ニチコン株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 会長 CEO	武田 一平	1941年1月11日生	1963年3月 当社入社 1978年2月 ニチコン(アメリカ)コーポレーション代表取締役 1983年6月 当社取締役 1983年12月 当社国際部長 1995年7月 当社大野工場長兼海外営業担当 1997年6月 当社常務取締役 1998年6月 当社代表取締役社長 2003年6月 当社代表取締役社長 執行役員社長 2007年6月 当社代表取締役会長 執行役員会長 2013年6月 当社代表取締役会長 CEO(現任)	(注)3	150
代表取締役 社長 COO	森 克彦	1968年1月6日生	1991年4月 当社入社 2003年1月 2004年1月 2004年2月 2011年6月 2014年1月 2020年7月 2023年6月 当社東日本営業本部東京支店第一販売部副部長 当社営業本部海外営業本部部長 ニチコン(台湾)カンパニーリミテッド総経理 ニチコン(台湾)カンパニーリミテッド董事長 当社中華圏営業統括 ニチコン(香港)リミテッド董事長 当社執行役員 当社コンデンサ事業本部長 当社代表取締役社長 COO(現任)	(注)3	70
取締役 上席執行役員専務 経理本部長	近野 斉	1960年12月5日生	1983年4月 当社入社 1990年3月 ニチコン(香港)リミテッド マネージャー 2003年6月 当社IR室長 2004年8月 当社管理本部経理部長兼IR室長 2004年12月 当社管理本部経理部長 2006年6月 当社執行役員 2007年6月 当社取締役(現任) 当社管理本部長 2008年7月 当社執行役員常務 2010年2月 当社IR室長 2013年10月 2015年7月 2017年7月 2018年9月 2023年7月 当社経理本部長(現任) 当社上席執行役員常務 当社執行役員専務 当社広報・IR室長 当社上席執行役員専務(現任)	(注)3	70
取締役 執行役員専務 企画本部長兼 サステナビリティ推進室長	矢野 明弘	1957年12月18日生	1980年4月 パイオニア株式会社入社 2001年4月 パイオニア ヨーロッパ エヌ ブイ取締役経営企画部長 2005年5月 パイオニア エレクトロニクス ドイツランド ゲー・エム・ベー・ハー 代表取締役社長 2009年12月 当社入社 生産本部生産管理部副部長 2010年10月 当社企画本部副本部長 2011年5月 当社企画本部長(現任) 2011年7月 当社執行役員 2013年6月 2015年7月 2017年7月 2022年2月 2023年7月 当社取締役(現任) 当社執行役員常務 当社上席執行役員常務 当社サステナビリティ推進室長(現任) 当社執行役員専務(現任)	(注)3	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	松重 和美	1947年8月15日生	1981年4月 九州大学応用力学研究所助教授 1990年5月 同大学工学部教授 1993年4月 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授 1996年7月 同大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設長 2001年4月 同大学国際融合創造センター長 2004年4月 同大学副学長(産学連携・知財担当) 2005年4月 同大学国際イノベーション機構長 2012年4月 同大学名誉教授(現任) 龍谷大学特別任用教授 2012年6月 当社取締役(現任) 2013年4月 四国大学・四国大学短期大学部学長(現任) 2016年6月 阿波製紙株式会社取締役(現任)	(注)3	20
取締役	相亰 重信	1949年10月1日生	1972年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2005年6月 同行常務取締役兼常務執行役員 2006年4月 同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 2007年4月 株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員法人部門統括責任役員 2010年4月 日興コーディアル証券株式会社代表取締役会長 2011年4月 SMBC日興証券株式会社代表取締役会長 2015年6月 橋本総業ホールディングス株式会社取締役(現任) 2016年3月 三井海洋開発株式会社取締役 2016年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 スターツコーポレーション株式会社監査役(現任)	(注)3	10
取締役	加藤 治彦	1952年7月21日生	1975年4月 大蔵省(現 財務省)入省 2007年7月 財務省主税局長 2009年7月 国税庁長官 2010年7月 国税庁長官退官 2011年1月 株式会社証券保管振替機構専務取締役 2011年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 トヨタ自動車株式会社取締役 2014年3月 キヤノン株式会社取締役 2015年3月 四季株式会社取締役(現任) 2015年7月 株式会社証券保管振替機構取締役兼代表執行役社長 2019年4月 株式会社証券保管振替機構取締役 2019年6月 トヨタ自動車株式会社常勤監査役 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	10
取締役	栗本 知子	1981年2月6日生	2007年12月 大阪弁護士会弁護士登録 弁護士法人関西法律特許事務所入所 2014年1月 同法人パートナー弁護士(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	吉田 茂雄	1959年9月7日生	1982年4月 当社入社 1988年8月 ニチコン(シンガポール)プライベート リミテッド マネージャー 2003年6月 当社営業本部海外営業部長代理 2004年11月 当社電源センター管理部長 2007年4月 ニチコン(香港)リミテッド董事総経理 2008年11月 当社東アジア販売統括 2009年6月 当社取締役 当社執行役員 当社営業本部長 2011年5月 当社生産本部長 2011年7月 当社執行役員常務 2012年10月 ニチコン製箔株式会社 代表取締役社長 2013年6月 当社代表取締役社長 COO 2023年6月 当社特別顧問 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	100
常勤監査役	上野 精也	1966年1月8日生	1990年4月 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行 2001年1月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2004年12月 みずほコーポレートアジア(香港)リミテッド資本市場部長 2015年4月 株式会社みずほ銀行ポートフォリオマネジメント部米州室長 2018年5月 当社入社 コンデンサ事業本部統括部長 2019年9月 当社内部監査室長 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	10
常勤監査役	中谷 吉彦	1946年10月7日生	1972年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)入社 1995年4月 同社マルチメディア推進室長 1997年4月 同社パナソニック ヨーロッピアン ラボラト リーズ ゲー・エム・ベー・ハー副社長 1999年9月 同社海外R&D推進センター所長 2004年10月 立命館大学COE推進機構教授 2008年4月 同大学立命館グローバル・イノベーション研 究機構教授 2009年4月 同大学研究部長 2012年4月 同大学大学産学官連携戦略本部副本部長 2018年6月 当社補欠監査役 2020年4月 立命館大学総合科学技術研究機構上席研究員 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	10
監査役	伝川 幹	1949年7月18日生	1973年4月 株式会社読売新聞社入社 2007年6月 株式会社読売新聞東京本社執行役員制作局長 2009年6月 同社取締役編集局長 2011年6月 讀賣テレビ放送株式会社専務取締役 2013年6月 同社取締役副社長 2014年6月 同社代表取締役副社長 2016年6月 同社代表取締役社長 2019年6月 同社代表取締役会長 2020年6月 同社最高顧問 2022年7月 当社顧問 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	10
計					500

(注)1.取締役 松重和美、取締役 相亰重信、取締役 加藤治彦ならびに取締役 栗本知子は、社外取締役です。
なお、当社は、取締役 松重和美、取締役 相亰重信、取締役 加藤治彦ならびに取締役 栗本知子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
2.監査役 中谷吉彦ならびに監査役 伝川幹は、社外監査役です。なお、当社は、監査役 中谷吉彦ならびに監査役 伝川幹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.所有株式数は、2024年3月末日現在の株主名簿に基づき記載しています。
7.当社では、経営環境の変化に機動的な対応を行うとともに、意思決定の迅速化と業績責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は前頁の取締役執行役員2名と下記の執行役員9名の11名で構成されています。

役職名	氏 名
執行役員常務 (管理本部長)	森下 浩嗣
執行役員常務 (NECST事業本部 技術統括 兼 NECST事業本部 購買本部長 兼 電源センター長)	坂本 幸隆
執行役員 (NECST事業本部 統括部長 兼 エネルギーソリューショングループ ビジネスグループ長 兼 電源センター 副センター長)	佐藤 達郎
執行役員 (NECST事業本部 副本部長 兼 NECST事業本部 NECST営業本部長)	眞鍋 政尚
執行役員 (コンデンサ事業本部長 兼 コンデンサ事業本部 コンデンサ営業本部長)	西田 伸之
執行役員 (NECST事業本部長)	桃井 恒浩
執行役員 (NECST事業本部 技術開発本部長)	高森 信之
執行役員(※) (品質・生産革新本部長)	伊美 浩晶
執行役員(※) (コンデンサ事業本部 技術センター長)	石田 雅彦

(注)2024年6月27日開催の定時株主総会の直後に開催の取締役会決議に基づき、2024年7月1日付で執行役員に就任予定の2名(※)を含めて記載しています。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
置田 文夫	1952年5月30日生	1980年4月 京都弁護士会弁護士登録 1996年8月 アクシス法律事務所開所 所長就任(現任) 2001年4月 京都府医師会監事 2005年4月 京都弁護士会総会総長 2013年12月 株式会社エリッツホールディングス監査役(現任) 2015年6月 日東薬品工業株式会社監査役(現任) 上原成商事株式会社取締役(現任) 2016年8月 株式会社井筒八ツ橋本舗監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
社外取締役松重和美は、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な立場から助言・指導を行っています。
社外取締役相亰重信は、当社の主要な取引先である株式会社三井住友銀行の出身でありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行からの借入金は当社の総資産と比べ僅少であること、および同行の当社に対する持株比率も5%未満と小さいため、当社と同行との間に特別な利害関係はありません。また、長年金融業務に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有することに加えて、他社の取締役を歴任された経験を活かし、経営に適切な助言を行っています。
社外取締役加藤治彦は、長年財務省において要職を歴任しており、財政や税務および会計に関する相当程度の知見を有することに加え、金融機関の経営や代表取締役を歴任するほか、自動車メーカーなどの取締役を歴任された経験を活かして、当社経営に適切な助言をいただくことを期待しています。
社外取締役栗本知子は、取締役等の会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高い見識を活かし、法律の専門家として、当社経営に適切な助言を期待しています。
社外監査役中谷吉彦は、民間企業における技術経営の実践に加え、学識者としての高い見識と豊富な経験を活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を図っています。
社外監査役伝川幹は、報道機関の取締役を歴任しており、会社経営に関する相当程度の知見を当社経営に活かし、客観的な立場から企業の健全性の確保、透明性の高い監査体制の充実・強化を期待しています。
なお、社外取締役4名および社外監査役2名と当社との間には、特別な利害関係はありません。また、選任されている社外役員の歴任の会社等と当社との間においても特別な利害関係はありません。社外役員の当社株式保有については、① 役員一覧に記載のとおりです。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、各部門の執行状況などを把握し、監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席するとともに、各実務執行部門に対する内部監査を通し、執行状況の監査および助言を行っています。また、会計監査人との間で四半期ごとの会合を実施し、監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っています。当社には、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する明確な基準はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素が規定されており、当該ガイドラインを参考にしています。