株式会社高見沢サイバネティックス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	髙見澤 和夫	1955年11月27日生	1987年7月 当社入社 1995年6月 ㈱高見沢サービス代表取締役社長 1996年6月 当社取締役 1999年6月 当社取締役副社長 2000年6月 当社代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社社長執行役員(現任)	(注)6	195,115
専務取締役 専務執行役員	竹田 一雄	1957年3月23日生	1979年4月 当社入社 2005年4月 当社テクニカル本部副本部長 2007年4月 当社ものづくり本部テクニカルセンター長 2011年4月 当社社会システム本部長兼交通技術センター長 2012年6月 当社取締役社会システム本部長兼交通技術センター長 2014年4月 当社取締役社会システム本部長 2016年4月 当社取締役テクニカル本部長 2020年4月 当社取締役品質保証本部長 2021年6月 当社常務取締役品質保証本部管掌 2022年4月 当社常務取締役ニュービジネス推進室長兼品質保証本部管掌 2024年6月 当社専務取締役専務執行役員ニュービジネス推進室長(現任)	(注)6	7,000
取締役常務執行役員 営業本部長	下里 雄二	1961年8月16日生	1984年4月 当社入社 2008年4月 当社社会システム本部名古屋営業所長 2010年4月 当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長 2011年4月 当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長 2014年4月 当社社会・産業システム本部メカトロ事業部長 2017年4月 当社社会・産業システム本部長 2018年4月 当社営業本部長 2018年6月 当社取締役営業本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)	(注)6	7,500
取締役常務執行役員 テクニカル本部長	藤曲 宏弥	1960年11月7日生	1983年4月 当社入社 2013年4月 当社社会・産業システム本部テクニカルセンター第三技術部長 2014年4月 当社テクニカル本部テクニカルセンター副センター長 2016年4月 当社テクニカル本部メカコン設計センター長 2020年4月 当社テクニカル本部長 2020年6月 当社取締役テクニカル本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員テクニカル本部長(現任)	(注)6	2,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役執行役員 管理本部長	髙橋 利明	1956年9月14日生	1979年4月 当社入社 2004年4月 当社特機機器本部業務部長 2010年4月 当社社会システム本部業務センター副センター長 2011年4月 当社社会・産業システム本部サポートセンター長 2013年4月 当社経営管理本部管理室長 2014年4月 当社経営管理本部企画室長 2014年8月 当社経営管理本部副本部長兼企画室長 2016年4月 当社管理本部長兼経営企画室長 2016年6月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 2018年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長 2020年4月 当社取締役管理本部長兼事業統括室長 2024年6月 当社取締役執行役員管理本部長兼事業統括室長(現任)	(注)6	3,500
取締役執行役員 TPP本部長	上原 良房	1960年5月19日生	1982年4月 当社入社 2007年4月 当社ものづくり本部テクニカルセンター第五技術部長 2010年4月 当社ものづくり本部テクニカルセンター副センター長 2011年4月 当社テクニカル本部テクニカルセンター長 2016年4月 当社テクニカル本部副本部長 2020年4月 当社TPP本部長 2020年6月 当社取締役TPP本部長 2024年6月 当社取締役執行役員TPP本部長(現任)	(注)6	2,100
取締役執行役員 ものづくり本部長	土屋 浩治	1963年6月19日生	1986年7月 当社入社 2011年4月 当社テクニカル本部品質保証 センター品質統括部長 2015年4月 当社品質保証本部品質保証センター長 2020年4月 当社ものづくり本部生産センター長兼TMSC・Pリーダー 2021年4月 当社ものづくり本部長兼生産センター長兼TMSC・Pリーダー 2022年4月 当社ものづくり本部長 2024年6月 当社取締役執行役員ものづくり本部長(現任)	(注)6	1,097 (注)7
取締役執行役員 品質保証本部長	荒井 元	1964年9月6日生	1983年4月 当社入社 2009年4月 当社ものづくり本部品質保証センター第一品質保証部長 2015年4月 当社品質保証本部品質保証センター副センター長 2020年4月 当社品質保証本部品質保証センター長 2021年4月 当社品質保証本部長 2024年6月 当社取締役執行役員品質保証本部長(現任)	(注)6	907 (注)7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	髙橋 康宏	1956年8月13日生	1980年5月 富士電機冷機㈱(現 富士電機㈱)入社 2010年4月 富士電機リテイルシステムズ㈱(現 富士電機㈱)入社 2016年4月 富士電機㈱執行役員兼食品流通事業本部副本部長 2020年4月 同社執行役員常務兼食品流通事業本部長 2021年4月 同社特別顧問 2021年6月 東京特殊電線㈱(現 ㈱TOTOKU)社外取締役 2021年6月 能美防災㈱社外監査役 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)6	―
取締役	野口 真一郎	1963年5月29日生	1986年4月 ㈱群馬富士通(現 ㈱富士通フロンテックシステム)入社 2013年6月 富士通フロンテック株式会社サービス事業本部金融サービスビジネス事業部長 2018年4月 同社サービス事業本部長代理 2018年12月 同社サービス事業本部副本部長 2019年4月 同社経営執行役サービス事業本部副本部長 2021年4月 同社執行役員ファイナンス&リテール事業本部長 2023年4月 同社執行役員常務ソリューション・サービスビジネスグループ長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)6	―
常勤監査役	篠﨑 倫夫	1959年2月22日生	1983年4月 当社入社 2011年4月 当社テクニカル本部テクニカルセンター技術管理部長 2013年4月 当社経営管理本部管理室管理部長 2015年4月 当社内部監査室長 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	4,200
常勤監査役	田中 寛	1960年9月28日生	1984年4月 当社入社 2007年4月 当社経営管理本部総合管理センター知的財産部長 2012年4月 当社経営管理本部統括室総務部長 2013年4月 当社経営管理本部統括室副室長兼総務部長 2015年4月 当社管理本部統括室長兼総務部長 2017年7月 当社管理本部副本部長兼統括室長兼総務部長 2020年4月 当社管理本部副本部長兼統括室長 2022年4月 当社管理本部副本部長 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	3,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	田中 勝	1969年1月25日生	1992年4月 富士電機㈱入社 2006年7月 富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)管理本部財務経理部担当課長 2011年4月 同社経営企画本部財務経理部管理グループGrマネージャー 2015年5月 富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長 2018年4月 同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長 2018年6月 当社監査役(現任) 2020年4月 富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼事業管理部長 2021年4月 富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼管理部長(現任)	(注)3	―
監査役	笹木 慈夫	1954年3月20日生	1978年4月 三井物産㈱入社 2003年4月 三井物産ロシニョール㈱代表取締役社長 2007年10月 三井物産㈱コンシューマーサービス事業第二本部コンシューマーサービス第二業務部長 2009年4月 同社内部監査検査役 2014年6月 ベンダーサービス㈱常勤監査役 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)3	―
監査役	泉 直子	1954年6月24日生	1978年4月 富士通株式会社入社 1988年10月 情報処理学会会員(現シニア会員) 1990年4月 東京工業大学理工学研究科情報工学専攻研究生 1997年3月 東京工業大学理工学研究科情報工学専攻博士課程修了(工学博士号取得) 2005年4月 十文字学園女子大学社会情報学部社会情報学科教授 2005年4月 東京工業大学特別研究員 2011年4月 十文字学園女子大学人間生活学部生活情報学科教授 2020年4月 十文字学園女子大学名誉教授(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					227,709

(注) 1.取締役髙橋康宏及び野口真一郎の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役田中勝、笹木慈夫及び泉直子の3氏は、社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.取締役土屋浩治及び荒井元の両氏の所有株式数は、高見沢サイバネティックス従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。

② 社外取締役及び社外監査役

イ.社外取締役

当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役髙橋康宏氏は、富士電機㈱特別顧問であります。富士電機㈱は当社の主要株主(持株比率24.92%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役野口真一郎氏は、富士通フロンテック㈱取締役執行役員常務であります。同社は当社の大株主(持株比率5.68%)であり、同社との間で経常的な商取引を行っております。両名と当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役2名が取締役会に出席し、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、当社は野口真一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ロ.社外監査役

当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼管理部長であります。同社は当社の主要株主(持株比率24.92%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外監査役笹木慈夫氏はベンダーサービス㈱元常勤監査役でありますが、当社と同社との間で商取引は行っておりません。また、社外監査役泉直子氏は十文字学園女子大学名誉教授でありますが、当社と同学園との間で商取引は行っておりません。3名と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、3名とも独立性を確保しておりますが、当社は笹木慈夫、泉直子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。