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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OIMW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 森尾電機株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略 歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役会長小 泉 泰 一1948年1月25日
1970年7月当社入社
1999年2月当社鉄道事業部営業部長
2001年6月当社執行役員営業本部副本部長
2004年10月当社執行役員営業本部長
2007年6月当社取締役営業本部長
2011年6月当社常務取締役営業・資材部門統括
2014年4月当社常務取締役営業部門統括
2014年6月当社代表取締役社長
2018年6月当社代表取締役会長(現任)
(注)311,900
代表取締役社長菊 地 裕 之1964年10月25日
1987年4月当社入社
2007年10月当社資材本部資材部長
2012年4月当社東部営業部長
2013年4月当社理事東部営業部長
2014年4月当社理事人事総務部長
2014年6月当社取締役人事総務部長
2014年10月当社取締役人事総務部長
兼資材部門統括
2017年6月当社常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括
2018年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)37,400
常務取締役
竜ヶ崎工場長
北 澤 公 夫1953年8月20日
1977年4月当社入社
1999年5月当社鉄道事業部技術部長
2001年5月当社技術本部鉄道技術部長
2007年6月当社技術本部長
2008年6月当社執行役員技術本部長
2010年6月当社取締役技術・品質部門統括兼営業支援
2014年4月当社取締役竜ヶ崎工場長
2014年6月当社常務取締役竜ヶ崎工場長
2016年2月当社常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長
2018年1月当社常務取締役竜ヶ崎工場長
2020年2月当社常務取締役竜ヶ崎工場長
兼技術部長
2021年10月当社常務取締役竜ヶ崎工場長(現任)
(注)310,100
常務取締役
資材部部長
大 橋 貢1963年5月31日
1986年4月当社入社
2007年10月当社営業本部営業第一部長
2012年4月当社資材部長
2013年4月当社理事資材部長
2014年4月当社理事東部営業部長
2014年6月当社取締役営業部門統括
兼東部営業部長
2017年4月当社取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
2017年6月当社取締役営業部門統括兼東部営業部長
2018年6月当社常務取締役営業部門統括
兼東部営業部長
2019年7月当社常務取締役営業部門統括
兼資材部長
2020年4月当社常務取締役資材部部長(現任)
(注)36,000
取締役
海外支援室室長
平 野 了 士1954年8月25日
1977年4月川崎重工業株式会社入社
1994年7月KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
2000年7月川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
2001年4月同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
2003年11月同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
2005年4月同社車両カンパニー営業本部長
2014年7月川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
2017年4月当社非常勤顧問
2017年6月当社取締役海外支援室室長(現任)
(注)32,900


役職名氏名生年月日略 歴任期所有
株式数
(株)
取締役
経営管理・内部統制
監査担当
清 水 毅1966年2月7日
1988年4月株式会社東京都民銀行
(現 株式会社きらぼし銀行)入行
2009年4月同行梶ヶ谷支店長
2012年7月同行立川支店長
2015年1月同行本店営業部営業一部長
2015年7月同行参与本店営業部営業一部長
2018年5月きらぼし銀行本店営業部営業一部長
2018年6月同行営業統括部兼コンサルティング事業部
部付部長
2019年7月同行人事部部付部長
2019年10月同行人事部上席調査役
2021年4月当社人事総務部担当部長
2021年7月当社人事総務部長
2022年6月当社取締役経営管理・内部統制監査担当
(現任)
(注)3
取締役鎌 田 伸一郎1953年4月19日
1977年4月日本国有鉄道入社
1987年4月東日本旅客鉄道株式会社入社
2003年6月同社営業部担当部長
2004年6月同社事業創造本部部長
2006年6月同社理事高崎支社長
2009年6月同社常務取締役事業創造本部副本部長
2011年5月セントラル警備保障株式会社取締役
2011年6月同社取締役専務執行役員
経営計画担当兼新事業担当
2012年5月同社代表取締役執行役員社長
2013年3月同社代表取締役執行役員社長
事業戦略推進本部長
2018年5月同社取締役会長(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3
監査役
(常勤)
小 山 博 史1959年6月17日
1983年4月当社入社
2005年4月当社営業本部営業部長
2007年10月当社営業本部営業第二部長
2009年10月当社営業企画部長
2011年4月当社理事人事総務部長
2014年4月当社理事資材部長
2015年4月当社理事資材管理部長
2017年9月当社理事生産計画部長
2019年6月当社理事経営管理部
2019年6月当社監査役(現任)
(注)42,400
監査役堀 勝 彦1945年4月20日
1969年4月株式会社正興商会入社
1980年6月同社代表取締役社長
1993年6月当社監査役(現任)
(注)410,000
監査役柘 植 幹 雄1951年6月19日
1975年4月日本車輌製造株式会社入社
2004年6月同社鉄道車両本部技術総括部台車設計部長
2009年6月同社鉄道車両本部技術総括部長
2010年9月同社鉄道車両本部技術部長
2013年6月同社常勤監査役
2014年6月同社取締役鉄道車両本部長
2015年6月同社専務取締役鉄道車両本部長
2018年6月同社退任
2020年6月当社監査役(現任)
(注)4600
51,300


(注) 1.取締役鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
2.監査役堀 勝彦及び柘植 幹雄は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況

a. 提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は1名であり、社外取締役である鎌田伸一郎は、セントラル警備保障株式会社の取締役会長を務めており、同社は当社株式の4.73%を保有する大株主であるとともに、当社は同社と製品の販売等の取引関係があります。同氏は、当業界に精通し企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外取締役として選任しております。
また、当社の社外監査役は2名であり、社外監査役である堀勝彦及び柘植幹雄は、当業界及び企業経営分野における豊かな経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外監査役として選任しております。
b. 提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から経営の監督・監査を行っております。
c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監督機能を果たしています。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01912] S100OIMW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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