株式会社日本マイクロニクス 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員 兼 管理本部長	長谷川 正義	1967年7月3日生	1990年4月 国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 1994年11月 セキテクノトロン㈱(現コーンズテクノロジー㈱)入社 1998年3月 当社入社 2001年12月 当社取締役商品企画部長 2004年12月 当社常務取締役商品企画部長兼半導体機器事業部パッケージプローブ統括部長 2005年4月 当社常務取締役半導体機器事業部青森工場長兼半導体機器生産管理統括部長 2005年12月 当社代表取締役副社長 2007年4月 当社代表取締役社長 2010年12月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2021年3月 当社代表取締役社長 社長執行役員兼経営企画戦略本部長 2023年3月 当社代表取締役社長 社長執行役員兼管理本部長(現任)	(注)3.	2,539
取締役 専務執行役員 TE事業部長 兼 経営企画戦略本部長	阿部 祐一	1961年10月30日生	1984年4月 東京エレクトロン㈱入社 2010年4月 同社 TSプロジェクトプロジェクトリーダー 2011年7月 同社執行役員 TSBU General Manager 2016年7月 同社 ATSBU理事 2018年10月 当社入社 TE事業部副事業部長 2018年12 月 当社執行役員 TE事業部副事業部長 2019年10 月 当社執行役員 TE事業部長 2021年3月 当社執行役員 TE事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2021年3月 当社取締役上席執行役員 TE事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2022年3月 当社取締役常務執行役員 TE事業部長 兼 経営企画戦略本部副本部長 2023年3月 当社取締役専務執行役員 TE事業部長 兼 経営企画戦略本部長(現任)	(注)3.	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役常務執行役員 プローブカード事業本部長 兼メモリービジネスユニットGM	外川 孝	1963年12月2日生	1984年6月 ㈱日本セミコン(現当社)入社 2001年4月 当社青森PB製造部長 2003年2月 当社PB事業本部熊本TL第3PB製造部長 2005年4月 当社半導体機器事業部PS製造部長 2010年1月 MEK Co., Ltd.出向 2013年10月 当社プローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2013年12月 当社執行役員 プローブカード事業部メモリー統括部副統括部長 2014年10月 当社執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2015年12月 当社取締役 執行役員 プローブカード事業部 ロジック統括部長 2016年10月 当社取締役 執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2018年12月 当社取締役 上席執行役員 プローブカード事業部 青森統括部長 2021年9月 当社取締役 上席執行役員 プローブカード事業本部 メモリービジネスユニットGM 2022年10月 当社取締役 上席執行役員 プローブカード事業本部長 兼 メモリービジネスユニットGM 2023年3月 当社取締役 常務執行役員 プローブカード事業本部長 兼 メモリービジネスユニットGM 2024年1月 当社取締役 常務執行役員 プローブカード事業本部長(現任)	(注)3.	20
取締役常務執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事	KI SANG KANG	1958年2月8日生	1983年8月 Samsung Electronics Co.,Ltd.入社 1986年2月 同社Wafer Test Engineer 1988年9月 同社Assistant Manager 1990年9月 同社Manager 1995年7月 同社General Manager 2005年1月 同社Vice Present in the Test Technology Team 2009年1月 同社Consultant 2011年1月 当社入社 2011年4月 当社執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 2018年12月 当社取締役 上席執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事 2023年3月 当社取締役 常務執行役員 MEK Co., Ltd.代表理事(現任)	(注)3.	-
取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長	片山 ゆき	1970年4月9日生	1994年4月 ㈱ホロン入社 2000年8月 当社入社 2008年4月 当社 管理本部経理部資金課長 2011年1月 米国公認会計士(U.S.CPA-Inactive)登録 2011年4月 当社 管理本部経理部経理課長 2014年12月 当社 管理本部経理部長 2017年12 月 当社執行役員 管理本部経理部長 2021年3月 当社執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 2021年3月 当社取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 2023年3月 当社取締役上席執行役員 管理本部副本部長 兼 財務経理部長(現任)	注)3.	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1.	田辺 英達	1947年3月4日生	1970年5月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1990年9月 カナダ三菱銀行 頭取 兼 トロント支店長 1993年11月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)本店営業第四部長 1996年4月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)船場支店長 1999年6月 ㈱田中化学研究所 取締役 経営企画室長 2003年4月 同社 常務取締役コーポレート部門長 兼経理部長 2008年8月 ㈱ペンフィールドコーポレーション 代表取締役社長(現任) 2009年5月 ㈱ニューテック 社外監査役 2017年12月 当社社外取締役(現任) 2021年5月 ㈱ニューテック 社外取締役(監査等委員) [主要な兼職の状況] ㈱ペンフィールドコーポレーション代表取締役社長	(注)3.	2
取締役 (注)1.	上田 康弘	1957年10月15日生	1982年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 半導体研究部 半導体事業本部 開発部門研究部 配属 1994年4月 同社セミコンダクタソリューションズネットワークカンパニーCCD/LCD部門 CCD部 設計課長 2000年10月 同社セミコンダクタソリューションズネットワークカンパニーCCD事業部設計部 統括部長 2001年4月 同社セミコンダクタソリューションズネットワークカンパニーCCDシステム部門 CCD事業部 事業部長 2007年9月 同社セミコンダクタソリューションズネットワークカンパニー半導体事業本部 イメージセンサ事業部 事業部長 2010年6月 同社業務執行役員SVP 2015年4月 ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱ 代表取締役社長 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)執行役員ビジネスエグゼクティブ 2018年4月 同社執行役員 技術渉外担当 2018年7月 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)半導体部会・標準化政策部会 会長 2019年7月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)主席技監 2020年7月 同社有期嘱託役員 2020年10月 日本ユニシス㈱(現BIPROGY㈱) 上級ビジネスストラテジスト(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1.	平本 一男	1956年9月13日生	1982年4月 住友金属工業㈱(現日本製鉄㈱)入社 2008年4月 住友シチックス株式会社(現㈱SUMCO)執行役員 生産・技術本部関西事業所長 2011年4月 同社取締役常務執行役員 生産・技術 本部副本部長 2019年3月 ㈱SUMCO TECHXIV 代表取締役社長 2020年1月 ㈱SUMCO 代表取締役副社長 2022年3月 同社常勤顧問(現任) 2024年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3.	-
取締役 (常勤監査等委員)	新原 伸一	1955年4月5日生	1978年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1991年8月 同行資本市場第一部 部長代理 1993年8月 同行営業第一部 部長代理 2000年8月 同行バンコック支店 副支店長 2004年6月 同行融資部臨店指導室 主任調査役 2006年7月 シャープ㈱入社 海外事業本部管理統轄 2010年4月 同社経理本部副本部長 (IR担当) 2013年4月 同社執行役員中国代表 兼夏普(中国)投資有限公司 董事長兼総経理 2016年11月 当社入社 2016年12月 当社常勤監査役 2021年3月 当社取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)4.	-
取締役 (監査等委員) (注)2.	内山 忠明	1946年8月19日生	1976年4月 司法修習終了 1976年4月 東京都総務局入庁 1990年4月 特別区人事厚生事務組合法務部長 兼(財)特別区協議会 法務調査室長 2000年4月 日本大学法学部教授 2000年4月 弁護士登録 内山法律事務所 所長(現任) 2003年4月 日本大学法科大学院教授 2012年12月 当社社外監査役 2021年3月 当社社外取締役 監査等委員(現任) [主要な兼職の状況] 内山法律事務所所長	(注)4.	2
取締役 (監査等委員) (注)2.	樋口 義行	1954年1月5日生	1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1988年5月 公認会計士登録 2006年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2013年11月 有限責任監査法人トーマツ本部 総務担当 2019年6月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2019年7月 樋口義行公認会計士事務所代表(現任) 2019年12月 EPSホールディングス㈱ 社外監査役(現任) 2021年3月 当社社外取締役 監査等委員(現任) 2022年6月 太平電業㈱社外監査役(現任) [主要な兼職の状況] 樋口義行公認会計士事務所代表	(注)4.	-
計					2,581

(注)1.取締役田辺英達氏、上田康弘氏及び平本一男氏は、監査等委員でない社外取締役であります。
2.内山忠明氏及び樋口義行氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
坂藤 公彦	1965年3月12日生	1986年10月 新光監査法人入所 1990年3月 公認会計士登録 1993年4月 坂藤公認会計士事務所開業 1999年8月 税理士登録 2008年2月 株式会社日本マイクロニクス顧問公認 会計士(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、社内経営陣から独立した視点を持つ社外役員を積極的に任用することにより、経営の健全性、透明性を確保、向上を図っております。
現在、監査等委員でない社外取締役は、田辺英達氏、上田康弘氏及び平本一男氏の3名、監査等委員である社外取締役は、内山忠明氏及び樋口義行氏の2名であります。
監査等委員でない社外取締役田辺英達氏は、実務経験における財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、且つ会社経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、社内経営陣から独立した視点で、経営に関する助言、業務執行に関する監督を行っております。引き続きこれらの経験・見識を当社の取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役上田康弘氏は、ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱の代表取締役社長として、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)の半導体事業責任者及びJEITA半導体部会会長としての経験から、半導体事業に関する深い見識を有しております。引き続きこれらの経験・見識を当社の取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員でない社外取締役平本一男氏は、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、半導体シリコンウェーハの電気特性評価技術を含む技術部門・製造プロセス部門での経験が豊富で、自動化技術にも明るく、半導体事業に関する深い見識を有しております。これらの経験・見識を当社の取締役会に反映することにより、取締役会の監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役内山忠明氏は、弁護士、大学教授としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われることなく法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的かつ独立性の高い視点で当社取締役の職務執行に係る監査・監督する等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
監査等委員である社外取締役樋口義行氏は、長年に亘る公認会計士としての経験を有し、財務及び会計に関する豊富な見識があり、人格に優れ、当社の監査及び監督機能の更なる強化が期待される等の観点から、社外取締役として適当な人物であると判断しております。
当社は、社外取締役5名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。
なお、当該社外取締役と当社の間には、特別な利害関係はありません。
また、当該社外取締役の当社株式保有状況につきましては、「①役員一覧」に記載しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で内部統制評価結果、監査等委員会の監査結果及び会計監査結果について報告を受けております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、常勤監査等委員及び内部監査部門より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。