シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R3LD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 SMK株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長池 田 靖 光1963年2月16日生
1993年10月当社入社
1999年4月経営企画室長
2002年6月執行役員
2004年6月常務執行役員
2005年5月経営企画室担当
2006年6月取締役に就任
2008年4月営業本部長
2008年6月取締役副社長に就任
2009年6月代表取締役副社長に就任
2012年4月代表取締役社長に就任(現)
(注)346,261
代表取締役副社長
CTO、技術本部担当
池 尾 政 信1956年1月4日生
1979年4月当社入社
2012年4月CS事業部長
2012年5月SMK Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. 董事長(現)
2013年6月執行役員、CS事業部担当(現)
2018年6月常務執行役員
2022年4月CTO、技術本部担当(現)
2022年6月代表取締役副社長に就任(現)
(注)33,687
取締役
常務執行役員、欧米州圏営業担当
ポール
エヴァンス
(Paul Evans)
1961年11月22日生
1986年10月SMK Europe N.V.入社
2000年4月SMK Electronics Corporation
U.S.A.社長(現)
2006年6月執行役員、米州圏営業担当
2010年6月常務執行役員(現)
2012年4月SMK Europe N.V.社長、欧米州圏営業担当(現)
2015年3月SMK Electronics (Europe) Ltd.
社長
2016年6月取締役に就任(現)
(注)34,165
取締役
常務執行役員、営業本部長、アジア圏営業担当、開発センター担当
原 哲 雄1966年12月20日生
2007年7月当社入社
2014年6月執行役員、営業副本部長
2018年6月常務執行役員(現)
2019年4月営業本部長(現)、アジア圏営業担当(現)
2019年6月取締役に就任(現)
2021年4月開発センター担当(現)
(注)45,700
取締役中 村 利 雄1946年7月22日生
1970年4月通商産業省入省
1999年9月貿易局長
2000年6月中小企業庁長官
2003年10月財団法人2005年日本国際博覧会協会事務総長
2007年11月日本商工会議所、東京商工会議所専務理事
2009年10月株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)社外取締役
2011年6月日本ガイシ株式会社社外取締役
2016年3月公益財団法人全国中小企業取引振興協会(現 公益財団法人全国中小企業振興機関協会)会長(現)
2016年5月株式会社アオキスーパー社外取締役(現)
2016年6月当社取締役に就任(現)
(注)33,038



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役石 川 薫1950年11月7日生
1972年4月外務省入省
2002年9月国際社会協力部長
2005年1月経済局長
2007年1月在エジプト特命全権大使
2010年6月在カナダ特命全権大使
2013年4月同省退官
2013年6月公益財団法人日本国際フォーラム専務理事
2014年4月川村学園女子大学特任教授
2014年5月学校法人川村学園理事(現)
2015年6月一般社団法人日本外交協会理事(現)
2016年6月清水建設株式会社社外監査役(現)
2017年6月当社取締役に就任(現)
2020年6月公益財団法人三菱UFJ国際財団理事(現)
(注)41,054
常勤監査役福 井 盛 一1955年8月20日生
1978年4月株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
2001年6月同行東京営業第一部副部長
2006年10月DLIBJ Asset Management
International Ltd.社長
2011年6月株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント監査役
2016年6月ハイモ株式会社監査役
2016年6月当社監査役に就任
2019年6月当社常勤監査役に就任(現)
(注)5723
監査役中 島 成1959年8月8日生
1987年4月名古屋地方裁判所裁判官任官
1988年4月弁護士登録
1990年4月中島成法律事務所を設立
1996年11月中島成総合法律事務所に改称
2008年6月当社監査役に就任(現)
(注)5200
監査役西 村 文 男1957年10月15日生
1981年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2001年5月同行碑文谷支社長
2005年3月同行築地支社長
2007年4月同行中野駅前支社長
2008年9月同行大宮支社長
2010年6月エムエスティ保険サービス株式会社常務執行役員
2011年6月同社専務取締役
2013年6月日本カーバイド工業株式会社常務取締役
2016年6月同社代表取締役専務執行役員
2018年6月同社顧問
2019年6月株式会社京三製作所社外監査役(現)
2019年6月当社監査役に就任(現)
(注)6
64,828

(注) 1.取締役 中村利雄、石川薫は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 福井盛一、監査役 中島成、西村文男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.上記所有株式数には、SMK役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2023年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2023年6月27日)現在確認できないため、2023年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
8.当社は、意思決定のスピードアップと経営効率を高めることを目的として、執行役員制を導入しております。なお、執行役員は8名で構成されております。
9.取締役 原哲雄は、代表取締役社長 池田靖光の義弟であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役中村利雄氏は、公益財団法人全国中小企業振興機関協会の会長及び株式会社アオキスーパーの社外取締役であります。同氏は、当社株式を3,038株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、公益財団法人全国中小企業振興機関協会及び株式会社アオキスーパーと当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役石川薫氏は、清水建設株式会社の社外監査役、学校法人川村学園理事、一般社団法人日本外交協会理事及び公益財団法人三菱UFJ国際財団理事であります。同氏は、当社株式を1,054株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、清水建設株式会社、学校法人川村学園、一般社団法人日本外交協会及び公益財団法人三菱UFJ国際財団と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役福井盛一氏は、当社株式を723株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役中島成氏は、当社株式を200株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏の所属する弁護士事務所に不定期に報酬を支払うことはありますが、金額は同弁護士事務所の規模に比して少額であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役西村文男氏は、株式会社京三製作所の社外監査役であります。同氏は、当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。また、株式会社京三製作所と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において重要事項の審議をするほか、内部監査室から各種報告を受け、情報や意見の交換を行うことで相互の連携を図っております。また、監査役会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。会計監査人との関係においては、監査計画の説明、四半期レビューの結果報告、監査報告に加え、適宜情報や意見の交換を行い、相互の連携を図っております。また、必要に応じ会計監査人の国内事業所往査に同行し、設備や生産ラインなどを実際に視察しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01805] S100R3LD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。