ホーチキ株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長執行役員 (代表取締役)	細井 元	1964年12月31日	1989年2月 当社入社 2013年6月 当社取締役 経営企画室長 2018年4月 当社取締役 営業本部長 2018年6月 当社常務取締役 営業本部長 2019年4月 当社常務取締役 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2019年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2020年4月 当社取締役専務執行役員 海外本部長 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員 海外本部長 2024年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2025年5月 一般社団法人日本火災報知機工業会 副会長(現任)	(注2)	139,281
取締役専務執行役員 経営管理本部長 (代表取締役)	小林 靖治	1962年1月19日	2011年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 京都支店長 2013年6月 三菱UFJトラストビジネス株式会社 代表取締役副社長 2014年6月 当社取締役 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2019年6月 当社取締役上席執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2021年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2021年6月 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2023年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2024年4月 当社取締役専務執行役員 経営管理本部長 2024年6月 当社代表取締役専務執行役員 経営管理本部長(現任)	(注2)	97,473
取締役常務執行役員 技術生産本部長	米澤 道裕	1960年10月25日	1984年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 品質統轄室長 2016年4月 当社執行役員 技術生産本部長 2016年6月 当社取締役 技術生産本部長 2019年6月 当社取締役上席執行役員 技術生産本部長 2021年6月 当社常務執行役員 技術生産本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員 技術生産本部長(現任)	(注2)	70,401
取締役常務執行役員 営業本部長	甲斐 正浩	1964年3月5日	1986年4月 当社入社 2011年4月 当社総合営業第二部長 2017年4月 当社営業統轄部長 2020年4月 当社執行役員 営業本部副本部長兼営業統轄部長 2024年4月 当社常務執行役員 営業本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部長(現任)	(注2)	42,903
取締役	中野 秀代	1959年9月13日	1991年11月 シティトラスト信託銀行株式会社ヴァイスプレジデント 1993年10月 同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド 2000年1月 ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社 取締役運用部長 2004年3月 株式会社トリアス 代表取締役社長(現任) 2020年3月 株式会社アウトソーシング 社外取締役 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 第一工業製薬株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 日進工具株式会社 社外取締役(現任) 2026年3月 JUKI株式会社 社外取締役(現任)	(注2)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	松永 祐明	1960年8月7日	2013年6月 トーア再保険株式会社 取締役 2016年6月 同社常務取締役 2020年6月 同社取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注2)	2,976
取締役	野地 彦旬	1958年10月30日	2009年6月 横浜ゴム株式会社 取締役常務執行役員 2011年6月 同社代表取締役社長 2017年3月 同社取締役副会長兼ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長 2021年4月 同社相談役 2024年4月 同社名誉顧問(現任) 2024年6月 リコーリース株式会社 社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 河西工業株式会社 社外取締役(現任)	(注2)	681
取締役	佐久間 美奈子	1968年8月23日	2017年4月 三井住友海上火災保険株式会社 人事部部長(能力開発担当)兼 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 人事・総務部 2019年4月 同社企業品質管理部長 2021年4月 同社執行役員 企業品質管理部長 2022年4月 同社執行役員 コンタクトセンター企画部長 三井ダイレクト損害保険株式会社 取締役(非常勤) 2024年4月 三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員 2025年6月 当社取締役(現任) 2026年4月 三井ダイレクト損害保険株式会社 取締役社長(現任)	(注2)	-
取締役 (監査等委員) 常勤	平井 裕次	1953年10月5日	1974年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 2009年6月 当社取締役 営業本部副本部長 2013年6月 当社常務取締役 営業本部長 2018年4月 当社常務取締役 営業本部担当 2018年6月 当社監査役 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	80,700
取締役 (監査等委員) 常勤	中村 匡秀	1963年8月27日	2006年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社 審査部 統括マネージャー 2012年5月 同社大阪支店長 2013年7月 同社長野支店長 2015年4月 同社新宿支店長 2017年6月 同社執行役員 梅田支店長 2018年4月 同社執行役員 梅田支店長兼大阪支店長 2019年4月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社 顧問 2019年6月 当社監査役 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	12,126

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	中村 健一	1975年7月9日	2002年10月 中央青山監査法人入所 2007年8月 新日本監査法人入所 2009年7月 中村健一公認会計士事務所(現中村健一公認会計士・税理士事務所)代表(現任) 2013年5月 株式会社ティムス社外監査役(現任) 2016年5月 CREロジスティクスファンド投資法人監督役員(現任) 2024年6月 当社監査役 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	4,737
合計					451,278

(注)1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち中野秀代氏、松永祐明氏、野地彦旬氏及び佐久間美奈子氏の4名並びに監査等委員である取締役のうち中村匡秀氏及び中村健一氏の2名は社外取締役であり、当社は、東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役が所有する当社株式の数には、2018年度に導入いたしました業績連動型株式報酬制度に基づき、退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。なお、本制度に基づく交付予定株式に係る議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の40%に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却されたうえで、その売却代金が各候補者に交付される予定であります。
5 当社は、2026年4月1日付けで、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載しております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
安田 恵	1973年1月21日	1999年10月 中央監査法人入所 2004年4月 公認会計士登録 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年7月 清泉監査法人入所 2016年7月 安田恵公認会計士事務所 所長(現任) 2021年6月 綜研化学株式会社 社外監査役(現任) 2023年4月 昭和女子大学 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 客員准教授(現任) 2023年9月 株式会社物語コーポレーション 社外監査役(現任) 2024年6月 エイベックス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年4月 明治学院大学 経済学部経営学科 非常勤講師(現任)	-

b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長執行役員 (代表取締役)	細井 元	1964年12月31日	1989年2月 当社入社 2013年6月 当社取締役 経営企画室長 2018年4月 当社取締役 営業本部長 2018年6月 当社常務取締役 営業本部長 2019年4月 当社常務取締役 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2019年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2020年4月 当社取締役専務執行役員 海外本部長 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員 海外本部長 2024年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2025年5月 一般社団法人日本火災報知機工業会 副会長(現任)	(注2)	139,281
取締役専務執行役員 経営管理本部長 (代表取締役)	小林 靖治	1962年1月19日	2011年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 京都支店長 2013年6月 三菱UFJトラストビジネス株式会社 代表取締役副社長 2014年6月 当社取締役 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2019年6月 当社取締役上席執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2021年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2021年6月 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2023年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2024年4月 当社取締役専務執行役員 経営管理本部長 2024年6月 当社代表取締役専務執行役員 経営管理本部長(現任)	(注2)	97,473
取締役常務執行役員 技術生産本部長	米澤 道裕	1960年10月25日	1984年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 品質統轄室長 2016年4月 当社執行役員 技術生産本部長 2016年6月 当社取締役 技術生産本部長 2019年6月 当社取締役上席執行役員 技術生産本部長 2021年6月 当社常務執行役員 技術生産本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員 技術生産本部長(現任)	(注2)	70,401
取締役常務執行役員 営業本部長	甲斐 正浩	1964年3月5日	1986年4月 当社入社 2011年4月 当社総合営業第二部長 2017年4月 当社営業統轄部長 2020年4月 当社執行役員 営業本部副本部長兼営業統轄部長 2024年4月 当社常務執行役員 営業本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部長(現任)	(注2)	42,903
取締役	中野 秀代	1959年9月13日	1991年11月 シティトラスト信託銀行株式会社ヴァイスプレジデント 1993年10月 同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド 2000年1月 ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社 取締役運用部長 2004年3月 株式会社トリアス 代表取締役社長(現任) 2020年3月 株式会社アウトソーシング 社外取締役 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 第一工業製薬株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 日進工具株式会社 社外取締役(現任) 2026年3月 JUKI株式会社 社外取締役(現任)	(注2)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	松永 祐明	1960年8月7日	2013年6月 トーア再保険株式会社 取締役 2016年6月 同社常務取締役 2020年6月 同社取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注2)	2,976
取締役	野地 彦旬	1958年10月30日	2009年6月 横浜ゴム株式会社 取締役常務執行役員 2011年6月 同社代表取締役社長 2017年3月 同社取締役副会長兼ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長 2021年4月 同社相談役 2024年4月 同社名誉顧問(現任) 2024年6月 リコーリース株式会社 社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 河西工業株式会社 社外取締役(現任)	(注2)	681
取締役	佐久間 美奈子	1968年8月23日	2017年4月 三井住友海上火災保険株式会社 人事部部長(能力開発担当)兼 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 人事・総務部 2019年4月 同社企業品質管理部長 2021年4月 同社執行役員 企業品質管理部長 2022年4月 同社執行役員 コンタクトセンター企画部長 三井ダイレクト損害保険株式会社 取締役(非常勤) 2024年4月 三井住友海上火災保険株式会社常務執行役員 2025年6月 当社取締役(現任) 2026年4月 三井ダイレクト損害保険株式会社 取締役社長(現任)	(注2)	-
取締役 (監査等委員) 常勤	平井 裕次	1953年10月5日	1974年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 2009年6月 当社取締役 営業本部副本部長 2013年6月 当社常務取締役 営業本部長 2018年4月 当社常務取締役 営業本部担当 2018年6月 当社監査役 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	80,700
取締役 (監査等委員) 常勤	中村 匡秀	1963年8月27日	2006年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社 審査部 統括マネージャー 2012年5月 同社大阪支店長 2013年7月 同社長野支店長 2015年4月 同社新宿支店長 2017年6月 同社執行役員 梅田支店長 2018年4月 同社執行役員 梅田支店長兼大阪支店長 2019年4月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社 顧問 2019年6月 当社監査役 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	12,126

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	中村 健一	1975年7月9日	2002年10月 中央青山監査法人入所 2007年8月 新日本監査法人入所 2009年7月 中村健一公認会計士事務所(現中村健一公認会計士・税理士事務所)代表(現任) 2013年5月 株式会社ティムス社外監査役(現任) 2016年5月 CREロジスティクスファンド投資法人監督役員(現任) 2024年6月 当社監査役 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	4,737
合計					451,278

(注)1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち中野秀代氏、松永祐明氏、野地彦旬氏及び佐久間美奈子氏の4名並びに監査等委員である取締役のうち中村匡秀氏及び中村健一氏の2名は社外取締役であり、当社は、東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役が所有する当社株式の数には、2018年度に導入いたしました業績連動型株式報酬制度に基づき、退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。なお、本制度に基づく交付予定株式に係る議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の40%に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却されたうえで、その売却代金が各候補者に交付される予定であります。
5 当社は、2026年4月1日付けで、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載しております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
安田 恵	1973年1月21日	1999年10月 中央監査法人入所 2004年4月 公認会計士登録 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年7月 清泉監査法人入所 2016年7月 安田恵公認会計士事務所 所長(現任) 2021年6月 綜研化学株式会社 社外監査役(現任) 2023年4月 昭和女子大学 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 客員准教授(現任) 2023年9月 株式会社物語コーポレーション 社外監査役(現任) 2024年6月 エイベックス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年4月 明治学院大学 経済学部経営学科 非常勤講師(現任)	-

② 社外役員の状況
2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名中、社外取締役は4名、監査等委員である取締役3名中、社外取締役は2名(うち1名は常勤)の体制となっております。
社外取締役の中野秀代氏は、株式会社トリアスの代表取締役社長、第一工業製薬株式会社、日進工具株式会社及びJUKI株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2026年3月末時点において、当社の株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、当社は株式会社トリアスからIRツールの制作支援等を受けております。また、当社と第一工業製薬株式会社、日進工具株式会社及びJUKI株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
社外取締役の松永祐明氏は、トーア再保険株式会社の取締役社長であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2026年3月末時点において、当社の株式2,976株を保有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、同社は当社の株主でありますが、その持株比率は、1.80%であります。また、当社と同社との間には、特別な取引関係はありません。
社外取締役の野地彦旬氏は、横浜ゴム株式会社の名誉顧問、リコーリース株式会社及び河西工業株式会社の社外取締役であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2026年3月末時点において、当社の株式681株を保有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。また、当社と横浜ゴム株式会社及びリコーリース株式会社並びに河西工業株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
社外取締役の佐久間美奈子氏は、三井ダイレクト損害保険株式会社の取締役社長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、サステナビリティ・DE&I分野にも精通しており、それらを活かして客観的・中立的な立場から当社の経営監督機能の強化への貢献や経験に基づく有益な助言及び監督を行うことを期待されております。同氏は、2026年3月末時点において、当社の株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。また、当社と三井ダイレクト損害保険株式会社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中村匡秀氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社出身であり、常勤で監査にあたるとともに、銀行業界での経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2026年3月末時点において、当社の株式12,126株を保有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社と同行の間には、証券代行及び年金関連業務の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役の中村健一氏は、中村健一公認会計士・税理士事務所代表、株式会社ティムスの社外監査役及びCREロジスティクスファンド投資法人の監督役員を兼務しており、公認会計士及び税理士としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は2026年3月末時点において、当社の株式4,737株を保有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社はいずれの法人との間にも人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
なお、当社は会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。
また、当社は2026年4月1日付けで、普通株式1株につき、3株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において会計監査及び内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。監査等委員である社外取締役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査等委員会において、監査部による内部監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査等委員会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行うなど、相互に連携し、適切な意思疎通の確保に努めております。