大井電気株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	石田 甲	1963年6月18日生	1987年4月 ㈱三和銀行入行 1997年7月 当社入社 1998年10月 経営管理本部長付 1999年6月 取締役 2003年4月 第1事業部大阪支社長 2007年7月 第三営業本部長 2012年4月 管理統轄副統轄兼経営管理第二本部長 2013年6月 常務取締役 2014年4月 取締役社長(現任)	(注)2	44
取締役 経営管理本部長	仁井 克己	1961年9月27日生	1985年4月 東京電力㈱入社 2009年7月 同社電子通信部通信企画グループマネージャー 2012年10月 同社電子通信部長代理 2013年6月 同社江東支店長 2017年7月 当社第一営業本部長付 2019年4月 当社営業統括副統括 2019年6月 当社取締役営業統括副統括 2020年4月 当社取締役経営管理本部長(現任)	(注)2	2
取締役 SE本部長	岡本 和久	1966年10月1日生	1987年4月 当社入社 2007年7月 システムエンジニアリング本部通信伝送システム部次長 2008年4月 SEセンター長 2012年4月 営業統括SEセンター長 2014年4月 SE本部長 2015年4月 水沢製作所長 2017年4月 執行役員水沢製作所長 2019年4月 執行役員SE本部長兼同本部システム事業推進部長 2020年4月 執行役員SE本部長 2022年6月 当社取締役SE本部長(現任)	(注)2	3
取締役	菅野 新智	1961年3月24日生	1984年10月 大井電子㈱入社 2000年4月 当社通信伝送事業部システム1部顧客支援推進室長 2005年4月 当社生産本部ソフトウェア2部長 2009年4月 当社水沢製作所NW・監視制御システム技術部長 2012年4月 当社水沢製作所通信システム第二技術部長 2015年4月 当社水沢製作所副所長兼通信システム第二技術部長 2019年4月 当社水沢製作所所長 2021年4月 当社執行役員水沢製作所長 2023年6月 当社取締役水沢製作所長(現任)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐藤 啓之	1964年8月22日生	1987年4月 三菱電機㈱入社 2016年4月 同社関西支社通信システム部長 2018年4月 同社関西支社通信システム部長兼中部支社通信システム部長 2020年4月 当社出向、第二営業本部長付 2022年4月 当社第二営業本部本部長付 2023年4月 当社第二営業部副本部長 2024年4月 当社営業統括兼第二営業本部長 2024年6月 当社取締役営業統括兼第二営業本部長(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	藤井 正人	1961年6月3日生	1984年4月 当社入社 2012年4月 当社技術・生産統轄水沢製作所品質保証部長 2017年4月 当社監査室副室長 2017年6月 当社監査室長兼監査役付 2021年4月 当社監査室副室長 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	安井 宏樹	1965年3月18日生	1987年4月 三菱信託銀行㈱入社 2005年10月 三菱UFJ信託銀行㈱起業金融部業務グループ主任調査役 2009年6月 同社コンプライアンス統括部統括マネージャー 2014年4月 同社監査室長 2018年6月 エム・ユー・トラストアップルプランニング㈱出向(取締役総務部長) 2021年4月 同社顧問 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	本村 健	1970年8月22日生	1997年4月 岩田合同法律事務所山根室入室(現任) 2003年10月 Steptoe & Johnson LLPワシントンオフィス勤務 2015年4月 最高裁判所司法研修所教官(民事弁護) 2016年6月 ㈱データ・アプリケーション社外取締役(現任) 2017年4月 HITOWAホールディングス㈱社外取締役 2017年11月 アルテリア・ネットワークス㈱社外監査役 2018年6月 当社社外監査役 2019年12月 学校法人大妻学院監事 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1
計					50

(注)1.取締役 安井宏樹氏及び本村健氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役3名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役各氏の略歴は次のとおりであり、佐々木正光氏は監査等委員である取締役藤井正人氏の補欠者、杉本武史氏は監査等委員である社外取締役安井宏樹氏の補欠者、三浦繁樹氏は監査等委員である本村健氏の補欠者であります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
佐々木 正光	1958年7月6日生	1977年4月 当社入社 2008年4月 当社品質保証部次長 2012年4月 当社品質保証部次長兼同部信頼性管理グループマネージャー 2013年4月 当社監査室副室長 2013年6月 当社監査室長兼監査役付 2017年6月 当社監査役	1
杉本 武史	1962年1月3日生	1985年4月 東洋信託銀行㈱入行 2003年10月 UFJ信託銀行㈱証券業務部営業企画ライン次長 2007年6月 三菱UFJ信託銀行㈱大宮支店長 2013年6月 三菱UFJ信託銀行㈱執行役員横浜駅西口支店長 2018年6月 三菱UFJトラスト保証㈱取締役社長 2022年4月 三菱UFJトラスト保証㈱取締役会長(現任)	-
三浦 繁樹	1971年6月24日生	1999年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)児玉・齋藤法律事務所入所 2003年3月 半蔵門総合法律事務所パートナー(現任) 2014年4月 第一東京弁護士会常議員会副議長 2015年4月 最高裁判司法研修所教官 2020年4月 第一東京弁護士会副会長	-

5.所有株式数は、2024年3月末日現在であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役2名で、詳細は以下のとおりです。
監査等委員である社外取締役 安井宏樹氏は、金融機関における責任者を務めたことによる豊富な経験と実績から、広範かつ高度な視野で提言頂くためであり、取締役会の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
監査等委員である社外取締役 本村健氏は、弁護士としての法律に関する高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で提言頂くためであり、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。また、当社の社外監査役を務めたことによる経験から、当社の業務執行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。
当社は、本村健氏が所属している岩田合同法律事務所との間に顧問契約を締結しております。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の選任に関して、その選任のため独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、出身分野で培った知識と経験をもって経営の監督にあたることを求めており、選任状況として各人が経営の監督に求められる実効性、専門性を有しており適切な監督が行われているものと考えられております。独立性に関しましても、一般株主との利益相反の虞はないものと考えております。
なお、社外取締役2名は指名・報酬委員会の委員として、当社の役員等の人事及び報酬等に関する審議に加わっております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、経営全般に関し、取締役会を通じて取締役の業務監査、監査等委員会監査や会計監査、内部統制の実施状況についての報告を受け、それに対して適宜発言・助言等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席や監査等委員会監査を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人並びに監査室との間で、定期的に相互の情報交換、意見交換を行う等の連携をとっております。