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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NPTF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 オプテックスグループ株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

(1) 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
CEO
小國 勇1952年5月17日生
1981年3月当社入社
1988年2月当社取締役
2002年1月オプテックス・エフエー株式会社設立と同時に代表取締役社長
2016年10月シーシーエス株式会社取締役
2017年1月
2019年3月
当社代表取締役社長兼COO
当社代表取締役社長兼CEO
(現任)
(注)3119
取締役
CFO
大西 浩之1965年8月8日生
2011年5月シーシーエス株式会社入社
2011年8月同社経営企画部門担当執行役兼経営戦略グループマネージャー
2012年2月同社経営企画部門担当兼新規事業部門担当執行役
2015年10月同社取締役兼国内営業部門及び経営戦略室担当執行役常務
2016年8月同社取締役常務 国内営業部門、経営企画部門、経営戦略室及び経営サポート部担当
2016年10月同社代表取締役社長(現任)
2017年1月当社取締役
2021年3月当社取締役兼CFO(現任)
(注)316
取締役
相談役
小林 徹1948年1月10日生
1979年5月当社設立
当社代表取締役社長に就任
2002年1月当社代表取締役社長兼CEO
2012年1月当社取締役会長兼代表取締役社長
2017年1月
2019年3月
当社代表取締役会長兼CEO
当社取締役相談役(現任)
(注)31,194
取締役上村 透1960年4月9日生
2006年11月当社入社
2007年1月当社執行役員技術開発本部長
2011年1月当社執行役員SEC事業本部長
2012年3月当社取締役兼執行役員SEC事業本部長
2014年1月
当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長・NSS事業部長
2017年1月当社取締役(現任)
オプテックス株式会社代表取締役社長(現任)
(注)318
取締役中島 達也1966年10月11日生
2016年4月
オプテックス・エフエー株式会社入社
2016年7月同社センサ営業本部本部長
2017年1月同社取締役
2017年3月同社常務取締役
2018年3月同社代表取締役社長(現任)
当社取締役(現任)
(注)37



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役東 晃1961年6月10日生
1984年4月当社入社
2003年1月当社社長室長
2004年1月当社執行役員経営企画本部長
2005年1月当社執行役員管理本部長
2012年3月
2014年1月

2017年1月
当社取締役兼執行役員管理本部長
当社取締役兼執行役員管理統括本部長・管理本部長
当社専務取締役兼CFO
2021年1月サンリツオートメイション株式会社取締役(現任)
2021年3月株式会社スリーエース取締役(現任)
当社取締役(現任)
2021年11月ミツテック株式会社代表取締役社長(現任)
(注)328
取締役吉田 和弘1960年6月8日生
1983年4月三洋電機株式会社入社
1990年4月SANYO North America Corporation ニューヨーク駐在
2004年10月三洋エプソンイメージングデバイス株式会社取締役
2007年4月三洋電機株式会社総務人事本部長
2008年8月同社執行役
三洋半導体株式会社取締役副社長
2010年9月三洋電機株式会社執行役員経営企画本部副本部長
2011年2月同社執行役員モバイルエナジーカンパニー副カンパニー長
2012年4月パナソニック株式会社エナジー社副社長ソーラー事業担当兼三洋電機株式会社執行役員エナジー社ソーラービジネスユニット長
2016年4月パナソニック株式会社エコソリューションズ社
エナジーシステム事業部ソーラーシステムビジネスユニット長
2018年4月同社エコソリューションズ社技術本部長付エネルギー担当
2020年3月当社取締役(現任)
(注)30
取締役青野 奈々子1962年1月15日生
1984年4月日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
1995年11月中央青山監査法人入所
2002年7月株式会社ビジコム(現 株式会社OAGビジコム)入社
2005年3月同社取締役
2008年5月株式会社ダスキン社外監査役
2010年5月株式会社GEN代表取締役社長(現任)
2017年6月株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現任)
2019年6月日本製紙株式会社社外監査役(現任)
2020年3月当社取締役(現任)
2021年3月株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役(現任)
(注)32



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(常勤監査等委員)
黒田 由紀男1955年12月13日生
1989年12月当社入社
1993年9月

2003年1月
2004年4月
OPTEX MORSE INC.(現 OPTEX INCORPORATED)出向
当社内部監査室
当社内部監査室 室長
2008年1月
2015年3月
当社グループ経営監査室 室長
当社常勤監査役
2016年6月
当社取締役(常勤監査等委員)
(現任)
2018年7月シーシーエス株式会社監査役
(注)42
取締役
(監査等委員)
酒見 康史1958年12月24日生
1991年4月弁護士登録
1993年4月酒見哲郎法律事務所(現 酒見法律事務所)入所
2004年6月株式会社松風社外監査役(現任)
2009年10月シーシーエス株式会社社外取締役
2016年8月同社社外取締役(監査等委員)
2018年7月同社監査役(現任)
2019年3月当社取締役
2020年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)48
取締役
(監査等委員)
木田 稔1970年7月30日生
1993年10月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所
2004年1月公認会計士・税理士 木田事務所開業登録
2006年12月監査法人グラヴィタス設立 同時に最高経営責任者・代表社員就任
(現任)
2019年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
1,399
(注)1.取締役吉田和弘、青野奈々子、酒見康史及び木田稔の四氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 黒田由紀男、委員 酒見康史、委員 木田稔
なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年であります。
4.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。
5.2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。

(2) 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、監査等委員である取締役以外の社外取締役が2名、監査等委員である社外取締役が2名となっております。
① 社外取締役の選任状況および選任理由と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役吉田和弘氏は、長年にわたり、国内大手電機メーカーで技術者として、また、総務人事部門・経営企画部門の本部長等にも携わり、執行役員、関係会社の取締役等を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。同氏は当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役青野奈々子氏は、長年にわたる公認会計士として、また、上場会社の監査役に就任されるなど豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、的確な助言をいただくことで、当社グループのコーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏はGENの代表取締役社長、㈱ミスミグループ本社の社外監査役、日本製紙㈱の社外監査役及び㈱明光ネットワークジャパンの社外監査役を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役酒見康史氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験と幅広い見識、高度な法律知識に基づき、的確な助言をいただくことで、当社グループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は酒見法律事務所の所長であり、また、㈱松風の社外監査役を兼任しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は当社子会社であるシーシーエス㈱の監査役を兼任しております。
社外取締役木田稔氏は、長年にわたり公認会計士・税理士として上場会社の監査業務に現に携わるなど、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、的確な助言をいただくことで、当社グループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は公認会計士・税理士木田事務所の代表及び監査法人グラヴィタスの最高経営責任者でありますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社との間に特別な利害関係のある他会社等との兼職の状況もありません。
これら社外取締役4名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 社外取締役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割
社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言及び提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査部門その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監視・監督を行う体制としております。

③ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断しております。選任にあたっては当社の意思決定に影響を与える関係がないこと及びその他当社と特別の利害関係がないこと等を踏まえて、当社から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できることを個別に判断しております。
a.当社及び当社の関係会社の業務執行者
b.当社を主要な取引先とする者(注1)またはその業務執行者(注2)
c.当社の主要な取引先(注3)またはその業務執行者
d.当社から役員報酬以外に多額の金銭(注4)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
e.当社の大株主(注5)またはその者が法人等である場合はその業務執行者
f.当社から多額の寄付(注6)等を受けている者またはその業務執行者
g.当社の会計監査人として監査法人に所属する者
h.上記a.~g.に過去3年間において該当していた者
i.上記a.~g.に該当する者の配偶者または二親等以内の親族
(注1)「当社を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における連結売上高の2%以上の支払を当社から受けた者をいう。
(注2)「業務執行者」とは、法人、その他の団体の取締役、執行役員、業務執行を行う社員、理事等、これらに準ずる者をいう。
(注3)「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%以上の支払を当社に行った者をいう。
(注4)「多額の金銭」とは、個人の場合はその総額が過去3年間の平均で年間1,000万円以上の額、法人等の場合は、その総額が過去3年間の平均で当該法人等の直近事業年度における総収入の2%以上の額をいう。
(注5)「大株主」とは、総議決権の10%以上を直接または間接的に保有している者をいう。
(注6)「多額の寄付」とは、その総額が過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付をいう。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01998] S100NPTF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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