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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OL6G (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ユニデンホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性2名 女性3名 (役員のうち女性の比率60%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
(注)4
代表取締役社長兼CFO武 藤 竜 弘1976年1月1日生
2003年3月株式会社イノアックコーポレーション 入社
2005年11月株式会社ベリングポイント 入社
2008年6月日本ガイシ株式会社 入社
2016年6月HOYA株式会社 入社
2020年7月当社入社 最高財務責任者(現任)
2020年9月当社取締役
2020年11月

2021年6月
UNIDEN AMERICA CORPORATION CEO&CFO
(現任)
当社代表取締役社長兼CFO(現任)
(注)2977
取締役
(監査等委員)
大 里 真理子1963年4月22日生
1986年4月日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
1992年10月ユニデン株式会社 入社(1997年2月退社)
1997年7月株式会社アイディーエス 取締役
2005年7月株式会社アークコミュニケーションズ 設立 代表取締役(現任)
2018年4月早稲田大学スポーツ科学科非常勤講師
公益社団法人日本オリエンテーリング協会副会長(現任)
公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会理事(現任)
2020年9月当社 社外取締役
2021年11月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3366
取締役
(監査等委員)
清 水 厚1968年8月17日生
1992年4月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1995年4月公認会計士登録
2006年10月株式会社清水国際経営研究所(現CaN Accounting Advisory株式会社)代表取締役 (現任)
2009年10月三響監査法人(現 かえで監査法人)代表社員
2012年6月株式会社ガーラ 監査役(現任)
2014年5月CaN International税理士法人 社員(現任)
2017年6月公益財団法人一橋大学後援会 監事(現任)
2021年9月CaN International監査法人 社員(現任)
2021年11月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
中 野 智 美1969年8月17日生
1992年4月中央信託銀行(現 みずほ信託銀行株式会社) 入行
1999年10月朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
2003年3月公認会計士登録
2007年2月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
2013年8月中野智美公認会計士・税理士事務所 代表(現任)
2015年6月株式会社八千代銀行(現 株式会社きらぼし銀行) 社外監査役
2018年5月株式会社きらぼし銀行 社外監査役
2018年6月公益財団法人加藤山崎教育基金 監事
2021年6月公益財団法人農林水産長期金融協会 理事(現任)
2021年11月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
溝 上 聡 美1972年2月2日生
2008年11月旧司法試験合格
2010年8月弁護士登録
2010年10月橋元綜合法律事務所 入所
2012年4月石澤・神・佐藤法律事務所 入所
2015年4月北の丸法律事務所 入所
2019年6月株式会社豆蔵ホールディングス 社外取締役
2020年7月メソテース法律事務所開設 代表(現任)
2021年11月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3104
1,447

(注)1 大里真理子、清水厚、中野智美および溝上聡美は、社外取締役であります。
2 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2021年11月19日開催の臨時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
4 所有株式数は、2022年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

② 社外取締役

当社の社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員であります。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしており、原則として候補者とする際に当該社外取締役が属する法人等及び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのない、独立性を有した者を招聘することとしております。
社外取締役 大里真理子氏は、多言語の翻訳会社を起業し、経営者として着実に事業拡大を図ってこられた経験から、当社経営の監督において有用な提言が得られると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役 清水厚氏は、公認会計士、税理士および公認内部監査人として財務・会計、税務、内部統制に精通し、またコンサルティング会社の代表取締役社長として、経営に関する高い知識を有していることから、当該知見を活かし、特に財務・会計、内部統制について専門的な観点から当社の監査に反映していただくことが期待できると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役 中野智美氏は、公認会計士および税理士として、公開会社の内部統制監査を含む会計監査の経験が豊富であり、J-SOX、会計税務に精通しておられることから、当社のコーポレートガバナンス体制の強化や内部統制の強化、会計税務面において有用な提言が得られると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役 溝上聡美氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富なキャリアと幅広い知見を有しており、当社の経営に対し、高度かつ専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行い、内部統制およびコーポレートガバナンスの強化を図っていただけると考え、社外取締役として選任しております。
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外取締役全員は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役4名はいずれも監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を受けるなどの方法により、監査等委員ではない取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人、内部監査室と相互に連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。また、取締役会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01830] S100OL6G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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