森尾電機株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	菊 地 裕 之	1964年10月25日	1987年4月 当社入社 2007年10月 当社資材本部資材部長 2012年4月 当社東部営業部長 2013年4月 当社理事東部営業部長 2014年4月 当社理事人事総務部長 2014年6月 当社取締役人事総務部長 2014年10月 当社取締役人事総務部長 兼資材部門統括 2017年6月 当社常務取締役人事総務部長 兼資材部門統括 2018年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	9,500
常務取締役 竜ヶ崎工場工場長	北 澤 公 夫	1953年8月20日	1977年4月 当社入社 1999年5月 当社鉄道事業部技術部長 2001年5月 当社技術本部鉄道技術部長 2007年6月 当社技術本部長 2008年6月 当社執行役員技術本部長 2010年6月 当社取締役技術・品質部門統括兼営業支援 2014年4月 当社取締役竜ヶ崎工場工場長 2014年6月 当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長 2016年2月 当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長兼技術部長 2018年1月 当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長 2020年2月 当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長兼技術部長 2021年10月 当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長(現任)	(注)3	12,100
常務取締役 営業兼資材担当	大 橋 貢	1963年5月31日	1986年4月 当社入社 2007年10月 当社営業本部営業第一部長 2012年4月 当社資材部長 2013年4月 当社理事資材部長 2014年4月 当社理事東部営業部長 2014年6月 当社取締役営業部門統括兼東部営業部長 2017年4月 当社取締役営業部門統括 兼東部営業部長兼海外支援室長 2017年6月 当社取締役営業部門統括兼東部営業部長 2018年6月 当社常務取締役営業部門統括 兼東部営業部長 2019年7月 当社常務取締役営業部門統括兼資材部長 2020年4月 当社常務取締役資材部部長 2023年4月 当社常務取締役営業兼資材担当(現任)	(注)3	8,100
取締役 海外支援室室長	平 野 了 士	1954年8月25日	1977年4月 川崎重工業株式会社入社 1994年7月 KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向 2000年7月 川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部 営業総括部交通システム営業部長 2001年4月 同社車両カンパニー営業本部海外営業部長 2003年11月 同社車両カンパニー営業本部副本部長 兼海外営業部長 2005年4月 同社車両カンパニー営業本部長 2014年7月 川重車両テクノ株式会社代表取締役社長 2017年4月 当社非常勤顧問 2017年6月 当社取締役海外支援室室長(現任)	(注)3	5,000

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 経営管理部部長 兼内部統制監査担当	清 水 毅	1966年2月7日	1988年4月 株式会社東京都民銀行 (現 株式会社きらぼし銀行)入行 2009年4月 同行梶ヶ谷支店長 2012年7月 同行立川支店長 2015年1月 同行本店営業部営業一部長 2015年7月 同行参与本店営業部営業一部長 2018年5月 きらぼし銀行本店営業部営業一部長 2018年6月 同行営業統括部兼コンサルティング事業部 部付部長 2019年7月 同行人事部部付部長 2019年10月 同行人事部上席調査役 2021年4月 当社人事総務部担当部長 2021年7月 当社人事総務部部長 2022年6月 当社取締役経営管理・内部統制監査担当 2022年11月 当社取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当 (現任)	(注)3	1,900
取締役	鎌 田 伸一郎	1953年4月19日	1977年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2003年6月 同社営業部担当部長 2004年6月 同社事業創造本部部長 2006年6月 同社理事高崎支社長 2009年6月 同社常務取締役事業創造本部副本部長 2011年5月 セントラル警備保障株式会社取締役 2011年6月 同社取締役専務執行役員 経営計画担当兼新事業担当 2012年5月 同社代表取締役執行役員社長 2013年3月 同社代表取締役執行役員社長 事業戦略推進本部長 2018年5月 同社取締役会長 2019年6月 当社取締役(現任) 2023年5月 セントラル警備保障株式会社相談役 2024年5月 同社顧問 2025年5月 同社顧問退任	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	小 山 博 史	1959年6月17日	1983年4月 当社入社 2005年4月 当社営業本部営業部長 2007年10月 当社営業本部営業第二部長 2009年10月 当社営業企画部長 2011年4月 当社理事人事総務部長 2014年4月 当社理事資材部長 2015年4月 当社理事資材管理部長 2017年9月 当社理事生産計画部長 2019年6月 当社理事経営管理部 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	4,000
監査役	堀 勝 彦	1945年4月20日	1969年4月 株式会社正興商会入社 1980年6月 同社代表取締役社長 1993年6月 当社監査役(現任)	(注)4	10,000
監査役	遠 藤 泰 和	1953年12月28日	1976年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 東海旅客鉄道株式会社入社 2006年6月 同社東海道新幹線21世紀対策本部 リニア開発本部山梨実験センター所長 2011年7月 同社中央新幹線推進本部リニア開発本部 山梨実験センター所長 2012年6月 同社執行役員中央新幹線推進本部リニア開発 本部副本部長・山梨実験センター所長 2016年6月 同社執行役員退任 2016年6月 日本車輌製造株式会社取締役 エンジニアリング本部長 2018年6月 同社常務取締役エンジニアリング本部長 2020年6月 同社常務取締役本社技師長 2022年6月 同社取締役退任 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	300
計					50,900

(注) 1.取締役 鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 堀 勝彦及び遠藤 泰和は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


b.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	菊 地 裕 之	1964年10月25日	1987年4月 当社入社 2007年10月 当社資材本部資材部長 2012年4月 当社東部営業部長 2013年4月 当社理事東部営業部長 2014年4月 当社理事人事総務部長 2014年6月 当社取締役人事総務部長 2014年10月 当社取締役人事総務部長 兼資材部門統括 2017年6月 当社常務取締役人事総務部長 兼資材部門統括 2018年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	9,500
常務取締役 竜ヶ崎工場工場長	北 澤 公 夫	1953年8月20日	1977年4月 当社入社 1999年5月 当社鉄道事業部技術部長 2001年5月 当社技術本部鉄道技術部長 2007年6月 当社技術本部長 2008年6月 当社執行役員技術本部長 2010年6月 当社取締役技術・品質部門統括兼営業支援 2014年4月 当社取締役竜ヶ崎工場工場長 2014年6月 当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長 2016年2月 当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長兼技術部長 2018年1月 当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長 2020年2月 当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長兼技術部長 2021年10月 当社常務取締役竜ヶ崎工場工場長(現任)	(注)3	12,100
常務取締役 営業兼資材担当	大 橋 貢	1963年5月31日	1986年4月 当社入社 2007年10月 当社営業本部営業第一部長 2012年4月 当社資材部長 2013年4月 当社理事資材部長 2014年4月 当社理事東部営業部長 2014年6月 当社取締役営業部門統括兼東部営業部長 2017年4月 当社取締役営業部門統括 兼東部営業部長兼海外支援室長 2017年6月 当社取締役営業部門統括兼東部営業部長 2018年6月 当社常務取締役営業部門統括 兼東部営業部長 2019年7月 当社常務取締役営業部門統括兼資材部長 2020年4月 当社常務取締役資材部部長 2023年4月 当社常務取締役営業兼資材担当(現任)	(注)3	8,100
取締役 海外支援室室長	平 野 了 士	1954年8月25日	1977年4月 川崎重工業株式会社入社 1994年7月 KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向 2000年7月 川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部 営業総括部交通システム営業部長 2001年4月 同社車両カンパニー営業本部海外営業部長 2003年11月 同社車両カンパニー営業本部副本部長 兼海外営業部長 2005年4月 同社車両カンパニー営業本部長 2014年7月 川重車両テクノ株式会社代表取締役社長 2017年4月 当社非常勤顧問 2017年6月 当社取締役海外支援室室長(現任)	(注)3	5,000

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 経営管理部部長 兼内部統制監査担当	清 水 毅	1966年2月7日	1988年4月 株式会社東京都民銀行 (現 株式会社きらぼし銀行)入行 2009年4月 同行梶ヶ谷支店長 2012年7月 同行立川支店長 2015年1月 同行本店営業部営業一部長 2015年7月 同行参与本店営業部営業一部長 2018年5月 きらぼし銀行本店営業部営業一部長 2018年6月 同行営業統括部兼コンサルティング事業部 部付部長 2019年7月 同行人事部部付部長 2019年10月 同行人事部上席調査役 2021年4月 当社人事総務部担当部長 2021年7月 当社人事総務部部長 2022年6月 当社取締役経営管理・内部統制監査担当 2022年11月 当社取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当 (現任)	(注)3	1,900
取締役	鎌 田 伸一郎	1953年4月19日	1977年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2003年6月 同社営業部担当部長 2004年6月 同社事業創造本部部長 2006年6月 同社理事高崎支社長 2009年6月 同社常務取締役事業創造本部副本部長 2011年5月 セントラル警備保障株式会社取締役 2011年6月 同社取締役専務執行役員 経営計画担当兼新事業担当 2012年5月 同社代表取締役執行役員社長 2013年3月 同社代表取締役執行役員社長 事業戦略推進本部長 2018年5月 同社取締役会長 2019年6月 当社取締役(現任) 2023年5月 セントラル警備保障株式会社相談役 2024年5月 同社顧問 2025年5月 同社顧問退任	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	小 山 博 史	1959年6月17日	1983年4月 当社入社 2005年4月 当社営業本部営業部長 2007年10月 当社営業本部営業第二部長 2009年10月 当社営業企画部長 2011年4月 当社理事人事総務部長 2014年4月 当社理事資材部長 2015年4月 当社理事資材管理部長 2017年9月 当社理事生産計画部長 2019年6月 当社理事経営管理部 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	4,000
監査役	堀 勝 彦	1945年4月20日	1969年4月 株式会社正興商会入社 1980年6月 同社代表取締役社長 1993年6月 当社監査役(現任)	(注)4	10,000
監査役	子 安 陽	1958年1月27日	1980年4月 日本車輌製造株式会社入社 2006年6月 同社鉄道車両本部資材部長 2009年2月 同社鉄道車両本部企画部長 2010年6月 同社執行役員 2010年10月 NIPPON SHARYO U.S.A. , Inc.取締役社長 2016年6月 日本車輌製造株式会社常務執行役員 2018年6月 同社代表取締役専務取締役企画本部長 2023年6月 同社代表取締役副社長 2025年6月 同社取締役退任 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					50,600

(注) 1.取締役 鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 堀 勝彦及び子安 陽は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

a. 提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は1名であり、社外取締役である鎌田伸一郎は、鉄道輸送業界及び企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、内部統制やコンプライアンスに関する的確な助言により、当社の経営体制が強化できるものと考え、社外取締役として選任しております。
また、当社の社外監査役は2名であり、社外監査役である堀勝彦及び遠藤泰和は、当社の主力営業部門である鉄道車両業界に関する国内外の精通した知識と、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言により、職務を適切に遂行することができることから、社外監査役として選任しております。
なお、2025年6月27日開催予定の第93回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を提案しております。また、社外監査役 遠藤泰和が辞任することに伴い、2025年6月27日開催予定の第93回定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しております。当該両議案が承認可決された場合、子安陽が社外監査役に就任し、社外取締役は1名、社外監査役は2名となります。

b. 提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から経営の監督・監査を行っております。

c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監督機能を果たしています。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。