フォスター電機株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長CEO	岸 和宏	1964年3月7日生	1986年3月 当社入社 2002年10月 当社IT機器本部営業部次長 2003年4月 当社IT機器本部営業部長 2004年4月 当社営業本部第2営業部長 2006年2月 当社執行役員HP本部副本部長 2007年2月 当社HP事業本部副本部長 2008年12月 当社モバイルオーディオ事業本部副本部長 2009年6月 当社取締役 2010年6月 当社モバイルオーディオ事業本部長代行 2011年4月 当社営業本部長 2013年4月 当社MA事業本部長 2014年6月 当社常務取締役 2017年4月 当社新規事業開発本部長 兼 営業統括 2019年8月 当社営業本部長 兼 営業統括 2020年4月 当社営業本部長 兼 営業統括 兼 米州担当 2023年6月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	11
取締役副社長CFO グローバルコーポレートサポート本部長	望月 昭人	1966年2月19日生	1988年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2003年3月 株式会社みずほ銀行神田支店副支店長 2006年1月 同行経営企画部次長 2010年10月 同行甲府支店長 2013年4月 株式会社みずほ銀行兼株式会社みずほコーポレート銀行e-ビジネス営業部長 2013年11月 株式会社みずほフィナンシャルグループ兼株式会社みずほ銀行コンプライアンス推進部第一部長 2015年4月 同 企画管理部長 2017年4月 同 執行役員企画管理部長 2018年4月 同 常務執行役員/全国銀行協会企画委員長 2019年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ兼株式会社みずほ銀行兼みずほ信託銀行株式会社常務執行役員/内部監査グループ長 2020年4月 株式会社みずほ銀行理事 2020年6月 みずほ総合研究所株式会社常勤監査役 2021年4月 株式会社みずほ銀行理事 2021年5月 当社顧問 2021年7月 当社上席執行役員 2021年7月 当社グローバルコーポレートサポート本部長 2021年10月 当社グローバルコーポレートサポート本部長兼経営管理本部長 2022年4月 当社CFOグローバルコーポレートサポート本部長 2023年6月 当社常務取締役 2024年4月 当社取締役副社長CFO グローバルコーポレートサポート本部長(現任)	(注)3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
専務取締役 技術本部長 フェロー	三浦 広貴	1963年3月17日生	1985年4月 当社入社 2003年4月 当社CAR機器本部技術部次長 2006年2月 当社SP本部第2技術部長 2008年5月 フォスターエレクトリックCo., (ホンコン)Ltd.取締役 2010年7月 当社モバイルオーディオ事業本部副本部長 2011年4月 当社技術本部副本部長 2013年1月 当社品質保証センター副センター長 兼 MA品質保証部長 2013年10月 フォスターベトナムGeneral Director 2014年11月 フォスターベトナムChairman兼General Director 2018年6月 当社SP事業本部副本部長/マイスター 2018年10月 当社SP事業本部副本部長兼技術統括 2019年4月 当社執行役員 兼 SP事業本部副本部長 兼 技術統括/フェロー 2019年8月 当社技術本部長 兼 技術統括/フェロー 2021年6月 当社取締役 2023年6月 当社常務取締役 2024年4月 当社専務取締役 技術本部長フェロー(現任)	(注)3	10
常務取締役 営業本部長兼アジア担当	高原 泰秀	1962年4月6日生	1985年4月 当社入社 2001年2月 当社CAR機器本部営業部次長 2003年4月 当社CAR機器本部営業部長 2003年9月 当社CAR機器本部営業部長 兼 中部営業所所長 2008年12月 当社スピーカ事業本部AVCBUビジネスユニット長 2010年10月 フォスターエレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd.取締役 2013年4月 当社SP事業本部副本部長 兼 SP生産管理部長 2016年4月 当社SP事業本部副本部長 兼 SP第2営業部長 兼 スピーカ生産管理部長 2017年4月 当社執行役員SP事業本部副本部長 兼 スピーカ生産管理部長 2019年8月 当社執行役員営業本部車載SP統括 2020年4月 当社執行役員営業本部全社車載SP統括 兼 アジア担当 2020年7月 当社上席執行役員営業本部車載ビジネス統括 兼 アジア担当 2023年6月 当社上席執行役員営業本部長 兼 アジア担当 2024年6月 当社常務取締役 営業本部長 兼 アジア担当(現任)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 製造本部長	金井 直樹	1962年11月1日生	1986年3月 当社入社 2002年9月 フォスターエレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd 営業部第1営業部長 2006年11月 当社管理本部経営企画室ベトナムプロジェクト 2007年4月 フォスターエレクトリックCo.,(ベトナム)Ltd.生産管理部長 2008年4月 フォスターエレクトリックCo.,(ベトナム)取締役工場長 2011年1月 フォスターエレクトリックCo.,(ベトナム)Ltd.社長 2012年4月 フォスターエレクトリックCo.,(ベトナム)Ltd.会長兼社長 2014年11月 当社製造本部副本部長 2015年3月 当社製造本部副本部長 兼 製造技術部長 2017年4月 当社執行役員製造本部副本部長 兼 製造統括部長 2018年4月 当社執行役員製造本部長 2018年10月 当社執行役員製造本部長 兼 製造統括補佐 2022年4月 当社上席執行役員製造本部長 兼 製造統括 2023年6月 当社上席執行役員製造本部長 2024年6月 当社取締役 製造本部長(現任)	(注)3	13
取締役	松本 実	1957年2月16日生	1983年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1987年3月 公認会計士登録 2012年9月 有限責任監査法人トーマツ退社 2013年10月 松本実公認会計士事務所開設(現任) 2014年6月 三信電気株式会社社外監査役 2015年2月 株式会社ジャステック社外監査役 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年2月 株式会社ジャステック社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年3月 東洋インキSCホールディングス株式会社(現artience株式会社)社外監査役 2022年3月 artience株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年10月 税理士法人寺田会計代表社員(現任)	(注)3	-
取締役	後藤 康浩	1958年9月18日生	1984年4月 株式会社日本経済新聞社入社 1988年9月 同社バーレーン支局駐在 1990年1月 同社ロンドン(欧州総局)駐在 1992年9月 同社東京本社産業部 1997年9月 同社北京(中国総局)駐在 2000年9月 同社東京本社産業部編集委員 2002年3月 同社論説委員兼日経CNBCキャスター 2008年3月 同社編集局アジア部長 2010年4月 同社編集委員 2016年4月 2017年6月 亜細亜大学都市創造学部教授(現任) 当社監査役 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 株式会社山陰合同銀行社外取締役(現任) 2021年12月 株式会社安藤・間顧問(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	中条 薫	1960年11月15日生	1983年4月 富士通株式会社入社 2000年3月 株式会社富士通米国研究所 IP Networking Research Senior Researcher 2009年12月 富士通株式会社モバイルフォン事業本部先行開発統括部統括部長 2013年6月 同社ユビキタスビジネス戦略本部先進開発統括部統括部長 2016年2月 同社ユビキタスIoT事業本部本部長代理 2017年4月 同社AIサービス事業本部本部長 2019年7月 同社ソフトウェア事業本部エグゼクティブディレクターAIアライアンス担当 2020年12月 株式会社SoW Insight設立(現任) 2021年6月 伊藤忠食品株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年4月 UBE三菱セメント株式会社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	木本 聡子	1960年4月12日生	1983年4月 国税庁調査査察部調査課入庁 2007年7月 関東信越国税局課税第一部長 2008年7月 仙台国税局総務部長 2010年7月 国税庁課税部課税総括課消費税室長 2011年7月 国税庁長官官房企画課情報技術室長 2014年7月 独立行政法人国立印刷局理事 2018年7月 名古屋国税不服審判所長 2020年4月 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授 2020年6月 当社監査役 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	0
常勤監査役	田中 達人	1964年2月5日生	1991年10月 プライスウォーターハウス青山監査法人入所 1998年10月 プライスウォーターハウスクーパースホーチミン事務所出向 2000年7月 プライスウォーターハウスクーパースバンコク事務所出向 2002年7月 プライスウォーターハウスクーパース北京事務所出向 2003年11月 プライスウォーターハウスクーパース中央青山監査法人帰任(監査第一部) 2005年4月 ソフトバンク株式会社入社(業務監査室) 2007年4月 プライスウォーターハウスクーパースあらた監査法人入所(内部統制アドバイザリー部) 2011年10月 田中達人公認会計士事務所開設(現任) 2011年10月 当社入社 2014年4月 当社執行役員管理本部長 2017年1月 当社執行役員経営管理本部長 2018年6月 当社上席執行役員経営管理本部長 2021年10月 当社上席執行役員フォスター エレクトリック(ユー.エス.エー.), Inc. 出向 2023年4月 当社上席執行役員 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	6
監査役	大上 有衣子	1975年8月23日生	2017年1月 弁護士登録 2017年1月 中本総合法律事務所所属 2017年4月 内閣府公益認定等委員会事務局政調調査員 2020年1月 有限会社カイカイキキ入社 2020年5月 株式会社柿安本店社外取締役(現任) 2022年1月 中本総合法律事務所復職 2022年6月 ソースネクスト株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 当社監査役(現任) 2023年1月 JLX PARTNERS法律事務所・外国法共同事業所属(現任)	(注)6	6
計					59

(注)1 取締役 松本実氏、後藤康浩氏及び中条薫氏は、社外取締役です。
2 監査役 木本聡子氏及び大上有衣子氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間です。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までです。
4 監査役 木本聡子氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。
5 監査役 田中達人氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。
6 監査役 大上有衣子氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名です。また、社外監査役は2名です。

(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役松本実氏は、松本実公認会計士事務所を開設している公認会計士です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役後藤康浩氏は、亜細亜大学の教授です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中条薫氏は、株式会社SoW Insightの代表取締役社長です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役木本聡子氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大上有衣子氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
経営に外部の視点を取り入れ、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図ることを目的としています。

(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針)
当社は、会社法の社外要件と東京証券取引所の独立性基準の双方に基づいて独立社外役員の独立性を判断しています。また、社外役員の資質として、当社の企業価値向上のために建設的な助言ができる高い専門性と豊富な経験を重視しています。

(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
松本実氏は、長年にわたる上場会社の会計監査人や公認会計士としての経験から培われた専門的な知識を経営に活かし、当社経営の監督とチェック機能の強化に貢献していただくために、社外取締役に選任しています。
後藤康浩氏は、元日本経済新聞社の論説委員、編集委員及び現大学教授として、特にアジア経済や産業論などに造詣が深く、これまでの経験から培われた専門的な知識を経営に活かし、経営の監督とチェック機能向上に貢献して頂くために、社外取締役に選任しています。
中条薫氏は、前職でAI事業の本部長としてDXを推進し、また現職でDE&Iのコンサルティングを提供しているなど当社が今後強化すべき専門的な知識を経営に活かし、当社経営の監督とチェック機能の強化に貢献して頂くために、社外取締役に選任しています。
木本聡子氏は、税務行政の分野で培われた財務、会計に対する相当の知見と経験を当社の監査役監査体制に活かしていただけるものと考えていることに加え、経営からの独立性も高いと判断したため、社外監査役に選任しています。
大上 有衣子氏は、弁護士として、法律分野、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験と相当の知見を有し、また企業内弁護士としての経験を併せ持つことから、より実効性の高い監査が期待できると判断したため、社外監査役に選任しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記(3)[監査の状況]①「監査役監査の状況」に記載のとおりです。