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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QGBC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 マブチモーター株式会社 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
代表取締役会長CEO大越 博雄1961年7月9日生
1984年4月当社入社
1990年6月萬寶至實業有限公司購買課長
1996年8月同社総経理室長
2002年5月同社董事兼総務部長兼人事部長
2002年10月当社経営企画室長
2003年3月当社事業基盤改革推進本部副本部長
2004年1月当社経営企画部長
2009年11月当社執行役員管理本部長
2011年3月当社取締役執行役員管理本部長
2013年3月当社代表取締役社長・社長執行役員
2019年3月当社代表取締役社長CEO
2022年3月当社代表取締役会長CEO(現任)
2023年3月30
日開催の定時株主総会から1年間
34
代表取締役社長COO
社長執行役員
谷口 真一1965年2月16日生
1987年4月当社入社
1987年4月華淵電機工業股份有限公司
1997年6月マブチモーターベトナムリミテッド製造技術課長
2005年4月当社パワーユニットモーター事業部部長補佐
2005年10月当社技術本部第二製品開発部長
2013年12月万宝至馬達(江蘇)有限公司総経理
2018年1月当社開発本部副本部長
2018年3月当社執行役員開発本部副本部長
2018年7月当社執行役員製造本部長
2019年3月当社取締役執行役員技術統括製造本部長
2020年3月当社取締役常務執行役員技術統括製造本部長
2021年3月当社取締役常務執行役員技術統括
2022年3月当社代表取締役社長COO社長執行役員内部統制担当
2023年1月当社代表取締役社長COO社長執行役員(現任)
2023年3月30日開催の定時株主総会から1年間18


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役
専務執行役員
関係会社統括
ライフ・インダストリー事業部長
マブチグループマネジメント室長
片山 寛太郎1969年1月23日生
1991年4月当社入社
1994年7月萬寶至實業有限公司
1997年4月同社品質保証課長
2006年7月万宝至馬達(江蘇)有限公司工場長補佐
2007年3月同社総経理
2014年2月当社生産本部副本部長
2014年7月当社生産本部長
2015年3月当社取締役執行役員生産本部長
2017年3月当社取締役常務執行役員事業統括
2019年3月
当社取締役常務執行役員社長補佐兼関係会社統括
2020年7月
当社取締役常務執行役員社長補佐兼関係会社統括兼人事・総務本部長
2020年11月当社取締役常務執行役員社長補佐兼関係会社統括兼管理統括兼人事・総務本部長兼購買本部長
2021年3月当社取締役常務執行役員社長補佐兼関係会社統括兼管理統括兼購買担当兼人事・総務本部長
2022年1月当社取締役常務執行役員社長補佐兼関係会社統括兼管理統括兼購買担当
2022年3月当社取締役専務執行役員関係会社統括兼ライフ・インダストリー事業部長
2023年3月当社取締役専務執行役員関係会社統括兼ライフ・インダストリー事業部長兼マブチグループマネジメント室長(現任)
2023年3月30
日開催の定時株主総会から1年間
20
取締役
常務執行役員
管理統括
内部統制担当
経営戦略担当
事業開発担当
伊豫田 忠人1968年11月22日生
1999年4月当社入社
2004年4月萬寶至實業有限公司総経理室長
2010年1月当社経営企画部長
2013年3月当社執行役員管理本部長
2015年3月当社取締役執行役員管理本部長
2018年3月当社取締役グループ執行役員米州総代表兼マブチモーターメキシコエスエーデシーブイ会長兼社長
2020年3月当社取締役執行役員経営企画部長
2020年7月当社取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
2021年3月当社取締役執行役員経営企画本部長兼広報IR室長
2022年3月当社取締役常務執行役員管理統括兼経営戦略担当
2023年1月当社取締役常務執行役員管理統括兼内部統制担当兼経営戦略担当
2023年3月当社取締役常務執行役員管理統括兼内部統制担当兼経営戦略担当兼事業開発担当(現任)
2023年3月30
日開催の定時株主総会から1年間
15
取締役
執行役員
技術統括
宮嶋 和明1968年10月17日生
1991年4月当社入社
1992年10月萬寶至實業有限公司
1998年4月萬寶至實業有限公司生産技術処処長代理
2012年9月当社技術本部生産技術部長
2017年3月当社製造本部副本部長
2018年3月当社理事製造本部付
2022年3月当社取締役執行役員技術統括(現任)
2023年3月30
日開催の定時株主総会から1年間
4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役
執行役員
購買・生産管理本部長
高橋 徹1965年10月15日生
1988年4月当社入社
1993年11月万宝至馬達大連有限公司
2012年1月東莞道ジャオ万宝至馬達有限公司総経理
2015年1月万宝至馬達大連有限公司総経理
2018年3月当社製造本部生産管理部長
2021年3月当社購買・生産管理本部長
2022年3月当社取締役執行役員購買・生産管理本部長(現任)
2023年3月30
日開催の定時株主総会から1年間
4
取締役御手洗 尚樹1952年10月30日生
1976年4月株式会社日立製作所入社
2000年7月同社労政部長
2004年4月同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部副統括本部長
2005年4月同社グループ戦略本部G-経営戦略部門グループ会社室長
2006年1月同社グループ戦略本部グループ会社室長
2010年4月同社人財統括本部総務本部長
2011年4月同社執行役常務人財統括本部長兼総務本部長
2014年4月株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役専務CHRO(Chief Human Resources Officer)兼リスクマネジメント責任者兼CRO(Chief Risk management Officer)
2015年4月同社代表執行役執行役副社長
2016年4月同社エグゼクティブアドバイザ
2017年3月当社社外取締役(現任)
2023年3月30日開催の定時株主総会から1年間4
取締役堤 和彦1952年10月24日生
1982年4月三菱電機株式会社入社
2006年10月同社先端技術総合研究所副所長
2008年4月同社先端技術総合研究所所長
2010年4月同社常務執行役開発本部長
2014年4月同社顧問
2014年4月金沢工業大学客員教授(現任)
2018年4月三菱電機株式会社特任技術顧問(現任)
2019年1月IEC(International Electrotechnic
al Commission/国際電気標準会議)副会長(現任)
2019年3月当社社外取締役(現任)
2021年6月一般財団法人日本規格協会理事(現任)
2023年3月30日開催の定時株主総会から1年間1
取締役岡田 晃1955年11月14日生
1979年4月全日本空輸株式会社入社
2007年4月同社執行役員企画室長
2010年6月同社取締役執行役員オペレーション統括本部長
2012年4月同社常務取締役執行役員貨物事業室長
2015年4月同社専務取締役執行役員貨物事業室長
2015年4月株式会社ANA Cargo代表取締役社長
2015年6月沖縄電力株式会社社外取締役(現任)
2016年4月株式会社ANA総合研究所代表取締役社長
2021年4月大阪成蹊大学客員教授(現任)
2023年3月当社社外取締役(現任)
2023年3月30日開催の定時株主総会から1年間-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役
(常勤監査等委員)
小林 克己1961年8月7日生
1984年4月当社入社
2010年10月当社管理本部技術センター長
2012年4月当社管理本部総務部長
2019年4月萬寶至馬達股份有限公司総経理
2022年1月当社人事・総務本部長
2022年3月当社執行役員管理副統括兼人事・総務本部長
2023年3月当社取締役常勤監査等委員(現任)
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間4
取締役
(監査等委員)
浅井 隆1961年3月17日生
1990年4月弁護士登録
1990年4月第一芙蓉法律事務所入所(現任)
1998年4月同パートナー(現任)
2002年4月慶應義塾大学法学部非常勤講師
2005年3月同大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師
2009年4月同大学大学院法務研究科(法科大学院)教授
2014年4月同大学非常勤講師(現任)
2016年3月当社社外監査役
2019年3月当社社外取締役監査等委員(現任)
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間3
取締役
(監査等委員)
東葭 葉子1958年5月20日生
1981年4月株式会社福岡銀行入社
1989年10月監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
1990年12月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
2008年7月同パートナー
2013年7月金融庁 公認会計士監査審査会 主任公認会計士監査検査官就任
2016年7月有限責任監査法人トーマツ入所
2018年6月アルプス電気株式会社(現アルプスアルパイン株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年3月コクヨ株式会社社外監査役(現任)
2021年3月当社社外取締役監査等委員(現任)
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間0
取締役
(監査等委員)
福山 靖子1973年1月27日生
2001年10月弁護士登録
2002年1月沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所
2009年5月ニューヨーク州弁護士登録
2012年1月スプリング法律事務所パートナー弁護士(現任)
2020年1月株式会社アールエイジ社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年3月当社社外取締役監査等委員(現任)
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間-
112
(注)1. 取締役御手洗尚樹、堤和彦、岡田晃、浅井隆、東葭葉子及び福山靖子は、社外取締役であります。
2. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:浅井隆 委員:小林克己、東葭葉子、福山靖子




② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(うち監査等委員は3名)であり、当社と社外取締役との間には、一部の社外取締役が当社株式を保有している以外、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。なお、株式の保有状況につきましては「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
なお、当社においては、社外役員の独立性における基準を定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していない者とみなしております。
(ア)当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者
(イ)当社グループを主要な取引先とする業務執行者又は当社グループが主要な取引先とする業務執行者(主要な取引先とは、当社グループの製品等の販売先又は仕入れ先であって、双方いずれかにおいて、その事業年度の連結売上高の2%を超えるものをいう。)
(ウ)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
多額とは、役員報酬以外で、年間1,000万円以上の金銭や財産上の利益を得ることをいう。
(エ)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者
(オ)当社の議決権の10%以上を保有する大株主
(カ)当社グループから年間1,000万円以上の多額の寄付・融資等を受領した者
(当該寄付・融資を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
(キ)社外役員の相互就任関係となるほかの会社の業務執行者
(ク)過去3年間において(イ)~(キ)のいずれかに該当していた者
(ケ)(ア)~(ク)に該当する者が重要な者である場合において、その者の近親者(配偶者、二等親内の親族又は同居の親族)
重要な者とは、社外取締役を除く取締役、執行役員、理事及び部長以上の上級管理職にある者

なお、社外取締役が当社の機能統治において果たす機能及び役割並びに選任状況は、以下の通りであります。
・御手洗尚樹氏は、株式会社日立製作所及びそのグループ企業の執行役として長年にわたり会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して有用かつ適切な助言、提言をいただいているほか、当社がグローバルな事業を展開する上での人材戦略の強化に寄与していただいていることから、今後も経営全般の監督機能の強化を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・堤和彦氏は、工学博士として専門知識を活かし、三菱電機株式会社において長年にわたり開発部門に携わるとともに、同社常務執行役として会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して適切な監督・助言をいただいているほか、当社の技術戦略の強化に寄与いただいていることから、今後も経営全般の監督機能の強化を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・岡田晃氏は、外部環境の変化や高度な安全性に関する見識が求められる航空業界での長年の経験を有しており、全日本空輸株式会社及び同社グループ会社において取締役として会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えていることから、経営全般に関して適切な監督・助言を期待できるものと判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・浅井隆氏は、弁護士として豊富な経験と労働法・人事労務に関する高度な専門知識を有し、企業経営を統治するための十分な見識と人格を兼ね備えており、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・東葭葉子氏は、会計事務所における長年の会計監査経験と公認会計士として培われた高度な専門知識を有しているほか、他社における社外役員としての豊富な経験を活かし、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。なお、同氏が社外取締役(監査等委員)を務めるアルプスアルパイン株式会社と当社の間には、製品の販売等の取引関係がございますが、直近の連結会計年度の取引額は、それぞれの連結売上高の1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・福山靖子氏は、国内及び海外における弁護士としての豊富な専門知識と経験及び他社における社外取締役監査等委員としての見識を有していることから、監査等委員として業務執行の監査等に十分な役割を果たすことができると判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を含む社外取締役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また、監査等委員会は、必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01944] S100QGBC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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