有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TBFK (EDINETへの外部リンク)
株式会社石井表記 役員の状況 (2024年1月期)
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役石井裕工氏及び本田祐二氏は、社外取締役であります。
2.監査役森末辰彦氏及び松岡清史氏は、社外監査役であります。
3.2024年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。
4.2024年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。
5.2021年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。
6.常務取締役松井忠則及び取締役松井誠治は、兄弟であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の石井裕工氏は、長年にわたる広島県庁での地方行政等における豊富な経験と知見を有しております。
社外取締役の本田祐二氏は弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しております。
社外監査役の森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の松岡清史氏は長年にわたる警察行政での豊富な経験と知見を有しております。
社外役員と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考とし、また経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、内部監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜指摘や助言を行っております。また、担当部門より情報提供を適宜受け、内部監査、監査役監査及び会計監査について意見交換や認識共有をすることで相互連携を図っております。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 | 石井 峯夫 | 1944年8月13日生 |
| (注)3 | 1,966 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 山本 晋宏 | 1963年7月30日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 管理本部長 | 松井 忠則 | 1966年8月14日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 デバイス事業本部長 | 岩永 浩司 | 1972年5月14日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 装置事業本部長 | 松井 誠治 | 1970年3月16日生 |
| (注)3 | 3 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 石井 裕工 | 1956年11月28日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 本田 祐二 | 1955年6月22日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 渡邊 伸樹 | 1956年10月26日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 森末 辰彦 | 1952年6月19日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 松岡 清史 | 1943年7月26日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,984 |
2.監査役森末辰彦氏及び松岡清史氏は、社外監査役であります。
3.2024年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。
4.2024年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。
5.2021年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。
6.常務取締役松井忠則及び取締役松井誠治は、兄弟であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の石井裕工氏は、長年にわたる広島県庁での地方行政等における豊富な経験と知見を有しております。
社外取締役の本田祐二氏は弁護士としての豊富な経験と専門的知識を有しております。
社外監査役の森末辰彦氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の松岡清史氏は長年にわたる警察行政での豊富な経験と知見を有しております。
社外役員と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考とし、また経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、内部監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜指摘や助言を行っております。また、担当部門より情報提供を適宜受け、内部監査、監査役監査及び会計監査について意見交換や認識共有をすることで相互連携を図っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02047] S100TBFK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。