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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G1PI

有価証券報告書抜粋 オーデリック株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長

営業本部長
伊藤 雅人1954年9月12日生
1979年4月当社入社
1985年11月取締役就任
1993年4月生産本部副本部長
山形工場長
1997年12月常務取締役就任
市販営業本部副本部長
1998年9月代表取締役社長就任(現任)
朝日照明硝子株式会社(現 オーデリック貿易株式会社 代表取締役社長就任(現任)
2001年6月生産開発本部長
2003年4月営業本部長
2005年4月照明事業本部長
2006年4月山形オーデリック株式会社 代表取締役社長就任(現任)
2008年4月営業本部長(現任)
(注)3150,587
取締役

生産本部長
坪沼 良彦1956年2月19日生
1980年4月当社入社
2000年3月羽村工場長
2006年4月山形工場長
2007年5月生産本部長(現任)
2007年6月取締役就任(現任)
(注)32,700
取締役

経営本部長
兼総務ゼネラルマネージャー
河井 隆1956年10月17日生
1980年4月当社入社
2005年4月管理ゼネラルマネージャー
2008年7月総務ゼネラルマネージャー(現任)
2011年6月取締役就任(現任)
経営本部長(現任)
(注)34,400
取締役

営業本部副本部長
兼営業統括ゼネラルマネージャー
兼海外営業ゼネラルマネージャー
兼特機営業ゼネラルマネージャー
兼物流ゼネラルマネージャー
渡辺 淳一1958年10月8日生
1987年12月当社入社
2001年6月営業本部室長
2005年4月営業統括ゼネラルマネージャー(現任)
2011年6月取締役就任(現任)
営業本部副本部長(現任)
2013年4月海外営業ゼネラルマネージャー(現任)
2013年7月特機営業ゼネラルマネージャー(現任)
2017年10月物流ゼネラルマネージャー(現任)
(注)36,400
取締役

開発本部長
兼技術ゼネラルマネージャー
今野 政義1959年3月20日生
1977年4月当社入社
2007年5月技術ゼネラルマネージャー(現任)
2011年6月取締役就任(現任)
開発本部長(現任)
2012年5月品質管理ゼネラルマネージャー
(注)32,200
取締役

営業本部副本部長
兼商環境開発ゼネラルマネージャー
土屋 勝1959年1月15日生
1981年4月当社入社
2005年4月第5営業部統括ゼネラルマネージャー
2008年4月首都圏第1営業部統括ゼネラルマネージャー
2010年8月中部営業部統括ゼネラルマネージャー
2013年4月首都圏第2営業部統括ゼネラルマネージャー
2016年6月取締役就任(現任)
営業本部副本部長(現任)
2019年4月商環境開発ゼネラルマネージャー(現任)
(注)3800



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役

営業本部副本部長
兼近畿営業部統括ゼネラルマネージャー
兼九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー
大部 洋一1958年1月2日生
1981年4月当社入社
2012年4月九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー
2013年4月近畿営業部統括ゼネラルマネージャー(現任)
2017年4月九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー(現任)
2017年6月取締役就任(現任)
営業本部副本部長(現任)
(注)3100
取締役(監査等委員)石久保 善之1957年1月17日生
1988年3月公認会計士登録
2001年7月中央青山監査法人社員登録
2006年11月石久保公認会計士事務所 代表(現任)
2014年6月当社監査役就任
2014年10月株式会社シーアールイー 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2015年12月株式会社インタースペース 社外監査役就任(現任)
2016年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4-
取締役(監査等委員)田村 恵子1963年8月11日生
1992年4月弁護士登録
東京八重洲法律事務所(現あさひ法律事務所)入所(現任)
2014年6月農中信託銀行株式会社 社外監査役就任(現任)
2016年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4-
取締役(監査等委員)宮竹 直子1959年12月16日生
2008年6月株式会社ジェーシービー・サービス 代表取締役社長就任
2013年8月株式会社感性労働研究所 代表取締役就任(現任)
2018年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2019年5月株式会社ライフコーポレーション 社外監査役就任(現任)
(注)4-
167,187

(注) 1. 当社は監査等委員会設置会社であります。
2. 取締役(監査等委員)石久保善之、田村恵子及び宮竹直子は、社外取締役であります。
3. 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
石久保善之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、石久保公認会計士事務所 代表、株式会社シーアルーイー 社外取締役、株式会社インタースペース 社外監査役であります。当該事務所及び各社と当社の間に重要な取引関係はありません。
田村恵子氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、あさひ法律事務所 弁護士、農中信託銀行株式会社 社外監査役であります。当該事務所及び同社と当社の間に重要な取引関係はありません。
宮竹直子氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただくとともに、経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社感性労働研究所 代表取締役、株式会社ライフコーポレーション 社外監査役であります。各社と当社の間に重要な取引関係はありません。

当社は次の項目のいずれにも該当しない社外取締役を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役と判断しております。
a. 当社および当社子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)
b. 当社グループの主要な取引先(注2)の業務執行者
c. 当社グループの主要な借入先(注3)の業務執行者
d. 当社の大株主(注4)またはその業務執行者
e. 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者、またはその業務執行者
f. 当社グループから多額(注5)の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(法人や組合等団体の場合はその所属員)
g. 当社グループから多額(注5)の寄付または助成を受けている者(法人や組合等団体の場合はその所属員)
h. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者
i. 当社グループから、取締役または監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
j. 上記b.~i.に過去5年間において該当していた者
k. 上記a.~i.に該当する者が重要な地位にある者(注6)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
l. 上記a.~k.以外に、当社グループと利益相反関係が生じる特段の事由が存在すると認められる者
(注1)業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人
(注2)主要な取引先:過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、当該取引先の連結売上高の2%以上または当社グループの連結売上高の2%以上である企業等
(注3)主要な借入先:事業年度末における当社グループの借入額が、当社グループの当該事業年度末における連結総資産の額の2%を超える借入先
(注4)大株主:総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者
(注5)多額:個人の場合は年間1千万円以上、法人、組合等団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えること
(注6)重要な地位にある者:取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02026] S100G1PI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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