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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100W0YQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ＦＤＫ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧
(1)2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、下記のとおりです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役
執行役員
社長		長 野 良1961年9月7日生
1985年4月富士通㈱へ入社
2005年7月同社グローバルビジネスマネジメント本部グローバル戦略室担当部長就任
2007年1月Fujitsu Australia Limited エグゼクティブ・ディレクター就任
2009年6月富士通㈱海外ビジネスマネジメント本部長代理 兼 同社グローバルプロジェクト推進室長就任
2015年4月同社財務経理部本部VP 兼 同社グローバルプロジェクト推進室長就任
2016年5月Fujitsu America, Inc. CFO就任
2019年4月当社執行役員常務就任
当社コーポレート本部副本部長就任
2019年6月当社代表取締役社長就任(現任)
当社執行役員社長就任(現任)
当社営業本部長就任
(注)436
取締役
執行役員		平 野 芳 晴1967年7月12日生
1990年4月当社へ入社
2012年11月当社総務部長 兼 広報・IR室長就任
2016年4月当社総務人事統括部長 兼 総務人事部長 兼 リスク・マネジメント部長 兼 広報・IR室長就任
2017年4月当社執行役員就任(現任)
2018年3月当社CSR・コンプライアンス統括部長 兼
当社総務人事部長 兼 リスク・コンプライアンス部長就任
2018年4月FDKパートナーズ㈱代表取締役社長就任(現任)
2020年6月当社取締役就任(現任)
当社コーポレート本部長就任(現任)
2021年4月FUCHI ELECTRONICS CO.,LTD.董事長就任(現任)
2023年4月当社コンシューマ営業統括部長就任(現任)
2024年1月XIAMEN FDK CRPORATION董事長就任(現任)
(注)416
取締役村 嶋 純 一1950年2月2日生
1973年4月富士通㈱へ入社
2003年9月同社プロダクト事業推進本部長就任
2004年6月同社経営執行役就任
2006年6月同社経営執行役常務就任
2008年6月同社経営執行役上席常務就任
㈱富士通ゼネラル取締役就任
当社社外取締役就任
2010年4月㈱富士通ゼネラル取締役経営執行役副社長就任
2011年4月同社代表取締役社長経営執行役社長就任
2015年6月同社代表取締役会長就任
2018年6月同社取締役会長就任
当社社外取締役就任(現任)
2020年6月㈱富士通ゼネラル特命顧問就任
(注)4―
取締役酒 向 潤 一 郎1975年3月14日生
2001年12月㈱富士通中部システムズへ入社
2004年6月富士通㈱へ入社
2009年4月同社財務経理本部マネージャー就任
2012年6月㈱アニモ監査役就任(現任)
2020年4月富士通㈱関連事業本部シニアマネージャー就任
2020年4月FLCS㈱監査役就任(現任)
2021年4月富士通㈱関連事業本部事業開発統括部長就任
2022年4月同社関連事業本部長就任
グローバル・イノベーション・パートナーズ㈱代表取締役就任(現任)
2023年4月㈱デンソーテン取締役就任
富士通セミコンダクター・ファンド㈱代表取締役就任(現任)
2024年6月当社取締役就任(現任)
2024年9月FCLコンポーネント㈱社外取締役就任(現任)
2025年4月富士通㈱ビジネスマネジメント本部エグゼディレクター就任(現任)
(注)4―


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役
(監査等委員)		渡 辺 伸 之1963年12月25日生
1986年4月日本通運㈱へ入社
1990年3月富士通㈱へ入社
2001年1月Fujitsu Computer Products Corporation of the Philippines Director就任
2006年2月富士通㈱ストレージプロダクト事業本部ビジネス統括部プロジェクト部長就任
2008年6月同社物流本部グローバル物流部長 兼 安全保障輸出管理本部輸出審査室長付就任
2011年12月同社サプライチェーンマネジメント本部物流企画統括部長代理就任
2014年12月同社サプライチェーンマネジメント本部物流企画統括部長就任
2018年4月当社執行役員 兼 ビジネス推進統括部長 兼 経営企画室長就任
2019年4月XIAMEN FDK CORPORATION董事就任
2020年6月当社コーポレート本部長代理就任
FDKパートナーズ㈱取締役就任
2021年4月当社財務経理部長就任
2023年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)59
取締役
(監査等委員)		藤 原 正 洋1958年1月19日生
1980年4月富士電機製造㈱(現富士電機㈱)へ入社
2011年4月
富士電機㈱エネルギー事業本部発電プラント事業部長就任
2012年4月同社電力・社会インフラ事業部発電プラント事業部長就任
2014年4月同社執行役員 兼 発電・社会インフラ事業本部長就任
2017年4月同社執行役員 兼 発電事業本部長就任
2019年4月富士古河E&C㈱執行役員専務 兼 事業戦略室長就任
2019年6月同社取締役執行役員専務 兼 事業戦略室長就任
2021年4月同社取締役就任
2021年6月富士電機㈱顧問就任
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)5―
取締役
(監査等委員)		粟 津 瑞 恵1980年6月2日生
2006年8月KPMG,LLP 米国ニューヨークオフィスへ入社
2008年6月同社会計監査シニアアソシエイト就任
2009年2月上海フレンドリーコンサルティング会計コンサルタント就任
2011年9月アマゾンジャパン㈱アナリスト就任
2014年6月Two Miles 会計事務所会計税務コンサルタント就任(米国ハワイ州)
2016年6月Honu Consulting international LLC(米国ハワイ州)
2021年4月Honu Aloha 設立
2022年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)6―
計普通
株式
61


(注) 1.村嶋純一氏は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)であります。
2.藤原正洋および粟津瑞恵の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.酒向潤一郎氏は、非業務執行取締役であります。
4.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役渡辺伸之および藤原正洋の両氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員である取締役粟津瑞恵の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 渡辺伸之 委員 藤原正洋 委員 粟津瑞恵
8.当社では、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。

(執行役員一覧)
長野 良執行役員社長
平野芳晴執行役員
下園浩史執行役員
柳川浩章執行役員
岩本利一執行役員
成瀬 悟執行役員
吉嵜幸夫執行役員


9.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
野 﨑 修1959年2月6日生1991年4月弁護士登録 川崎友夫法律事務所へ入所※―
1998年4月安藤・野﨑法律事務所開設
2003年4月半蔵門総合法律事務所開設(現任)
2010年4月東京地方裁判所調停員(現任)
2022年6月㈱ウェッズ社外取締役就任(現任)

※補欠監査等委員の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会開始時までであります。

② 2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の社外役員に関する事項
当社の社外取締役は3名であります。なお、各社外役員と当社との間に特別の利害関係はありません。
[社外取締役の機能ならびに選任状況に対する考え方]
当社では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。
なお、各社外取締役の役割および機能ならびに選任状況に対する考え方は以下のとおりです。
・村嶋純一氏
村嶋純一氏は、富士通株式会社での役員および株式会社富士通ゼネラルでの代表者としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、当社の企業統治および経営施策全般において、その経験と見識を活かし、社外取締役としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
当社は、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・藤原正洋氏
藤原正洋氏は、富士電機株式会社および富士古河E&C株式会社における役員としての経験を通じて培われた広い見識を有しており、当社の企業統治および経営施策全般において、その深い見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、富士電機株式会社の出身者であり、当社は同社と営業上の取引関係がありますが、取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響をおよぼす恐れはないと判断されることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。


・粟津瑞恵氏
粟津瑞恵氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、米国公認会計士として培われた財務・会計に関する専門的知識および、海外での職務経験を通じて培われた国際性および多様な価値観を有しており、当社の企業統治および財務会計において、その深い見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
当社は、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、当社は、社外役員を選任するにあたり、独自の独立性判断基準を定めており、次に掲げる項目のいずれにも該当しない者を、当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない「独立役員」と判断いたします。
①現在または過去に当社グループに勤務経験がある者
②現在または就任前10年以内に当社の親会社・兄弟会社、または当社が所属する企業グループに属する会社に勤務経験がある者(過去に親会社・兄弟会社、当社が所属する企業グループに属していた会社の勤務経験があった者も含む)
③現在または直近3事業年度以内において、当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結売上高の2%を超える支払いを当社から受けている者)またはその業務執行者
④現在または直近3事業年度以内において、当社グループの主要な取引先である者(当社グループの直近事業年度における年間連結売上高の2%を超える支払いを行なっている者)またはその業務執行者
⑤現在または直近3事業年度以内において、当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、社員、または使用人である者
⑥現在または直近3事業年度以内において、コンサルタント、会計専門家または法律専門家であって、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを受けている者(当該支払いを受けている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者も含む)
⑦現在または直近3事業年度以内において、当社の総資産の2%以上の資金を借り入れている主要な借入先の業務執行者
⑧現在または直近3事業年度以内において、当社の議決権の10%以上を保有する当社の大株主またはその組織に所属する業務執行者
⑨社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
⑩上記①から⑨に該当する者の2親等以内の親族である者

社外取締役は、代表取締役および取締役と、取締役会のほか、随時ミーティングを行ない、会社の経営などについて率直な意見交換を行なってまいります。


2025年6月25日開催予定の第96回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」および「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の監査等委員会および取締役会の決議内容を含めて記載しております。

① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
執行役員
社長		長 野 良1961年9月7日生
1985年4月富士通㈱へ入社
2005年7月同社グローバルビジネスマネジメント本部グローバル戦略室担当部長就任
2007年1月Fujitsu Australia Limited エグゼクティブ・ディレクター就任
2009年6月富士通㈱海外ビジネスマネジメント本部長代理 兼 同社グローバルプロジェクト推進室長就任
2015年4月同社財務経理部本部VP 兼 同社グローバルプロジェクト推進室長就任
2016年5月Fujitsu America, Inc. CFO就任
2019年4月当社執行役員常務就任
当社コーポレート本部副本部長就任
2019年6月当社代表取締役社長就任(現任)
当社執行役員社長就任(現任)
当社営業本部長就任
(注)336
取締役
執行役員		平 野 芳 晴1967年7月12日生
1990年4月当社へ入社
2012年11月当社総務部長 兼 広報・IR室長就任
2016年4月当社総務人事統括部長 兼 総務人事部長 兼 リスク・マネジメント部長 兼 広報・IR室長就任
2017年4月当社執行役員就任(現任)
2018年3月当社CSR・コンプライアンス統括部長 兼
当社総務人事部長 兼 リスク・コンプライアンス部長就任
2018年4月FDKパートナーズ㈱代表取締役社長就任(現任)
2020年6月当社取締役就任(現任)
当社コーポレート本部長就任(現任)
2021年4月FUCHI ELECTRONICS CO.,LTD.董事長就任(現任)
2023年4月当社コンシューマ営業統括部長就任(現任)
2024年1月XIAMEN FDK CRPORATION董事長就任(現任)
(注)316
取締役酒 向 潤 一 郎1975年3月14日生
2001年12月㈱富士通中部システムズへ入社
2004年6月富士通㈱へ入社
2009年4月同社財務経理本部マネージャー就任
2012年6月㈱アニモ監査役就任(現任)
2020年4月富士通㈱関連事業本部シニアマネージャー就任
2020年4月FLCS㈱監査役就任(現任)
2021年4月富士通㈱関連事業本部事業開発統括部長就任
2022年4月同社関連事業本部長就任
グローバル・イノベーション・パートナーズ㈱代表取締役就任(現任)
2023年4月㈱デンソーテン取締役就任
富士通セミコンダクター・ファンド㈱代表取締役就任(現任)
2024年6月当社取締役就任(現任)
2024年9月FCLコンポーネント㈱社外取締役就任(現任)
2025年4月富士通㈱ビジネスマネジメント本部エグゼディレクター就任(現任)
(注)3―


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役徐 幼 珍1982年3月2日生
2010年3月INFO-TEK CORPORATIONへ入社
2014年6月INFO-TEK CORPORATION Assistant Vice President就任
2020年11月INFO-TEK CORPORATION President就任(現任)
2020年12月SILITECH (BVI) HOLDING LTD. Board Director就任(現任)
SILITECH (BERMUDA) HOLDING LTD. Board Director就任(現任)
SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION SDN. BHD. Board Director就任(現任)
2021年1月SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION President就任(現任)
2025年6月当社取締役就任(現任)
(注)3―
取締役
(監査等委員)		粟 津 瑞 恵1980年6月2日生
2006年8月KPMG,LLP 米国ニューヨークオフィスへ入社
2008年6月同社会計監査シニアアソシエイト就任
2009年2月上海フレンドリーコンサルティング会計コンサルタント就任
2011年9月アマゾンジャパン㈱アナリスト就任
2014年6月Two Miles 会計事務所会計税務コンサルタント就任(米国ハワイ州)
2016年6月Honu Consulting international LLC(米国ハワイ州)
2021年4月Honu Aloha 設立
2022年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4―
取締役
(監査等委員)		陳 怡 光 1971年12月28日生
2002年12月DUPONT TAIWAN LIMITEDへ入社
2011年9月同社AP地域マーケティングエクセレンス部長就任
2016年2月Walsin Technology Corporation海外事業営業部長就任
2019年10月釜屋電機㈱取締役就任
2020年5月同社代表取締役社長就任
日通工エレクトロニクス㈱代表取締役会長就任
2021年6月双信電機㈱取締役就任
2023年6月Walsin Technology Corporationチップ抵抗器事業部長就任
2024年6月松尾電機㈱代表取締役社長就任(現任)
2025年3月双信電機㈱代表取締役社長就任(現任)
釜屋電機㈱取締役就任(現任)
2025年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)5―
取締役
(監査等委員)		山 﨑 頼 良1981年3月2日生
2002年12月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)へ入所
2011年9月国連世界食糧計画イタリアローマ本部財務担当官就任
2016年2月同機関日本事務所政府連携担当官就任
2019年10月山﨑公認会計士事務所代表就任(現任)
双信電機㈱社外取締役監査等委員就任
2020年5月松尾電機㈱社外監査役就任
(2025年6月27日退任予定)
㈱Fidelity Bridge共同代表就任
(現任)
2025年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)5―
計普通
株式
52


(注) 1.酒向潤一郎および徐幼珍の両氏は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)であります。
2.粟津瑞恵、陳怡光、山﨑頼良の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役粟津瑞恵の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役陳怡光および山﨑頼良の両氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員会等の体制は、次のとおりであります。
監査等委員会 委員長 粟津瑞恵、委員 陳怡光、委員 山﨑頼良
指名・報酬委員会 委員長 粟津瑞恵、委員 長野良、委員 山﨑頼良

7.当社では、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。
(執行役員一覧)
長野 良執行役員社長
平野芳晴執行役員
下園浩史執行役員
柳川浩章執行役員
岩本利一執行役員
成瀬 悟執行役員
吉嵜幸夫執行役員


8.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、2025年6月25日開催予定の第96回定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりとなる予定であります。

氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
北 村 聡 子1970年11月29日生1999年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)※―
2012年8月半蔵門総合法律事務所パートナー就任(現任)
2018年10月日本保険学会理事就任(現任)
2019年4月最高裁判所司法研修所民事弁護教官就任
2019年7月㈱さくらさくプラス社外取締役就任(現任)
2021年5月キャリアリンク㈱社外取締役就任(現任)
2023年4月日本弁護士連合会常務理事就任
第一東京弁護士会副会長就任
2023年7月全国共済農業協同組合連合会監事就任(現任)
2024年6月㈱ヤクルト本社社外監査役就任(現任)
2024年11月司法試験考査委員(民法)就任(現任)
2025年4月公益認定等委員会委員就任(現任)

※補欠監査等委員の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会開始時までであります。
前期

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