(注)1 2025年6月20日開催の定時株主総会において取締役に選任された長田志織氏は、2026年4月1日付の当社執行役就任に伴い、2026年3月31日付で取締役および監査委員を辞任しました。
2 岡 昌志、望月晴文、岡田譲治、山田義仁、佐藤慎次郎、西村美香および谷津朋美の7氏は、社外取締役です。
3 取締役の所有株式数は、2026年5月31日現在の所有株式数を記載しています。
4 当社は指名委員会等設置会社です。取締役会議長および各委員会の構成は、以下のとおりです。
取締役会議長:新野 隆
指名委員会:望月晴文(委員長)、岡 昌志、山田義仁、新野 隆
報酬委員会:岡 昌志(委員長)、佐藤慎次郎、西村美香、森田隆之
監査委員会:岡田譲治(委員長)、望月晴文、佐藤慎次郎、谷津朋美

(ⅱ)当社は、2026年6月19日開催予定の第188期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役の状況は次のとおりになる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含め記載しています。
男性21名 女性4名 (役員のうち女性の比率16.0%)※左記は執行役の員数を含みます。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取 締 役	望 月 晴 文	1949年7月26日生	1973年 4月 通商産業省入省 2002年 7月 経済産業省大臣官房商務流通審議官 2003年 7月 同省中小企業庁長官 2006年 7月 同省資源エネルギー庁長官 2008年 7月 経済産業事務次官 2010年 7月 経済産業省退官 同年 8月 内閣官房参与(2011年9月退任) 同年10月 日本生命保険(相)特別顧問(2013年4月退任) 2012年 6月 ㈱日立製作所社外取締役 2013年 6月 東京中小企業投資育成㈱代表取締役社長 2014年 6月 伊藤忠商事㈱社外監査役 2017年 6月 同社社外取締役(2021年6月退任) 2018年 6月 ㈱日立製作所社外取締役 取締役会議長(2022年6月退任) 2023年 6月 東京中小企業投資育成㈱特別顧問、現在に至る。 同年同月 (一財)安全保障貿易情報センター(CISTEC)理事長、現在に至る。 同年同月 ㈱安藤・間社外取締役、現在に至る。 同年同月 当社取締役、現在に至る。	*	123
取 締 役	山 田 義 仁	1961年11月30日生	1984年 4月 立石電機㈱(現オムロン㈱)入社 2008年 6月 オムロン㈱執行役員 兼 オムロンヘルスケア㈱代表取締役社長 2010年 3月 オムロン㈱グループ戦略室長 同年 6月 同社執行役員常務 2011年 6月 同社代表取締役社長 2013年 6月 同社代表取締役社長 CEO 2023年 4月 同社代表取締役 同年 6月 同社取締役会長 取締役会議長、現在に至る。 同年同月 当社取締役、現在に至る。	*	23
取 締 役	佐 藤 慎次郎	1960年7月19日生	1984年 4月 東亜燃料工業㈱(現ENEOS㈱)入社 1999年 2月 朝日アーサーアンダーセン㈱(現PwC Japanグループ)入社 2004年 6月 テルモ㈱入社 2010年 6月 同社執行役員 2011年10月 同社執行役員 兼 心臓血管カンパニー統轄 2012年 6月 同社上席執行役員 兼 心臓血管カンパニー統轄 2014年 6月 同社取締役上席執行役員 兼 心臓血管カンパニープレジデント 2015年 4月 同社取締役常務執行役員 兼 心臓血管カンパニープレジデント 2017年 4月 同社代表取締役社長 CEO 2024年 4月 同社取締役顧問 同年 6月 同社顧問(2025年6月退任) 同年同月 当社取締役、現在に至る。 同年10月 (大)長野県立大学理事長、現在に至る。	*	73

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取 締 役	西 村 美 香	1963年8月14日生	1985年 6月 BAIN & COMPANY入社 1989年 8月 LEK PARTNERSHIP 1992年 1月 Guidant Corporation, Director, Global Marketing(1999年5月退任) 1999年 9月 THE BLG GROUP, Managing Partner(2002年9月退任) 2002年10月 ev3 Inc., Vice President International Sales, Operations and Marketing(2006年12月退任) 2007年 1月 THE BLG GROUP, Managing Partner(2011年4月退任) 2011年 1月 Gilde Healthcare Partners, Operational Partner、現在に至る。 同年 4月 Auxogyn, Inc.(現Progyny, Inc.), Vice President, Commercial Development(2015年7月退任) 2015年11月 nVision Medical Corporation(現Boston Scientific Corporation), Vice President, Commercialization(2020年4月退任) 2022年 6月 HOYA㈱社外取締役、現在に至る。 2025年 6月 当社取締役、現在に至る。	*	23
取 締 役	谷 津 朋 美	1960年5月30日生	1983年 4月 東京エレクトロン㈱入社 1986年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年 9月 公認会計士登録 2001年10月 弁護士登録 同年同月 新東京法律事務所(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)と統合)入所 2009年 6月 カルビー㈱社外監査役(2016年6月退任) 2010年 6月 大幸薬品㈱社外監査役(2012年6月退任) 2012年 3月 コクヨ㈱社外監査役(2016年3月退任) 2015年 3月 ヤマハ発動機㈱社外監査役(2019年3月退任) 同年 4月 TMI総合法律事務所パートナー(2022年3月退所) 2016年 6月 SMBC日興証券㈱社外取締役(2025年6月退任) 2017年 6月 ㈱IHI社外監査役(2021年6月退任) 2019年 3月 ㈱クラレ社外監査役、現在に至る。 2021年 3月 協和キリン㈱社外監査役(2025年3月退任) 2022年 4月 谷津法律会計事務所代表、現在に至る。 2025年 6月 当社取締役、現在に至る。	*	23
取 締 役	エリー・キーナン	1964年9月23日生	1986年 7月 International Business Machines Corporation(IBM)入社 2009年 1月 同社General Manager, Growth Markets Systems 2011年 4月 同社General Manager, Latin America 2013年 7月 同社General Manager, Growth Markets Sales 2014年 1月 同社General Manager, North America 2016年 2月 同社General Manager, Global Markets Transformation 2017年 4月 日本アイ・ビー・エム㈱代表取締役社長執行役員 2019年 5月 同社取締役会長(2020年3月退任) 兼 IBM, General Manager, North America 2020年 4月 IBM, Advisor(2020年6月退任) 2021年11月 Kyndryl Holdings, Inc., Group President、現在に至る。 2026年 6月 当社取締役(予定)	*	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取 締 役	ジョセフ・クラフト	1964年5月12日生	1986年 7月 Morgan Stanley Inc.入社 2000年 1月 同社Managing Director(2007年3月退任) 2007年 4月 Dresdner Kleinwort Japanキャピタル・マーケット本部マネージングディレクター(2009年12月退任) 2010年 3月 Bank of America Merrill Lynch Japan副支店長 兼 マネージングディレクター(2015年7月退任) 2015年 7月 ロールシャッハ・アドバイザリー㈱代表取締役、現在に至る。 2024年11月 東京国際大学副学長、現在に至る。 2026年 6月 当社取締役(予定)	*	-
取 締 役	新 野 隆	1954年9月8日生	1977年 4月 当社入社 2004年 4月 第二ソリューション営業事業本部長 2005年 4月 第三ソリューション事業本部副事業本部長 2006年 4月 金融ソリューション事業本部長 2008年 4月 執行役員 兼 金融ソリューション事業本部長 同年 8月 執行役員 2010年 4月 執行役員常務 2011年 6月 取締役執行役員常務 同年 7月 取締役執行役員常務 兼 CSO(チーフストラテジーオフィサー) 2012年 4月 代表取締役執行役員副社長 兼 CSO 兼 CIO(チーフインフォメーションオフィサー) 2016年 4月 代表取締役執行役員社長 兼 CEO(チーフエグゼクティブオフィサー) 2021年 4月 代表取締役副会長 2022年 6月 取締役会長、現在に至る。	*	1,143
取 締 役	森 田 隆 之	1960年2月5日生	1983年 4月 当社入社 2002年 4月 事業開発部長 2006年 4月 執行役員 兼 事業開発本部長 2008年 4月 執行役員 2011年 7月 執行役員常務 2016年 4月 執行役員常務 兼 CGO(チーフグローバルオフィサー) 同年 6月 取締役執行役員常務 兼 CGO 2018年 4月 代表取締役執行役員副社長 同年 6月 代表取締役執行役員副社長 兼 CFO(チーフフィナンシャルオフィサー) 2021年 4月 代表取締役執行役員社長 兼 CEO(チーフエグゼクティブオフィサー) 2023年 4月 代表取締役執行役員社長 兼 CEO 兼 アビームコンサルティング㈱取締役会長 同年 6月 取締役代表執行役社長 兼 CEO 兼 アビームコンサルティング㈱取締役会長、現在に至る。	*	679
取 締 役	雨 宮 邦 和	1968年2月12日生	1991年 4月 当社入社 2012年 4月 第三金融ソリューション事業部長 兼 第三金融営業本部長 2013年 4月 第三金融ソリューション事業部長 2017年 4月 社会公共ビジネスユニット理事 2018年 7月 社会公共ビジネスユニット理事 兼 ビジネスイノベーションユニット理事 2019年 4月 執行役員 2021年 4月 執行役員常務 2023年 4月 Corporate EVP 同年 6月 執行役 Corporate EVP 2026年 4月 代表執行役副社長 兼 CFO(チーフフィナンシャルオフィサー)、現在に至る。 同年 6月 取締役代表執行役副社長 兼 CFO(予定)	*	230
計					2,317

* 取締役の任期は、2026年6月19日開催の第188期定時株主総会終結の時から2027年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までです。
(注)1 望月晴文、山田義仁、佐藤慎次郎、西村美香、谷津朋美、エリー・キーナンおよびジョセフ・クラフトの7氏は、社外取締役です。
2 取締役の所有株式数は、2026年5月31日現在の所有株式数を記載しています。
3 当社は指名委員会等設置会社です。取締役会議長および各委員会の構成は、以下のとおりとなる予定です。
取締役会議長:新野 隆
指名委員会:望月晴文(委員長)、山田義仁、佐藤慎次郎、新野 隆
報酬委員会:西村美香(委員長)、山田義仁、エリー・キーナン、森田隆之
監査委員会:佐藤慎次郎(委員長)、望月晴文、谷津朋美、ジョセフ・クラフト

(ロ)執行役の状況
本有価証券報告書提出日(2026年6月18日)現在の当社の執行役の状況は、次のとおりです。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表執行役社長 兼 CEO	森 田 隆 之	1960年2月5日生	(イ)取締役の状況参照	*	679
代表執行役副社長 兼 CFO	雨 宮 邦 和	1968年2月12日生	(イ)取締役の状況参照	*	230
執行役副会長	山 品 正 勝	1960年1月18日生	1984年 4月 当社入社 2008年 1月 モバイルターミナルプラットフォーム開発本部長 2011年 4月 パーソナルソリューション事業本部事業主幹 同年10月 パーソナルソリューション事業本部副事業本部長 兼 パーソナルソリューション技術本部長 2012年 4月 パーソナルソリューション事業本部副事業本部長 兼 パーソナルソリューション事業開発本部長 2013年 4月 執行役員 2018年 2月 執行役員常務 2023年 4月 Corporate SEVP 兼 Co-COO(コチーフオペレーティングオフィサー) 同年 6月 執行役 Corporate SEVP 兼 Co-COO 2026年 4月 執行役副会長、現在に至る。	*	362
執行役副社長 兼 CGAO	田 中 繁 広	1962年4月2日生	1985年 4月 通商産業省入省 2014年 7月 内閣官房内閣審議官 2015年 6月 経済産業省大臣官房総括審議官 2017年 7月 同省通商政策局長 2019年 7月 同省経済産業審議官 2021年 7月 同省退官 同年11月 東京海上日動火災保険㈱顧問(2022年11月退任) 2022年12月 当社顧問 2023年 4月 Corporate SEVP 同年 6月 2024年 4月 執行役 Corporate SEVP 執行役 Corporate SEVP 兼 CGAO(チーフガバメントアフェアーズオフィサー) 2026年 4月 執行役副社長 兼 CGAO、現在に至る。	*	-
執行役副社長 兼 COO	藤 川 修	1965年5月18日生	(イ)取締役の状況参照	*	466

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役副社長 兼 COO	吉 崎 敏 文	1962年3月4日生	1985年 4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2001年 1月 同社ibm.com事業企画管理部長 2004年 1月 同社理事ibm.com事業部長 2006年 4月 同社理事ITS事業部長 2008年 4月 同社執行役員ITS事業部長 2010年 4月 同社執行役員(2019年2月退任) 2019年 2月 当社コーポレート・エグゼクティブ 同年 4月 執行役員 2021年 4月 執行役員常務 2023年 4月 Corporate EVP 兼 CDO(チーフデジタルオフィサー) 同年 6月 同年12月 2024年 4月 執行役 Corporate EVP 兼 CDO NECセキュリティ㈱代表取締役社長 兼 CEO 執行役 Corporate SEVP 兼 CDO 2026年 4月 執行役副社長 兼 COO(チーフオペレーティングオフィサー)、現在に至る。	*	236
執行役 Corporate EVP	久 保 知 樹	1965年7月2日生	1988年 4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1999年 1月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)入社 2003年12月 同社マネージング・ディレクター (2007年3月退任) 2009年 2月 学校法人創志学園理事長室長(2010年3月退任) 2010年 9月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱常務取締役 2013年 5月 同社取締役(投資担当)(2015年9月退任) 2016年 5月 当社理事 2017年 4月 理事 兼 コーポレートアライアンス本部長 2020年 4月 コーポレート・エグゼクティブ 2022年 4月 セーファーシティソリューション事業部門コーポレート・エグゼクティブ 同年同月 Avaloq Group Ltd., Chairman of the Board 2023年 4月 Corporate SVP 2024年 4月 Garden Private Holdings Limited, Chairman 同年同月 KMD A/S, Chairman of the Board 同年同月 執行役 Corporate SVP 2025年 4月 執行役 Corporate EVP、現在に至る。	*	31
執行役 Corporate EVP	牛 島 祐 之	1960年4月29日生	1984年 4月 日本電気システム建設㈱(現NECネッツエスアイ㈱)入社 2013年 4月 NECネッツエスアイ㈱執行役員 兼 営業統括本部東日本支社長 2014年 6月 同社取締役 兼 執行役員 2015年 4月 キューアンドエー㈱代表取締役執行役員社長 2016年 4月 NECネッツエスアイ㈱取締役 2017年 6月 同社代表取締役執行役員社長 2022年 6月 同社代表取締役執行役員社長 兼 CEO 2024年 6月 同社代表取締役執行役員会長 兼 CEO 2025年 6月 同社シニアエグゼクティブアドバイザー、現在に至る。 2025年 7月 執行役 Corporate EVP 兼 NESICホールディングス㈱代表取締役社長、現在に至る。	*	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役 Corporate EVP	岩 井 孝 夫	1975年7月16日生	2000年 4月 当社入社 2021年 4月 金融システム本部長 2023年 4月 Corporate SVP 2025年 4月 執行役 Corporate EVP 兼 NECソリューションイノベータ㈱代表取締役執行役員社長、現在に至る。	*	57
執行役 Corporate EVP 兼 COO	永 野 博 之	1966年6月25日生	1992年 4月 日本電気航空宇宙システム㈱入社 2007年 4月 当社入社 2015年 4月 ナショナルセキュリティ・ソリューション事業部長 2016年 4月 サイバーセキュリティ戦略本部主席事業主幹 同年10月 サイバーセキュリティ戦略本部長代理 2017年 4月 ナショナルセキュリティ・ソリューション事業部長 2018年 4月 社会基盤ビジネスユニット理事 2019年 4月 執行役員 2023年 4月 Corporate SVP 同年 6月 執行役 Corporate SVP 2024年 4月 執行役 Corporate EVP 2026年 4月 執行役 Corporate EVP 兼 COO(チーフオペレーティングオフィサー)、現在に至る。	*	-
執行役 Corporate EVP	木 村 哲 彦	1969年7月27日生	1993年 4月 当社入社 2015年10月 第一金融ソリューション事業部長 2021年 4月 執行役員 2023年 4月 Corporate SVP 2024年 4月 Corporate EVP 2025年 4月 執行役 Corporate EVP、現在に至る。	*	99
執行役 Corporate EVP 兼 CAIO	山 田 昭 雄	1965年9月26日生	1993年 4月 当社入社 2013年 4月 情報・メディアプロセッシング研究所長 2018年 4月 エンタープライズビジネスユニット理事 2020年 4月 執行役員 2023年 4月 Corporate SVP 2026年 4月 執行役 Corporate EVP 兼 CAIO(チーフAIオフィサー)、現在に至る。	*	141
執行役 Corporate EVP 兼 CHRO	長 田 志 織	1978年3月20日生	2000年 4月 デロイトトーマツコンサルティング㈱(現(合)デロイト トーマツ)入社 2004年 6月 ㈱東ハト入社 2007年 1月 ユニゾン・キャピタル㈱入社 2009年 9月 ㈱産業革新機構(現㈱産業革新投資機構)入社 2014年 9月 ヤンマーホールディングス㈱入社 2015年 1月 Yanmar Marine International B.V., Representative Director and President(2020年3月退任) 2020年 4月 ヤンマーホールディングス㈱ CSO 同年 6月 同社取締役 CSO 2024年 4月 同社取締役(2024年6月退任) 同年 6月 当社取締役 2026年 4月 執行役 Corporate EVP 兼 CHRO(チーフヒューマンリソーシズオフィサー)、現在に至る。	*	27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役 Corporate EVP 兼 CAXO	小 玉 浩	1962年3月5日生	1982年 4月 日本電気ソフトウェア㈱(現NECソリューションイノベータ㈱)入社 2004年 7月 当社入社 2006年10月 次世代流通・サービスソリューション開発本部長 2008年 2月 DCMシステム事業部長 2009年 4月 DCMソリューション事業部長 2012年 4月 DCMソリューション事業部長 兼 DCM営業本部長 2013年 4月 エンタープライズビジネスユニット理事 2015年 4月 執行役員 2018年 4月 執行役員常務 2019年 4月 執行役員常務 兼 CIO(チーフインフォメーションオフィサー) 兼 CISO(チーフインフォメーションセキュリティオフィサー) 2023年 4月 Corporate EVP 兼 CIO 兼 CISO 同年 6月 執行役 Corporate EVP 兼 CIO 兼 CISO 2024年 4月 執行役 Corporate EVP 兼 CIO 2026年 4月 執行役 Corporate EVP 兼 CAXO(チーフAIトランスフォーメーションオフィサー)、現在に至る。	*	382
執行役 Corporate EVP 兼 CSO	中 谷 昇	1969年1月29日生	1993年 4月 警察庁入庁 2007年 7月 INTERPOL(国際刑事警察機構)事務総局経済ハイテク犯罪課長 2008年 9月 INTERPOL事務総局情報システム・技術局長 2011年 9月 警察庁刑事局組織犯罪対策部国際組織犯罪対策官 2012年 4月 INTERPOL Global Complex for innovation(IGCI)総局長 2018年11月 INTERPOL執行委員(2019年3月退任) 2019年 3月 警察庁退官 同年 4月 ヤフー㈱執行役員(2022年3月退任) 2020年 4月 Zホールディングス㈱(現LINEヤフー㈱)執行役員GCISO(Group Chief Information Security Officer) 同年10月 同社常務執行役員GCTSO(Group Chief Trust & Safety Officer) 2023年10月 LINEヤフー㈱上級執行役員 CTSO(Chief Trust & Safety Officer)(2024年3月退任) 2024年 5月 執行役 Corporate EVP 兼 CSO(チーフセキュリティオフィサー)、現在に至る。 同年同月 NECセキュリティ㈱代表取締役社長 2025年12月 United Cyber Force㈱代表取締役社長、現在に至る。 2026年 4月 NECセキュリティ㈱代表取締役会長、現在に至る。	*	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役 Corporate SVP 兼 CRCO	爲 房 孝 二	1958年12月25日生	1983年 4月 住友商事㈱入社 2012年 4月 同社理事 兼 新産業・機能推進統括部長 2013年 4月 同社理事 兼 欧阿中東CIS総支配人補佐 兼 欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長 2016年 4月 同社理事 兼 リスクマネジメント第五部長 2017年 4月 同社執行役員 同年 5月 SCSK㈱顧問 同年 6月 同社取締役 兼 専務執行役員 2019年 4月 住友商事㈱常務執行役員 同年 6月 SCSK㈱専務執行役員 2021年 4月 住友商事㈱専務執行役員(2021年6月退任) 同年同月 SCSK㈱執行役員副社長 同年 6月 同社取締役 兼 執行役員副社長 2023年 4月 同社取締役(2023年6月退任) 同年同月 コーポレート・エグゼクティブ 2024年 4月 CRO(チーフリスクオフィサー) 2025年 4月 執行役 Corporate SVP 兼 CRCO(チーフリスク&コンプライアンスオフィサー)、現在に至る。	*	-
執行役 Corporate SVP 兼 CAO	松 本 康 子	1964年2月2日生	1986年 4月 当社入社 2018年 7月 アルヒ㈱(現SBIアルヒ㈱)入社 2021年 1月 同社常務執行役員CFO 同年 6月 同社常務取締役CFO 2022年 4月 同社取締役副社長CFO 2023年 6月 同社取締役(2024年6月退任) 2023年 7月 執行役 Corporate SVP 兼 CAO(チーフオーディットオフィサー)、現在に至る。	*	10
計					2,730

* 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日である2027年3月31日までです。
(注) 執行役の所有株式数は、2026年5月31日現在の所有株式数を記載しています。

② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役の独立性について、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準および以下に記載する当社の「社外取締役の独立性判断基準」に基づき判断しています。当社の社外取締役と当社との間には、当社の「社外取締役の独立性判断基準」に記載した事項に該当する人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性判断基準を満たしていることから、当社は社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。

(社外取締役の独立性判断基準)
当社は、社外取締役が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役は当社に対する独立性を有しているものと判断しています。
(ⅰ)現在または過去3年間のいずれかの時期において、2親等以内の親族が当社または当社子会社の重要な業務執行者であったこと
(ⅱ)現在または過去3年間のいずれかの時期において、本人が主要な取引先(過去3事業年度のいずれかの事業年度において、①当社と取引先との間の取引金額(製品・役務の提供、調達にかかる金額)がいずれかの売上高の2%を超える場合の当該取引先、または②取引先からの年間借入平均残高が当社の総資産の2%を超える場合の当該取引先)の業務執行者、または2親等以内の親族が主要な取引先の業務執行者(ただし、当社における重要な業務執行者に相当するレベル)であったこと
(ⅲ)過去3事業年度のいずれかの事業年度において、本人または2親等以内の親族が当社から1,000万円以上の金銭(役員報酬を除く)を受領していたこと
(ⅳ)現在または過去3年間のいずれかの時期において、本人または2親等以内の親族が当社の会計監査人である監査法人に所属していたこと
(ⅴ)現在または過去3年間のいずれかの時期において、本人または2親等以内の親族が当社から多額の寄付を受けている団体(過去3事業年度のいずれかの事業年度において、当社から1,000万円または当該団体の総収益の2%のいずれか高いほうの額を超える寄付を受けている場合の当該団体)の業務執行者であったこと

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査結果、内部統制システムの整備・運用状況等を含め、執行役の職務執行状況等について報告を受け、独立した立場から監督しています。
独立社外取締役で構成される監査委員会は、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況」に記載のとおり、内部監査部門および会計監査人と連携しています。