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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OFNA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社高見沢サイバネティックス 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長髙見澤 和夫1955年11月27日生
1987年7月当社入社
1995年6月㈱高見沢サービス代表取締役社長
1996年6月当社取締役
1999年6月当社取締役副社長
2000年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)4168,415
常務取締役竹田 一雄1957年3月23日生
1979年4月当社入社
2005年4月当社テクニカル本部副本部長
2007年4月当社ものづくり本部テクニカルセンター長
2011年4月当社社会システム本部長兼交通技術センター長
2012年6月当社取締役社会システム本部長兼交通技術センター長
2014年4月当社取締役社会システム本部長
2016年4月当社取締役テクニカル本部長
2020年4月当社取締役品質保証本部長
2021年6月当社常務取締役品質保証本部管掌
2022年4月当社常務取締役ニュービジネス推進室長兼品質保証本部管掌(現任)
(注)46,800
常務取締役花岡 伸一1954年1月21日生
1976年4月日本国有鉄道入社
1986年10月当社入社
2005年4月当社生産本部副本部長
2006年4月当社生産本部長
2007年4月当社ものづくり本部生産センター長
2008年4月当社ものづくり本部副本部長兼生産センター長
2009年4月当社社会システム本部交通事業部長
2011年4月当社ものづくり本部長
2012年6月当社取締役ものづくり本部長
2021年4月当社取締役ものづくり本部管掌
2021年5月株式会社高見沢メックス代表取締役社長(現任)
2022年6月当社常務取締役(現任)
(注)44,800
取締役
管理本部長
髙橋 利明1956年9月14日生
1979年4月当社入社
2004年4月当社特機機器本部業務部長
2010年4月当社社会システム本部業務センター副センター長
2011年4月当社社会・産業システム本部サポートセンター長
2013年4月当社経営管理本部管理室長
2014年4月当社経営管理本部企画室長
2014年8月当社経営管理本部副本部長兼企画室長
2016年4月当社管理本部長兼経営企画室長
2016年6月当社取締役管理本部長兼経営企画室長
2018年4月当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼事業統括室長
2020年4月当社取締役管理本部長兼事業統括室長(現任)
(注)43,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
営業本部長
下里 雄二1961年8月16日生
1984年4月当社入社
2008年4月当社社会システム本部名古屋営業所長
2010年4月当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部副事業部長
2011年4月当社社会・産業システム本部メカトロ・特機事業部長
2014年4月当社社会・産業システム本部メカトロ事業部長
2017年4月当社社会・産業システム本部長
2018年4月当社営業本部長
2018年6月当社取締役営業本部長(現任)
(注)47,200
取締役
テクニカル本部長
藤曲 宏弥1960年11月7日生
1983年4月当社入社
2013年4月当社社会・産業システム本部テクニカルセンター第三技術部長
2014年4月当社テクニカル本部テクニカルセンター副センター長
2016年4月当社テクニカル本部メカコン設計センター長
2020年4月当社テクニカル本部長
2020年6月当社取締役テクニカル本部長(現任)
(注)42,100
取締役
TPP本部長
上原 良房1960年5月19日生
1982年4月当社入社
2007年4月当社ものづくり本部テクニカルセンター第五技術部長
2010年4月当社ものづくり本部テクニカルセンター副センター長
2011年4月当社テクニカル本部テクニカルセンター長
2016年4月当社テクニカル本部副本部長
2020年4月当社TPP本部長
2020年6月当社取締役TPP本部長(現任)
(注)41,500
取締役朝日 秀彦1953年1月29日生
1976年4月富士電機家電㈱(現 富士電機㈱)入社
2008年4月富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)常務取締役
2009年4月同社取締役副社長
2010年4月同社代表取締役社長
2012年4月富士電機株式会社執行役員兼食品流通事業本部長兼富士電機リテイルシステムズ㈱代表取締役社長
2013年4月富士電機㈱執行役員常務兼食品流通事業本部長
2017年4月同社特別顧問
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役渡部 広史1962年3月6日生
1985年4月㈱群馬富士通(現 ㈱富士通フロンテックシステム)入社
2017年5月同社経営執行役インテグレーション事業本部長兼サービス事業本部副本部長
2018年4月同社経営執行役常務インテグレーション事業本部長兼サービス事業本部担当兼フロント・バリュー事業本部担当
2018年10月同社経営執行役常務サービスインテグレーションビジネスグループ長兼インテグレーション事業本部長
2019年6月同社取締役経営執行役常務サービスインテグレーションビジネスグループ長兼インテグレーション事業本部長
2020年4月同社取締役経営執行役常務サービスインテグレーションビジネスグループ長兼ビジネスマネジメント本部長兼インテグレーション事業本部長
2021年4月同社取締役執行役員常務ソリューション・サービスビジネスグループ長(現任)
(注)4
常勤監査役篠﨑 倫夫1959年2月22日生
1983年4月当社入社
2011年4月当社テクニカル本部テクニカルセンター技術管理部長
2013年4月当社経営管理本部管理室管理部長
2015年4月当社内部監査室長
2020年6月当社常勤監査役(現任)
(注)34,000
常勤監査役田中 寛1960年9月28日生
1984年4月当社入社
2007年4月当社経営管理本部総合管理センター知的財産部長
2012年4月当社経営管理本部統括室総務部長
2013年4月当社経営管理本部統括室副室長兼総務部長
2015年4月当社管理本部統括室長兼総務部長
2017年7月当社管理本部副本部長兼統括室長兼総務部長
2020年4月当社管理本部副本部長兼統括室長
2022年4月当社管理本部副本部長
2022年6月当社常勤監査役(現任)
(注)53,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役田中 勝1969年1月25日生
1992年4月富士電機㈱入社
2006年7月富士電機リテイルシステムズ㈱(現富士電機㈱)管理本部財務経理部担当課長
2011年4月同社経営企画本部財務経理部管理グループGrマネージャー
2015年5月富士電機㈱経営企画本部経営企画室国内関係会社部長
2018年4月同社食品流通事業本部事業統括部事業企画部長
2018年6月当社監査役(現任)
2020年4月富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼事業管理部長
2021年4月富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長兼管理部長(現任)
(注)3
監査役笹木 慈夫1954年3月20日生
1978年4月三井物産㈱入社
2003年4月三井物産ロシニョール㈱代表取締役社長
2007年10月三井物産㈱コンシューマーサービス事業第二本部コンシューマーサービス第二業務部長
2009年4月同社内部監査検査役
2014年6月ベンダーサービス㈱常勤監査役
(注)3
201,315


(注) 1.取締役朝日秀彦及び渡部広史の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役田中勝及び笹木慈夫の両氏は、社外監査役であります。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


② 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役朝日秀彦氏は、元富士電機㈱特別顧問であります。富士電機㈱は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外取締役渡部広史氏は、富士通フロンテック㈱取締役経営執行役常務であります。同社は当社の大株主(持株比率5.68%)であり、同社との間で経常的な商取引を行っております。両名と当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役2名が取締役会に出席し、当社事業分野における豊富な経験と幅広い見識を活かして適宜発言していただくことにより、経営に関する監督機能の強化、内部統制の有効性の向上につながっているものと認識しております。
社外取締役及び監査役を選任するにあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針についての定めはしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を候補者選定条件のひとつとして参考にしております。なお、当社は渡部広史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ.社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役田中勝氏は、富士電機㈱食品流通事業本部事業統括部副統括部長であります。同社は当社の主要株主(持株比率25.87%)であり、当社との間で経常的な商取引を行っております。また、社外監査役笹木慈夫氏はベンダーサービス㈱元常勤監査役でありますが、当社と同社との間で商取引は行っておりません。両名と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、両名とも独立性を確保しておりますが、当社は笹木慈夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況を把握及び監視するとともに、適時、適切な提言・助言を行っております。また、監査役会にも出席し、経営監視機能の強化を目的として、監査役間で緊密に情報交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02025] S100OFNA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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