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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JC7M (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社メイコー 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員
名 屋 佑一郎1943年12月9日生
1973年12月昭和無線工業株式会社入社
1975年11月当社設立と同時に代表取締役社長就任
1982年3月
株式会社メイコーテック
代表取締役社長就任
1997年3月株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任
1998年8月名幸電子香港有限公司 董事就任(現任)
1998年12月名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長就任
2005年7月名幸電子(武漢)有限公司 董事長就任
2006年6月当社代表取締役社長執行役員就任(現任)
2006年12月
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任)
2014年7月
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
Chairman Of The Board 就任(現任)
(注)44,703
取締役
専務執行役員
営業統括本部長
篠 﨑 政 邦1952年10月19日生
1971年3月株式会社東和工業入社
1989年10月当社入社
2003年7月名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長
2007年4月

当社執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
営業統括本部長、亜州営業部長
2009年4月

当社常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理、営業統括本部長
2011年5月当社専務執行役員
2011年6月当社取締役専務執行役員就任(現任)
2012年7月

当社営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
副総経理・営業統括本部統括経理
2012年3月当社海外営業本部長
2014年2月当社営業統括本部長(現任)
(注)421
取締役
常務執行役員
技術本部長
松 田 孝 広1958年5月29日生
1983年4月当社入社
2010年4月
当社執行役員
名幸電子(武漢)有限公司工場長
2012年6月名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理
2016年4月当社上席執行役員
2016年8月当社品質保証本部長
2017年4月

当社常務執行役員
当社総務本部長
株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任
2017年6月当社取締役常務執行役員就任(現任)
2018年11月当社技術本部長(現任)
(注)411
取締役
常務執行役員
和 田 純 也1961年3月6日生
1984年4月日本ビクター株式会社入社
2008年3月日本ビクター株式会社退社
2008年4月当社入社
2010年6月名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長
2012年6月

当社執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
2014年2月当社品質保証本部長
2016年4月当社上席執行役員
2016年8月名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理
2017年4月

当社常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)
2017年6月当社取締役常務執行役員就任(現任)
(注)41



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役申 允 浩1952年8月28日生
1989年8月三星重工業株式会社入社
1995年5月三星JAPANに転籍
2000年12月
三星電機株式会社に転籍
基板事業部営業チーム長
2006年3月三星電機株式会社退社
2006年5月
Dapara Tech Co., Ltd.設立
代表理事(現任)
2014年6月当社取締役就任(現任)
(重要な兼職の状況)
Dapara Tech Co., Ltd.代表理事
(注)4
取締役土 屋 奈 生
(注)1
1973年10月23日生
2003年10月第一東京弁護士会登録
2003年10月
隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所
2012年1月隼あすか法律事務所 パートナー
2012年6月株式会社シーボン 社外監査役
2014年11月PwC弁護士法人 パートナー
2016年5月株式会社ラック入社
2016年11月株式会社ラック 執行役員法務部長
2018年4月
株式会社ラック
執行役員法務部長兼知財室長
2018年6月当社取締役就任(現任)
2020年4月株式会社ラック 法務部長兼知財室長
2020年6月株式会社ラック 非常勤取締役(現任)
2020年7月ヤフー株式会社入社(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社ラック 非常勤取締役
(注)4
取締役西 山 洋 介
(注)1
1954年8月3日生
1977年4月サノヤスドック株式会社入社
1979年3月サノヤスドック株式会社退社
1979年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2001年4月
日本アイ・ビー・エム株式会社
滋賀県野洲工場長
2003年8月
京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍
取締役SLC事業部長
2004年10月
京セラSLCテクノロジー株式会社
常務取締役生産本部長
2008年6月京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役
2013年10月

旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月 京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍
2014年10月

京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年4月京セラ株式会社に吸収合併)
取締役技術開発本部長
2016年4月
京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長
2016年9月 京セラ株式会社退社
2016年11月


株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任)
ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任)
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役(現任)
2019年6月当社取締役就任(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問
ツジコー株式会社 非常勤取締役
日本アドバンストアグリ株式会社
非常勤取締役
(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役原 田 隆
(注)1
1956年2月13日生
1979年4月ソニー株式会社入社
1998年4月
ソニーフランス株式会社 アルザス事業所
取締役(経営企画担当)
2002年7月
ソニー株式会社 本社総務センター戦略企画部 統括部長
2010年6月
ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役(2015年9月まで)
2013年4月
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年1月まで)
2013年10月
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年9月まで)
2016年2月ソニー株式会社定年退職
2016年6月当社監査役就任
2016年12月カンタツ株式会社 社外監査役
2017年5月アソビュー株式会社 社外監査役
2019年6月カンタツ株式会社 常勤社外監査役(現任)
2020年6月当社取締役就任(現任)
(重要な兼職の状況)
カンタツ株式会社 常勤社外監査役
(注)4
常勤監査役露 木 豊 彦1955年4月12日生
1978年3月株式会社戸越製作所入社
1981年11月株式会社戸越製作所退社
1981年11月当社入社
2010年3月当社神奈川工場長
2012年2月名幸電子(武漢)有限公司 工場長
2014年2月
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
General Director、工場長
2014年4月当社執行役員
2014年8月
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
General Director、工場長
2016年4月当社上席執行役員
2017年10月株式会社山形メイコー 工場長
2018年4月株式会社山形メイコー 代表取締役社長
2019年6月当社監査役就任(現任)
(注)57
監査役佐 藤 孝 幸
(注)2
1969年10月10日生
1992年4月スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行
1993年9月ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
1996年4月
デロイト・トウシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
1997年7月米国公認会計士(モンタナ州)登録
2000年10月弁護士登録(東京弁護士会所属)
2002年4月佐藤経営法律事務所開設 代表(現任)
2004年7月
エース損害保険(現Chubb損害保険)株式会社
社外監査役
2006年10月
ステート・ストリート信託銀行株式会社
社外監査役
2007年5月株式会社シーズメン 社外監査役
2007年6月株式会社ミクシィ 社外監査役
2018年6月当社監査役就任(現任)
2019年6月AI inside株式会社 社外監査役(現任)
2020年2月
株式会社フィル・カンパニー
社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
佐藤経営法律事務所 代表
AI inside株式会社 社外監査役
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役
(注)6



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役宮 内 弘
(注)2
1956年7月17日生
1980年4月株式会社東芝入社
2002年1月
株式会社東芝 半導体事業本部 半導体知的財産部部長
2007年4月株式会社東芝 知的財産部 知的財産部長
2008年7月株式会社東芝 理事知的財産部長
2013年4月株式会社東芝 研究開発統括部首席主監
2016年8月 東芝マテリアル株式会社 非常勤嘱託(現任)
2016年8月
株式会社東芝ストレージ&デバイスソリューション社(※)非常勤嘱託
2017年4月キオクシア株式会社 非常勤嘱託(現任)
2017年7月
東芝デバイス&ストレージ株式会社
非常勤嘱託(現任)
2020年6月当社監査役就任(現任)
(※)東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)及び東芝デバイス&ストレージ株式会社に会社分割をしております。
(注)7
4,745

(注) 1 取締役 土屋奈生、西山洋介及び原田隆は、社外取締役であります。
2 監査役 佐藤孝幸及び宮内弘は、社外監査役であります。
3 当社では、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は8名であります。
4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性を当社の経営、監督に反映していただくため選任しております。
社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指す当社の経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の原田隆は、大手電機メーカーグループにおいて監査役として経営に関与された経験を有するとともに、当社の社外監査役としての経験に基づく当社の事業への深い理解を有し、その知見を当社の経営への適切な助言と監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し、企業法務及び財務・会計に精通しており、その豊富な経験及び幅広い見識を当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の宮内弘は、他社において培った電子部品業界における豊富な経験及び知的財産権に対する幅広い知識を有し、その知見を当社の監査に反映いただくため選任しております。
当社においては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査を管掌する執行役員や部門長等との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02056] S100JC7M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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