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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100W1H6 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サクサ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧
a.2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
社長執行役員CEO		齋 藤 政 利1963年12月20日生
1986年4月沖電気工業株式会社入社
2016年4月同社経営企画部長
2017年4月同社執行役員経営企画部長
2018年4月同社上席執行役員経営企画本部長兼情報責任者
2019年4月同社上席執行役員メカトロシステム事業本部
副本部長兼自動機事業部長
2020年4月同社常務執行役員コンポーネント&プラット
フォーム事業本部副本部長
2020年6月株式会社沖データ副社長執行役員
2021年4月 沖電気工業株式会社常務執行役員コンポーネント&プラットフォーム事業本部本部長
2021年6月同社取締役
2023年4月当社顧問
2023年6月当社取締役
2023年10月当社代表取締役社長
株式会社システム・ケイ取締役(非常勤)
2024年7月当社代表取締役社長社長執行役員CEO(現任)
(注)31,800
取締役
副社長
執行役員
COO兼CDO		猪 俣 貴 志1965年3月7日生
1988年4月日本電信電話株式会社 入社
2014年6月同社関西事業本部総務部担当部長
2017年6月同社人事部担当部長
株式会社NTTフィールドテクノ代表取締役社長
2018年6月西日本電信電話株式会社取締役
2019年7月同社取締役デジタル改革推進本部長兼デジタル改革推進部長
2021年6月同社執行役員デジタル改革推進本部長兼デジタル改革推進部長
2022年6月同社常務取締役常務執行役員設備本部長兼
設備本部ネットワークデザイン部長
株式会社NTTフィールドテクノ代表取締役社長
2023年6月サクサ株式会社(2024年7月1日付吸収合併にて消滅。以下、本役員一覧において同じ。)取締役専務執行役員
2024年6月当社取締役
2024年7月当社取締役副社長執行役員COO兼CDO(現任)
(注)31,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員CFO
管理統括
本部長
兼財務部長		長 谷 川 正 治1969年3月6日生
1991年4月株式会社田村電機製作所 入社
2015年4月当社CSR推進室CSR担当部長兼総務人事部総務担当部長
サクサ株式会社経営管理部総務担当部長
2017年4月当社総務人事部総務担当部長
サクサ株式会社経営企画本部経営管理部総務担当部長
2018年4月当社経理部経理財務担当部長
サクサ株式会社経営企画本部経営管理部経理財務担当部長
2019年6月当社経理部長
サクサ株式会社経営管理部経理財務担当部長
2020年4月同社経理部長
2020年11月サクサテクノ株式会社 監査役(現任)
2020年12月当社財務部長
サクサ株式会社管理統括本部経理部長
2021年6月同社執行役員管理統括本部長兼総務人事部長
2022年4月同社執行役員コーポレート本部長兼総務人事部長
2022年7月同社執行役員コーポレート本部長
2023年4月同社常務執行役員コーポレート本部長
2024年6月当社取締役
2024年7月当社取締役常務執行役員CFO管理統括本部長兼財務部長(現任)
(注)33,500
取締役栗 林 勉1964年5月30日生
1993年4月弁護士登録
1999年11月ニューヨーク州弁護士登録
2003年4月栗林総合法律事務所代表弁護士(現任)
2009年4月法務省法制審議会委員(非訟事件手続法・
家事審判法部会)
2014年4月東京弁護士会副会長
2014年6月株式会社久世社外取締役
2016年3月D&Fロジスティクス投資法人監督役員(現任)
2018年4月関東弁護士会連合会副理事長
2020年11月当社社外取締役(非常勤)(現任)
2025年5月弁護士法人栗林総合法律事務所社員(現任)
(注)3700


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役大田原 就太郎1963年9月9日生
1988年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
2012年4月SMBC日興証券株式会社事業法人・投資銀行業務推進部長
2013年4月同社ホールセール事業推進部長
2014年4月株式会社三井住友銀行コーポレート・アドバイザリー本部第二部長
2016年4月同行公共・金融法人部長
2017年5月沖電気工業株式会社経営企画本部経営企画部 上席主幹
2018年4月同社経営企画本部経営企画部グローバル
グループ統括室長
沖ウィンテック株式会社(現OKIクロステック株式会社)取締役
2018年10月株式会社沖電気カスタマアドテック
(現OKIクロステック株式会社)取締役
2019年4月OKIクロステック株式会社取締役
株式会社OKIプロサーブ取締役
沖電気工業株式会社執行参与経営企画本部
経営企画部グローバルグループ統括室長
2020年4月同社執行役員コーポレート本部経営企画部長
2021年4月株式会社JECC取締役(現任)
2022年4月沖電気工業株式会社執行役員コーポレート副本部長コーポレートコミュニケーション統括部長
2022年6月当社社外取締役(非常勤)(現任)
2023年4月沖電気工業株式会社執行役員特命担当
2024年4月同社理事特命担当(現任)
OKIクロステック株式会社常務執行役員
(現任)
(注)3500
取締役山 内 麻 理1959年11月23日生
1982年7月丸紅株式会社入社
1986年11月モルガン・スタンレー証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1990年8月野村インターナショナルPLCロンドンシニア
マネジャー
1992年11月JPモルガン証券株式会社キャピタルマーケッツヴァイスプレジデント
1998年4月シティバンクNA東京支店個人金融本部ディレクター
2005年8月UBS証券株式会社東京支店マネジングディレクターウェルスマネジメント商品サービス本部長
2012年7月カリフォルニア大学バークレー校東アジア
研究所客員研究員
2014年4月フランス国立労働経済社会研究所(LEST-CNRS)客員研究員
同志社大学技術企業国際競争力研究センター
客員教授
2018年7月日興アセットマネジメント株式会社社外取締役(現任)
2018年9月公立大学法人国際教養大学客員教授(現任)
2022年6月当社社外取締役(非常勤)(現任)
(注)3―


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役西 條 光 彦1966年7月23日生
1989年4月オリックス株式会社 入社
2012年7月同社理事事業投資本部副本部長
2014年3月同社理事スペシャル・インベストメンツグループ管掌補佐
融資事業部管掌補佐
2015年1月同社理事融資事業部部長
オリックス・ローン保証株式会社取締役社長
中部信用保証株式会社取締役社長
阪和ギャランティファイナンス株式会社取締役社長
2016年3月オリックス株式会社理事OQL・営業推進本部副本部長
2017年1月同社理事東日本営業本部副本部長
2018年3月同社理事国内営業統括本部副本部長
2019年1月同社理事法人営業本部副本部長OQL営業担当
2022年1月オリックス債権回収株式会社執行役員
(現任)
2023年6月サクサ株式会社社外取締役(非常勤)
2024年6月当社社外取締役(非常勤)(現任)
(注)3 300
監査役和 田 聡1961年10月12日生
1984年4月株式会社田村電機製作所入社
2012年4月サクサ株式会社執行役員グローバルビジネス
推進部長兼海外SBU長東莞可比世電子有限公司董事長
2013年11月同社執行役員グローバルビジネス推進部長
2017年10月当社企画部経営企画担当部長
サクサ株式会社執行役員経営企画本部経営企画部長
2019年4月同社執行役員経営管理部長
2019年6月当社総務人事部長
2020年4月サクサ株式会社執行役員総務人事部長
2020年12月同社執行役員管理統括本部長総務人事部長
2021年6月同社監査役
当社監査役(現任)
(注)45,400
監査役小 林 俊 夫1961年2月5日生
1983年4月沖電気工業株式会社入社
2014年4月同社グループ企業部本部長
2014年6月株式会社沖電気カスタマアドテック(現OKIクロステック株式会社)非常勤監査役
2016年4月同社取締役経理部長
2019年4月OKIクロステック株式会社執行役員経理部人事総務部担当
2020年12月サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
当企業グループ内部統制室長
2021年6月当社取締役グループ内部統制室長
2023年7月株式会社エスエーティ社外取締役
2024年6月当社監査役(現任)
(注)54,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役高 口 洋 士1975年5月9日生
2002年10月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査
法人)入所(2007年8月退所)
2006年5月公認会計士登録
2007年9月高口公認会計士事務所公認会計士
2007年10月青藍公認会計士共同事務所公認会計士
税理士登録
2007年12月税理士法人南青山会計代表社員(現任)
2014年1月株式会社ディッチャ代表取締役
2014年9月

MINAMI AOYAMA代表
2017年1月東京トラストキャピタル株式会社内部監査部長
2018年6月当社補欠監査役
2018年7月当社独立委員会委員
2019年11月南青山監査法人パートナー(現任)
2021年6月当社社外監査役(非常勤)(現任)
(注)4―
監査役山 崎 勇 人1977年7月18日生
2005年10月弁護士登録
2013年7月翔和総合法律事務所パートナー(現任)
2016年6月当社補欠監査役
当社独立委員会委員
2022年11月当社社外監査役(非常勤)(現任)
(注)5300
計17,800


(注)1 栗林勉、大田原就太郎、山内麻理および西條光彦の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 高口洋士および山崎勇人の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2024年6月26日開催の第21回定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2021年6月29日開催の第18回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 2024年6月26日開催の第21回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。八木亨氏は社外監査役高口洋士氏の、また、小林洋介氏は社外監査役山崎勇人氏のそれぞれ補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
八 木 亨1985年3月20日生2007年4月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所(2017年8月退所)―
2010年10月公認会計士登録
2017年9月株式会社AGSコンサルティング入社
2019年1月鵜殿知夫税理士事務所入所(現任)
八木亨公認会計士事務所設立(現任)
2019年3月税理士登録
2021年6月当社補欠監査役
当社独立委員会委員
2023年3月株式会社JEPLAN非常勤監査役(現任)
小 林 洋 介1979年9月7日生2007年12月弁護士登録
センチュリー法律事務所入所		―
2013年9月学校法人開桜学院監事(現任)
2014年1月センチュリー法律事務所ジュニアパートナー
2016年2月センチュリー法律事務所パートナー
2019年8月翔和総合法律事務所パートナー
2023年4月弁護士法人IGT法律事務所代表パートナー(現任)
2023年6月当社補欠監査役
当社独立委員会委員



b.2025年6月26日開催予定の第22回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」および「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
社長執行役員CEO		齋 藤 政 利1963年12月20日生
1986年4月沖電気工業株式会社入社
2016年4月同社経営企画部長
2017年4月同社執行役員経営企画部長
2018年4月同社上席執行役員経営企画本部長兼情報責任者
2019年4月同社上席執行役員メカトロシステム事業本部
副本部長兼自動機事業部長
2020年4月同社常務執行役員コンポーネント&プラット
フォーム事業本部副本部長
2020年6月株式会社沖データ副社長執行役員
2021年4月 沖電気工業株式会社常務執行役員コンポーネント&プラットフォーム事業本部本部長
2021年6月同社取締役
2023年4月当社顧問
2023年6月当社取締役
2023年10月当社代表取締役社長
株式会社システム・ケイ取締役(非常勤)
2024年7月当社代表取締役社長社長執行役員CEO(現任)
(注)31,800
取締役
副社長
執行役員
COO兼CDO		猪 俣 貴 志1965年3月7日生
1988年4月日本電信電話株式会社 入社
2014年6月同社関西事業本部総務部担当部長
2017年6月同社人事部担当部長
株式会社NTTフィールドテクノ代表取締役社長
2018年6月西日本電信電話株式会社取締役
2019年7月同社取締役デジタル改革推進本部長兼デジタル改革推進部長
2021年6月同社執行役員デジタル改革推進本部長兼デジタル改革推進部長
2022年6月同社常務取締役常務執行役員設備本部長兼
設備本部ネットワークデザイン部長
株式会社NTTフィールドテクノ代表取締役社長
2023年6月サクサ株式会社(2024年7月1日付吸収合併にて消滅。以下、本役員一覧において同じ。)取締役専務執行役員
2024年6月当社取締役
2024年7月当社取締役副社長執行役員COO兼CDO(現任)
(注)31,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員CFO
管理統括
本部長
兼財務部長		長 谷 川 正 治1969年3月6日生
1991年4月株式会社田村電機製作所 入社
2015年4月当社CSR推進室CSR担当部長兼総務人事部総務担当部長
サクサ株式会社経営管理部総務担当部長
2017年4月当社総務人事部総務担当部長
サクサ株式会社経営企画本部経営管理部総務担当部長
2018年4月当社経理部経理財務担当部長
サクサ株式会社経営企画本部経営管理部経理財務担当部長
2019年6月当社経理部長
サクサ株式会社経営管理部経理財務担当部長
2020年4月同社経理部長
2020年11月サクサテクノ株式会社 監査役(現任)
2020年12月当社財務部長
サクサ株式会社管理統括本部経理部長
2021年6月同社執行役員管理統括本部長兼総務人事部長
2022年4月同社執行役員コーポレート本部長兼総務人事部長
2022年7月同社執行役員コーポレート本部長
2023年4月同社常務執行役員コーポレート本部長
2024年6月当社取締役
2024年7月当社取締役常務執行役員CFO管理統括本部長兼財務部長(現任)
(注)33,500
取締役大田原 就太郎1963年9月9日生
1988年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
2012年4月SMBC日興証券株式会社事業法人・投資銀行業務推進部長
2013年4月同社ホールセール事業推進部長
2014年4月株式会社三井住友銀行コーポレート・アドバイザリー本部第二部長
2016年4月同行公共・金融法人部長
2017年5月沖電気工業株式会社経営企画本部経営企画部 上席主幹
2018年4月同社経営企画本部経営企画部グローバル
グループ統括室長
沖ウィンテック株式会社(現OKIクロステック株式会社)取締役
2018年10月株式会社沖電気カスタマアドテック
(現OKIクロステック株式会社)取締役
2019年4月OKIクロステック株式会社取締役
株式会社OKIプロサーブ取締役
沖電気工業株式会社執行参与経営企画本部
経営企画部グローバルグループ統括室長
2020年4月同社執行役員コーポレート本部経営企画部長
2021年4月株式会社JECC取締役(現任)
2022年4月沖電気工業株式会社執行役員コーポレート副本部長コーポレートコミュニケーション統括部長
2022年6月当社社外取締役(非常勤)(現任)
2023年4月沖電気工業株式会社執行役員特命担当
2024年4月同社理事特命担当(現任)
OKIクロステック株式会社常務執行役員
(現任)
(注)3500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役山 内 麻 理1959年11月23日生
1982年7月丸紅株式会社入社
1986年11月モルガン・スタンレー証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1990年8月野村インターナショナルPLCロンドンシニア
マネジャー
1992年11月JPモルガン証券株式会社キャピタルマーケッツヴァイスプレジデント
1998年4月シティバンクNA東京支店個人金融本部ディレクター
2005年8月UBS証券株式会社東京支店マネジングディレクターウェルスマネジメント商品サービス本部長
2012年7月カリフォルニア大学バークレー校東アジア
研究所客員研究員
2014年4月フランス国立労働経済社会研究所(LEST-CNRS)客員研究員
同志社大学技術企業国際競争力研究センター
客員教授
2018年7月日興アセットマネジメント株式会社社外取締役(現任)
2018年9月公立大学法人国際教養大学客員教授(現任)
2022年6月当社社外取締役(非常勤)(現任)
(注)3―
取締役西 條 光 彦1966年7月23日生
1989年4月オリックス株式会社 入社
2012年7月同社理事事業投資本部副本部長
2014年3月同社理事スペシャル・インベストメンツグループ管掌補佐
融資事業部管掌補佐
2015年1月同社理事融資事業部部長
オリックス・ローン保証株式会社取締役社長
中部信用保証株式会社取締役社長
阪和ギャランティファイナンス株式会社取締役社長
2016年3月オリックス株式会社理事OQL・営業推進本部副本部長
2017年1月同社理事東日本営業本部副本部長
2018年3月同社理事国内営業統括本部副本部長
2019年1月同社理事法人営業本部副本部長OQL営業担当
2022年1月オリックス債権回収株式会社執行役員
(現任)
2023年6月サクサ株式会社社外取締役(非常勤)
2024年6月当社社外取締役(非常勤)(現任)
(注)3 300
取締役濱 野 京1955年4月17日生
2013年7月独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)理事
2015年10月内閣官房政策参与(クールジャパン戦略担当)
2016年4月内閣府知的財産戦略推進事務局政策参与(クールジャパン戦略担当)
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)評議員(現任)
国立大学法人信州大学理事(現任)
2017年4月総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会委員
2019年12月日本弁護士連合会市民会議委員(現任)
2020年6月株式会社グローセル社外取締役
2021年6月株式会社八十二銀行社外取締役(現任)
2025年6月当社社外取締役(非常勤)
(注)3 100
取締役平 野 聡1957年12月12日生
2013年6月株式会社トプコン代表取締役社長CEO
2023年4月同社代表取締役会長(現任)
2024年6月株式会社JVCケンウッド社外取締役(現任)
2025年6月当社社外取締役(非常勤)
(注)3 ―



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役和 田 聡1961年10月12日生
1984年4月株式会社田村電機製作所入社
2012年4月サクサ株式会社執行役員グローバルビジネス
推進部長兼海外SBU長東莞可比世電子有限公司董事長
2013年11月同社執行役員グローバルビジネス推進部長
2017年10月当社企画部経営企画担当部長
サクサ株式会社執行役員経営企画本部経営企画部長
2019年4月同社執行役員経営管理部長
2019年6月当社総務人事部長
2020年4月サクサ株式会社執行役員総務人事部長
2020年12月同社執行役員管理統括本部長総務人事部長
2021年6月同社監査役
当社監査役(現任)
(注)45,400
監査役小 林 俊 夫1961年2月5日生
1983年4月沖電気工業株式会社入社
2014年4月同社グループ企業部本部長
2014年6月株式会社沖電気カスタマアドテック(現OKIクロステック株式会社)非常勤監査役
2016年4月同社取締役経理部長
2019年4月OKIクロステック株式会社執行役員経理部人事総務部担当
2020年12月サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
当企業グループ内部統制室長
2021年6月当社取締役グループ内部統制室長
2023年7月株式会社エスエーティ社外取締役
2024年6月当社監査役(現任)
(注)54,000
監査役高 口 洋 士1975年5月9日生
2002年10月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査
法人)入所(2007年8月退所)
2006年5月公認会計士登録
2007年9月高口公認会計士事務所公認会計士
2007年10月青藍公認会計士共同事務所公認会計士
税理士登録
2007年12月税理士法人南青山会計代表社員(現任)
2014年1月株式会社ディッチャ代表取締役
2014年9月

MINAMI AOYAMA代表
2017年1月東京トラストキャピタル株式会社内部監査部長
2018年6月当社補欠監査役
2018年7月当社独立委員会委員
2019年11月南青山監査法人パートナー(現任)
2021年6月当社社外監査役(非常勤)(現任)
(注)4―
監査役山 崎 勇 人1977年7月18日生
2005年10月弁護士登録
2013年7月翔和総合法律事務所パートナー(現任)
2016年6月当社補欠監査役
当社独立委員会委員
2022年11月当社社外監査役(非常勤)(現任)
(注)5300
計17,200



(注)1 大田原就太郎、山内麻理、西條光彦、濱野京および平野聡の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 高口洋士および山崎勇人の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2025年6月26日開催予定の第22回定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2025年6月26日開催予定の第22回株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 2024年6月26日開催の第21回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。八木亨氏は社外監査役高口洋士氏の、また、小林洋介氏は社外監査役山崎勇人氏のそれぞれ補欠監査役として選任しております。

補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
八 木 亨1985年3月20日生2007年4月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所(2017年8月退所)―
2010年10月公認会計士登録
2017年9月株式会社AGSコンサルティング入社
2019年1月鵜殿知夫税理士事務所入所(現任)
八木亨公認会計士事務所設立(現任)
2019年3月税理士登録
2021年6月当社補欠監査役
当社独立委員会委員
2023年3月株式会社JEPLAN非常勤監査役(現任)
小 林 洋 介1979年9月7日生2007年12月弁護士登録
センチュリー法律事務所入所		―
2013年9月学校法人開桜学院監事(現任)
2014年1月センチュリー法律事務所ジュニアパートナー
2016年2月センチュリー法律事務所パートナー
2019年8月翔和総合法律事務所パートナー
2023年4月弁護士法人IGT法律事務所代表パートナー(現任)
2023年6月当社補欠監査役
当社独立委員会委員


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、取締役大田原就太郎氏が在職する沖電気工業株式会社は、当社の大株主であり、当企業グループとの営業取引があります。その他の社外取締役については、当社および当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、当社および当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の第22回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」および「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名となります。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
以下のa.～d.の(ⅰ)または(ⅱ)の要件に該当する者は社外役員または独立役員としないものとする。
なお、(ⅲ)属性情報開示要件に該当する者については、属性情報を考慮し判断するものとする。

a.主要株主(※1)または親会社等との関係
(ⅰ)社外性要件
ア 現在において親会社等または親会社等の(社外取締役候補者の場合:取締役、社外監査役候補者の場合:取締役・監査役)または使用人
イ 親会社等の配偶者または二親等内の親族
(ⅱ)独立性要件(上記に加え)
ア 最近において親会社の業務執行者(※2)(社外監査役候補者の場合、監査役を含む)である者
イ 現在および最近において親会社の業務執行者(社外監査役候補者の場合、監査役を含む)である者の近親者
(ⅲ)属性情報開示要件(※3)
ア 過去において親会社の業務執行者(社外監査役候補者の場合、監査役を含む)であった者
イ 現在および過去において主要株主の業務執行者である者

b.当社ならびに子会社および兄弟会社との関係
(ⅰ)社外性要件
ア 現在および就任前10年以内において当社および子会社(会社法第2条第3項に定める子会社、以下同じ。)の(社外取締役候補者の場合:業務執行者、社外監査役候補者の場合:取締役・執行役・支配人または使用人)
イ 現在兄弟会社の業務執行者
ウ 就任前10年以内において当社および子会社の業務執行取締役、監査役であった者のうちその就任前10年間に業務執行または使用人であった者
エ 現在当社の取締役もしくは執行役(社外取締役のみ)もしくは支配人その他の使用人の配偶者または二親等内の親族
(ⅱ)独立性要件(上記に加え)
ア 最近において兄弟会社の業務執行者である者
イ 現在および最近において兄弟会社の業務執行者および子会社の業務執行者(社外監査役候補者の場合、子会社の非業務執行取締役を含む)である者の近親者
ウ 最近において当社の業務執行者(社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む)であった者の近親者
(ⅲ)属性情報開示要件
ア 過去において当社および子会社の業務執行者(社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む)であった者
イ 過去において兄弟会社の業務執行者であった者

c.主要な取引先(※4)との関係
(ⅰ)社外性要件 なし
(ⅱ)独立性要件
ア 現在および最近において主要な取引先およびその業務執行者である者
イ 現在において上記アの近親者
(ⅲ)属性情報開示要件
ア 過去において主要取引先の業務執行者であった者
イ 現在において取引先(主要取引先を除く)の出身者である者

d.専門的サービスの提供者、寄付先、社外役員の相互就任関係にある先との関係
(ⅰ)社外性要件 なし
(ⅱ)独立性要件
ア 現在および最近において役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※5)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家もしくはそこに所属していた者。ただし、買収防衛策における独立委員会委員は除く。
イ 現在において上記アの近親者
(ⅲ)属性情報開示要件
ア 過去において前(ⅱ)アである者
イ 現在において相互就任先または寄付先(※5)の出身者である者

※1 主要株主:発行済株式の総数の10%以上の株式を有している株主とする。
※2 業務執行者:業務執行取締役および使用人(会社法施行規則第2条)
※3 属性情報開示要件:独立性を否定する者ではないが、独立役員の属性情報として事実関係の開示が必要。
※4 主要な取引先:当社および子会社と債権または債務の年間取引額が連結売上高の3%以上ある取引先とする。
※5 多額の金銭その他の財産および寄付先の要件は、前事業年度の取引額が、個人の場合5百万円超、組織の場合12百万円超える場合とする。

③ 社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携
社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携については、「(1) 〔コーポレート・ガバナンスの概要〕」に記載しております。
前期

株式所有者別状況

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