株式会社エノモト 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	武内 延公	1956年1月6日生	1983年12月 当社入社 1993年6月 リードフレーム事業部営業部長 1996年5月 ESP事業部長 1998年7月 LMシステム事業部長 2000年11月 ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd. 董事長 2001年1月 ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd. 董事長 2007年6月 当社取締役 2013年10月 取締役リードフレーム事業本部長 2014年6月 2016年7月 2016年10月 代表取締役社長 ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd. 董事(現任) ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd. 董事(現任) 2024年6月 取締役会長(現任)	(注)2	4,860
代表取締役社長 上席執行役員 (注)5	白鳥 誉	1963年6月21日生	1988年3月 当社入社 2007年4月 管理本部総務部長 2013年4月 リードフレーム事業本部塩山工場長 2013年6月 取締役リードフレーム事業本部 塩山工場長 2014年6月 取締役塩山工場長 2015年10月 取締役本社工場長 2016年10月 ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd. 董事長 2017年4月 当社取締役 2017年4月 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc. 取締役社長 2017年4月 ENOMOTO LAND CORPORATION 取締役社長 2018年4月 当社取締役執行役員 2018年6月 当社常務取締役執行役員 2019年4月 常務取締役執行役員海外統括 2020年4月 常務取締役上席執行役員海外統括 2021年1月 常務取締役上席執行役員国内統括f 2021年4月 常務取締役上席執行役員国内統括 兼 経営管理グループ統括 兼 総務部長 2022年4月 代表取締役専務上席執行役員 2022年4月 ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd. 董事長(現任) 2023年6月 代表取締役専務上席執行役員国内統括 2024年6月 代表取締役社長上席執行役員(現任)	(注)2	4,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 本社製造グループ担当 (注)5	櫻井 宣男	1964年12月5日生	1990年5月 当社入社 2000年7月 藤野事業部長 2003年7月 リードフレーム事業部長 2005年6月 取締役リードフレーム事業部長兼営業部長 2007年4月 取締役製造本部長兼業務推進室長 2009年4月 取締役リードフレーム事業本部長兼営業部長 2011年4月 取締役リードフレーム事業本部長 2011年6月 ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd. 董事 2011年6月 ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd. 監事 2013年10月 当社取締役 2013年10月 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc. 取締役社長 2017年4月 取締役本社製造グループ管掌役員兼本社工場長 2018年4月 取締役執行役員業務推進グループ統括 2020年4月 取締役上席執行役員業務推進グループ統括 2020年10月 取締役上席執行役員本社製造グループ担当(現任)	(注)2	93,660
取締役 上席執行役員 (注)5	小川 秀雄	1960年1月3日生	1982年4月 当社入社 2014年6月 ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd. 董事 2016年4月 担当部長 2018年4月 執行役員 2018年4月 ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd. 董事長(現任) 2020年4月 上席執行役員 2023年6月 取締役上席執行役員海外統括 2024年4月 取締役上席執行役員(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	加藤 正	1955年1月23日生	1978年4月 株式会社山梨中央銀行入行 2001年6月 同行 中央市場支店長 2003年2月 同行 融資審査部副部長 兼 審査グループ主任審査役 2005年6月 同行 柳町支店長 2005年12月 同行 柳町支店長 兼 東支店長 2007年6月 同行 八王子支店長 2007年7月 同行 執行役員 八王子支店長 2009年4月 同行 執行役員 東京支店長 兼 西東京推進部長 2009年6月 同行 取締役 東京支店長 2011年6月 同行 取締役 融資審査部長 2013年6月 同行 常務取締役 営業統括部長 2015年6月 同行 常務取締役 経営企画部長 2017年6月 同行 常務取締役 経営企画部長退任 2017年6月 山梨中銀ディーシーカード株式会社 代表取締役社長 2019年6月 同社 代表取締役社長退任 2019年6月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	八巻 佐知子	1978年11月16日生	2002年10月 東京地方検察庁 入庁 2003年4月 2003年7月 さいたま地方検察庁 同庁 退庁 2006年4月 弁護士登録 八巻法律事務所弁護士(現任) 2016年4月 国立大学法人山梨大学 非常勤監事(現任) 2017年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 株式会社山梨中央銀行 監査役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	氏家 美千代	1966年2月22日生	1997年10月 中央監査法人 入所 2000年12月 同所 退所 2001年1月 公認会計士補河内事務所(現 氏家公認会計士事務所)設立(現任) 2001年4月 公認会計士登録(現任) 2005年2月 税理士登録(現任) 2019年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年7月 興亜監査法人 社員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	武藤 比良志	1952年6月4日生	1977年4月 全日空商事株式会社 入社 2002年9月 同社 機械部長 2006年7月 同社 執行役員 2008年4月 同社 取締役 株式会社武蔵の杜カントリークラブ 代表取締役社長 2010年4月 全日空商事株式会社 常務取締役 2011年4月 全日空商事株式会社 常務取締役 ANAFESTA株式会社 代表取締役社長 全日空商事デューティーフリー株式会社 代表取締役社長 2012年4月 全日空商事株式会社 常務取締役 panda Flight Academy株式会社 専務取締役 2013年3月 全日空商事株式会社 常務取締役 退任 2013年4月 米国全日空商事株式会社 代表取締役社長 2015年3月 同社 代表取締役社長 退任 2015年4月 全日空商事株式会社 顧問 2016年3月 同社 退社 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					102,920

(注)1.取締役加藤正氏、八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
甲光 俊一	1966年9月8日生	1998年4月 弁護士登録 早川法律事務所入所 2012年12月 こうみつ法律事務所 開設 (現任)	-

5.当社では、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。

氏 名	担 当
佐藤 裕光	上席執行役員 技術統括グループ担当 兼 東北製造グループ担当
武井 勉	執行役員 経営管理グループ担当
馬場 一也	執行役員 ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役社長
坂本 吉康	執行役員 事業開発グループ担当

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、その4名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。
当社における社外役員の選任基準については、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。
当社は、社外取締役の独立性判断基準について、当社において合理的に可能な範囲内で調査した結果、次の各号のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものとしております。
(1)当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の役員または業務執行者
(2)当社グループを主要な取引先(当社グループの支払高が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上である者)とする者の役員またはその業務執行者
(3)当社グループの主要な取引先(当社グループの直近事業年度における年間連結売上高のうち2%以上である者または当社グループの直近事業年度における年間連結総資産の2%以上の額を融資している者)の役員またはその業務執行者
(4)当社グループから役員報酬以外に多額(個人の場合は年額1千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の2%以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(5)当社グループから多額(個人の場合は年額1千万円以上、法人等団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の2%以上)の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
(6)法令で定める主要株主として当社株式を保有している者またはその業務執行者
(7)当社グループが法令で定める主要株主として株式を保有している者またはその業務執行者
(8)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
(9)過去10年間において第2号から第8号のいずれかに該当していた者
(10)第2号から第8号のいずれかに該当する者のうち役員(非業務執行役員を除く)もしくは部長格以上の上級管理職である者または第1号に該当する者の配偶者もしくは二親等以内の親族
八巻佐知子氏、氏家美千代氏及び武藤比良志氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準に加え、当社の定める社外取締役の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、各氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、武藤比良志氏は、過去10年間において当社の販売取引先である全日空商事株式会社の業務執行者でありました。同社に対する当社グループの売上高は当社の直近事業年度連結売上高の2%未満であり、また同社の連結仕入高に占める割合は2%未満であります。加藤正氏は、2017年6月まで当社の取引金融機関である株式会社山梨中央銀行の業務執行者でありました。

③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。
また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに、内部統制に係わる課題につきましても企画管理部及び内部監査室と連携し適時対処することとしております。