ホーチキ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長執行役員 (代表取締役)	細井 元	1964年12月31日	1989年2月 当社入社 2013年6月 当社取締役 経営企画室長 2018年4月 当社取締役 営業本部長 2018年6月 当社常務取締役 営業本部長 2019年4月 当社常務取締役 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2019年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2020年4月 当社取締役専務執行役員 海外本部長 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員 海外本部長 2024年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注3)	34,024
取締役専務執行役員 経営管理本部長 (代表取締役)	小林 靖治	1962年1月19日	2011年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 京都支店長 2013年6月 三菱UFJトラストビジネス株式会社 代表取締役副社長 2014年6月 当社取締役 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2019年6月 当社取締役上席執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2021年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2021年6月 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2023年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2024年4月 当社取締役専務執行役員 経営管理本部長 2024年6月 当社代表取締役専務執行役員 経営管理本部長(現任)	(注3)	23,229
取締役常務執行役員 技術生産本部長	米澤 道裕	1960年10月25日	1984年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 品質統轄室長 2016年4月 当社執行役員 技術生産本部長 2016年6月 当社取締役 技術生産本部長 2019年6月 当社取締役上席執行役員 技術生産本部長 2021年6月 当社常務執行役員 技術生産本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員 技術生産本部長(現任)	(注3)	18,036
取締役常務執行役員 営業本部長	甲斐 正浩	1964年3月5日	1986年4月 当社入社 2011年4月 当社総合営業第二部長 2017年4月 当社営業統轄部長 2020年4月 当社執行役員 営業本部副本部長兼営業統轄部長 2024年4月 当社常務執行役員 営業本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部長(現任)	(注3)	9,164
取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼 全国保守営業支援担当	吉本 康弘	1961年7月16日	2013年4月 綜合警備保障株式会社 理事 第六地域本部長 2016年4月 日本ビル・メンテナンス株式会社(現ALSOKファシリティーズ株式会社)出向 代表取締役社長 2017年4月 綜合警備保障株式会社 執行役員 2021年4月 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼セキュリティ事業担当 綜合警備保障株式会社 参与(現任) 2021年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼セキュリティ事業担当 2024年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼全国保守営業支援担当(現任)	(注3)	2,109

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	中野 秀代	1959年9月13日	1991年11月 シティトラスト信託銀行株式会社ヴァイスプレジデント 1993年10月 同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド 2000年1月 ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社 取締役運用部長 2004年3月 株式会社トリアス 代表取締役社長(現任) 2020年3月 株式会社アウトソーシング 社外取締役 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 第一工業製薬株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 日進工具株式会社 社外取締役(現任)	(注3)	-
取締役	松永 祐明	1960年8月7日	2013年6月 トーア再保険株式会社 取締役 2016年6月 同社常務取締役 2020年6月 同社取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注3)	575
取締役	野地 彦旬	1958年10月30日	2009年6月 横浜ゴム株式会社 取締役常務執行役員 2011年6月 同社代表取締役社長 2017年3月 同社取締役副会長兼ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長 2021年4月 同社相談役 2024年4月 同社名誉顧問(現任) 2024年6月 リコーリース株式会社 社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) 2024年6月 川西工業株式会社 社外取締役(予定)	(注3)	-
監査役 常勤	平井 裕次	1953年10月5日	1974年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 2009年6月 当社取締役 営業本部副本部長 2013年6月 当社常務取締役 営業本部長 2018年4月 当社常務取締役 営業本部担当 2018年6月 当社監査役(現任)	(注4)	26,900
監査役 常勤	中村 匡秀	1963年8月27日	2006年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社 審査部 統括マネージャー 2012年5月 同社大阪支店長 2013年7月 同社長野支店長 2015年4月 同社新宿支店長 2017年6月 同社執行役員 梅田支店長 2018年4月 同社執行役員 梅田支店長兼大阪支店長 2019年4月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社 顧問 2019年6月 当社監査役(現任)	(注5)	4,038
監査役	安達 美奈子	1956年10月1日	1979年4月 当社入社 2009年4月 当社執行役員 海外本部副本部長 ホーチキヨーロッパ(U.K.)リミテッド取締役社長 2010年4月 当社執行役員 海外本部長 ホーチキヨーロッパ(U.K.)リミテッド取締役社長 2010年6月 当社取締役 海外本部長 ホーチキ消防科技(北京)有限公司董事長 2012年4月 当社取締役 海外本部副本部長 ホーチキ消防科技(北京)有限公司董事長 2015年4月 当社取締役 管理本部副本部長 2015年6月 ホーチキ商事株式会社 取締役社長 2019年6月 当社監査役(現任) 新晃工業株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 三信電気株式会社 社外取締役(現任)	(注5)	20,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	中村 健一	1975年7月9日	2002年10月 中央青山監査法人入所 2007年8月 新日本監査法人入所 2009年7月 中村健一公認会計士事務所(現中村健一公認会計士・税理士事務所)代表(現任) 2013年5月 株式会社ティムス社外監査役(現任) 2016年5月 CREロジスティクスファンド投資法人監督役員(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注6)	-
合計					138,875

(注)1 取締役のうち中野秀代氏、松永祐明氏及び野地彦旬氏は、社外取締役であり、当社は、東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2 監査役のうち中村匡秀氏及び中村健一氏は、社外監査役であります。当社は、東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 取締役が所有する当社株式の数には、2018年度に導入いたしました業績連動型株式報酬制度に基づき、退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。
なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の40%に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却されたうえで、その売却代金が各候補者に交付される予定であります。


② 社外取締役・社外監査役
業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、社外取締役ならびに社外監査役を選任いたしております。提出日現在は、取締役8名中、社外取締役は3名、監査役4名中、社外監査役は2名(うち1名は常勤)の体制となっており、今後も当該選任体制を維持してまいります。
社外取締役中野秀代氏は、株式会社トリアスの代表取締役社長、第一工業製薬株式会社及び日進工具株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2024年3月末時点において、当社の株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、当社は株式会社トリアスからIRツールの制作支援を受けております。また、当社と第一工業製薬株式会社及び日進工具株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
社外取締役松永祐明氏は、トーア再保険株式会社の取締役社長であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2024年3月末時点において、当社の株式575株を保有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、同社は当社の株主でありますが、その持株比率は、3.40%であります。また、当社と同社との間には、特別な取引関係はありません。
社外取締役野地彦旬氏は、横浜ゴム株式会社の名誉顧問、リコーリース株式会社の社外取締役であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく専門的見地から当社経営に対する助言及び監督を行うことを期待されております。なお、同氏は2024年6月27日付で川西工業株式会社の社外取締役に就任予定です。同氏は、2024年3月末時点において、当社の株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。また、当社と横浜ゴム株式会社及びリコーリース株式会社ならびに川西工業株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役中村匡秀氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社出身であり、常勤で監査にあたるとともに、銀行業界での経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2024年3月末時点において、当社の株式4,038株を保有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。なお、同行は当社の株主でありますが、その持株比率は、2.05%であります。また、当社と同行の間には、証券代行及び年金関連業務の取引関係があります。
社外監査役中村健一氏は、中村健一公認会計士・税理士事務所代表、株式会社ティムスの社外監査役及びCREロジスティクスファンド投資法人の監督役員を兼務しており、公認会計士及び税理士としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っていただけるものと考えております。同氏は2024年3月末時点において、当社の株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。また、当社はいずれの法人との間にも人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
なお、当社は会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。