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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T4N2 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社日本抵抗器製作所 役員の状況 (2023年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役社長(代表取締役)木 村 準1947年7月9日生
1971年3月当社入社
1982年3月当社取締役に就任
1982年3月日本抵抗器販売㈱取締役に就任
1983年12月日本抵抗器販売㈱常務取締役に就任
1984年2月当社常務取締役に就任
1992年11月当社代表取締役社長に就任(現任)
1992年11月日本抵抗器販売㈱代表取締役社長に就任(現任)
1992年12月マイクロジェニックス㈱代表取締役社長に就任(現任)
1992年12月ジェイアールエムグループ㈱代表取締役社長に就任(現任)
1992年12月㈱日本抵抗器大分製作所代表取締役社長に就任(現任)
2005年12月㈱サンジェニックス代表取締役社長に就任(現任)
2005年12月㈱ファイン電子代表取締役社長に就任(現任)
(注)3156
取締役今 井 治1946年12月12日生
1985年1月㈱クレール代表取締役に就任
1997年1月㈱今井機業場代表取締役に就任
2006年3月当社取締役に就任(現任)
2021年5月㈱今井機業場相談役に就任(現任)
(注)315
取締役今 井 芳 範1948年10月3日生
1975年4月今井ラジオ店入社
2001年7月シーエスフィールド㈱代表取締役に就任(現任)
2013年3月当社取締役に就任(現任)
(注)345
取締役愛 山 良 信1943年3月11日生
1963年3月当社入社
1983年3月当社設計部長
1984年3月当社製造部長
1990年6月当社管理部長
1991年3月当社経営本部長付部長
1992年3月当社経営本部計数管理室長
1993年3月当社取締役に就任
1993年5月当社取締役総務部長
2008年3月当社取締役に就任(現任)
(注)3-
取締役森 悦 夫1950年12月12日生
1984年12月日本抵抗器販売㈱入社
2001年5月ジェイアールエムグループ㈱計数管理部長
2002年2月ジェイアールエムグループ㈱生産管理部長
2003年2月ジェイアールエムグループ㈱資材管理部長
2009年1月ジェイアールエムグループ㈱総務管理部長
2009年5月ジェイアールエムグループ㈱経営本部長
2009年5月ジェイアールエムグループ㈱取締役に就任(現任)
2012年4月ジェイアールエムグループ㈱財務管理部長
2015年3月当社取締役に就任(現任)
(注)31
取締役橋 爪 道 也1958年1月6日生
1980年3月日本抵抗器販売㈱入社
2008年4月マイクロジェニックス㈱第一開発部長
2011年10月マイクロジェニックス㈱経営本部長
2012年3月マイクロジェニックス㈱取締役に就任(現任)
2022年1月マイクロジェニックス㈱開発統括部長(現任)
2023年3月当社取締役に就任(現任)
(注)31


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役魚 孝 浩1960年6月2日生
1984年4月日本抵抗器販売㈱入社
2008年4月マイクロジェニックス㈱総務部長
2009年1月当社総務部長
2009年1月当社経理部長
2013年4月ジェイアールエムグループ㈱総務管理部長
2013年4月ジェイアールエムグループ㈱財務管理部長
2014年2月ジェイアールエムグループ㈱取締役に就任(現任)
2016年1月ジェイアールエムグループ㈱経営本部長
2023年1月ジェイアールエムグループ㈱社長室長(現任)
2023年3月当社取締役に就任(現任)
(注)31
常勤監査役堀 井 進1946年10月19日生
1984年4月当社入社
2001年5月当社資材管理部長
2005年1月解亜園(上海)有限公司董事に就任
2009年1月解亜園(上海)有限公司副董事長に就任
2013年4月当社経理部長
2016年3月当社監査役に就任(現任)
(注)40
監査役堀 越 直 子1968年2月22日生
1990年3月明治学院大学文学部英文学科卒
1999年6月シアトル大学マーケテイング専攻卒
2005年3月当社社外監査役に就任(現任)
(注)4-
監査役白 田 幸 春1942年1月22日生
1960年3月当社入社
1991年3月日本抵抗器販売㈱東京営業所所長に就任
2004年1月上海JRM有限公司総経理に就任
2016年3月当社社外監査役に就任(現任)
(注)40
監査役石 崎 武1942年11月24日生
1964年11月当社入社
1986年8月日本抵抗器販売㈱取締役開発室長に就任
1994年11月日本抵抗器販売㈱取締役経営本部長に就任
2016年3月当社社外監査役に就任(現任)
(注)50
221
(注)1.取締役今井治氏及び今井芳範氏は、社外取締役であります。
2.監査役堀越直子氏、白田幸春氏及び石崎武氏は、社外監査役であります。
3.任期は、第75期に係る定時株主総会終結の時から、第77期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、第73期に係る定時株主総会終結の時から、第77期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、第76期に係る定時株主総会終結の時から、第80期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役今井治氏は、(株)今井機業場の経営者としての経験及び知見により独立した立場から取締役会の相互監督機能を強化し、公正かつ的確な助言を行っており、主に他業種の動向等についての発言を行うなど適切に役割を果たしております。また、今井芳範氏は、シーエスフィールド(株)の経営者としての経験及び知見により独立した立場から取締役会の相互監督機能を強化し、公正かつ的確な助言を行っており、主に国内の市場動向等についての発言を行うなど適切に役割を果たしております。
社外監査役堀越直子氏は、財務および会計に関する知見を有し、海外経験も有り、幅広い知識を有しており、主に海外の情報についての発言を行っております。また、白田幸春氏は、中国、ASEANマーケットにおける電機メーカーの市場動向に詳しく豊富な経験を有しており、主に国内の情報についての発言を行っております。また、石崎武氏は企業経営に関わりを持った豊富な経験、知見を有しており、主に国内の情報についての発言を行っております。社外監査役3名は当社の経営に対して中立、公正な立場により的確な助言をいただけるものと判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には、「① 役員一覧」に記載の当社株式所有を除き、特別な利害関係はありません。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社の社外取締役及び社外監査役は豊富な経験及び幅広い見識を活かした経営監督、助言を行っており、当社の経営判断における重要な役割を担っていただいていることから、現在の選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて会計監査、内部統制監査等の報告を受け、必要に応じて助言を行うことで監督を行っております。
社外監査役は、監査役会への出席を通じて常勤監査役より業務執行状況、内部統制監査結果等について情報提供を受け、助言、意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01906] S100T4N2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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