株式会社京三製作所 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員 内部監査室、R&Dセンター担当	國 澤 良 治	1961年12月5日生	1984年4月 当社入社 2011年10月 信号事業部第4技術部長 2014年4月 執行役員 2019年4月 常務執行役員 信号事業部長 2019年6月 取締役 2020年12月 京三システム㈱代表取締役社長 2022年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	139
代表取締役 専務執行役員 グループ統括 コーポレート戦略室統括 ERPプロジェクト室 IT・システム統括部担当	小野寺 徹	1955年6月28日生	1979年5月 当社入社 2000年10月 半導体機器事業部(現パワーエレクトロニクス事業部)管理部長 2007年4月 執行役員 総務部長 2009年4月 人事部長 2012年4月 常務執行役員 2012年6月 取締役 2015年4月 専務執行役員(現任) 2018年6月 代表取締役(現任) 2019年4月 グループ統括(現任)	(注)4	233
取締役	墨 谷 裕 史	1950年1月19日生	1974年4月 東京部品工業㈱(現㈱TBK)入社 2001年7月 同社財務部長 2003年6月 同社取締役経営企画部長 2006年6月 ㈱TBK上席執行役員財務部長 2007年6月 同社代表取締役社長 2014年4月 同社代表取締役会長 2015年6月 同社相談役 2016年6月 同社顧問 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―
取締役 取締役会議長	北 村 美穂子	1971年6月3日生	1997年10月 司法試験合格 2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) マリタックス法律事務所入所 2011年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2012年4月 東京簡易裁判所調停委員(現任) 2014年6月 司法試験考査委員(行政法) 2015年3月 阪本・手島・北村法律会計事務所弁護士(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―
取締役 指名・報酬委員会委員長	笹 宏 行	1955年9月14日生	1982年4月 オリンパス光学工業㈱(現オリンパス㈱)入社 2001年4月 同社内視鏡事業企画部長 2005年4月 オリンパスメディカルシステムズ㈱第1開発本部長 2007年6月 オリンパス㈱執行役員 オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役 2012年4月 オリンパス㈱代表取締役 同社社長執行役員 2019年4月 同社取締役 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2022年6月 兼松㈱社外取締役(現任) 2023年6月 ㈱アマダ社外取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	永 井 朝 子	1969年3月4日生	2001年5月 ソニー㈱ (現ソニーグループ㈱)入社 2012年4月 同社CSR部CSRマネジメント課統括課長 2013年4月 BSR(米国法人)シニアアドバイザー 2014年7月 ㈱BSRジャパン代表取締役(現任) BSR(米国法人)ディレクター 2020年2月 BSR(米国法人) マネジング・ディレクター(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	菅 野 勉	1949年12月2日生	1972年4月 当社入社 1996年4月 交通システム事業部(現交通機器事業部)営業企画部長 2004年6月 執行役員 2015年4月 京三精機㈱代表取締役社長 2019年5月 同社監査役(現任) 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	142
監査役	上 田 成 一	1956年10月13日生	1980年5月 当社入社 2003年10月 コンプライアンス室長 2004年6月 総務部長 2008年4月 内部監査室長 2014年4月 法務部長 2019年6月 監査役(現任)	(注)5	21
監査役	西 村 文 男	1957年10月15日生	2001年5月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 碑文谷支社長 2010年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)本部審議役 2010年6月 エムエスティ保険サービス㈱常務執行役員 2013年6月 日本カーバイド工業㈱常務取締役 2016年6月 同社代表取締役専務執行役員 2018年6月 同社顧問 2019年6月 当社社外監査役(現任) SMK㈱社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	榎 本 ゆき乃	1971年4月19日生	1997年10月 司法試験合格 2000年4月 弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)) 横浜綜合法律事務所入所 2007年4月 同事務所パートナー(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任) 2021年12月 ㈱フィックスターズ社外取締役(現任)	(注)5	―
計					536

(注) 1 取締役墨谷裕史、北村美穂子、笹宏行、永井朝子は、社外取締役であります。
2 取締役北村美穂子の戸籍上の氏名は、手島美穂子であります。
3 監査役西村文男、監査役榎本ゆき乃は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の機能を整理・明確化することで、取締役会機能の向上を目指すと同時に、経営執行の高度化・迅速化・専門化を図り、事業充実と成長を目的とした執行役員制度を導入しております。
上記のほか、執行役員は14名で、次のとおりであります。

役名	職名	氏名
常務執行役員	信号事業部長	嶺 孝 志
常務執行役員	交通機器事業部長 技術・品質管理センター担当	荒 井 正 人
常務執行役員	知的財産部、製品輸送部担当	清 水 潤
常務執行役員	財務・経理部担当	神 沢 健治郎
常務執行役員	コーポレート戦略室、施設・安全管理部担当	藤 井 達 也
常務執行役員	パワーエレクトロニクス事業部長	Trevor Warner
常務執行役員	パワーエレクトロニクス事業部副事業部長	日 原 龍
執行役員	人事部担当	大 塚 康 之
執行役員	総務・法務部、経営企画・IR部担当	玉 木 敏 弥
執行役員	信号事業部副事業部長(営業統括)	村 上 洋 一
執行役員	信号事業部担当 兼座間工場長	本 多 節
執行役員	信号事業部担当	池 谷 崇
執行役員	大阪支社長	中 村 哲 也
執行役員	パワーエレクトロニクス事業部担当	石 川 養 一

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
齋 雄一郎	1975年5月2日生	2006年9月	司法試験合格	(注)	―
		2007年12月	弁護士登録(東京弁護士会)
			日比谷見附法律事務所入所
		2013年1月	日比谷見附法律事務所パートナー
		2019年4月	五番町法律事務所弁護士(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役4名および社外監査役2名を選任しております。
社外取締役である墨谷裕史氏は、㈱TBK在籍時に培った企業経営に関する豊富な経験と国際的視野に立った広い知見を有していることから、当社の企業経営について適切に指導・助言を行い、独立した客観的な観点から、当社の取締役職務を担うことができると考えております。また同氏が代表取締役社長等として所属していた㈱TBKと当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である北村美穂子氏は、第二東京弁護士会に所属する弁護士であり、法律の専門家としての高度な知識と国際的視野に立った広い知見を有していることから、当社の企業経営について適切に指導・助言を行い、独立した客観的な観点から、当社の取締役職務を担うことができると考えております。また同氏と当社との間には法律顧問契約等はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である笹宏行氏は、オリンパス㈱在籍時に培った企業経営、技術・開発に関する豊富な経験と国際的視野に立った広い知見を有していることから、当社の企業経営について適切に指導・助言を行い、独立した客観的な観点から、当社の取締役職務を担うことができると考えております。また、同氏が代表取締役社長等を務めていたオリンパス㈱、及び同氏が社外取締役として所属している兼松㈱、㈱アマダと当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である永井朝子氏は、グローバルな経営経験および、20年以上にわたるサステナビリティ・ESGに関する学術的な研究、企業実務およびコンサルティングの経験を有していることから、当社が今後力を入れて取組みを行っていくサステナビリティおよび人権の分野に対して指導・助言を行い、独立した客観的な観点から当社の取締役職務を担うことができると考えております。また、同氏が代表取締役を務める㈱BSRジャパン、及び同氏がマネジング・ディレクターを務めるBSR(米国法人)と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である西村文男氏は、金融機関勤務で培われた財務知識や、企業経営者としての経験に基づく幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を当社の監査体制に活かせるものと考えております。また同氏が支店長等を務めていた㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)は、当社の主要な借入先でありますが、同氏は2010年に同行を退職しており、当社との間に特別な利害関係はありません。同氏が常務執行役員として所属していたエムエスティ保険サービス㈱、代表取締役専務執行役員等として所属していた日本カーバイド工業㈱、監査役として所属しているSMK㈱と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である榎本ゆき乃氏は、神奈川県弁護士会に所属する弁護士であり、法律の専門家としての高度な知識と高い見識を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を当社の監査体制に活かせるものと考えております。また同氏が社外取締役として所属している㈱フィックスターズと当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係等はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
上記を除き、社外取締役又は社外監査役が役員である会社等又は役員であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法が定める社外取締役又は社外監査役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ企業経営又は監査に必要な専門的知識を有する専門家および企業経営の経験者ならびにこれに準ずる者であることを当社独自の判断基準としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、総務・法務部、経営企画・IR部などが連携し、整備しているコンプライアンスやリスク管理体制、内部監査室が行っている財務報告に係る内部統制の運用状況評価について、体制を適切に構築しており、その運用が有効に行われているか否か、担当部署や各種委員会からの報告による状況把握と監督を行っております。
社外監査役は、会計監査人と会計監査および内部統制監査に関する監査計画ならびに監査報告に関する会議を定期的に開催しているほか、期中に問題が発生した場合には、直ちに協議する体制となっております。また、会計監査人、内部監査室、子会社監査役との連携を密に行い、内部統制の運用状況の把握を行っております。