東京コスモス電機株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	岩﨑 美樹	1955年1月24日	1976年7月 松下寿電子工業㈱(現PHC㈱)入社 2001年1月 アメリカ松下寿電子工業㈱社長 2004年4月 松下寿電子工業㈱(現PHC㈱)ビジュアルプロダクツ技術統括グループマネージャー 2006年1月 パナソニック四国エレクトロニクス㈱(現PHC㈱)ビジュアルプロダクツ第1ビジネスグループマネージャー 2012年1月 パナソニックヘルスケア㈱(現PHC㈱)マーケティング本部医療システムソリューション参事 2014年4月 当社入社 生産本部顧問 2014年6月 執行役員 生産本部副本部長 2017年6月 代表取締役社長(現)	(注)2	56
専務取締役 営業本部長 生産本部長	中島 秀雄	1959年10月2日	1982年4月 日本精工㈱入社 2003年4月 同社産業機械事業本部 電機営業部部長 2011年6月 同社執行役 2013年6月 同社執行役常務 2016年6月 NSKマイクロプレシジョン㈱専務取締役 2019年5月 当社入社 海外営業本部顧問 2020年4月 営業本部副本部長 2020年6月 取締役 営業本部長 2021年6月 常務取締役 営業本部長 生産本部担当 2022年6月 専務取締役 営業本部長 生産本部担当 2023年6月 専務取締役 営業本部長 生産本部長(現)	(注)2	29
取締役 技術本部長 品質本部長	宮田 一智	1966年12月11日	1991年4月 ㈱ニコン入社 1997年9月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2013年4月 尾池工業㈱入社 2015年4月 同社フロンティアセンター部長 2016年12月 ㈱芝川製作所入社 技術部長 2018年1月 同社技術担当執行役員 2022年7月 当社入社 技術本部顧問 2022年11月 技術本部副本部長 2023年4月 執行役員技術本部副本部長 2024年6月 取締役 技術本部長 品質本部長(現)	(注)2	1
取締役 管理本部長	久保田 純	1961年9月16日	1988年3月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー入社 1996年7月 ボストン・サイエンティフィック・ジャパン㈱入社 2000年3月 ウシオ電機㈱入社 2002年4月 同社全社システム統一プロジェクトリーダー(CIO職) 2005年4月 同社業務改革IT統括室室長(CIO・グループCIO職) 2015年2月 シーオス㈱入社 2015年3月 同社取締役管理本部長 CFO・CIO 2022年2月 当社入社 管理本部顧問 2023年4月 執行役員事業企画室長 2024年6月 取締役 管理本部長(現)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	山本 隆章	1960年10月14日	1984年4月 日本電気㈱入社 2007年6月 同社営業管理本部企画部長兼サポートサービス事業推進部長 2011年7月 同社経理部主計室長 2011年6月 (兼)国際経済社会研究所監査役 2013年6月 (兼)NECネッツエスアイ㈱監査役 (兼)NECパーソナルコンピューター㈱監査役 2016年6月 NECマネジメントパートナー㈱(現NECビジネス インテリジェンス)取締役執行役員常務 2017年6月 (兼)NECビジネスプロセッシング㈱(現NEC VALWAY㈱)監査役 2021年11月 (公社)日本監査役協会常勤理事・事業部長 2023年11月 同法人顧問(現) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	小野 正典	1948年8月27日	1975年4月 第二東京弁護士会登録 1980年4月 神谷町総合法律事務所パートナー 2001年8月 東京リベルテ法律事務所パートナー(現) 2002年4月 第二東京弁護士会副会長 東京簡易裁判所民事調停委員 2007年2月 最高裁判所刑事規則制定諮問委員 2011年6月 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会委員 2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	森田 貴子	1970年5月17日	1998年12月 税理士登録、森田貴子税理士事務所(現) 1999年11月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 2003年1月 朝日KPMG税理士法人(現KPMG税理士法人) 2003年12月 ㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所パートナー(現) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	山口 鐘畿	1966年9月25日	1990年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2000年4月 ㈱キョウデン入社 2002年4月 同社EMS事業部長 2005年4月 同社KDGものづくり統括室長 2007年6月 同社執行役員 2008年6月 同社取締役 2011年6月 同社常務取締役製造本部長 品質本部長 2012年6月 同社代表取締役社長 2018年4月 同社取締役技術開発本部長 2021年6月 同社専務取締役技術開発本部長 2022年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科入学(2024年修了) 2023年3月 学校法人大阪経済法律学園大阪経済法科大学学外者理事(現) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	-
計					86

(注)1 取締役(監査等委員)山本隆章、小野正典、森田貴子及び山口鐘畿は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本隆章(常勤) 委員 小野正典 委員 森田貴子 委員 山口鐘畿


5 当社は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名で構成されております。
執行役員 営業本部副本部長 新井 雅夫
執行役員 会津コスモス電機(株)、白河コスモス電機(株)及び中津コスモス電機(株)代表取締役社長
吉田 徹
執行役員 管理本部副本部長 笠原 貴志
執行役員 生産本部副本部長 岩﨑 勝也

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、いずれも監査等委員であります。
山本隆章氏は、公益社団法人日本監査役協会顧問であります。同氏は、当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。
小野正典氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しております。
森田貴子氏は、税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、当社経営の監査・監督に適任であると判断しております。
山口鐘畿氏は、学校法人大阪経済法律学園大阪経済法科大学学外者理事であります。同氏は、当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。
社外取締役4名の兼職先は、当社グループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。また、社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準を、当社ウェブサイト上で開示しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、当社の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。