マブチモーター株式会社 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長	大越 博雄	1961年7月9日生	1984年4月 当社入社 1990年6月 萬寶至實業有限公司購買課長 1996年8月 同社総経理室長 2002年5月 同社董事兼総務部長兼人事部長 2002年10月 当社経営企画室長 2003年3月 当社事業基盤改革推進本部副本部長 2004年1月 当社経営企画部長 2009年11月 当社執行役員 管理本部長 2011年3月 当社取締役執行役員 管理本部長 2013年3月 当社代表取締役社長社長執行役員 2019年3月 当社代表取締役社長CEO 2022年3月 当社代表取締役会長CEO 2024年3月 当社代表取締役会長(現任)	2025年3月28 日開催の定時株主総会から1年間	90
代表取締役社長 社長執行役員	高橋 徹	1965年10月15日生	1988年4月 当社入社 1993年11月 万宝至馬達大連有限公司 2012年1月 東莞道ジャオ万宝至馬達有限公司総経理 2015年1月 万宝至馬達大連有限公司総経理 2018年3月 当社製造本部生産管理部長 2021年3月 当社購買・生産管理本部長 2022年3月 当社取締役執行役員 購買・生産管理本部長 2024年3月 当社代表取締役社長社長執行役員(現任)	2025年3月28 日開催の定時株主総会から1年間	19
取締役 専務執行役員 管理統括 内部統制担当 経営企画本部長 スマートトランスフォーメーション本部長	伊豫田 忠人	1968年11月22日生	1999年4月 当社入社 2004年4月 萬寶至實業有限公司総経理室長 2010年1月 当社経営企画部長 2013年3月 当社執行役員 管理本部長 2015年3月 当社取締役執行役員 管理本部長 2018年3月 当社取締役グループ執行役員 米州総代表兼マブチモーターメキシコエスエーデシーブイ会長兼社長 2020年3月 当社取締役執行役員 経営企画部長 2020年7月 当社取締役執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長 2021年3月 当社取締役執行役員 経営企画本部長兼広報IR室長 2022年3月 当社取締役常務執行役員 管理統括兼経営戦略担当 2023年1月 当社取締役常務執行役員 管理統括兼内部統制担当兼経営戦略担当 2023年3月 当社取締役常務執行役員 管理統括兼内部統制担当兼経営戦略担当兼事業開発担当 2024年3月 当社取締役専務執行役員 内部統制担当兼事業開発担当兼経営企画本部長兼スマートトランスフォーメーション本部長 2025年1月 当社取締役専務執行役員 内部統制担当兼事業開発担当兼経営企画本部長兼スマートトランスフォーメーション本部長兼経営企画部長 2025年3月 当社取締役専務執行役員 管理統括兼内部統制担当兼経営企画本部長兼スマートトランスフォーメーション本部長(現任)	2025年3月28 日開催の定時株主総会から1年間	42

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 常務執行役員 事業統括	中村 剛	1965年12月22日生	1988年4月 当社入社 1992年6月 萬寶至實業有限公司営業二課長 2005年4月 当社パワーユニットモーター事業部長 2006年3月 当社営業本部第三営業部長 2007年6月 マブチモーターヨーロッパゲーエムベーハー社長 2011年8月 当社営業本部中国市場開拓推進室長 2012年10月 当社営業本部第三営業部長 2013年3月 当社執行役員 営業本部副本部長 2015年3月 当社執行役員 営業本部長 2017年6月 当社執行役員 事業副統括 2018年9月 当社執行役員 事業副統括兼中型電装第二事業部長 2019年3月 当社執行役員 電装第二事業部長 2019年10月 当社執行役員 顧客リレーション担当兼電装第二事業部長 2020年3月 当社執行役員 顧客リレーション担当 2021年3月 当社常務執行役員 営業担当兼民生事業部長兼欧州総代表 2021年8月 当社常務執行役員 営業担当兼電装第二事業部長兼欧州総代表 2022年3月 当社常務執行役員 営業担当兼オートモーティブ第二事業部長 2024年3月 当社常務執行役員 営業担当 2025年3月 当社取締役常務執行役員 事業統括(現任)	2025年3月28 日開催の定時株主総会から1年間	27
取締役	岡田 晃	1955年11月14日生	1979年4月 全日本空輸株式会社入社 2007年4月 同社執行役員企画室長 2010年6月 同社取締役執行役員オペレーション統括本部長 2012年4月 同社常務取締役執行役員貨物事業室長 2015年4月 同社専務取締役執行役員貨物事業室長 2015年4月 株式会社ANA Cargo代表取締役社長 2015年6月 沖縄電力株式会社社外取締役 2016年4月 株式会社ANA総合研究所代表取締役社長 2021年4月 大阪成蹊大学客員教授(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間	1
取締役	坂田 誠二	1958年9月12日生	1981年4月 株式会社リコー入社 2010年4月 同社執行役員コントローラ開発本部長兼MFP事業本部副事業本部長 2012年4月 同社常務執行役員人事本部長 2018年4月 同社専務執行役員オフィスプリンティング事業本部長 2018年6月 同社取締役専務執行役員オフィスプリンティング事業本部長 2019年4月 同社取締役専務執行役員CTO(Chief Technology Officer) 2021年4月 同社取締役コーポレート専務執行役員CTO先端技術研究所所長 2023年6月 ヒロセ電機株式会社社外取締役(現任) 2024年3月 当社社外取締役(現任) 2024年8月 佐鳥電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	萩原 貴子	1961年3月12日生	1984年4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 2002年4月 同社ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長 2006年4月 同社人事部門人材開発部統括部長 2008年4月 同社人事部門ダイバーシティ開発部統括部長 2014年4月 ソニー光株式会社・ソニー希望株式会社(現ソニー希望・光株式会社)代表取締役 2014年4月 独立行政法人国立女性教育会館外部評価委員(現任) 2015年2月 株式会社グリーンハウス取締役CHO(Chief Health Officer) 2020年7月 株式会社DDD代表取締役(現任) 2021年5月 ツインバード工業株式会社(現株式会社ツインバード)社外取締役(現任) 2021年6月 稲畑産業株式会社社外取締役 (現任) 2021年6月 NECキャピタルソリューション株式会社社外取締役(現任) 2025年3月 当社社外取締役(現任)	2025年3月28日開催の定時株主総会から1年間	-
取締役 (常勤監査等委員)	小林 克己	1961年8月7日生	1984年4月 当社入社 2010年10月 当社管理本部技術センター長 2012年4月 当社管理本部総務部長 2019年4月 萬寶至馬達股份有限公司総経理 2022年1月 当社人事・総務本部長 2022年3月 当社執行役員 管理副統括兼人事・総務本部長 2023年3月 当社取締役 常勤監査等委員(現任)	2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間	11
取締役 (監査等委員)	東葭 葉子	1958年5月20日生	1981年4月 株式会社福岡銀行入社 1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1990年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年7月 同パートナー 2013年7月 金融庁 公認会計士監査審査会 主任公認会計士監査検査官就任 2016年7月 有限責任監査法人トーマツ入所 2018年6月 アルプス電気株式会社(現アルプスアルパイン株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 コクヨ株式会社社外監査役 2021年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 コクヨ株式会社社外取締役(現任)	2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	福山 靖子	1973年1月27日生	2001年10月 弁護士登録 2002年1月 沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所 2009年5月 ニューヨーク州弁護士登録 2012年1月 スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任) 2020年1月 株式会社アールエイジ社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 ビーピー・カストロール株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間	1
取締役 (監査等委員)	金子 敦	1957年9月17日生	1980年4月 株式会社服部時計店(現セイコーグループ株式会社)入社 2001年4月 SEIKO Corporation of America 上席副社長 管理部門統括 2004年8月 服部セイコー株式会社(現セイコーグループ株式会社) 経理財務部課長 2006年12月 SEIKO WATCH India PVT.LTD. 社長 2009年7月 セイコーウオッチ株式会社経理財務部長 2010年4月 同社取締役管理本部長 2011年4月 同社執行役員第二営業本部長 2012年4月 同社執行役員 SEIKO Hong Kong Ltd. 董事長 2013年6月 同社執行役員 SEIKO WATCH India PVT.LTD. 社長 2016年6月 同社取締役 SEIKO U.K. Ltd. 会長兼社長 2019年6月 同社常勤監査役 2025年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	2025年3月28日開催の定時株主総会から2年間	0
計					194

(注)1. 取締役岡田晃、坂田誠二、萩原貴子、東葭葉子、福山靖子及び金子敦は、社外取締役であります。
2. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:東葭葉子 委員:小林克己、福山靖子、金子敦

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(うち監査等委員は3名)であり、当社と社外取締役との間には、一部の社外取締役が当社株式を保有している以外、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。なお、株式の保有状況につきましては「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
なお、当社においては、社外役員の独立性における基準を定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していない者とみなしております。
(ア)当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者
(イ)当社グループを主要な取引先とする業務執行者又は当社グループが主要な取引先とする業務執行者(主要な取引先とは、当社グループの製品等の販売先又は仕入れ先であって、双方いずれかにおいて、その事業年度の連結売上高の2%を超えるものをいう。)
(ウ)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
多額とは、役員報酬以外で、年間1,000万円以上の金銭や財産上の利益を得ることをいう。
(エ)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者
(オ)当社の議決権の10%以上を保有する大株主
(カ)当社グループから年間1,000万円以上の多額の寄付・融資等を受領した者
(当該寄付・融資を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
(キ)社外役員の相互就任関係となるほかの会社の業務執行者
(ク)過去1年間において(イ)～(キ)のいずれかに該当していた者
(ケ)(ア)～(ク)に該当する者が重要な者である場合において、その者の近親者(配偶者、二等親内の親族又は同居の親族)
重要な者とは、社外取締役を除く取締役、執行役員、理事及び部長以上の上級管理職にある者

なお、社外取締役が当社の機能統治において果たす機能及び役割並びに選任状況は、以下の通りであります。
・岡田晃氏は、外部環境の変化や高度な安全性に関する見識が求められる航空業界での長年の経験を有しており、全日本空輸株式会社及び同社グループ会社において取締役として会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して適切な監督・助言をいただいているほか、当社の企業統治の強化に寄与いただいていることから、今後も経営全般の監督を適切に行っていただくことが期待できるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・坂田誠二氏は、株式会社リコーにおいて長年にわたり取締役として会社経営に関与しており、設計開発・技術に関する深い知識・見識及び経営者としての豊富な経験と高い見識・人格を兼ね備えております。経営全般に関して適切な監督・助言をいただいているほか、当社の技術戦略の強化に寄与いただいていることから、今後も経営全般の監督を適切に行っていただくことが期待できるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・萩原貴子氏は、複数の事業をグローバルに展開するソニーグループ株式会社において人事部門の責任者を長く務め、人材開発に関する高度な知識を有しており、また経営者としての幅広い見識と経験を備えていることから、経営に関して適切な監督・助言を期待できるものと判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・東葭葉子氏は、会計事務所における長年の会計監査経験と公認会計士として培われた高度な専門知識を有しているほか、他社における社外役員としての豊富な経験を活かし、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいていることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。なお、同氏が社外取締役(監査等委員)を務めるアルプスアルパイン株式会社と当社の間には、製品の販売等の取引関係がございますが、直近の連結会計年度の取引額は、それぞれの連結売上高の1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・福山靖子氏は、国内及び海外における弁護士としての豊富な専門知識と経験及び他社における社外取締役監査等委員としての見識を有しており、監査等委員として業務執行の監査等に十分な役割を果たしていただいていることから、引き続き監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・金子敦氏は、経理・財務、営業、海外子会社の経営など多岐にわたる豊富な経験を有し、企業統治に関する十分な見識とグローバルな知見を兼ね備えていることから、監査等委員としての業務執行の監査等に十分な役割を果たすことができると判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を含む社外取締役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また、監査等委員会は、必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。