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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LKSN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 伊豆シャボテンリゾート株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
北 本 幸 寛1970年6月14日生
2000年8月㈱ハートライン代表取締役就任
2007年6月㈱クオンツ取締役就任
2008年9月㈱クオンツ取締役退任
2014年11月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)1
取締役吉 村 浩 太 郎1977年5月22日生
2014年11月㈱サボテンパークアンドリゾート(現㈱伊豆シャボテン公園)代表取締役就任(現任)
2016年6月当社取締役就任(現任)
(注)11,000
取締役金 良 姫1973年12月6日生
2014年11月当社社外取締役就任
2017年6月当社取締役就任(現任)
(注)1
取締役田 中 久 信1946年11月8日生
1965年3月警視庁入庁
2006年4月警視昇任
2007年3月警視庁退職
2007年4月㈱高島屋入社
2012年5月㈱高島屋退職
2012年6月黒潮総合法律事務所相談役就任(現任)
2014年11月当社社外取締役就任(現任)
(注)1
監査役白 石 孝 誼(常勤)1944年8月16日生
2006年11月白石都市開発㈱代表取締役就任(現任)
2007年6月当社監査役就任
2008年10月ウィープロジェクト㈱代表取締役就任(現任)
2010年6月当社監査役退任
2016年6月当社監査役就任(現任)
(注)2
500
監査役大 箸 郁 夫1960年9月26日生
1984年4月中野冷機株式会社入社
1999年7月株式会社法学館入社
2003年11月司法試験合格
2005年10月東京弁護士会登録
2010年7月鎌倉橋法律事務所(旧川上綜合法律事務所)入所(現任)
2013年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)2
監査役結 城 昭 二1950年8月27日生
2015年6月当社社外監査役就任(現任)
(注)2
1,500


(注)1.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとしております。
3.取締役田中久信氏は、社外取締役であります。
4.大箸郁夫氏及び結城昭二氏は、社外監査役であります。
5.監査役大箸郁夫氏は、弁護士の資格を有しております。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名です。
社外監査役の田中久信氏は、高い専門知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると考えております。なお、田中久信氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の大箸郁夫氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると考えております。なお、大箸郁夫氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の結城昭二氏は、経営者経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると考えております。なお、結城昭二氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主の利益に配慮し、利益相反が生じるおそれがないよう配慮した判断の公正さを考慮して選定しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01987] S100LKSN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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