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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G8T8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 サクサホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
松 尾 直 樹1952年10月2日生
1977年4月日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)
入社
2004年6月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ITマネジメントサービス事業部長
2006年6月日本情報通信株式会社理事・HR統括担当部長株式会社ネットシステム(現エヌアイシー・ネットシステム株式会社)代表取締役社長
2010年6月サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
当社常務取締役
2012年6月サクサ株式会社代表取締役副社長
兼副社長執行役員
当社代表取締役副社長
2016年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)310,100
代表取締役
副社長
磯 野 文 久1961年11月3日生
1986年4月株式会社田村電機製作所入社
2009年4月サクサ株式会社生産統括部長
兼生産企画担当部長
2011年5月サクサテクノ株式会社取締役副社長
2012年5月同社代表取締役社長
2014年6月サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
当社取締役
2015年6月サクサ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
当社取締役兼企画部長
2016年6月当社常務取締役
2019年6月当社代表取締役副社長(現任)
(注)36,500
常務取締役大 坂 貢1959年12月30日生
1982年4月株式会社大興電機製作所入社
2009年4月サクサ株式会社執行役員開発本部長
2011年4月同社常務執行役員事業戦略推進本部長
当社企画部長
2012年4月サクサ株式会社常務執行役員事業戦略推進
本部長兼新規事業開拓部長
2012年6月同社取締役兼常務執行役員事業戦略推進本部長兼新規事業開拓部長
当社取締役兼企画部長
2013年4月サクサ株式会社取締役
兼常務執行役員事業戦略推進本部長
2013年11月同社取締役兼常務執行役員経営企画本部長
兼経営企画部長
2015年4月同社取締役兼常務執行役員
2015年5月サクサテクノ株式会社代表取締役社長
2015年6月当社取締役
2016年6月株式会社テクノプラザ米沢代表取締役
2017年4月サクサ株式会社副社長執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
2017年6月同社取締役兼副社長執行役員経営企画本部長
兼経営企画部長
当社常務取締役(現任)
2017年10月サクサ株式会社取締役兼副社長執行役員
経営企画本部長
2018年4月同社取締役兼副社長執行役員
インキュベーション推進本部長
2019年4月同社取締役兼副社長執行役員(現任)
(注)38,700





役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役中 村 耕 児1960年12月3日生
1984年4月株式会社田村電機製作所入社
2009年4月サクサ株式会社執行役員地域営業本部長
2010年4月同社執行役員ソリューション営業本部長
2011年4月同社常務執行役員ソリューション営業本部長
2012年4月同社常務執行役員ソリューション営業統括本部副統括本部長兼オフィス営業本部長
2013年4月同社常務執行役員ソリューション営業統括本部長兼営業企画部長
2013年6月同社取締役兼常務執行役員ソリューション営業統括本部長兼営業企画部長
2014年4月同社取締役兼常務執行役員ソリューション営業本部長
2015年4月同社取締役兼常務執行役員ソリューション事業部長
2016年4月同社取締役兼常務執行役員
2016年6月当社取締役兼企画部長
2017年4月サクサ株式会社取締役兼常務執行役員営業統括本部長
2018年4月同社取締役兼常務執行役員経営企画本部長
2019年4月同社取締役兼常務執行役員(現任)
2019年5月サクサビジネスシステム株式会社
代表取締役社長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)37,800
取締役井 上 洋 一1961年5月19日生
1986年4月株式会社田村電機製作所入社
2006年4月サクサ株式会社経理部長
当社経理部長
2010年4月サクサ株式会社執行役員経営管理部長
2013年6月同社執行役員総務人事部長
当社総務人事部長
2014年4月サクサ株式会社常務執行役員総務人事部長
2015年4月同社常務執行役員経営管理部長
2015年6月同社取締役兼常務執行役員経営管理部長
2016年4月同社取締役兼常務執行役員(現任)
2016年6月当社取締役兼総務人事部長
2017年1月サクサシステムアメージング株式会社
代表取締役社長
2019年6月当社取締役(現任)
(注)37,200




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役曽我部 敦1960年11月14日生
1984年4月株式会社大興電機製作所入社
2009年4月サクサ株式会社NTT営業本部NTT営業部長
兼アライアンス部長兼事業戦略推進本部
事業企画部NTTSBU長
2010年6月同社執行役員NTT営業本部長
兼NTT営業部長
2011年4月同社執行役員NTT営業本部長
2012年7月同社執行役員NTT営業本部長
兼NTTSBU長兼NTT営業部長
2013年4月同社常務執行役員NTT営業本部長
兼NTTSBU長兼NTT営業部長
2013年11月同社常務執行役員NTT営業本部長
兼NTT営業部長
2014年6月同社取締役兼常務執行役員NTT営業本部長
兼NTT営業部長
2014年7月同社取締役兼常務執行役員
2017年4月同社取締役兼常務執行役員新規事業推進部長
2017年6月当社取締役(現任)
2018年4月サクサ株式会社取締役兼常務執行役員(現任)
(注)45,200
取締役丸 井 武 士1962年8月6日生
1985年4月沖電気工業株式会社入社
2008年4月同社ネットワークシステムカンパニーパートナ営業本部IPソリューション部長
2011年4月同社通信システム事業本部企業ネットワーク
システム事業部ネットワークワンストップ
センタ長
2014年4月同社通信システム事業本部企業ネットワーク
システム事業部長
2016年4月同社情報通信事業本部新規事業開発室長
2017年4月同社情報通信事業本部IoTアプリケーション推進部長
2018年4月サクサ株式会社執行役員パートナー営業本部長
2018年6月同社取締役兼常務執行役員パートナー営業
本部長(現任)
当社取締役(現任)
2019年4月サクサ株式会社取締役兼常務執行役員(現任)
(注)3600



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役山 本 秀 男1952年7月30日生
1977年4月日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)
入社
2004年4月一橋大学大学院商学研究科教授
2008年4月中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任)
2009年7月株式会社ヒューマンシステム社外取締役
(現任)
2011年11月中央大学大学院戦略経営研究科研究科長
2016年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
取締役片 桐 勇一郎1961年8月9日生
1984年4月沖電気工業株式会社入社
2000年4月同社システムソリューションカンパニー交通システム事業部SE部長
2010年4月同社社会システム事業本部企画室室長
2011年4月同社社会システム事業本部交通・防災システム事業部事業部長
2014年4月同社次世代社会インフラ事業推進室室長
2015年4月同社執行役員兼社会システム事業本部副本部長
2016年4月同社執行役員兼情報通信事業本部副本部長
2019年4月同社執行役員兼情報通信事業本部副本部長兼IoTアプリケーション推進部長(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)4
取締役竹 内 佐和子1952年7月9日生
1984年4月パリ・応用数理経済研究所客員研究員
1988年10月パリ第一大学法律経営学科大学院アジア太平洋経済研究所客員教授
1989年10月エコールナショナル・デ・ポンゼショセ(フランス国立土木工科大学)国際経営大学院副所長
1994年9月早稲田大学法学部非常勤講師
1997年4月株式会社長銀総合研究所主席研究員
1998年4月東京大学大学院工学系研究科助教授
2004年7月世界銀行アジア太平洋部門エコノミスト兼アナリスト
2005年10月外務省参与・大使
2006年4月京都大学工学研究科客員教授
2006年7月日産科学振興財団・リーダーシッププログラム・ディレクター
2011年4月国際交流基金パリ日本文化会館館長
2016年3月株式会社堀場製作所社外取締役(現任)
2016年4月文部科学省顧問
2017年4月山形大学工学部(学術院)客員教授(現任)
2018年4月東京音楽大学リベラルアーツ学科客員教授
(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役江 藤 進1956年12月11日生
1979年4月株式会社田村電機製作所入社
2009年6月当社総務部長
サクサ株式会社総務部長
2009年10月同社総務人事部総務担当部長
2012年4月当社総務人事部CSR担当部長
サクサ株式会社総務人事部総務人事担当部長
2012年7月サクサプロアシスト株式会社常務取締役
2013年5月同社代表取締役社長
2016年6月当社CSR推進室担当部長
サクサ株式会社監査役(現任)
当社常勤監査役(現任)
(注)52,800
監査役梅 津 光 男1959年1月23日生
1977年4月株式会社田村電機製作所入社
2007年4月サクサ株式会社メカトロニクスソリューション事業部プリンタ事業統括リーダー
2007年11月サクサテクノ株式会社品質保証部担当部長
2010年10月同社品質保証部長
2012年5月サクサテクニカルサービス株式会社取締役
技術部長
2013年5月同社代表取締役社長
2015年4月サクサテクノ株式会社常務取締役品質保証部長
2017年6月サクサ株式会社常勤監査役(現任)
当社監査役(現任)
(注)61,600
監査役飯 森 賢 二1966年8月15日生
1996年4月公認会計士登録
1998年12月飯森公認会計士事務所公認会計士(現任)
2013年6月当社独立委員会委員
当社補欠監査役
2014年5月株式会社アセッツブレイン非常勤取締役
(現任)
2015年9月当社社外監査役(現任)
(注)6
監査役清 水 建 成1967年1月10日生
1992年4月弁護士登録
1997年2月ニューヨーク州弁護士登録
2000年2月神谷町法律事務所パートナー(現任)
2006年3月クレノートン株式会社監査役
2007年8月スター・ホテルズ・アンド・リゾーツ投資法人
監督役員
2008年6月当社独立委員会委員
当社補欠監査役
2015年6月ヒビノ株式会社社外取締役(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
(注)5
50,500




(注)1 山本秀男、片桐勇一郎および竹内佐和子の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 飯森賢二および清水建成の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2018年6月28日開催の第15回定時株主総会から2年であります。
4 2019年6月27日開催の第16回定時株主総会から2年であります。
5 2016年6月29日開催の第13回定時株主総会から4年であります。
6 2017年6月29日開催の第14回定時株主総会から4年であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。山崎勇人氏は社外監査役清水建成氏の、また、高口洋士氏は社外監査役飯森賢二氏のそれぞれ補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
山 崎 勇 人1977年7月18日生2005年10月弁護士登録
2013年7月翔和総合法律事務所パートナー(現任)
2016年6月当社補欠監査役
当社独立委員会委員(現任)
高 口 洋 士1975年5月9日生2002年10月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
(2007年8月退所)
2006年5月公認会計士登録
2007年9月高口公認会計士事務所公認会計士(現任)
2007年10月青藍公認会計士共同事務所公認会計士(現任)
税理士登録
2007年12月税理士法人南青山会計代表社員(現任)
2014年1月株式会社ディッチャ代表取締役(現任)
2014年9月

MINAMI AOYAMA代表
2017年1月東京トラストキャピタル株式会社内部監査部長(現任)
2018年6月当社補欠監査役
2018年7月当社独立委員会委員(現任)



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、取締役片桐勇一郎氏が在職する沖電気工業株式会社は、当社の大株主であり、当企業グループとの営業取引があります。その他の社外取締役については、当社および当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、当社および当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
以下のa.~d.の(ⅰ)または(ⅱ)の要件に該当する者は社外役員または独立役員としないものとする。
なお、(ⅲ)属性情報開示要件に該当する者については、属性情報を考慮し判断するものとする。

a.主要株主(※1)または親会社等との関係
(ⅰ)社外性要件
ア 現在において親会社等または親会社等の(社外取締役候補者の場合:取締役、社外監査役候補者の場合:取締役・監査役)または使用人
イ 親会社等の配偶者または二親等内の親族
(ⅱ)独立性要件(上記に加え)
ア 最近において親会社の業務執行者(※2)(社外監査役候補者の場合、監査役を含む)である者
イ 現在および最近において親会社の業務執行者(社外監査役候補者の場合、監査役を含む)である者の近親者
(ⅲ)属性情報開示要件(※3)
ア 過去において親会社の業務執行者(社外監査役候補者の場合、監査役を含む)であった者
イ 現在および過去において主要株主の業務執行者である者

b.当社ならびに子会社および兄弟会社との関係
(ⅰ)社外性要件
ア 現在および就任前10年以内において当社および子会社(会社法第2条第3項に定める子会社、以下同じ。)の(社外取締役候補者の場合:業務執行者、社外監査役候補者の場合:取締役・執行役・支配人または使用人)
イ 現在兄弟会社の業務執行者
ウ 就任前10年以内において当社および子会社の業務執行取締役、監査役であった者のうちその就任前10年間に業務執行または使用人であった者
エ 現在当社の取締役もしくは執行役(社外取締役のみ)もしくは支配人その他の使用人の配偶者または二親等内の親族
(ⅱ)独立性要件(上記に加え)
ア 最近において兄弟会社の業務執行者である者
イ 現在および最近において兄弟会社の業務執行者および子会社の業務執行者(社外監査役候補者の場合、子会社の非業務執行取締役を含む)である者の近親者
ウ 最近において当社の業務執行者(社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む)であった者の近親者
(ⅲ)属性情報開示要件
ア 過去において当社および子会社の業務執行者(社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む)であった者
イ 過去において兄弟会社の業務執行者であった者


c.主要な取引先(※4)との関係
(ⅰ)社外性要件 なし
(ⅱ)独立性要件
ア 現在および最近において主要な取引先およびその業務執行者である者
イ 現在において上記①の近親者
(ⅲ)属性情報開示要件
ア 過去において主要取引先の業務執行者であった者
イ 現在において取引先(主要取引先を除く)の出身者である者

d.専門的サービスの提供者、寄付先、社外役員の相互就任関係にある先との関係
(ⅰ)社外性要件 なし
(Ⅱ)独立性要件
ア 現在および最近において役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※5)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家もしくはそこに所属していた者。ただし、買収防衛策における独立委員会委員は除く。
イ 現在において上記①の近親者
(ⅲ)属性情報開示要件
ア 過去において前号①である者
イ 現在において相互就任先または寄付先(※5)の出身者である者

※1 主要株主:発行済株式の総数の10%以上の株式を有している株主とする。
※2 業務執行者:業務執行取締役および使用人(会社法施行規則第2条)
※3 属性情報開示要件:独立性を否定する者ではないが、独立役員の属性情報として事実関係の開示が必要。
※4 主要な取引先:当社および子会社と債権または債務の年間取引額が連結売上高の3%以上ある取引先とする。
※5 多額の金銭その他の財産および寄付先の要件は、前事業年度の取引額が、個人の場合 5百万円超、組織の場合12百万円超える場合とする。

③ 社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携
a.独立社外取締役と独立社外監査役の連携
独立社外取締役と独立社外監査役はその独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるよう、独立役員連絡会を通して必要な情報を入手して意見交換を行い、連携しております。
b.内部監査部門との連携
独立社外取締役と独立社外監査役は、独立役員連絡会を通して監査室と意見交換を行い、連携しております。
c.会計監査人との連携
社外取締役は取締役会、社外監査役は監査役会を通して会計監査人と情報・意見の交換を行い、連携しております。
d.内部統制部門との連携
社外取締役は、取締役会において社内の取締役、監査役および社外監査役とともに、内部統制部門であるCSR統括室から内部統制システムの運用状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べるものとしております。

株式所有者別状況


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