電気興業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役社長	近藤 忠登史	1971年8月28日生	1995年4月 当社入社 2016年4月 当社海外事業推進統括部北米推進部長 2018年7月 当社執行役員海外事業統括部統括専任次長 2019年7月 当社執行役員機器統括部長 2020年6月 当社取締役執行役員ワイヤレス研究所長兼機器統括部長 2021年4月 当社代表取締役社長(現)	(注)2	99
取締役常務執行役員	浅井 貴史	1972年5月1日生	1995年4月 当社入社 2016年4月 当社支店統括部北海道支店長 2017年4月 当社支店統括部中央営業部長兼海外事業統括部海外営業部長 2019年4月 当社執行役員支店統括部長 2020年4月 当社執行役員新規事業推進室長 2020年5月 当社執行役員施設エンジニアリング統括部長 2021年4月 当社執行役員管理統括部長兼秘書室長兼安全品質管理本部長 2021年6月 2021年7月 2022年4月 当社取締役執行役員管理統括部長 兼秘書室長兼安全品質管理本部長 当社取締役執行役員秘書室長 当社取締役執行役員社長室長 2023年6月 当社取締役常務執行役員社長室長 2024年4月 当社取締役常務執行役員(現)	(注)2	43
取締役執行役員 防衛事業推進室長	下田 剛	1964年4月12日生	1988年4月 当社入社 2010年4月 当社機器統括部技術部長 2011年7月 当社機器統括部統括次長 2012年7月 当社執行役員機器統括部統括次長 2013年6月 当社取締役執行役員機器統括部長 2017年4月 当社取締役執行役員機器統括部長兼海外事業統括部長 2017年12月 当社取締役執行役員海外事業統括部長 2019年4月 当社取締役執行役員海外事業統括部長兼管理統括部統括次長 2019年7月 当社取締役執行役員管理統括部統括次長 2021年4月 2022年4月 当社取締役執行役員 当社取締役執行役員危機管理室長 2024年4月 当社取締役執行役員防衛事業推進室長(現)	(注)2	66

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役執行役員 R&D統括センター長	河原 敏朗	1967年3月9日生	1991年4月 日本電信電話株式会社入社 1992年7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)研究開発部 2008年7月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)無線アクセス開発部担当部長 2019年7月 当社入社技術開発統括部専任部長 2019年8月 当社ワイヤレス研究所主幹研究員兼技術開発統括部専任部長 2020年6月 当社ワイヤレス研究所副所長 2021年4月 当社ワイヤレス研究所長 2021年6月 2022年4月 当社取締役執行役員ワイヤレス研究所長 当社取締役執行役員R&D統括センター長(現)	(注)2	32
取締役執行役員 高周波統括部長	冨居 博治	1967年3月24日生	1991年4月 当社入社 2015年4月 当社高周波統括部設計部長兼開発部長 2016年7月 高周波統括部統括専任次長兼設計部長兼開発部長 2017年7月 当社執行役員高周波統括部統括次長兼設計部長兼開発部専任部長 2019年7月 当社執行役員高周波統括部長兼営業部長兼設計部長兼開発部専任部長 2022年4月 当社執行役員高周波統括部長兼事業推進部長 2023年4月 当社執行役員高周波統括部長兼事業推進部長兼開発部長 2023年6月 当社取締役執行役員高周波統括部長(現)	(注)2	41
取締役	塚野 英博	1958年3月21日生	1981年4月 富士通株式会社入社 2009年6月 同社経営戦略室長 2011年5月 同社執行役員兼経営戦略室長 2014年4月 同社執行役員常務CFO 2015年6月 同社取締役執行役員常務CFO 2016年4月 同社取締役執行役員専務CFO 2017年4月 同社取締役執行役員副社長CFO 2017年6月 同社代表取締役副社長CFO 2019年6月 同社執行役員副会長 2020年5月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社顧問 2020年6月 共立ホールディングス株式会社社外取締役(現) 2021年6月 月島機械株式会社(現月島ホールディングス株式会社)社外監査役(現) 当社取締役(現) 2021年7月 日本電信電話株式会社IOWN総合イノベーションセンタ センタ長(現) 2023年6月 日本電信電話株式会社研究開発担当役員(現) NTTイノベーティブデバイス株式会社代表取締役社長(現)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	ジャン= フランソワ ミニエ	1970年11月20日生	1992年9月 インドスエズ・W.Iカー証券株式デリバティブトレーダー 1995年3月 モルガン・スタンレー証券VP.株式デリバティブトレーダー 1997年2月 ナットウエスト証券ディレクター、株式デリバティブトレーディング課長 1998年3月 ドレスナー・クラインオートアジア・太平洋地域CEO兼東京支店長 2009年3月 Avisa Partners日本企業開発担当 株式会社アンティーム代表取締役会長 2013年4月 ムーアグループマネジング・ディレクター兼ヘッド・オブ・アジア JA京都中央会会長顧問 2013年11月 ビューラー日本・韓国社長顧問 2016年11月 First Namesグループ非業務執行役、北東アジア企業開発担当 United Company Rusal plcコーポレイト ・プロジェクト・ディレクター関係アジア担当 2017年3月 学校法人上野学園理事(現) 2019年1月 レ・ロワ・マージュ特別顧問 2020年4月 株式会社Amuseum Parks社外監査役(現) クロール・インターナショナル・インク マネジング・ディレクター 2021年6月 当社取締役(現) 2021年11月 クロール・インターナショナル・インク シニア・アドバイザー 2021年12月 レ・ロワ・マージュ・ジャポン株式会社代表取締役(現) 2022年5月 AudereInternationalアジア太平洋地域リージョナルディレクター(現) 2023年8月 noco-noco Inc.社外取締役(現)	(注)2	-
取締役	武田 涼子	1970年7月5日生	1998年4月 弁護士登録西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2014年12月 シティユーワ法律事務所スペシャル・カウンセル 2016年2月 公認不正検査士(CFE)認定 2016年10月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員(行政法担当) 2017年6月 公益財団法人国際民商事法センター評議員(現) 2020年6月 アルコニックス株式会社社外監査役(現) 2021年6月 当社取締役(現) 2022年6月 日本空港ビルデング株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2022年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員(租税法)(現) 2023年1月 シティユーワ法律事務所パートナー弁護士(現) 2023年3月 学校法人駒澤大学学外理事(現)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役	髙橋 篤史	1976年10月13日生	2000年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2004年6月 公認会計士登録 2014年7月 有限責任監査法人トーマツパートナー 2020年8月 パートナーズSG監査法人(現有限責任パートナーズ綜合監査法人)代表社員 2021年4月 株式会社INGS社外監査役(現) 2021年6月 当社取締役(現) 2021年9月 株式会社あつまる社外取締役(現) 2022年12月 有限責任パートナーズ綜合監査法人最高経営責任者パートナー(現)	(注)2	-
常勤監査役	舩橋 信男	1958年7月11日生	1983年11月 当社入社 2007年8月 当社第二営業統括部官公庁営業部長 2009年4月 当社支店統括部東京支店長 2013年7月 当社執行役員支店統括部長兼東京支店長 2016年4月 当社海外事業推進統括部長兼支店統括部次長兼海外事業推進統括部プロジェクト推進部長 2018年6月 当社管理統括部人事部付(ゼファー㈱出向)参事 2020年4月 当社管理統括部人事部付(デンコーテクノヒート㈱出向)参事 2021年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	50
常勤監査役	長本 圭司	1967年10月18日生	1990年4月 当社入社 2014年4月 当社支店統括部東京支店技術部長 2017年4月 当社施設エンジニアリング統括部統括次長兼技術部長兼事業推進部長 2017年7月 当社執行役員施設エンジニアリング統括部長兼技術部長兼事業推進部長 2020年5月 株式会社電興製作所代表取締役社長 2021年4月 当社執行役員施設管理統括部長兼テクニカルセンター長兼中央統括部統括次長 2022年4月 当社執行役員建設統括部長兼運用管理統括部長兼テクニカルセンター長 2023年4月 当社執行役員建設統括部長 2024年4月 当社執行役員総務人事部専任部長 2024年6月 当社常勤監査役(現)	(注)5	27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
監査役	松林 宏	1960年6月28日生	1983年4月 日本火災海上保険株式会社入社 2007年6月 日本興亜損害保険株式会社滋賀支店長 2014年4月 同社執行役員企業営業第四部長 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員企業営業第四部長 2016年4月 同社常務執行役員関西第二本部長 2017年4月 同社常務執行役員神奈川本部長兼静岡本部長 2019年6月 損保ジャパン日本興亜福祉財団 (現公益財団法人SOMPO福祉財団)専務理事 東洋カーマックス株式会社非常勤監査役(現) 株式会社グルーンハウス顧問 2021年6月 常陽トータルサービス株式会社社外取締役(現) 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役	松田 結花	1960年9月19日生	1985年4月 シティバンク、エヌ・エイ日本支店入行 1991年10月 中央新光監査法人入所 1992年10月 中央クーパースアンドライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人)入所 1995年4月 公認会計士登録 1999年4月 税理士登録 2002年7月 同事務所パートナー 2014年7月 PwC税理士法人理事 2021年7月 当社監査役(現) 松田結花公認会計士・税理士事務所所長(現) 2022年6月 三菱製鋼株式会社社外取締役(現) 2022年7月 農中JAMLリート投資法人監督役員(現) 2023年3月 株式会社電通グループ社外取締役(監査委員会委員)(現)	(注)6	-
計					358

(注)1 取締役塚野英博、ジャン=フランソワ ミニエ、武田涼子及び髙橋篤史は、「社外取締役」であります。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役松林宏及び松田結花は、「社外監査役」であります。
4 常勤監査役舩橋信男及び監査役松林宏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役長本圭司の任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役松田結花の任期は2021年7月1日から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴、他の法人等の代表状況		任期	所有株式数 (百株)
平井 隆一	1950年7月22日生	1973年4月	日本セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社	(注)	4
		2004年4月	同社海外カンパニーバイスプレジデント兼 海外カンパニー営業部長
		2006年4月	同社参与海外カンパニーバイスプレジデント兼海外カンパニー営業部長
		2008年4月	同社常務執行役員海外カンパニープレジデント
		2008年6月	同社取締役常務執行役員海外カンパニープレジデント
		2010年6月	同社取締役常務執行役員海外事業本部長
		2012年4月	同社代表取締役専務執行役員海外事業本部長
		2013年4月 2013年6月	同社取締役 同社顧問
		2015年6月	昭和電線ホールディングス株式会社(現SWCC株式会社)社外取締役
		2018年10月	一般社団法人ディレクトフォース副代表理事(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外役員6名は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に該当しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い役員であるため、独立役員に選任しております。
社外取締役塚野英博氏は、総合ITサービス・機器会社においてCFO等として培われた経営者としての豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、経営の戦略やIR活動及びコーポレート・ガバナンスの強化に適任と判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役ジャン=フランソワ ミニエ氏は、国際的な金融機関においてこれまで培われた豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンスの強化に適任と判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役武田涼子氏は、弁護士として、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、コーポレート・ガバナンスの強化に適任と判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役髙橋篤史氏は、公認会計士として、多数の企業の監査を担当されており、専門的な知識・経験と幅広い見識を有していることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任と判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役松林宏氏は、前職の損害保険会社において培われた知識・経験に基づき、大所高所からの客観的な監査や助言を期待することができ、監査体制強化のために適任と判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役松田結花氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び企業会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、監査体制強化のために適任と判断し、社外監査役に選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準及び会社法や東京証券取引所が定める基準に従い、加えて専門的な識見に基づく客観的且つ適切な監督又は監査の役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役塚野英博氏は、当社と取引関係のある日本電信電話株式会社の研究開発担当役員及び富士通株式会社の元代表取締役でありますが、同社との取引規模は、当社及び同社ともに年間総売上高2%未満と僅少であります。また同氏は、日本電信電話株式会社IOWN総合イノベーションセンタ センタ長及びNTTイノベーティブデバイス株式会社代表取締役社長を務めております。武田涼子氏はシティユーワ法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所から助言を受けておりますが、同法律事務所に当事業年度中に支払った費用の合計額は、当社及び同事務所ともに年間総売上高2%未満と僅少であり、独立性に影響を及ぼす取引ではありません。社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査組織といたしましては、監査室(人員計4名)が中心となり、グループ各社への監査と併せ、業務執行状況について内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査規程に基づき行われており、事業活動の遂行状況を適法性・効率性の観点から検討し、評価すること等を通じて、会社財産の保全と経営効率の向上を目的として実施されております。
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っております。
また、監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成されております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するなど、経営全般について、日常の監査等を通じて取締役の職務遂行のチェックを十分行える体制となっております。なお、監査役松田結花氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び企業会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
各組織における連携については、監査役会、会計監査人及び内部監査部門はそれぞれ定期的且つ必要の都度、情報交換や意見交換を行っております。
社外取締役は取締役会を通じて、第三者の立場からコーポレート・ガバナンスを遂行するための監督をはじめ、経営陣・支配株主から独立した立場で役割と責務を果たし、社外監査役は取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、会計監査人、内部監査部門及び内部統制担当部門と相互に連携して監査を行うことにより、社外取締役及び社外監査役各々が経営の監督強化を図り、業務の適正性を確保する機能を十分に備えた体制となっております。