株式会社ワコム 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 チーフエグゼクティブ オフィサー	井出 信孝	1970年5月19日生	1995年4月 シャープ株式会社入社 2013年8月 当社入社 コンポーネント事業本部技術マーケティング部ジェネラルマネージャー 2015年4月 当社テクノロジーソリューションビジネスユニットバイスプレジデント 2015年7月 当社テクノロジーソリューションビジネスユニットシニア・バイスプレジデント 2017年4月 当社エグゼクティブ・バイスプレジデント テクノロジーソリューションビジネスユニット担当兼プラットフォーム&アプリケーションビジネスユニット担当 2017年6月 当社取締役 2018年4月 当社代表取締役社長(現任) チーフエグゼクティブオフィサー(現任) 2021年2月 一般社団法人コネクテッド・インク・ビレッジ代表理事(現任)	(注)3	90,731
取締役 チーフテクノロジー オフィサー	山本 定雄	1961年4月13日生	1987年3月 当社入社 1998年4月 当社電子機器事業部基礎開発部ジェネラルマネージャー 1999年6月 当社取締役 2004年6月 当社取締役兼執行役員R&D統括担当 2010年4月 当社取締役兼執行役員R&D推進室ジェネラルマネージャー 2014年4月 当社取締役兼執行役員技術開発本部長 2015年4月 当社取締役(現任) チーフテクノロジーオフィサー(現任)	(注)3	780,358
取締役	小峰 明武	1971年11月20日生	1996年10月 中央監査法人入所 2001年4月 公認会計士資格取得 2005年7月 PricewaterhouseCoopers Dallas入所 2011年11月 当社入社 財務部マネージャー 2017年9月 当社テクノロジーソリューションビジネスユニットバイスプレジデント 2020年10月 当社テクノロジーソリューションビジネスユニットエグゼクティブ・バイスプレジデント(現任) 2022年1月 エスディーテック株式会社社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	稲積 憲	1974年1月22日生	2010年1月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシーディレクター 2012年1月 NHN Japan株式会社(現LINEヤフー株式会社)執行役員経営企画室長 2013年4月 NHN PlayArt株式会社(現NHN Japan株式会社)取締役COO 2014年2月 同社代表取締役社長 2015年10月 NHN テコラス株式会社代表取締役社長 2017年3月 トランスコスモス株式会社上席常務執行役員 2017年12月 同社専務執行役員 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 トランスコスモス株式会社取締役専務執行役員 2021年6月 エクスプライス株式会社代表取締役社長 2023年3月 株式会社マッシュホールディングス常務執行役 2024年3月 ピルボックスジャパン株式会社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	稲増 美佳子	1960年4月12日生	1983年4月 富士通株式会社入社 1993年11月 株式会社HRインスティテュート取締役 2005年4月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科教授(現任) 2005年10月 株式会社HRインスティテュート取締役副社長 2013年10月 同社代表取締役社長 2017年12月 HR INSTITUTE USA, INC.社長(現任) 2019年6月 一般社団法人サンダーバードグローバル経営大学院教育財団評議員(現任) 2020年1月 株式会社HRインスティテュート代表取締役会長 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2022年6月 一般財団法人One Drop Ocean財団代表理事(現任)	(注)3	12,000
取締役	中嶋 崇史	1985年2月22日生	2014年4月 株式会社リクロスエクスパンション代表取締役(現任) 2018年2月 株式会社球磨村森電力代表取締役(現任) 2023年5月 株式会社五木源電力代表取締役(現任) 2023年7月 株式会社ティーダパワー代表取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	東山 茂樹	1958年2月15日生	1982年4月 株式会社野村総合研究所入社 2000年10月 Nomura Research Institute Hong Kong社長 Nomura Research Institute Singapore社長 2005年4月 株式会社野村総合研究所企画部長 2006年4月 同社執行役員人事部長 2008年5月 同社執行役員アジアシステム事業本部長 iVision Shanghai Co., Ltd.取締役 2012年4月 同社執行役員中国・アジアシステム事業本部長 2015年4月 同社常務執行役員 Nomura Research Institute Asia Pacific Private Limited社長 2016年4月 同社理事 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 ミモザ株式会社社外取締役(現任)	(注)4	10,000
取締役 (監査等委員)	細窪 政	1961年2月3日生	1983年4月 日本信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 1989年7月 日本アセアン投資株式会社(現日本アジア投資株式会社)入社 2005年4月 同社執行役員 2007年6月 同社取締役 2012年6月 同社代表取締役 2017年7月 グレートアジアキャピタル&コンサルティング合同会社代表社員(現任) 2017年11月 株式会社サイサン社外取締役(現任) 2018年12月 株式会社エム・ティー・スリー社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 ローランド ディー.ジー.株式会社社外取締役(現任) 2020年11月 株式会社ANSeeN社外取締役(現任) 2023年7月 株式会社エム・ティー・スリー社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	1,000
取締役 (監査等委員)	小野 祐司	1968年2月19日生	1991年4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信 託銀行株式会社)入社 2009年1月 弁護士登録 2014年4月 慶応義塾大学法科大学院講師(現任) 2017年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社コンプライ アンス統括部副部長 2019年4月 同社法務部部長 2022年4月 日本マスタートラスト信託銀行株式会社業務管理部部長 2023年4月 リンクパートナーズ法律事務所入所(現任) 2023年7月 バンクガード株式会社社外監査役(現任) 2024年2月 管理者トラスト株式会社代表取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					894,089

(注)1.稲積憲氏、稲増美佳子氏、中嶋崇史氏、東山茂樹氏、細窪政氏及び小野祐司氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 東山茂樹氏、委員 細窪政氏、委員 小野祐司氏
なお、東山茂樹氏は、常勤の監査等委員であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
氏森 政利	1978年8月8日生	2001年4月 株式会社ジェーシービー入社 2008年9月 弁護士登録 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所 2012年5月 入澤法律事務所入所 2014年1月 石原総合法律事務所パートナー弁護士 2019年5月 エジソン法律事務所パートナー弁護士 2022年3月 氏森総合法律事務所設立 同所代表(現任)	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、そのうち監査等委員は3名であります。当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を定め、一般株主と利益相反のおそれのない者を選任しており、当社と社外取締役との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、資本的関係(当社の社外取締役による当社株式の保有状況)については「①役員一覧」の「所有株式数(株)」の欄に記載のとおりであります。当社は、社外取締役である稲積憲氏、稲増美佳子氏、中嶋崇史氏、東山茂樹氏、細窪政氏及び小野祐司氏を東京証券取引所によって義務付けられている独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役の選任状況は以下のとおりであります。

区分	氏名	選任の理由
社外取締役	稲積 憲	事業会社における代表取締役社長を含む役員の経験を有し、現在も事業会社の取締役として戦略立案・執行、投資家対応、提携推進などを行っております。当社社外取締役就任後は、指名委員会及び報酬委員会の委員として、当社取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでのIT業界における知識及び会社経営者としての経験を活かし、当社の業務執行取締役に対する指導や事業への助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
	稲増 美佳子	富士通株式会社でシステムエンジニアとして勤務の後、米国サンダーバード国際経営大学院に留学し、国際経営学修士号を取得しております。1993年に株式会社HRインスティテュートを設立し、事業戦略や企業研修等のコンサルティングを行い、同社の代表取締役を務めました。当社では、指名委員会委員長及び報酬委員会の委員として、当社取締役候補者の選定の中心となり、取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでの経営学の知識や企業経営者としての経験を活かし、当社の業務執行取締役に対する指導や事業への助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。
	中嶋 崇史	環境やエネルギーに関する知識と企業経営者としてのエネルギー、リサイクル分野のビジネス創出等の経験を当社のSDGsへの取り組み、サステナビリティ経営等に活かし、当社の業務執行取締役に対する指導や助言をいただけることを期待し、新たに社外取締役として選任しております。
社外取締役 (監査等委員)	東山 茂樹	株式会社野村総合研究所では、同社の企画、人事の責任者を歴任し、豊富な海外勤務の経験と、グローバルな事業についての経験を有しております。当社監査等委員である社外取締役就任後は、監査等委員会委員長、報酬委員会委員長、指名委員会委員を務め、監査等委員会監査及び当社取締役の報酬方針決定の中心となり、当社取締役候補者の選定について独立した立場から助言をいただいております。これまでの経験及び経営に関する豊富な知識を当社の監査等委員である社外取締役の職務に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
	細窪 政	国内及び海外のベンチャー企業に対し投資及び事業支援を行う日本アジア投資株式会社において事業責任者を歴任の後、代表取締役社長に就任し、退任後は、同様の事業を行うグレートアジアキャピタル&コンサルティング合同会社を設立し、代表社員を務めております。当社では社外取締役である監査等委員としての監査の他、指名委員会及び報酬委員会の委員として、当社取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでの国内及び海外での投資及び事業支援並びに事業会社の社外取締役としての豊富な経験及び知識を当社の監査等委員である社外取締役の職務に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
	小野 祐司	弁護士及び三菱UFJ信託銀行での法務部長としての経験から、金融法務、企業法務、コンプライアンス、リスク管理の分野で専門性及び豊富な知識を有しております。また、2024年2月にマンション管理組合の管理者業務・監事業務・コンサルティング業務を行う管理者トラスト株式会社を設立し、代表取締役を務めております。これまでの経験に基づく法的観点やコンプライアンスの観点から当社取締役の業務執行及び事業に対する監査を行っていただけることを期待し、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会委員長、指名委員会委員長及び報酬委員会委員長を社外取締役が務めております。社外取締役が経営方針の決定に参画することで経営者の業務執行が妥当なものであるかどうかを判断する体制を維持・継続することにより、経営に対する監視機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席する等、取締役の業務執行の監査を行うと同時に、インターナル オーディット及び会計監査人と連携することにより監査機能の強化に努めます。社外取締役は、取締役会に出席することで財務報告に係る内部統制の評価についてインターナル オーディットより報告を受けております。