日置電機株式会社 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 品質保証管掌	岡澤 尊宏	1968年4月25日生	1987年4月 当社入社 2002年10月 製造1課長 2006年10月 北関東営業所長 2008年2月 製造部長 2008年10月 執行役員製造部長 2011年2月 取締役執行役員製造部長 2012年2月 日置エンジニアリングサービス㈱ 代表取締役社長 2013年5月 取締役執行役員営業部長 2015年1月 取締役執行役員営業本部長 2015年2月 日置(上海)商貿有限公司(現 日置(上海)測量技術有限公司)董事長(現任) 2016年10月 取締役執行役員開発、販売・サービス担当 2017年1月 取締役専務執行役員開発、販売・サービス担当 2018年6月 台湾日置電機股份有限公司董事長(現任) 2019年4月 取締役専務執行役員販売・サービス担当 2021年1月 代表取締役社長就任 2023年3月 公益財団法人HIOKI奨学・緑化基金 代表理事(現任) 2024年10月 代表取締役社長品質保証管掌(現任)	(注)4	32
取締役 専務執行役員 総務本部長生産管掌	巣山 芳計	1964年8月1日生	1987年4月 当社入社 2002年10月 業務課長 2006年3月 総務部長 2007年2月 執行役員総務部長 2011年2月 取締役執行役員総務部長 2013年5月 取締役執行役員製造部長 2016年10月 取締役執行役員生産、管理担当 2017年1月 取締役常務執行役員生産、管理担当 2017年7月 取締役常務執行役員管理担当兼人事部長 2018年10月 取締役常務執行役員管理担当 2019年10月 取締役常務執行役員生産、管理担当 2021年1月 取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)兼総務部長 2024年10月 取締役専務執行役員総務本部長生産管掌(現任)	(注)4	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 R&D本部長兼 最高情報責任者(CIO)	久保田 訓久	1966年5月7日生	1990年4月 当社入社 2011年4月 主幹研究員 2015年4月 技術4課長 2016年10月 技術1部長 2017年12月 執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長 2018年2月 取締役執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長 2019年4月 取締役執行役員イノベーションセンター長兼開発部長 2019年10月 取締役執行役員イノベーションセンター長 2021年1月 取締役執行役員最高技術責任者 (CTO) 2022年1月 取締役常務執行役員最高技術責任者 (CTO)兼最高情報責任者(CIO) サステナビリティ推進担当 2024年10月 取締役常務執行役員R&D本部長兼最高情報責任者(CIO) 2025年1月 取締役専務執行役員R&D本部長兼最高情報責任者(CIO)(現任)	(注)4	10
取締役 常務執行役員 グローバル営業本部長兼 欧州統括	鷹野 保直	1961年7月5日生	1985年4月 当社入社 2001年9月 HIOKI USA CORPORATION社長 2008年1月 外国営業部長 2008年10月 執行役員外国営業部長兼HIOKI USA CORPORATION社長 2012年9月 執行役員経営企画室長 2013年5月 執行役員総務部長 2016年10月 執行役員プロダクトマーケティング部長 2021年1月 執行役員最高マーケティング責任者(CMO) 2021年2月 取締役執行役員最高マーケティング責任者(CMO) 2022年1月 取締役執行役員最高マーケティング責任者(CMO)兼カスタマーマーケティング部長 2022年10月 取締役執行役員最高マーケティング責任者(CMO) 2024年10月 取締役執行役員グローバル営業本部長兼欧州統括 2025年1月 取締役常務執行役員グローバル営業本部長兼欧州統括(現任)	(注)4	14
取締役	田村 義晴	1956年7月3日生	1979年4月 日本電気㈱入社 1993年12月 同社モバイルターミナル事業部開 発部長 2004年4月 同社モバイルターミナル事業部事 業本部長 2010年4月 NECカシオモバイルコミュニケーションズ設立 同社常務取締役 2011年4月 同社代表取締役社長 2014年10月 ㈱アバージェンス マネージング・パートナー(現任) 2023年2月 当社取締役(現任)	(注)4	0
取締役	丸田 由香里	1968年12月28日生	2006年9月 弁護士登録 2006年9月 東京都内法律事務所入所 2010年9月 さくら・NAGANO法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) 2014年3月 ㈱土木管理総合試験所社外監査役(現任) 2023年2月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	馬渡 修	1955年7月18日生	1979年4月 モトローラ・セミコンダクターズ・ジャパン㈱入社 1998年9月 日本モトローラ㈱イメージング&エンターテイメントシステムGr.本部長 2001年4月 日本シノプシス㈱入社 2003年1月 アナログ・デバイセズ㈱入社 2006年5月 同社代表取締役社長兼Analog Devices Inc. Vice President 2023年2月 当社取締役(現任)	(注)4	0
取締役	牧 辰人	1972年9月14日生	1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ 監査法人)入所 2000年4月 公認会計士登録 2009年4月 SCS国際有限責任監査法人代表社員(現任) 2012年10月 SCS国際コンサルティング㈱代表取締役(現任) 2017年6月 ㈱フジシールインターナショナル社外取締役(現任) 2025年2月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	渡瀬 ひろみ	1964年11月14日生	1988年4月 ㈱リクルート入社 1993年5月 同社ゼクシィ創刊ファウンダー 2011年4月 ㈱アーレア設立同社代表取締役(現任) 2016年5月 マックスバリュ西日本㈱(現 ㈱フジ)社外取締役(現任) 2016年6月 ㈱パートナーエージェント(現 タメニー㈱)社外取締役(現任) 2019年9月 ㈱ディー・エル・イー社外取締役(現任) 2022年5月 ㈱カスミ社外取締役(現任) 2022年6月 学校法人慈恵大学理事(現任) 2024年6月 ㈱MIXI社外取締役(現任) 2025年2月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	大野 俊子	1962年9月14日生	1983年4月 当社入社 2008年4月 外国営業課長 2014年1月 営業本部長付業務改革推進担当課長 2017年4月 監査室長 2022年2月 常勤監査役(現任)	(注)5	2
常勤監査役	村田 英典	1961年1月5日生	1979年4月 当社入社 1997年10月 長野営業所長 2005年10月 東京営業所長 2008年10月 執行役員東日本営業本部長兼東京営業所長 2010年12月 HIOKI SINGAPORE PTE. LTD.社長 2016年1月 執行役員ATE部長 2018年5月 執行役員テストシステム事業推進室長 2019年10月 台湾日置電機股份有限公司総経理 2023年2月 常勤監査役(現任)	(注)6	3
監査役	弓場 法	1956年3月13日生	1991年3月 公認会計士資格取得 1992年1月 弓場公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) 2003年6月 税理士資格取得 弓場法税理士事務所開設 同事務所所長(現任) 2005年3月 当社監査役 2013年2月 当社監査役退任 2015年2月 当社監査役(現任) 2015年6月 太平電業㈱社外取締役 2021年11月 エフビー介護サービス㈱社外取締役	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	高橋 均	1955年9月21日生	1980年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2009年7月 同社監査役事務局部長 2009年10月 社団法人日本監査役協会常務理事 2010年10月 獨協大学法科大学院教授 2017年4月 獨協大学法学部教授(現任) 2018年6月 曙ブレーキ工業㈱社外監査役 2019年6月 ㈱ジャムコ社外監査役(現任) 2023年4月 プロアクト法律事務所顧問(現任) 2025年2月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					93

(注)1.取締役田村義晴氏、丸田由香里氏、馬渡修氏、牧辰人氏、渡瀬ひろみ氏は、社外取締役であります。
2.監査役弓場法氏、高橋均氏は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
岩本 博昭	1958年10月8日生	1982年4月 日立電子エンジニアリング㈱(現㈱日立ハイテク)入社 2009年4月 ㈱日立ハイテクノロジーズ(現 ㈱日立ハイテク)財務本部財務部長 2013年4月 日立先端科技股份有限公司管理本部本部長 2017年10月 ㈱日立ハイテクノロジーズ(現 ㈱日立ハイテク)監査室部長 2024年11月 日精エー・エス・ビー機械㈱入社同社社長付 2024年12月 同社常勤監査役(現任)	-

4.2025年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2022年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2025年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2025年2月28日)現在における取得株式数を確認することができないため、2025年1月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を5名、社外監査役を2名選任しております。2024年12月31日現在、社外取締役の田村義晴氏は、当社役員持株会を通して当社株式を276株所有しております。社外取締役の馬渡修氏は、当社株式を300株及び当社役員持株会を通して276株所有しております。社外取締役5名及び社外監査役2名と当社の間には、その他の特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の田村義晴氏は、移動体通信事業を展開する企業において、製品開発から企業経営まで長年多岐にわたり携わり、その豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の丸田由香里氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の法務、コンプライアンスに対して助言をいただくとともに、独立した客観的な立場から当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の馬渡修氏は、半導体事業をグローバルに展開する企業において、長年経営に携わり、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の牧辰人氏は、公認会計士としての財務及び会計に対する見識と、海外事業展開に対する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のガバナンス強化、経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の渡瀬ひろみ氏は、数多くの企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の新規事業開発への助言、経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。

社外監査役の弓場法氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待しております。社外監査役の高橋均氏は、商法・会社法、金融商品取引法、企業法務に関する幅広い見識と、企業内における監査に関する実務経験を有しており、それらを当社の監査に反映していただけるものと期待しております。
これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載のとおりであります。

④ 取締役会におけるスキル・マトリックスについて
当社は、定款で取締役を10名以内としており、現在、取締役9名が選任されております。このうち社外役員の中には、他社での経営経験を有する社外取締役4名が選任されており、社外の知見も取り入れて経営の透明性と健全性を高め、また実効性も上げるべく努めております。なお、取締役9名のうち、2名が女性となっております。このように、取締役会における多様性を確保しております。また、取締役会におけるスキル・マトリックスは、次のとおりであります。

役職名	氏名	企業経営	グロー バル・ 海外駐在	財務・ 会計	研究開発 ・事業開発・DX	製造・ 生産技術	営業・ マーケ ティング	法務・コンプライアンス・内部統制	人事・ 労務
代表取締役社長品質保証管掌	岡澤 尊宏	●	●			●	●
取締役専務執行役員 総務本部長生産管掌	巣山 芳計	●		●		●		●	●
取締役専務執行役員 R&D本部長兼最高情報責任者(CIO)	久保田 訓久	●			●
取締役常務執行役員グローバル営業本部長兼欧州統括	鷹野 保直	●	●	●			●	●	●
社外取締役 (独立役員)	田村 義晴	●	●		●	●	●
社外取締役 (独立役員)	丸田 由香里							●
社外取締役 (独立役員)	馬渡 修	●	●				●
社外取締役 (独立役員)	牧 辰人	●	●	●				●
社外取締役 (独立役員)	渡瀬 ひろみ	●			●		●

(注)各取締役の主たる専門性・経験を記載しております。各取締役の有する全ての知見・経験を表すものではありません。