マブチモーター株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長	大越 博雄	1961年7月9日生	1984年4月 当社入社 1990年6月 萬寶至實業有限公司購買課長 1996年8月 同社総経理室長 2002年5月 同社董事兼総務部長兼人事部長 2002年10月 当社経営企画室長 2003年3月 当社事業基盤改革推進本部副本部長 2004年1月 当社経営企画部長 2009年11月 当社執行役員管理本部長 2011年3月 当社取締役執行役員管理本部長 2013年3月 当社代表取締役社長社長執行役員 2019年3月 当社代表取締役社長CEO 2022年3月 当社代表取締役会長CEO 2024年3月 当社代表取締役会長(現任)	2024年3月28 日開催の定時株主総会から1年間	39
代表取締役社長 社長執行役員	高橋 徹	1965年10月15日生	1988年4月 当社入社 1993年11月 万宝至馬達大連有限公司 2012年1月 東莞道ジャオ万宝至馬達有限公司総経理 2015年1月 万宝至馬達大連有限公司総経理 2018年3月 当社製造本部生産管理部長 2021年3月 当社購買・生産管理本部長 2022年3月 当社取締役執行役員購買・生産管理本部長 2024年3月 当社代表取締役社長社長執行役員(現任)	2024年3月28 日開催の定時株主総会から1年間	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役副社長 副社長執行役員 関係会社統括	片山 寛太郎	1969年1月23日生	1991年4月 当社入社 1994年7月 萬寶至實業有限公司 1997年4月 同社品質保証課長 2006年7月 万宝至馬達(江蘇)有限公司工場長補佐 2007年3月 同社総経理 2014年2月 当社生産本部副本部長 2014年7月 当社生産本部長 2015年3月 当社取締役執行役員生産本部長 2017年3月 当社取締役常務執行役員事業統括 2019年3月 当社取締役常務執行役員社長補佐兼関係会社統括 2020年7月 当社取締役常務執行役員社長補佐兼関係会社統括兼管理統括兼人事・総務本部長 2020年11月 当社取締役常務執行役員社長補佐兼関係会社統括兼管理統括兼人事・総務本部長兼購買本部長 2021年3月 当社取締役常務執行役員社長補佐兼関係会社統括兼管理統括兼購買担当兼人事・総務本部長 2022年1月 当社取締役常務執行役員社長補佐兼関係会社統括兼管理統括兼購買担当 2022年3月 当社取締役専務執行役員関係会社統括兼ライフ・インダストリー事業部長 2023年3月 当社取締役専務執行役員関係会社統括兼ライフ・インダストリー事業部長兼マブチグループマネジメント室長 2023年8月 当社代表取締役副社長執行役員 関係会社統括兼ライフ・インダストリー事業部長兼スマートトランスフォーメーション本部長兼マブチグループマネジメント室長 2024年3月 当社代表取締役副社長副社長執行役員関係会社統括(現任)	2024年3月28 日開催の定時株主総会から1年間	23
取締役 専務執行役員 内部統制担当 事業開発担当 経営企画本部長 スマートトランスフォーメーション本部長	伊豫田 忠人	1968年11月22日生	1999年4月 当社入社 2004年4月 萬寶至實業有限公司総経理室長 2010年1月 当社経営企画部長 2013年3月 当社執行役員管理本部長 2015年3月 当社取締役執行役員管理本部長 2018年3月 当社取締役グループ執行役員米州総代表兼マブチモーターメキシコエスエーデシーブイ会長兼社長 2020年3月 当社取締役執行役員経営企画部長 2020年7月 当社取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2021年3月 当社取締役執行役員経営企画本部長兼広報IR室長 2022年3月 当社取締役常務執行役員管理統括兼経営戦略担当 2023年1月 当社取締役常務執行役員管理統括兼内部統制担当兼経営戦略担当 2023年3月 当社取締役常務執行役員管理統括兼内部統制担当兼経営戦略担当兼事業開発担当 2024年3月 当社取締役専務執行役員 内部統制担当兼事業開発担当兼経営企画本部長兼スマートトランスフォーメーション本部長(現任)	2024年3月28 日開催の定時株主総会から1年間	18

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	御手洗 尚樹	1952年10月30日生	1976年4月 株式会社日立製作所入社 2000年7月 同社労政部長 2004年4月 同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部副統括本部長 2005年4月 同社グループ戦略本部G-経営戦略部門グループ会社室長 2006年1月 同社グループ戦略本部グループ会社室長 2010年4月 同社人財統括本部総務本部長 2011年4月 同社執行役常務人財統括本部長兼総務本部長 2014年4月 株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役専務CHRO(Chief Human Resources Officer)兼リスクマネジメント責任者兼CRO(Chief Risk management Officer) 2015年4月 同社代表執行役執行役副社長 2016年4月 同社エグゼクティブアドバイザ 2017年3月 当社社外取締役(現任)	2024年3月28日開催の定時株主総会から1年間	5
取締役	岡田 晃	1955年11月14日生	1979年4月 全日本空輸株式会社入社 2007年4月 同社執行役員企画室長 2010年6月 同社取締役執行役員オペレーション統括本部長 2012年4月 同社常務取締役執行役員貨物事業室長 2015年4月 同社専務取締役執行役員貨物事業室長 2015年4月 株式会社ANA Cargo代表取締役社長 2015年6月 沖縄電力株式会社社外取締役 2016年4月 株式会社ANA総合研究所代表取締役社長 2021年4月 大阪成蹊大学客員教授(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	2024年3月28日開催の定時株主総会から1年間	0
取締役	坂田 誠二	1958年9月12日生	1981年4月 株式会社リコー入社 2010年4月 同社執行役員コントローラ開発本部長兼MFP事業本部副事業本部長 2012年4月 同社常務執行役員人事本部長 2018年4月 同社専務執行役員オフィスプリンティング事業本部長 2018年6月 同社取締役専務執行役員オフィスプリンティング事業本部長 2019年4月 同社取締役専務執行役員CTO(Chief Technology Officer) 2021年4月 同社取締役コーポレート専務執行役員CTO先端技術研究所所長 2023年6月 ヒロセ電機株式会社社外取締役(現任) 2024年3月 当社社外取締役(現任)	2024年3月28日開催の定時株主総会から1年間	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (常勤監査等委員)	小林 克己	1961年8月7日生	1984年4月 当社入社 2010年10月 当社管理本部技術センター長 2012年4月 当社管理本部総務部長 2019年4月 萬寶至馬達股份有限公司総経理 2022年1月 当社人事・総務本部長 2022年3月 当社執行役員管理副統括兼人事・総務本部長 2023年3月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間	5
取締役 (監査等委員)	浅井 隆	1961年3月17日生	1990年4月 弁護士登録 1990年4月 第一芙蓉法律事務所入所(現任) 1998年4月 同パートナー(現任) 2014年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師(現任) 2016年3月 当社社外監査役 2019年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間	3
取締役 (監査等委員)	東葭 葉子	1958年5月20日生	1981年4月 株式会社福岡銀行入社 1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1990年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年7月 同パートナー 2013年7月 金融庁 公認会計士監査審査会 主任公認会計士監査検査官就任 2016年7月 有限責任監査法人トーマツ入所 2018年6月 アルプス電気株式会社(現アルプスアルパイン株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 コクヨ株式会社社外監査役 2021年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 コクヨ株式会社社外取締役(現任)	2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間	0
取締役 (監査等委員)	福山 靖子	1973年1月27日生	2001年10月 弁護士登録 2002年1月 沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所 2009年5月 ニューヨーク州弁護士登録 2012年1月 スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任) 2020年1月 株式会社アールエイジ社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 ビーピー・カストロール株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間	0
計					101

(注)1. 取締役御手洗尚樹、岡田晃、坂田誠二、浅井隆、東葭葉子及び福山靖子は、社外取締役であります。
2. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:浅井隆 委員:小林克己、東葭葉子、福山靖子



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(うち監査等委員は3名)であり、当社と社外取締役との間には、一部の社外取締役が当社株式を保有している以外、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。なお、株式の保有状況につきましては「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
なお、当社においては、社外役員の独立性における基準を定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していない者とみなしております。
(ア)当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者
(イ)当社グループを主要な取引先とする業務執行者又は当社グループが主要な取引先とする業務執行者(主要な取引先とは、当社グループの製品等の販売先又は仕入れ先であって、双方いずれかにおいて、その事業年度の連結売上高の2%を超えるものをいう。)
(ウ)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
多額とは、役員報酬以外で、年間1,000万円以上の金銭や財産上の利益を得ることをいう。
(エ)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者
(オ)当社の議決権の10%以上を保有する大株主
(カ)当社グループから年間1,000万円以上の多額の寄付・融資等を受領した者
(当該寄付・融資を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
(キ)社外役員の相互就任関係となるほかの会社の業務執行者
(ク)過去3年間において(イ)～(キ)のいずれかに該当していた者
(ケ)(ア)～(ク)に該当する者が重要な者である場合において、その者の近親者(配偶者、二等親内の親族又は同居の親族)
重要な者とは、社外取締役を除く取締役、執行役員、理事及び部長以上の上級管理職にある者

なお、社外取締役が当社の機能統治において果たす機能及び役割並びに選任状況は、以下の通りであります。
・御手洗尚樹氏は、株式会社日立製作所及びそのグループ企業の執行役として長年にわたり会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して有用かつ適切な助言、提言をいただいているほか、当社がグローバルな事業を展開する上での人材戦略の強化に寄与していただいていることから、今後も経営全般の監督機能の強化を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・岡田晃氏は、外部環境の変化や高度な安全性に関する見識が求められる航空業界での長年の経験を有しており、全日本空輸株式会社及び同社グループ会社において取締役として会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えていることから、経営全般に関して適切な監督・助言を期待できるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・坂田誠二氏は、株式会社リコーにおいて長年にわたり取締役として会社経営に関与しており、設計開発・技術に関する深い知識・見識及び経営者としての豊富な経験に基づき、経営に関して適切な監督・助言を期待できるものと判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・浅井隆氏は、弁護士として豊富な経験と労働法・人事労務に関する高度な専門知識を有し、企業経営を統治するための十分な見識と人格を兼ね備えており、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・東葭葉子氏は、会計事務所における長年の会計監査経験と公認会計士として培われた高度な専門知識を有しているほか、他社における社外役員としての豊富な経験を活かし、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。なお、同氏が社外取締役(監査等委員)を務めるアルプスアルパイン株式会社と当社の間には、製品の販売等の取引関係がございますが、直近の連結会計年度の取引額は、それぞれの連結売上高の1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・福山靖子氏は、国内及び海外における弁護士としての豊富な専門知識と経験及び他社における社外取締役監査等委員としての見識を有していることから、監査等委員として業務執行の監査等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を含む社外取締役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また、監査等委員会は、必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。