西芝電機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性15名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 [代表取締役]	小 林 一 三	1957年8月2日生	1980年4月 株式会社 東芝入社 1984年9月 同社在籍のまま、米国スタンフォード大学大学院工学系修士課程入学 1986年1月 米国スタンフォード大学大学院工学系修士課程修了 1998年10月 同社小向工場電波応用システム技術部グループ長 2001年4月 同社電波・宇宙システム事業部電波システム営業部長 2008年4月 同社電波システム事業部長 2013年10月 同社社会インフラシステム社グループ事業連携部長 2014年6月 同社社会インフラシステム社経営変革統括責任者 2016年4月 同社インフラシステムソリューション社経営変革統括責任者 2017年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	7
取締役 経営企画担当 経営変革統括責任者 財務統括責任者 CCSR推進室長 経理部長	中 村 尚 久	1959年12月17日生	1982年4月 株式会社 東芝入社 2010年5月 同社ビジュアルプロダクツ社経理部長 2011年6月 東芝ITコントロールシステム株式会社取締役 経理部長 2014年6月 東芝アカウンティングサービス株式会社 取締役 2015年6月 当社取締役 経理担当 2016年4月 当社取締役 財務統括責任者 2017年4月 当社取締役 財務統括責任者、CCSR推進室副室長 2017年6月 当社取締役 経営企画担当、財務統括責任者、CCSR推進室副室長 2018年6月 当社取締役 経営企画担当、経営変革統括責任者、財務統括責任者、CCSR推進室長 2019年4月 当社取締役 経営企画担当、経営変革統括責任者、財務統括責任者、CCSR推進室長、経理部長(現任)	(注)3	5
取締役 生産統括責任者 調達統括責任者 発電・産業システム事業ユニット副ユニット長 船舶システム事業ユニット副ユニット長	黒 田 隆 文	1962年10月23日生	1989年4月 西芝テクノ株式会社(現 西芝エンジニアリング株式会社)入社 2009年4月 当社制御システム事業部制御システム設計担当参事 2013年4月 当社制御システム事業部制御システム設計担当グループ長 2016年4月 当社制御システム部長 2017年6月 当社取締役 発電・産業システム事業ユニット副ユニット長、制御システム部長 2018年6月 当社取締役 生産統括責任者、調達統括責任者、制御システム部長、発電・産業システム事業ユニット副ユニット長、船舶システム事業ユニット副ユニット長 2019年4月 当社取締役 生産統括責任者、調達統括責任者、発電・産業システム事業ユニット副ユニット長、船舶システム事業ユニット副ユニット長(現任)	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 営業統括責任者 東京支社長	望 月 康 生	1960年11月12日生	1984年4月 株式会社 東芝入社 2003年4月 同社社会システム事業部官公システム第一部長 2011年4月 同社スマートコミュニティ事業統括部スマートファシリティ第一部長 2014年4月 同社関東支社神奈川支店長 2017年4月 当社営業統括責任者、東京支社長 2017年6月 当社取締役 営業統括責任者、東京支社長(現任)	(注)3	4
取締役 発電・産業システム事業ユニット長 発電・産業システム営業部長	千 崎 吉 平	1963年10月10日生	1989年4月 当社入社 2011年4月 当社発電・産業システム事業部グループ(関西発電・産業営業担当)グループ長兼関西支社中部支店長 2013年4月 当社関西支社長兼発電・産業システム事業部グループ(関西発電・産業営業担当)グループ長 2014年4月 当社発電・産業システム事業部副事業部長兼発電・産業システム事業部グループ(東日本発電・産業営業担当)グループ長 2015年4月 当社発電・産業システム事業部長 2016年4月 当社発電・産業システム営業部長 2016年6月 当社取締役 発電・産業システム営業部長 2017年6月 当社取締役 発電・産業システム事業ユニット長、発電・産業システム営業部長(現任)	(注)3	27
取締役 経営情報戦略担当 品質統括責任者 IT推進室長	松 﨑 智	1963年8月15日生	1987年4月 当社入社 2008年4月 当社発電システム事業統括部発電・産業システムエンジニアリング担当シニアマネジャー 2015年4月 当社船舶システム事業部長 2016年4月 当社技術部長 2017年6月 当社取締役 品質統括責任者、技術統括責任者、関西支社長 2018年6月 当社取締役 経営情報戦略担当、品質統括責任者、IT推進室長(現任)	(注)3	19
取締役 船舶システム事業ユニット長 船舶システム営業部長 関西支社長	合 田 雅 一	1964年10月15日生	1989年4月 当社入社 2003年4月 当社営業本部船舶電機システム営業統括部船舶営業部スペシャリスト 2009年4月 当社船舶システム事業統括部東日本船舶システム営業担当グループ長 2017年4月 当社船舶システム営業部長 2017年6月 当社取締役 船舶システム事業ユニット副ユニット長、船舶システム営業部長 2018年6月 当社取締役 船舶システム事業ユニット長、船舶システム営業部長、関西支社長(現任)	(注)3	23
取締役 技術統括責任者 技術部長	苔 縄 雅 文	1965年1月18日生	1988年4月 当社入社 2005年4月 当社発電システム事業統括部発電・産業システムエンジニアリング・西部発電・産業技術担当マネジャー 2011年4月 当社経営戦略部長附、西芝ベトナム社社長 2014年4月 当社発電・産業システム事業部グループ(関西発電・産業営業担当)グループ長 2016年4月 当社経営企画部長 2017年4月 当社経営企画部長、リニューアル&サービス事業推進室長 2018年4月 当社経営企画部長、リニューアル&サービス事業推進室長、IT推進室長 2018年6月 当社取締役 技術統括責任者、技術部長(現任)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	藤 本 喜 生	1965年10月3日生	1989年4月 当社入社 2007年4月 当社発電システム事業統括部発電・産業システムエンジニアリング・西部発電・産業技術担当マネジャー 2014年4月 当社経営管理部長附、西芝ベトナム社社長 2017年4月 当社経営企画部長附 2017年6月 当社技術部長 2018年6月 当社取締役 西芝エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	13
取締役 輸出管理部長 総務部長	髙 谷 淳	1968年8月15日生	1991年4月 株式会社 東芝入社 2009年8月 東芝産業機器製造株式会社総務部勤労・厚生担当グループ長 2013年4月 東芝保険サービス株式会社管理部総務グループ長 2018年6月 当社取締役社長附 2018年6月 当社取締役 輸出管理部長、総務部長(現任)	(注)3	1
取締役	出 川 定 男	1951年7月20日生	1977年4月 株式会社IHI入社 2008年4月 同社執行役員 技術開発本部長 2009年6月 同社取締役 執行役員 技術開発本部長 2011年4月 同社取締役 常務執行役員 技術開発本部長 2012年4月 同社代表取締役副社長 2015年10月 同社代表取締役副社長 副社長執行役員 社会基盤・海洋事業領域担当 海洋・鉄構セクター長 2016年4月 同社取締役 2016年6月 同社顧問(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 株式会社日本製鋼所取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	管 野 義 知	1962年4月18日生	1987年4月 北芝電機株式会社入社 2008年10月 同社静止器システム第二部長 2010年1月 同社イノベーション推進室長 2011年6月 同社モータシステム事業部長 2012年6月 同社取締役 モータシステム事業部長 2015年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 当社常勤監査役、西芝エンジニアリング株式会社監査役、西芝ベトナム社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	蓮 見 正 行	1958年2月24日生	1981年4月 株式会社 東芝入社 2002年4月 東芝キャピタル・アジア社社長 2007年5月 東芝中国社取締役副総裁 2010年6月 東芝インフォメーションシステムズ株式会社取締役 経理部長 2013年6月 東芝デバイス株式会社取締役 経理部長 2018年6月 東芝マイクロエレクトロニクス株式会社監査役 2018年6月 当社監査役(現任) 2019年4月 東芝デバイスソリューション株式会社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	野 田 繁 直	1964年6月9日生	1990年4月 株式会社 東芝入社 2010年4月 同社デジタルプロダクツ&ネットワーク社法務部長 2011年4月 同社ストレージプロダクツ社法務部長 2013年10月 同社コミュニティ・ソリューション社法務部長 2016年4月 同社インフラシステムソリューション社法務部長 2016年6月 当社監査役(現任) 2017年7月 東芝インフラシステムズ株式会社法務部長(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	中 上 幹 雄	1963年3月19日生	1998年4月 弁護士登録 2004年4月 神戸家庭裁判所 姫路支部 調停委員(現任) 2005年4月 澤田・中上法律事務所弁護士 2005年12月 姫路市公平委員会委員 2010年6月 当社監査役(現任) 2011年6月 グローリー株式会社監査役 2019年5月 澤田・中上・森法律事務所代表弁護士(現任) 2019年6月 大和工業株式会社監査役(現任)	(注)5	-
計					124

(注) 1.取締役出川定男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役管野義知、中上幹雄の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.株式会社 東芝の1984年3月以前の商号は、東京芝浦電気株式会社であります。
7.株式会社IHIの2007年7月以前の商号は、石川島播磨重工業株式会社であります。
8.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年6月27日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
・出川定男氏は、株式会社IHIにおいて代表取締役副社長を務められたほか株式会社日本製鋼所の取締役に就任されるなど、社外取締役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
・管野義知氏は、北芝電機株式会社において代表取締役社長やイノベーション推進室長を務められるなど、社外監査役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。北芝電機株式会社は当社の特定関係事業者でありますが、北芝電機株式会社ならびに同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
・中上幹雄氏は、澤田・中上・森法律事務所の弁護士で法律面における専門家であり、社外監査役として適切に職務を遂行していただけるものと判断いたしました。なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、当社と特別の利害関係がなく、豊富な経験と幅広い見識で、当社の論理に捉われず、企業社会全体を公正かつ客観的な視点で、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場で職務を遂行される方を選任することとしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、取締役の職務執行に関する報告を受け、必要に応じて意見陳述・助言を行う等により、取締役を監督する機能・役割を果たしています。
社外監査役は監査役会及び他の監査役との連携を図り、監査役会または監査役と経営監査部(内部監査部門)とは、経営監査部の監査方針及び監査計画について協議し、監査役の保有する情報・問題意識の共有を行う等により連携を保っております。監査役会及び会計監査人は、会計監査人の監査方針及び監査計画について協議を行うともに、会計監査人より職務の執行状況や決算関係書類に関する重要事項等について説明する場を設け、相互の連携を図っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門(財務・会計、リスク管理、コンプライアンス等の所管部門)の関係につきましては、経営監査部は内部統制部門につき実施した監査の結果に基づいて是正・改善を求め、これを受け内部統制部門が立案した是正・改善策の推進状況を確認しています。また、監査役会は、監査役監査において、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門からの報告等に基づいて把握した事実とも照合し、会計監査人監査、内部監査、内部統制評価の各々の相当性の判断を総合的に行っております。