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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OLA0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社大真空 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
代表取締役
会長
長谷川 宗平1953年6月9日
1977年4月当社入社
1989年4月当社電算本部長
1989年6月当社取締役
当社電算本部長
1991年5月DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役社長
1991年6月当社常務取締役
当社営業部長兼電算部長
1992年7月当社代表取締役専務
当社営業統括本部長兼電算部長
1994年6月当社営業統括本部長
2000年11月当社代表取締役社長
2019年10月当社営業本部長
2021年7月当社代表取締役会長(現任)
(注)4973
代表取締役
社長
飯塚 実1961年9月14日
1985年4月当社入社
2004年2月当社中央研究所第一研究室長
2014年6月当社取締役
2014年7月当社中央研究所副所長
DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役
2015年4月当社生産本部長
2017年1月当社プロダクト本部長
2017年4月当社常務取締役
2018年7月当社事業統括担当
2019年4月当社専務取締役
2019年10月当社取締役副社長
当社技術開発室長
2021年7月当社代表取締役社長(現任)
(注)428
常務取締役
素材本部長
川﨑 正志1955年12月12日
1978年3月当社入社
1990年11月当社鳥取第二工場技術部長
2002年4月当社生産技術部長
2004年7月当社徳島事業所長
2008年7月天津大真空有限公司総経理
2015年4月当社神崎工場長
2016年4月当社素材事業部長
2018年7月当社執行役員
当社素材本部長(現任)
2020年6月当社取締役
2021年7月当社常務取締役(現任)
(注)412
取締役
常務執行役員
社長室長
長谷川 晋平1979年2月11日
2006年1月当社入社
2017年1月当社調査部長
2018年7月当社執行役員
当社営業本部副本部長
2018年7月当社営業戦略部長
2019年4月当社事業統括副担当
2020年4月当社営業本部副本部長
2020年6月当社取締役(現任)
2022年4月当社常務執行役員
当社社長室長(現任)
(注)415
取締役小寺 利明1963年7月25日
1992年4月小寺会計事務所入所
1992年9月税理士資格取得
2007年6月当社監査役
2015年6月当社取締役(現任)
(注)415


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役飯島 敬子1965年5月29日
1995年4月裁判官任官(札幌、千葉、大阪、松江、京都にて勤務)
2009年3月退官
2009年6月弁護士登録(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
(注)40
取締役
(常勤監査等委員)
前田 宏1959年7月6日
1982年4月当社入社
2009年1月当社経営企画室長
2012年6月当社取締役
2014年7月当社常務取締役
当社経営企画室長兼生販統合部長
2015年4月当社経営企画室長兼管理本部長
2016年7月当社管理本部長
2018年7月当社管理統括担当
2019年4月当社財務本部長
2020年6月当社監査役
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)535
取締役
(監査等委員)
牛島 慶太1953年7月28日
1979年4月大阪国税局採用
2007年7月三木税務署長
2008年7月大阪国税局調査第一部国際情報第一課長
2010年7月大阪国税局調査第一部調査審理課長
2011年7月大阪国税局調査第一部調査管理課長
2012年7月総務部次長
2013年7月堺税務署長
2014年8月牛島慶太税理士事務所代表(現任)
2015年6月当社監査役
2016年2月マルカキカイ株式会社(現株式会社マルカ)監査役
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
取締役
(監査等委員)
花﨑 敏明1952年5月25日
1977年4月大阪国税局採用
2006年7月柏原税務署長
2007年7月大阪国税局調査第一部広域情報管理課長
2009年7月大阪国税局調査第一部調査統括課長
2010年7月富田林税務署長
2011年7月大阪国税局課税第一部国税訟務官室長
2012年7月姫路税務署長
2013年8月花﨑税理士事務所代表(現任)
2016年6月当社監査役
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)58
1,089
(注)1 取締役 小寺利明及び飯島敬子は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員) 牛島慶太及び花﨑敏明は、社外取締役であります。
3 取締役 常務執行役員社長室長 長谷川晋平は、代表取締役会長 長谷川宗平の長男であります。
4 2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5 2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役小寺利明氏は、当社の株式15,500株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役飯島敬子氏は、当社の株式200株を所有しております。当社は、社外取締役飯島敬子氏が所属するパーク綜合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であります。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役牛島慶太氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役花﨑敏明氏は、当社の株式8,400株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項である「独立性基準」を参考にしております。
社外取締役は、職務遂行に必要な専門的な知見および豊富な経験により、中立的な立場から適切な意見を述べることができ、当社の企業統治において経営の監督機能を発揮しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、当社は社外取締役4名を選任しております。社外取締役3名は税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役1名は弁護士として企業法務に関して相当程度の知見を有しており、いずれの社外取締役も経営側から独立・中立的立場で取締役会に出席し、取締役の職務執行状況等を把握し、適切な意見を述べることで経営監視の実効性を図っております。
当社は、会社業務に精通した監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名で構成された監査等委員会を月1回定期的に開催し、社外取締役からの客観的な意見・見解を柔軟に取り入れ、監査の充実を図っております。
内部監査部門といたしまして、当社に監査課(3名)を設置し、内部統制モニタリング機能を課し、社内業務はもちろんのこと、グループ経営の観点から関係会社の監査まで行っております。
監査等委員会は会社の業務および財産の状況の調査などの監査職務の執行にあたり、監査課の監査計画と監査結果について定期的かつ随時に報告を受けるなど緊密な連携を保ち、内部統制機能を所管する管理本部や財務本部等より内部統制システムの整備状況について報告を受け、監査等委員会監査に実効的に活用し、効率的な監査を実施するよう努めております。
また、監査等委員である取締役と会計監査人は、相互の信頼関係を基礎として、それぞれが監査業務の品質および効率を高めるため、監査計画、四半期レビュー、期末監査に関し、年5回の定期報告会を開催するなど、意見交換や情報交換により意思疎通を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01952] S100OLA0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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