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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OL8Z (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 santec Holdings株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長 CEO
SANTEC U.S.A. CORPORATION 代表取締役
鄭 元鎬1963年9月18日生
1989年8月当社入社
1998年4月SANTEC U.S.A. CORPORATION 取締役副社長
2000年6月取締役
2001年7月SANTEC U.S.A. CORPORATION 代表取締役(現)
2005年7月常務取締役
営業部門統括
2007年4月海外部長
SANTEC Europe Ltd.代表取締役
2010年6月取締役副社長
2018年7月
2020年4月
代表取締役副社長
代表取締役社長
2022年6月代表取締役社長 CEO(現)
注2-
取締役副社長 CSO
聖徳科(上海)光通信有限公司董事長
SANTEC Europe Ltd.代表取締役
鄭 台鎬1962年7月16日生
1991年4月当社入社
1994年5月専務取締役
営業本部長
1999年1月研究開発本部長
2001年2月代表取締役専務
2001年9月代表取締役社長
2001年12月SANTEC Europe Ltd.代表取締役
2002年6月聖徳科(上海)光通信有限公司董事長兼総経理(現)
2018年10月

2020年4月
SANTEC Europe Ltd.代表取締役(現)
取締役会長
2022年6月取締役副社長 CSO(現)
注2504
取締役副社長 COO女鹿田 直之1960年8月27日生
1985年4月株式会社富士通研究所入社
1991年4月当社入社
1994年5月常務取締役
2003年4月製品企画部長
2004年12月研究開発部長及び技術部長
2009年4月光部品ビジネスユニット長及び
光測定器ビジネスユニット長
2010年10月光部品ビジネスユニット長
2018年7月
2020年4月
専務取締役
取締役副社長
2022年6月取締役副社長 COO(現)
注2114
取締役副社長 CTO鄭 昌鎬1970年2月15日生
1995年7月オムロン株式会社入社
1998年7月サンテックフォトニクス研究所入社
2002年9月当社入社
2009年4月
2010年4月
OCTビジネスユニット長
光システムビジネスユニット長
2010年6月取締役
光システムビジネスユニット長
2014年4月

2014年7月
2020年4月
光画像センシングビジネスユニット長
常務取締役
取締役副社長
2022年6月取締役副社長 CTO(現)
注2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
松川 知弘1976年12月17日生
2002年11月司法試験合格
2004年10月弁護士登録(第57期)
愛知県弁護士会所属(現)
2004年10月伊藤倫文法律事務所入所
2008年4月弁護士法人Bridge Roots
名古屋事務所開設
代表弁護士
2009年4月名城大学非常勤講師
2012年6月当社監査役
2012年6月

2020年6月
弁護士法人Bridge Roots
名古屋 代表弁護士(現)
当社取締役(監査等委員)(現)
注3-
取締役
(監査等委員)
藤吉 弘亘1969年11月19日生
1997年9月米国カーネギーメロン大学研究員
2000年10月中部大学工学部情報工学科専任講師
2003年9月中部大学工学部情報工学科准教授
2010年9月中部大学工学部情報工学科教授
2012年4月名古屋大学客員教授(現)
2013年4月中部大学工学部ロボット理工学科教授(現)
2016年6月当社監査役
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現)
注3-
取締役
(監査等委員)
宮崎 綾子1970年12月4日生
1994年10月中央監査法人 国際部
(現あらた監査法人)入所
1998年4月公認会計士登録
2002年7月帝人グループ入社
(テイジン ホールディングス UK)
2005年6月トーホーテナックス アメリカ(現テイジン カーボン USA)
バイスプレジデント
(ファイナンス、IT担当)
2005年7月アメリカ合衆国ニューハンプシャー州公認会計士登録
2009年8月テイジンホールディングスUSA
バイスプレジデント
(連結経理担当)
2013年6月帝人株式会社入社
2017年4月帝人株式会社 アラミド事業部
アラミド企画室 副室長
2020年5月スリーエム ジャパン株式会社入社
(現スリーエム ジャパン イノベーション株式会社)
ジャパン リージョナルコントローラー(現)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現)
注3-
618
(注) 1.監査等委員松川 知弘氏、藤吉 弘亘氏及び宮崎 綾子氏は、社外取締役であります。
2.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.取締役副社長鄭 昌鎬氏は、代表取締役社長鄭 元鎬氏の弟であります。

② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在における当社と社外取締役3名との間に重要な利害関係はありません。
社外取締役松川知弘氏は、弁護士法人BridgeRoots名古屋の代表であり、弁護士の立場から当社のコーポレートガバナンス体制の強化、企業価値の向上に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。社外取締役藤吉弘亘氏は、中部大学の教授であり、主に画像処理工学、コンピュータビジョン等の技術的見地から当社の企業価値向上に十分な役割を果たしていくことを期待して社外取締役として選任しております。社外取締役宮崎綾子氏は公認会計士としての経験をお持ちであること、公認会計士として様々な企業の経理・事業企画に携わった経験から、会計、税務をはじめとする業務全般にわたる助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていくことを期待して社外取締役に選任しております。
当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、当社独自の「社外役員の独立性基準」を策定しております。当該基準により独立性が認められる方を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選出しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は社長の直轄部門として、各部門から独立した立場で監査を行っております。内部監査室は、その監査計画の立案、監査の実施にあたり、監査等委員会に対して、報告・相談を行っております。
監査等委員会と会計監査人は、適宜相互に連絡をとって適正な監査業務の維持に努めております。必要に応じて会合を開き、会計監査人と取締役が意見交換を行う場合に同席するなど、十分な情報交換が可能となるように心がけております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01870] S100OL8Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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