ホーチキ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長執行役員 (代表取締役) 品質本部長	山形 明夫	1950年10月14日	1973年4月 当社入社 2005年4月 当社執行役員 管理本部副本部長 2007年6月 当社取締役 管理本部副本部長 2008年6月 当社取締役 管理本部長 2011年6月 当社常務取締役 管理本部長 2012年6月 当社常務取締役 経営企画担当 2013年6月 当社専務取締役 2014年6月 当社専務取締役 海外本部長 ケンテックエレクトロニクスリミテッド取締役社長 2015年6月 当社取締役副社長 海外本部長 2017年4月 当社取締役副社長 海外事業担当 2017年6月 当社取締役社長 2018年4月 当社取締役社長 品質本部長 2019年6月 当社取締役社長執行役員 品質本部長 2021年5月 一般社団法人日本火災報知機工業会 副会長(現任) 2023年6月 当社取締役会長執行役員 品質本部長(現任)	(注)3	67,822
取締役社長執行役員 (代表取締役) 海外本部長	細井 元	1964年12月31日	1989年2月 当社入社 2013年4月 当社理事 経営企画室長 2013年6月 当社取締役 経営企画室長 2018年4月 当社取締役 営業本部長 2018年6月 当社常務取締役 営業本部長 2019年4月 当社常務取締役 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2019年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2020年4月 当社取締役専務執行役員 海外本部長 2023年6月 当社取締役社長執行役員 海外本部長(現任)	(注)3	26,231
取締役常務執行役員 営業本部長兼 エンジニアリング グループ担当兼 メンテナンス事業 担当	伊谷 一人	1957年7月11日	1981年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 2014年6月 当社取締役 営業本部副本部長兼東京支店長 2015年6月 ホーチキエンジニアリング株式会社 取締役社長 2019年6月 当社取締役上席執行役員 営業本部副本部長兼東京支店長 2020年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2020年10月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼メンテナンス事業担当兼セキュリティ事業担当兼エンジニアリンググループ担当 2021年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼エンジニアリンググループ担当 2023年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼エンジニアリンググループ担当兼メンテナンス事業担当(現任)	(注)3	19,772
取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼 セキュリティ事業担当	吉本 康弘	1961年7月16日	2013年4月 綜合警備保障株式会社 理事 第六地域本部長 2016年4月 日本ビル・メンテナンス株式会社(現ALSOKファシリティーズ株式会社)出向 代表取締役社長 2017年4月 綜合警備保障株式会社 執行役員 2021年4月 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼セキュリティ事業担当 綜合警備保障株式会社 参与(現任) 2021年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼セキュリティ事業担当(現任)	(注)3	1,434

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼 営業推進グループ担当	小林 靖治	1962年1月19日	2011年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 京都支店長 2013年6月 三菱UFJトラストビジネス株式会社 代表取締役副社長 2014年6月 当社取締役 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2019年6月 当社取締役上席執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2021年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2021年6月 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当 2023年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼営業推進グループ担当(現任)	(注)3	18,682
取締役	植村 裕之	1942年1月23日	1991年6月 住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)取締役 1994年6月 同社常務取締役 1997年6月 同社専務取締役 1998年6月 同社取締役社長 2002年6月 当社取締役就任 2004年6月 当社取締役退任 2006年6月 当社取締役就任(現任) 2007年7月 三井住友海上火災保険株式会社 常任顧問 2013年4月 同社シニアアドバイザー 2015年6月 大正製薬ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2017年4月 三井住友海上火災保険株式会社 名誉顧問(現任) 2019年4月 学校法人嘉悦学園 理事長(現任)	(注)3	13,000
取締役	中野 秀代	1959年9月13日	1991年11月 シティトラスト信託銀行株式会社ヴァイスプレジデント 1993年10月 同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド 2000年1月 ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社 取締役運用部長 2004年3月 株式会社トリアス 代表取締役社長(現任) 2020年3月 株式会社アウトソーシング 社外取締役 2021年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 第一工業製薬株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 日進工具株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	松永 祐明	1960年8月7日	2013年6月 トーア再保険株式会社 取締役 2016年6月 同社常務取締役 2020年6月 同社取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	235
取締役上席執行役員 管理本部長兼 内部監査室担当	天野 潔	1960年1月28日	1988年8月 当社入社 2012年6月 当社管理本部 経理部長 2015年4月 当社執行役員 管理本部副本部長 2018年6月 当社取締役 管理本部副本部長兼内部監査室担当 2019年4月 当社取締役 管理本部長兼総務部長兼内部監査室担当 2019年6月 当社取締役上席執行役員 管理本部長兼総務部長兼内部監査室担当 2021年4月 当社取締役上席執行役員 管理本部長兼内部監査室担当(現任)	(注)3	12,616
監査役 常勤	平井 裕次	1953年10月5日	1974年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 2009年6月 当社取締役 営業本部副本部長 2013年6月 当社常務取締役 営業本部長 2018年4月 当社常務取締役 営業本部担当 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	26,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 常勤	中村 匡秀	1963年8月27日	2006年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社 審査部 統括マネージャー 2012年5月 同社大阪支店長 2013年7月 同社長野支店長 2015年4月 同社新宿支店長 2017年6月 同社執行役員 梅田支店長 2018年4月 同社執行役員 梅田支店長兼大阪支店長 2019年4月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社 顧問 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	3,394
監査役	田中 誠	1955年2月12日	1978年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 1993年8月 公認会計士登録 1993年10月 公認会計士田中誠事務所開設 1993年11月 税理士登録 1998年3月 翠巒公認会計士共同事務所開設 代表公認会計士 2002年9月 税理士法人田中会計(現タクス税理士法人)設立 代表社員(現任) 2009年2月 政治資金監査人登録(現任) 2016年3月 翠星監査法人設立 代表社員(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 株式会社群馬銀行 社外監査役(現任)	(注)6	1,563
監査役	安達 美奈子	1956年10月1日	1979年4月 当社入社 2009年4月 当社執行役員 海外本部副本部長 ホーチキヨーロッパ(U.K.)リミテッド取締役社長 2010年4月 当社執行役員 海外本部長 ホーチキヨーロッパ(U.K.)リミテッド取締役社長 2010年6月 当社取締役 海外本部長 ホーチキ消防科技(北京)有限公司董事長 2012年4月 当社取締役 海外本部副本部長 ホーチキ消防科技(北京)有限公司董事長 2015年4月 当社取締役 管理本部副本部長 2015年6月 ホーチキ商事株式会社 取締役社長 2019年6月 当社監査役(現任) 新晃工業株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 三信電気株式会社 社外取締役(現任)	(注)5	20,800
合計					212,449

(注)1 取締役のうち植村裕之氏、中野秀代氏及び松永祐明氏は、社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2 監査役のうち中村匡秀氏及び田中誠氏は、社外監査役であります。当社は、株式会社東京証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 取締役が所有する当社株式の数には、2018年度に導入いたしました業績連動型株式報酬制度に基づき、退任時に交付される予定の株式の数を含めて表示しております。
なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各候補者に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の40%に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が各候補者に交付される予定であります。


② 社外取締役・社外監査役
業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、社外取締役ならびに社外監査役を選任いたしております。提出日現在は、取締役9名中、社外取締役は3名、監査役4名中、社外監査役は2名(うち1名は常勤)の体制となっており、今後も当該選任体制を維持してまいります。
社外取締役植村裕之氏は、三井住友海上火災保険株式会社の名誉顧問及び大正製薬ホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2023年3月末時点において、当社の株式13,000株を保有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。また、三井住友海上火災保険株式会社は当社の株主でありますが、その持株比率は、1.96%であります。当社と同社の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。なお、当社と大正製薬ホールディングス株式会社及び学校法人嘉悦学園の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
社外取締役中野秀代氏は、株式会社トリアスの代表取締役社長、第一工業製薬株式会社及び日進工具株式会社の社外取締役を兼務しており、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2023年3月末時点において、当社の株式は保有しておりません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、当社は株式会社トリアスとの間にアニュアルレポートの制作委託等の取引関係があります。また、当社と第一工業製薬株式会社及び日進工具株式会社の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
社外取締役松永祐明氏は、トーア再保険株式会社の取締役社長であり、他の取締役から独立した客観的視点で、経営者としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2023年3月末時点において、当社の株式235株を保有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外取締役として選任しております。なお、同社は当社の株主でありますが、その持株比率は、3.37%であります。また、当社と同社との間には、特別な取引関係はありません。
社外監査役中村匡秀氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社出身であり、常勤で監査にあたるとともに、銀行業界での経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2023年3月末時点において、当社の株式3,394株を保有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。なお、同行は当社の株主でありますが、その持株比率は、2.03%であります。また、当社と同行の間には、証券代行及び年金関連業務の取引関係があります。
社外監査役田中誠氏は、タクス税理士法人及び翠星監査法人の代表社員ならびに株式会社群馬銀行の社外監査役を兼務しており、公認会計士及び税理士としての経験及び知見に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。同氏は、2023年3月末時点において、当社の株式1,563株を保有しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はなく、社外監査役として選任しております。また、当社はいずれの会社との間にも人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、経験及び知見に基づく専門的見地からの有効な助言等を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。