ワイエイシイホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 兼 社長 事業統括本部長 経営戦略本部長	百瀬 武文	1937年11月24日生	1973年5月 当社設立と同時に代表取締役社長 2013年6月 株式会社デンコー(現株式会社ワイエイシイデンコー)代表取締役会長(現任) 2013年12月 大倉電気株式会社 代表取締役会長(現任) 2015年7月 日本ガーター株式会社(現ワイエイシイガーター株式会社)代表取締役会長(現任) 2016年9月 ミユキエレックス株式会社(現ワイエイシイエレックス株式会社)代表取締役会長 2016年10月 ワイエイシイメカトロニクス株式会社 代表取締役会長 2016年10月 ワイエイシイマシナリー株式会社 代表取締役会長(現任) 2020年10月 当社事業統括本部長(現任) 2023年4月 当社代表取締役会長 兼 代表取締役社長(現任)	(注)3	325
取締役副社長 事業統括副本部長	伊藤 利彦	1956年4月12日生	1986年12月 当社入社 2006年1月 当社執行役員 メモリーディスク事業部長 2006年6月 当社取締役 執行役員 メモリーディスク事業部長 2008年6月 当社常務取締役 執行役員 メモリーディスク事業部長 2016年10月 ワイエイシイメカトロニクス株式会社 代表取締役社長 2020年10月 当社取締役 専務執行役員(兼)事業統括本部 副本部長 2023年4月 当社取締役副社長(兼)事業統括本部 副本部長(兼)新規事業開発部 部長(現任) 〃 ワイエイシイメカトロニクス株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)3	28
取締役 専務執行役員	大倉 章裕	1961年7月9日生	1995年12月 大倉電気株式会社入社 2011年5月 同社 取締役 2015年6月 同社 代表取締役社長(現任) 2020年4月 ワイエイシイエレックス株式会社 代表取締役社長 2021年6月 当社取締役 2022年6月 当社取締役 常務執行役員 2022年10月 ワイエイシイエレックス株式会社 代表取締役会長(現任) 2023年5月 取締役 専務執行役員(現任)	(注)3	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 管理統括本部長	畠山 督	1954年7月17日生	1977年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2000年9月 株式会社みずほホールディングス主計部長 2003年4月 興銀リース株式会社(現みずほリース株式会社)経理部長 2005年6月 同社 取締役兼執行役員企画部長 2006年6月 同社 常務取締役兼常務執行役員 企画部長 2013年6月 同社 常勤監査役 2017年7月 当社入社 管理本部 経理部長 2018年9月 ワイエイシイガーター株式会社 監査役(現任) 2019年6月 当社取締役 執行役員 財務本部長(兼)財務部長 2019年9月 ワイエイシイテクノロジーズ株式会社(現株式会社ワイエイシイデンコー) 取締役 2020年5月 当社取締役 常務執行役員 財務統括本部長(兼)財務部長 2021年6月 当社取締役 常務執行役員 管理統括本部長(兼)財務部長 2022年6月 当社取締役 常務執行役員 管理統括本部長(現任)	(注)3	6
取締役 執行役員 管理統括副本部長	西坂 昌伯	1963年12月27日生	1986年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2016年11月 人事総務部長(当社へ出向) 2017年11月 人事総務部長(当社へ転籍) 2018年5月 ISO14001環境管理責任者(現任) 2018年9月 大倉電気株式会社 監査役(現任) 〃 株式会社ワイエイシイダステック 監査役(現任) 2019年6月 当社執行役員 管理本部 人事総務部長 2021年6月 当社取締役 執行役員 管理統括本部 副本部長(兼)人事総務部長(現任) 2023年4月 JEインターナショナル株式会社 監査役(現任) 〃 株式会社GDテック 監事(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	木船 常康	1950年11月12日生	1974年5月 株式会社ワールドソニック入社 1979年10月 日経リクルート株式会社(現ユメックス株式会社)入社 1984年9月 同社 取締役 2000年3月 同社 常務取締役 2007年12月 株式会社ジャパンプリントシステムズ(現ジャパンプリント株式会社) 顧問 2008年2月 同社 代表取締役社長 2013年4月 同社 専務取締役 2013年11月 株式会社イーライフ 代表取締役社長 2014年3月 ジャパンプリント株式会社 取締役 2014年4月 株式会社テレポ 取締役 2014年4月 株式会社テレビウィークリー企画 代表取締役社長 2014年8月 株式会社トレシデントセレモニー(現株式会社トレセレ)取締役 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1 (注)3	5
社外取締役	森林 育代	1964年10月11日生	2012年6月 NPO法人ダイバーシティコミュ設立 理事長(現職) 2016年9月 株式会社シーズプレイス設立 代表取締役社長(現任) 2021年6月 株式会社シーズパレット設立 代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1 (注)3	-
社外取締役	奥村 和仁	1976年7月19日生	1999年4月 株式会社あさひ銀行(現株式会社埼玉りそな銀行)入社 2003年10月 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社 2014年2月 中小企業診断士 登録 2015年6月 株式会社石沢工業 社外監査役(現任) 2022年1月 奥村和仁中小企業診断士事務所 開設(現職) 2022年10月 赤阪有限責任監査法人 入社 2023年4月 赤阪税理士事務所へ転籍(現職) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1 (注)3	-
常勤監査役	辻 慎司	1952年11月18日生	1997年10月 当社入社 2000年11月 半導体事業部 技術第1部長 2001年4月 メモリーディスク事業部 第2事業部長 2010年10月 FEL事業部 事業部長付 担当部長 2012年8月 プラズマシステム事業部 事業部長付担当部長 2015年7月 内部監査室 室長 2018年10月 当社監査役(現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外監査役	高田 直規	1947年1月18日生	1971年7月 日本輸出入銀行(現株式会社国際協力銀行) 入行 2000年6月 住友商事株式会社入社 2002年4月 同社電力プロジェクト本部副本部長 2003年4月 同社機電部門事業部門理事 機電統括部長 2012年3月 日永インターナショナル株式会社 特別顧問(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)2 (注)5	-
社外監査役	飯田 哲郎	1950年9月7日生	1976年8月 東洋システム株式会社設立と同時に代表取締役(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)2 (注)4	1
計					387

(注)1.取締役木船常康、森林育代及び奥村和仁は、社外取締役であります。
2.監査役高田直規及び飯田哲郎は、社外監査役であります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
石田 茂	1954年4月24日生	1987年4月 弁護士登録 1993年1月 塚本・堤法律事務所(現丸の内中央法律事務所)入所 現在に至る	-

7.当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役名	氏名	担当・職名
執行役員	麻生 知徳	経営戦略本部 経営統括部 部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役木船常康氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてジャパンプリント株式会社の代表取締役でありましたが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役森林育代氏は、プロミュージシャンや様々な会社の営業職を経験されたのち、自ら多摩地域で働く女性向けのキャリア開発や子育て支援など、ダイバーシティ推進を目的とするNPO法人や事業会社を立ち上げ、活躍されております。同氏には、当社のダイバーシティ推進や地域貢献等の充実に向けて、経験に基づく幅広い知見に基づく助言やアドバイスをいただけるものと判断しております。なお、同氏は現在NPO法人ダイバーシティコミュの理事長、株式会社シーズプレイス及び株式会社シーズパレットの代表取締役社長でありますが、当社グループとそれらのNPO法人、会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

社外取締役奥村和仁氏は、金融機関やコンサルティング会社で活躍後、独立系監査法人グループにて企業再生支援やM&A支援等の業務で活躍していることから、M&Aにおけるアドバイス、当社グループの財務内容強化に関する助言やアドバイスをいただけるものと判断しております。なお、同氏は現在奥村和仁中小企業診断士事務所と赤阪税理士法人に所属し、株式会社石沢工業の社外監査役に就任しておりますが、当社グループとそれらの中小企業診断士事務所、税理士法人、会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋システム株式会社の代表取締役でありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会等に出席し、独立的な立場から、会社全般に関する意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況を監視しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、監査計画・監査結果等について相互に意見・情報交換することで連携を図っております。

④ 取締役、監査役のスキルマトリクス

		氏名	企業経営	国際経験	IT・技術・ 製造・開発	マーケティング ・営業	財務・ 会計	法律・ リスク マネジメント	サステナビリティ
取 締 役	社内	百瀬 武文	●		●	●
	社内	伊藤 利彦	●	●	●	●
	社内	大倉 章裕	●	●		●
	社内	畠山 督	●				●	●
	社内	西坂 昌伯	●					●	●
	社外	木船 常康	●			●			●
	社外	森林 育代	●						●
	社外	奥村 和仁					●	●
監 査 役	社内	辻 慎司		●	●		●
	社外	高田 直規		●			●	●
	社外	飯田 哲郎	●	●	●

(注)各項目の定義
・企業経営
企業経営の経験を有していること(代表取締役、会長・社長もしくはそれに準ずる職責の経験者)
・国際経験
当社グループの事業に関連する、外国の顧客もしくは海外市場との営業・製造・開発に関する知見・経験を有していること
・IT・技術・製造・開発
当社グループもしくは他の製造業、IT業界における製造・開発に関する知見・経験を有していること
・マーケティング・営業
当社グループおよび他の製造業における営業・マーケティングに関する知見・経験を有していること
・財務・会計
経理財務、決算、資本市場との対話等についての知見・経験を有していること
・法務・リスクマネジメント
法務、リスクマネジメント、コンプライアンス等に関する知見・経験を有していること
・サステナビリティ
人的資本・気候変動等環境問題に関する知見・経験を有していること