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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FGH4 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 オプテックスグループ株式会社 役員の状況 (2018年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
CEO小國 勇1952年5月17日生
1981年3月当社入社
1988年2月当社取締役
2002年1月オプテックス・エフエー株式会社設立と同時に代表取締役社長就任
2016年10月シーシーエス株式会社取締役
2017年1月
2019年3月
当社代表取締役社長兼COO
当社代表取締役社長兼CEO
(現任)
(注)3114
専務取締役CFO東 晃1961年6月10日生
1984年4月当社入社
2003年1月当社社長室長
2004年1月当社執行役員経営企画本部長
2005年1月当社執行役員管理本部長
2012年3月
2014年1月

2017年1月
当社取締役兼執行役員管理本部長
当社取締役兼執行役員管理統括本部長・管理本部長
当社専務取締役兼CFO(現任)
(注)322
取締役
相談役
小林 徹1948年1月10日生
1979年5月当社設立
当社代表取締役社長に就任
2002年1月当社代表取締役社長兼CEO
2012年1月当社取締役会長兼代表取締役社長
2017年1月
2019年3月
当社代表取締役会長兼CEO
当社取締役相談役(現任)
(注)31,332
取締役上村 透1960年4月9日生
2006年11月当社入社
2007年1月当社執行役員技術開発本部長
2011年1月当社執行役員SEC事業本部長
2012年3月当社取締役兼執行役員SEC事業本部長
2014年1月
当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長・NSS事業部長
2017年1月当社取締役(現任)
オプテックス株式会社代表取締役社長(現任)
(注)312
取締役大西 浩之1965年8月8日生
2011年5月シーシーエス株式会社入社
2011年8月同社経営企画部門担当執行役兼経営戦略グループマネージャー
2012年2月同社経営企画部門担当兼新規事業部門担当執行役
2015年10月同社取締役兼国内営業部門及び経営戦略室担当執行役常務
2016年8月同社取締役常務 国内営業部門、経営企画部門、経営戦略室及び経営サポート部担当
2016年10月同社代表取締役社長(現任)
2017年1月当社取締役(現任)
(注)39


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役中島 達也1966年10月11日生
2016年4月
オプテックス・エフエー株式会社入社
2016年7月同社センサ営業本部本部長
2017年1月同社取締役
2017年3月同社常務取締役
2018年3月同社代表取締役社長(現任)
当社取締役(現任)
(注)32
取締役酒見 康史1958年12月24日生

1991年4月弁護士登録
1993年4月酒見哲郎法律事務所(現 酒見法律事務所)入所
2004年6月株式会社松風社外監査役(現任)
2009年10月シーシーエス株式会社社外取締役
2016年8月同社社外取締役(監査等委員)
2018年7月同社監査役(現任)
2019年3月当社取締役(現任)
(注)37
取締役
(常勤監査等委員)
黒田 由紀男1955年12月13日生
1989年12月当社入社
1993年9月

2003年1月
2004年4月
OPTEX MORSE INC.(現OPTEX INCORPORATED)出向
当社内部監査室
当社内部監査室 室長
2008年1月
2015年3月
当社グループ経営監査室 室長
当社常勤監査役
2016年6月
当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)
2018年7月シーシーエス株式会社監査役(現任)
(注)41
取締役
(監査等委員)
桑野 幸徳1941年2月14日生
1963年4月三洋電機株式会社入社
1993年2月同社取締役
1993年12月同社取締役研究開発本部長
1994年3月当社社外監査役
1996年6月三洋電機株式会社常務取締役
1999年6月同社取締役・専務執行役員
2000年10月当社社外監査役退任
2000年11月三洋電機株式会社代表取締役社長
兼COO
2004年4月同社代表取締役社長 CEO
兼COO
2005年6月同社取締役相談役
2005年11月同社相談役
2006年3月当社社外取締役
2006年6月三洋電機株式会社常任顧問
2007年4月同社常任顧問退任
2008年6月大和ハウス工業株式会社社外監査役
(現任)
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)428
取締役
(監査等委員)
尾迫 勉1948年1月27日生
1967年2月立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
1999年6月同社執行役員常務品質・環境本部長
2002年6月同社常勤監査役
2009年6月同社常勤監査役退任
2012年3月当社監査役
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)44


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
木田 稔1970年7月30日生
1993年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所
2004年1月公認会計士・税理士 木田事務所開業登録
2006年12月監査法人グラヴィタス設立 同時に最高経営責任者・代表社員就任
(現任)
2019年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
1,535
(注)1.取締役酒見康史、桑野幸徳、尾迫勉及び木田稔の四氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 黒田由紀男、委員 桑野幸徳、委員 尾迫勉、委員 木田稔
なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年であります。
4.2018年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。
5.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01998] S100FGH4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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