大黒屋ホールディングス株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	岩岡 迪弘	1988年8月5日生	2012年4月 伊藤忠商事㈱入社 2019年3月 ㈱キーストーン・パートナース入社 2023年3月 ダイヤモンドアセットファイナンス㈱(現SBI新生アセットファイナンス㈱)社外取締役 2024年4月 ㈱キーストーン・パートナース 執行役員(現任) 2025年7月 ㈱日本ヴォーグ社 社外取締役 2025年12月 当社代表取締役社長(現任) 2025年12月 ㈱大黒屋グローバルホールディング代表取締役社長(現任) 2025年12月 ㈱大黒屋代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) ㈱キーストーン・パートナース執行役員	(注)3	-
取締役会長	堤 智章	1966年10月20日生	1989年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2007年11月 ㈱CSKホールディングス(現SCSK㈱)執行役員 CSKプリンシパルズ㈱取締役副社長 2009年5月 ㈱キーストーン・パートナース設立 代表取締役(現任) 2016年1月 エイボン・プロダクツ㈱ 代表取締役社長 2020年6月 藤久㈱ 代表取締役社長 2022年1月 藤久ホールディングス㈱(現ジャパンクラフトホールディングス㈱)取締役 2025年12月 当社取締役会長(現任) 2025年12月 ㈱大黒屋グローバルホールディング取締役(現任) 2025年12月 ㈱大黒屋取締役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱キーストーン・パートナース代表取締役	(注)3	-
取締役	西浦 敦士	1966年6月27日生	1989年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2018年4月 東洋プロパティ㈱(現東洋不動産㈱)企画部長 2021年9月 藤久㈱ 代表取締役常務 2024年2月 ジャパンクラフトホールディングス㈱ 代表取締役社長 2024年7月 ㈱キーストーン・パートナースリスク管理部部長(現任) 2025年12月 当社取締役(現任) 2025年12月 ㈱大黒屋グローバルホールディング取締役(現任) 2025年12月 ㈱大黒屋取締役(現任)	(注)3	-
取締役	白石 正	1953年2月17日生	1975年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2002年5月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員 2005年5月 同行常務執行役員 2009年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)専務執行役員営業第二本部長 2010年5月 同行専務執行役員 2010年6月 三菱UFJリース㈱(現三菱HCキャピタル㈱)取締役副社長同社執行役員兼務 2012年6月 同社取締役社長 2017年6月 同社取締役会長 2021年4月 三菱HCキャピタル㈱特別顧問 2021年5月 ㈱キーストーン・パートナース社外取締役(現任) 2021年7月 藤久㈱社外取締役 2022年1月 藤久ホールディングス(現ジャパンクラフトホールディングス㈱社外取締役 2025年12月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱キーストーン・パートナース社外取締役	(注)3	-
取締役	山崎 篤士	1971年11月23日生	1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1998年4月 小沢・秋山法律事務所入所 2006年2月 レカム株式会社社外監査役 2016年1月 エイボン・プロダクツ㈱社外取締役 2025年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	矢部 芳一	1955年1月17日生	1977年4月 株式会社三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1998年4月 スイス三和銀行社長 2001年1月 三和銀行岐阜支店長 2003年5月 UFJつばさセキュリティーズアジア社長 2006年6月 三菱UFJ株式会社(現三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)執行役員 2007年6月 MUハンズオンキャピタル㈱代表取締役社長 2011年6月 同社代表取締役会長 2014年1月 マルハンジャパン銀行(現サタパナ銀行)取締役頭取 2016年4月 サタパナ銀行取締役副会長 2017年3月 ㈱ショーケース・ティービー(現㈱ショーケース)社外取締役 2017年6月 ㈱フルッタフルッタ社外取締役 2019年3月 ㈱ハシラス常勤監査役 2019年3月 ㈱インフォマート社外監査役(現任) 2025年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	永井 卓	1956年10月5日生	1980年4月 川田工業㈱入社 1981年1月 ㈱飛鳥総合企画設計部入社 1989年12月 エーアート㈱設立 代表取締役 2000年3月 東海観光㈱監査役 2001年6月 当社監査役 2002年3月 東海観光㈱取締役 2004年4月 当社顧問 2004年6月 当社取締役 2010年6月 当社監査役 2011年12月 ㈱ディーワンダーランド(現大黒屋グローバルホールディング㈱)監査役 2012年8月 ㈱大黒屋監査役 2025年12月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	栃木 敏明	1949年4月16日生	1979年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1995年5月 のぞみ総合法律事務所創業パートナー(現任) 1998年4月 第二東京弁護士会副会長 2006年9月 株式会社十六銀行監査役 2010年4月 第二東京弁護士会会長 2010年4月 日本弁護士連合会副会長 2011年5月 日本弁護士政治連盟副理事長 2011年6月 当社監査役 2014年6月 株式会社ヨコオ社外監査役(現任) 2025年12月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					-

(注)1.取締役 白石正及び山崎篤士は、社外取締役であります。
2.監査役 永井卓及び栃木敏明は、社外監査役であります。
3.2025年12月10日開催の臨時株主総会の終結の時から2027年6月の定時株主総会まで1年7か月間
4.2025年12月10日開催の臨時株主総会の終結の時から2029年6月の定時株主総会まで3年7か月間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(株主総会後の役員一覧)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役員の候補者は次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	島野 勝広	1967年5月14日生	1990年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2011年6月 同行歌島支社支社長 2013年10月 同行和歌山支店支店長 2016年4月 同行堺支社支社長 2018年10月 同行大阪融資部長 2020年12月 戸田建設㈱建築統括部専門部長 2024年1月 同社統括部次長 2026年4月 当社顧問(現任) 2026年5月 ラックスワイズ㈱取締役(現任) 2026年6月 当社取締役社長(代表取締役)就任予定	(注)4	-
取締役副社長	鷲見 英二	1961年8月27日生	1989年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2011年8月 同行リテール融資部長 2013年5月 同行コンプライアンス統括部長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループコンプライアンス統括部部付部長 2013年6月 同行執行役員コンプライアンス統括部長兼㈱三菱UFJフィナンシャルグループ統括部部付部長 2015年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱取締役専務執行役員 2020年4月 ユニチカ㈱顧問(常勤) 2020年6月 同社取締役常務執行役員 2024年6月 東洋カーマックス㈱監査役(常勤) 2025年7月 ㈱日本ヴォーグ社取締役副社長(現任) 2026年4月 当社顧問(現任) 2026年5月 ラックスワイズ㈱取締役(現任) 2026年6月 当社取締役副社長就任予定	(注)4	-
取締役	甘利 祐一	1963年4月1日生	1985年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2003年4月 同行船橋支店長 2006年7月 セガサミーホールディングス㈱執行役員副社長付 2006年10月 サミー㈱取締役 2011年4月 同社代表取締役専務営業本部長 2011年8月 タイヨーエレック㈱代表取締役社長 2017年4月 セガサミーホールディングス㈱上席執行役員 2019年4月 サミー㈱取締役コーポレート本部管掌 2019年12月 ㈱コメダ顧問 2020年3月 同社取締役営業本部長 2020年5月 ㈱コメダホールディングス取締役 2020年11月 ㈱コメダ専務取締役営業本部長 2021年5月 ㈱コメダホールディングス代表取締役副社長 2021年5月 ㈱コメダ代表取締役副社長営業本部長 2022年5月 ㈱コメダホールディングス代表取締役社長 2022年5月 ㈱コメダ代表取締役社長 2026年3月 ㈱コメダホールディングス代表取締役社長CEO(現任) 2026年3月 ㈱コメダ代表取締役社長 カスタマーリレーション本部兼経営戦略本部管掌(現任) 2026年6月 当社取締役就任予定	(注)4	-
監査役	馬場 直樹	1964年1月28日生	1987年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1990年2月 同行本店営業部部長代理 1995年6月 同行審査第一部部長代理 1995年9月 同行北京駐在員事務所所長代理 1997年12月 同行蘇州支店課長 2005年1月 同行中国業務推進部上席部長代理 2012年4月 住友重機械融資租賃有限公司副社長(出向) 2014年7月 ㈱三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部上席推進役 2015年3月 ㈱パル第四事業部国際部長(出向) 2016年5月 ㈱パル入社(転籍) 2016年8月 ㈱パル商貿有限公司総経理(出向) 2018年12月 セコム㈱グループ国際本部(出向) 2019年8月 セコム㈱入社(転籍) 2019年8月 セコム有限公司副社長営業部長 2021年5月 ADTアラームモニタリング㈱社長(出向) 2025年7月 ㈱セコムグループ国際本部参与 2026年6月 当社監査役就任予定	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	大野 茂	1960年10月24日生	1984年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2008年8月 同行日本橋中央支店長兼日本橋エリア副エリアディレクター 2010年4月 同行リテール拠点部地区担当部長 2012年1月 同行玉川及び二子玉川支店長兼玉川エリアディレクター 2013年11月 マニュライフ生命保険㈱金融法人営業本部部長 2018年6月 三菱UFJ住宅ローン保証㈱代表取締役専務 2023年8月 ㈱ワキタ管理本部副本部長 2024年5月 同社取締役(常勤監査等委員) 2026年6月 当社監査役就任予定	(注)5	-
監査役	伊東 昌一	1967年6月15日生	1991年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2008年7月 同社パートナーに就任 2013年7月 デロイトトーマツベンチャーサポート㈱取締役兼務 2025年9月 同社退職 2025年10月 伊東公認会計士事務所開設 2026年6月 当社監査役就任予定	(注)5	-
計					-

(注)1. 当社は、取締役候補者の島野勝広氏が代表取締役社長を務める予定の大黒屋グローバルホールディング株式会社及び株式会社大黒屋と金銭貸借契約を締結しております。その他の取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
2. 甘利祐一氏は、社外取締役候補者であります。
3. 大野茂氏及び伊東昌一氏は社外監査役候補者であります。
4. 選任された場合には、2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5. 選任された場合には、2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 「所有する当社株式の数」については、2026年3月31日現在の所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役の員数は2名、社外監査役の員数は2名であります。
社外取締役 白石正氏は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有するとともに、事業会社における代表取締役社長、会長等を歴任しており、経営者としての豊富な経験と専門的な知見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。
社外取締役 山崎篤士氏は、弁護士として長年培われた豊富な法律知識・経験等を活かし、当社の業務監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言をいただくことを期待できるため、社外取締役に選任しています。
社外監査役 永井卓氏は、経営者としての経験と長年にわたる当社常勤監査役としての経験を当社の監査に反映していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。
社外監査役 栃木敏明氏は、弁護士として企業法務に精通しており、日本弁護士連合会での活動や企業の社外監査役の経験から企業経営を統治する十分な見識を有しており、当社業務執行の適法性を監査していただくことを期待できるため、社外監査役に選任しています。同氏と当社との間に、人的・資本的関係はありませんが、同氏がパートナーとなっているのぞみ総合法律事務所は当社の顧問弁護士事務所であり、当社は同事務所に顧問弁護士料を支払っております。当社への経済的依存度は極めて低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

株主総会後の当社の社外取締役の員数は3名、社外監査役の員数は2名となる予定であります。
甘利祐一氏を社外取締役候補者とした理由は、金融機関における長年にわたる業務経験と経営者としての幅広い見識を、客観的な立場から当社の経営に反映していただくことを期待したためであります。
大野茂氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる金融機関での経験と企業経営経験があるため、当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。
伊東昌一氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる監査法人での経験と高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、当社は社外取締役2名(株主総会後は3名)、社外監査役の2名全員を東京証券取引所に独立役員として届出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役及び社外監査役は会計監査人との定例会合を持ち、監査内容について情報交換を行うとともにその内容を監査役会に報告を行っています。また、監査役会は必要に応じて内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
社外取締役は必要に応じて監査役会、会計監査人及び内部監査室と情報交換を行う体制をとっております。
この他、内部監査部門は代表取締役だけでなく社外取締役を含む取締役会及び社外監査役を含む監査役会に直接報告を行う仕組み(デュアルレポーティング)を採用しています。