山洋電気株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

1.役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
2024年6月19日現在

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 執行役員	山本 茂生	1950年12月1日生	1983年4月 当社入社 1987年6月 当社取締役 1991年6月 当社常務取締役 1994年6月 当社代表取締役社長 1999年6月 当社代表取締役(現任) 当社社長・執行役員 2020年6月 当社会長・執行役員(現任)	(注)3	119
代表取締役 社長 執行役員	児玉 展全	1954年12月22日生	1978年4月 当社入社 2002年4月 当社クーリングシステム事業部 事業部長 2002年6月 当社執行役員 2003年7月 当社常務執行役員 当社サーボシステム事業部事業部長 2004年6月 当社取締役 2006年5月 当社パワーシステム事業部事業部長 2014年4月 当社専務執行役員 2018年4月 当社代表取締役(現任) 当社副社長・執行役員 2020年6月 当社社長・執行役員(現任)	(注)3	7
取締役 専務執行役員	中山 千裕	1965年9月4日生	1988年4月 当社入社 2008年4月 当社クーリングシステム事業部 生産部部長 2010年4月 当社パワーシステム事業部 生産部部長 2016年4月 当社執行役員 当社クーリングシステム事業部事業部長 2018年1月 当社パワーシステム事業部副事業部長 2018年10月 当社常務執行役員 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 当社専務執行役員(現任) (担当) カンパニー統括・殻を破る活動担当・財務担当	(注)3	3
取締役 専務執行役員	松本 吉正	1960年1月12日生	1983年4月 当社入社 2000年4月 当社海外営業部部長 2004年4月 当社執行役員 2009年2月 当社営業本部本部長 2009年4月 当社常務執行役員 2011年6月 当社取締役(現任) 2018年11月 当社常務執行役員 2023年4月 当社専務執行役員(現任) (担当) 営業部門統括・グループ会社担当	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鈴木 徹	1956年10月23日生	1992年10月 明和監査法人(現仰星監査法人)入所 1997年3月 公認会計士開業 1997年7月 税理士開業 2000年7月 明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任 2001年6月 当社監査役 2007年6月 当社取締役(現任) 2009年7月 明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員	(注)1 (注)3	4
取締役	栗原 慎	1954年7月18日生	1978年4月 東洋ラジエーター株式会社(現株式会社ティラド)入社 1985年5月 ヂーゼル機器株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)入社 2007年5月 シスコム株式会社(現コムコ株式会社)執行役員 2010年12月 TI Automotive Japan株式会社 工場長 2020年8月 同社代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)1 (注)3	0
取締役	三宅 雄大	1974年6月24日生	2006年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2006年10月 三宅法律事務所入所(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)1(注)3	-
常勤監査役	塚田 明	1957年12月21日生	2001年5月 当社入社 2005年4月 当社財務部部長 2007年4月 当社執行役員財務担当 当社財務第一部部長 2012年4月 当社理事 2012年7月 当社広報部部長 2021年4月 当社財務第一部部長 2024年4月 当社理事 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	宮城 典子	1962年6月28日生	1985年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2012年4月 同行本郷・茗荷谷エリア営業第二部長 2013年4月 同行茗荷谷支店 支店統括部長 2013年10月 株式会社りそなホールディングス 人材サービス部ダイバーシティ推進室長 2015年4月 株式会社りそな銀行 人材育成部長 2016年4月 株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役 2019年6月 同行取締役監査等委員 2021年4月 りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役 2021年6月 当社監査役 2022年4月 当社常勤監査役(現任) 2022年6月 株式会社日本政策金融公庫監査役(現任)	(注)2 (注)4	0
常勤監査役	小林 正文	1957年1月21日生	1980年4月 日本電気株式会社入社 2004年4月 埼玉日本電気株式会社 資材部資材部長 2008年4月 日本電気株式会社 モバイルターミナルビジネスユニット 企画本部資材部長 2010年4月 同社ソリューション資材部統括マネージャー 2011年6月 NECパーチェシングサービス株式会社(現NECマネジメントパートナー株式会社) 監査役 2014年4月 NECマネジメントパートナー株式会社 監査役 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)2 (注)5	-
監査役	山田 隆文	1957年1月11日生	1980年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2007年10月 前澤化成工業株式会社入社 2007年10月 同社総務部経営補佐担当部長 2008年1月 共和成型株式会社(現株式会社新潟成型) 監査役 2008年4月 前澤化成工業株式会社 経営企画部長 2010年6月 同社執行役員管理本部経営企画部長 2015年6月 同社執行役員管理本部経理部長 2017年6月 同社常勤監査役 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)6	-
計					140

(注) 1 取締役鈴木徹、栗原慎、三宅雄大は、社外取締役です。
2 監査役宮城典子、小林正文、山田隆文は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役宮城典子の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役小林正文の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役塚田明、山田隆文の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社では、執行役員制度を導入しています。2024年6月19日現在、執行役員は12名で、会長 山本茂生、社長 児玉展全、専務執行役員 中山千裕、松本吉正、常務執行役員 平田達也、内堀康一、岩山昌樹、執行役員 小野寺悟、坂本次郎、成瀬素一郎、山本一郎、小林美範で構成されています。

2.社外取締役および社外監査役

①	社外取締役は3名を、社外監査役は3名を選任しています。
②	取締役鈴木徹は、公認会計士および税理士としての専門的な知識、経験を有しており、それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお、同氏は当社の株式を保有していますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
③	取締役栗原慎は、長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており、それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお、同氏は当社の株式を保有していますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は現在、TI Automotive Japan株式会社の代表取締役を兼任していますが、当社との間に取引関係等はありません。
④	取締役三宅雄大は、弁護士として企業法務に関する豊富な専門知識と経験を有しており、これまで企業経営に関与した経験はありませんが、同氏の見識を活かすために選任しています。 なお、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。

⑤	監査役宮城典子は、長年にわたる金融機関での知識・経験、ダイバーシティを推進してきた経験および他社監査役として培った見識を有しており、それらの知見を当社の監査に活かすために選任しています。 なお、同氏は当社の株式を保有していますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は現在、株式会社日本政策金融公庫の社外監査役を兼任しており、当社との間に取引関係等はありません。また、同氏は当社の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
⑥	監査役小林正文は、長年にわたる通信、ネットワーク関係の会社で資材部門の責任者を務め、その専門的な知識、経験および他社監査役として培った見識を活かすために選任しています。 なお、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
⑦	監査役山田隆文は、長年にわたる金融機関での知識・経験および他社監査役として培った見識を当社の監査に活かすため社外監査役として選任しています。 なお、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は当社の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
⑧	社外取締役3名は、取締役会に出席し、豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。
⑨	社外監査役3名は、取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。
⑩	社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
⑪	社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準を当社の基準とし、専門的な知識、経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。