株式会社エイアンドティー 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役社長(代表取締役)	三坂 成隆	1956年12月7日 生	1981年4月 徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社 1996年6月 当社へ出向(2014年3月に転籍) 1999年7月 株式会社トクヤマ帰任 2010年4月 同社理事 ポリシリコン営業部長 2011年4月 同社執行役員 同社マレーシア計画推進本部副本部長兼ポリシリコン営業部長 2013年1月 同社執行役員 同社特殊品部門副部門長兼T・M事業改革プロジェクトグループリーダー 2014年3月 当社国際本部長・中国事業推進室管掌 当社代表取締役社長(現任)	1	31
専務取締役 営業統括本部長	畠山 耕典	1959年3月25日 生	1983年4月 第一家電株式会社入社 1985年8月 当社入社 2005年1月 当社理事 2006年3月 当社取締役 2009年7月 当社LIS本部長 2010年9月 当社営業本部長 2011年3月 当社常務取締役 2014年3月 当社専務取締役(現任) 2015年4月 当社営業統括本部長(現任) 2016年4月 当社中国事業推進室リーダー	1	62
常務取締役 開発本部長	渡邊 達久	1957年9月4日 生	1980年4月 株式会社日科機(現ベックマン・コールター株式会社)入社 2000年11月 当社入社 2009年7月 当社営業本部営業推進ユニットリーダー 2011年6月 当社営業本部営業サポートユニットリーダー 2012年4月 当社理事 2015年4月 当社営業統括本部営業第二部長 2016年3月 当社取締役 当社営業統括本部副本部長 2018年3月 当社常務取締役(現任) 2020年3月 当社開発本部長(現任)	1	14
常務取締役 経営管理本部長	新国 泰正	1964年9月5日 生	1989年4月 株式会社日本債券信用銀行入行 2000年2月 当社入社 2007年1月 当社理事 2009年7月 当社経営管理本部長 2012年3月 当社取締役 2013年1月 当社技術本部副本部長 2013年6月 当社品質保証室管掌 2014年4月 当社生産本部長 2015年4月 当社経営管理本部長(現任) 2016年4月 当社生産本部管掌 2019年1月 当社情報システム本部管掌 2020年3月 当社常務取締役(現任)	1	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役 コンプライアンス 統括本部長	榊 徹	1957年7月16日 生	1981年4月 徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社 1995年4月 当社へ出向(2009年4月に転籍) 2007年1月 当社理事 2011年3月 当社取締役 2012年1月 当社技術本部CA開発ユニットリーダー 2012年3月 当社常務取締役 当社技術本部長 2014年4月 当社開発本部長 2015年4月 当社事業戦略本部長 2018年1月 当社コンプライアンス統括本部長(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	1	41
取締役 生産本部長	松島 博	1958年9月28日 生	1981年4月 徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社 1993年5月 当社へ出向(2009年4月に転籍) 2007年1月 当社理事 2009年7月 当社技術本部CA開発ユニットリーダー 2011年8月 当社中国事業推進室リーダー 2012年2月 東軟安徳医療科技有限公司 出向 同社董事 副総経理 2015年4月 当社生産本部長 2016年4月 当社開発本部副本部長 兼開発本部事業推進ユニットリーダー 2017年3月 当社取締役(現任) 当社開発本部副本部長 2019年3月 当社生産本部長(現任)	1	12
取締役 生産本部副本部長	玉島 浩美	1961年11月2日 生	1987年4月 大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社 1996年4月 株式会社トクヤマ入社 1996年4月 当社へ出向(1999年4月に転籍) 2016年4月 当社理事 当社生産本部長 2019年3月 当社生産本部副本部長(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	1	―
取締役	杉山 良	1958年9月20日 生	1982年4月 山一證券株式会社入社 1998年4月 株式会社トクヤマ入社 2001年6月 同社経営企画室関連事業管理グループ主席 2006年4月 同社経営企画室関連事業企画グループリーダー 2013年4月 同社執行役員 ライフアメニティー部門長(現任) 2015年3月 当社取締役(現任) 2017年4月 株式会社トクヤマ常務執行役員(現任)	1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	前原 喬	1952年11月18日 生	1977年4月 徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社 1996年4月 当社へ出向(2004年5月に転籍) 2004年1月 当社理事 2005年3月 当社取締役 2006年3月 当社常務取締役 2009年7月 当社技術本部長 2010年9月 当社国際本部長・経営管理本部担当役員 2012年3月 当社国際本部長・中国事業推進室管掌 2014年3月 当社常勤監査役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2	40
取締役(監査等委員)	三谷 淳	1975年7月10日 生	2000年4月 横浜弁護士会登録 2006年10月 三谷総合法律事務所(現未来創造弁護士法人)開業 同代表弁護士(現任) 2007年4月 慶応義塾大学法学部 講師 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年8月 株式会社未来創造コンサルティング 設立 同代表取締役(現任) 2019年4月 未来創造税理士法人 開業 同代表税理士(現任)	2	―
取締役(監査等委員)	鳥居 明	1949年9月13日 生	1975年11月 監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1988年7月 KPMGニューヨーク事務所 1994年12月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2000年4月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2003年7月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2008年4月 同法人監事 2012年7月 鳥居公認会計士事務所設立 同事務所代表(現任) 2014年6月 株式会社ココカラファイン社外監査役 2016年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2	―
計					225

(注) 1.三谷淳氏、鳥居明氏は、社外取締役(監査等委員である取締役)であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 前原喬氏、委員 三谷淳氏、委員 鳥居明氏
3.任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時からの期間であります。
4.所有株式数には、エイアンドティー役員持株会における各自の持ち分を含めた実質持株数(単元未満株を除く)を記載しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、人格・知見が優れ期待される職務を遂行できる人物を選任することを基本方針としております。社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から監督、監査、助言及び提言等を行い、取締役会における意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。また、必要に応じ、代表取締役を含む業務執行取締役と個別に面談し、当社の実情把握の一助としております。
当社の社外取締役である三谷淳氏は、弁護士、税理士並びに企業経営者としての高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において、適正性の見地から適切な助言・提言を頂くことを期待するとともに、多くの企業支援の経験・知見等を当社の経営全般に活かしていただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主な取引先出身者等でなく、経営に対して独立性を確保できているとの認識から、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定して、同取引所に届け出ております。同氏との間において、資本的取引・営業的取引・その他の特別な利害関係はなく、同氏は当社社外取締役としての独立性を確保できているものと認識しております。
当社の社外取締役である鳥居明氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、長年にわたる公認会計士としての経験・知見等を当社の経営全般に活かしていただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主な取引先出身者等でなく、経営に対して独立性を確保できているとの認識から、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定して、同取引所に届け出ております。同氏との間において、資本的取引・営業的取引・その他の特別な利害関係はなく、同氏は当社社外取締役としての独立性を確保できているものと認識しております。