株式会社　ジーエス・ユアサ　コーポレーション 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

a.有価証券報告書提出日(2025年6月25日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長	村尾 修	1960年1月15日生	1982年4月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2010年4月 ㈱GSユアサ産業電池電源事業部産業電池生産本部長 2011年6月 同社理事 2012年6月 当社取締役 ㈱GSユアサ取締役 2015年6月 当社取締役社長、最高経営責任者(CEO) ㈱GSユアサ取締役社長 2024年6月 当社取締役会長(現任) ㈱GSユアサ取締役会長(現任)	注1	194
取締役社長 (代表取締役) CEO	阿部 貴志	1965年10月17日生	1989年4月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2003年3月 GS Battery U.S.A. Inc. 社長 2016年6月 ㈱GSユアサ執行役員 2016年10月 ㈱GSユアサ エナジー取締役副社長 2018年4月 ㈱GSユアサ産業電池電源事業部副事業部長 2022年4月 同社取締役 2023年4月 同社自動車電池事業部事業部長 2024年6月 当社取締役社長(現任)、最高経営責任者(CEO)(現任) ㈱GSユアサ取締役社長(現任)	注1	52
取締役副社長 (代表取締役)	澁谷 昌弘	1960年11月2日生	1984年4月 湯浅電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2006年1月 当社財務統括部担当部長 2007年4月 ㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱GSユアサ)取締役 2010年4月 湯浅(天津)実業有限公司 董事総経理 2012年4月 当社コーポレート室担当部長 当社内部統制室担当部長 2014年6月 ㈱GSユアサ理事 ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー監査役 2016年6月 ㈱GSユアサ執行役員 ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー取締役社長 2019年6月 ㈱GSユアサ上席理事 2020年4月 同社取締役 2021年4月 同社常務取締役 2021年6月 当社常務取締役 2022年6月 当社専務取締役 ㈱GSユアサ専務取締役 2023年6月 当社取締役副社長(現任) ㈱GSユアサ取締役副社長(現任)	注1	67
取締役 CFO	松島 弘明	1966年1月15日生	1989年4月 湯浅電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2015年4月 当社コーポレート室担当部長 2016年6月 ㈱GSユアサ理財部長(現任) ㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現㈱GSユアサ)取締役 ㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス(現㈱GSユアサ フィールディングス)監査役 2017年6月 ㈱GSユアサ理事 2018年6月 ㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現㈱GSユアサ)取締役社長 2020年4月 当社コーポレート室長(現任) 2021年4月 ㈱GSユアサ取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 当社最高財務責任者(CFO)(現任)	注1	74

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (非常勤)	松永 隆善	1951年5月11日生	1975年4月 積水化学工業㈱ 入社 2002年6月 同社取締役、高機能プラスチックスカンパニーシニアバイスプレジデント 2004年4月 同社取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当 2004年6月 同社常務取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当 2005年4月 同社専務取締役、高機能プラスチックスカンパニープレジデント 2008年4月 同社専務取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント 2008年6月 同社取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント 2014年3月 同社取締役、社長特命事項担当 2014年6月 同社監査役 積水樹脂㈱社外監査役 2018年6月 当社取締役(現任)	注1	18
取締役 (非常勤)	野々垣 好子	1957年7月31日生	1980年4月 ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社 1992年9月 ソニーポーランド代表取締役社長 1994年7月 ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)記録メディア&エナジー事業本部販社統括部長 1999年4月 同社パーソナルITネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長 2006年4月 同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長 2009年4月 同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長 2013年4月 同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター 2015年6月 ㈱ジョリーパスタ社外取締役 2019年6月 ㈱ニフコ社外取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 サトーホールディングス㈱(現 ㈱サトー)社外取締役(現任)	注1	12
取締役 (非常勤)	日戸 興史	1961年2月1日生	1983年4月 立石電機株式会社㈱(現 オムロン㈱)入社 2011年3月 同社グローバルリソースマネジメント本部長 2011年6月 同社執行役員 2013年3月 同社グローバルSCM&IT革新本部長 2013年4月 同社執行役員常務 2014年3月 同社グローバル戦略本部長 2014年4月 同社執行役員専務 2014年6月 同社取締役、執行役員専務 2017年4月 同社取締役、執行役員専務、最高財務責任者(CFO) 2023年6月 ㈱ワコールホールディングス社外取締役(現任) 2024年6月 ㈱T&Dホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 当社取締役(現任)	注1	4
監査役 (常勤)	中川 正也	1963年7月13日生	1987年4月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2008年7月 GS Battery Vietnam Co., Ltd.取締役社長 2015年4月 ㈱GSユアサ国際事業部企画本部副本部長 同社グローバル技術統括本部技術戦略室担当部長 2015年8月 同社国際事業部企画本部長 同社国際事業部企画本部戦略企画部長 2016年6月 同社理事 同社国際事業部事業開発本部品質管理部担当部長 2017年4月 同社自動車電池事業部企画本部長 同社自動車電池事業部企画本部戦略企画部長 2018年4月 同社グローバル技術統括センター技術戦略室担当部長 2019年6月 同社取締役 同社自動車電池事業部副事業部長 2023年6月 当社常勤監査役(現任) ㈱GSユアサ常勤監査役(現任) ㈱リチウムエナジー ジャパン監査役 ㈱ブルーエナジー監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス(現㈱GSユアサ フィールディングス)監査役(現任) ㈱Honda・GS Yuasa EV Battery R&D監査役(現任)	注2	94

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (常勤)	真田 芳行	1963年2月16日生	1985年4月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2004年6月 ㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱GSユアサ)取締役 2005年10月 ㈱ジーエス・ユアサ ビジネスサポート(現 ㈱GSユアサ)取締役 2006年6月 当社財務統括部担当部長 2008年10月 当社内部統制室担当部長 2010年4月 当社コーポレート室担当部長 2011年3月 ㈱リチウムエナジー ジャパン取締役 2012年4月 ㈱GSユアサ自動車電池事業部企画部長 同社グローバル技術統括本部技術戦略室担当部長 2014年7月 当社コーポレート室担当部長 ㈱GSユアサ経営戦略室担当部長 2016年6月 同社理事 2020年4月 同社秘書室長 2024年6月 当社常勤監査役(現任) ㈱GSユアサ常勤監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ テクノロジー監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー監査役(現任) ㈱GSユアサエナジー監査役(現任)	注2	49
監査役 (非常勤)	藤井 司	1957年8月16日生	1986年4月 弁護士登録 植原敬一法律事務所入所 1991年4月 辰野・尾崎・藤井法律事務所開業パートナー弁護士(現任) 2007年4月 関西学院大学法科大学院非常勤講師 2014年9月 枚方市建築審査会委員(会長) 2017年1月 大阪地方裁判所鑑定委員(借地非訴関係)(現任) 2017年6月 当社監査役(現任) 2020年4月 大阪弁護士会監事 2022年6月 帝人フロンティア㈱社外監査役	注2	12
監査役 (非常勤)	辻内 章	1954年5月24日生	1978年2月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ) 入所 1982年3月 公認会計士登録 1998年6月 監査法人 トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ) パートナー 2019年6月 ㈱エスティック社外取締役 監査等委員 2019年7月 辻内公認会計士事務所開設 所長(現任) 2020年1月 ㈱学情社外取締役(現任) 2020年6月 積水樹脂㈱社外監査役(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	注2	6
計					582

(注) 1.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役 松永隆善、野々垣好子、日戸興史は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.監査役 藤井 司、辻内 章は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
中久保 満昭	1966年11月24日生	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2001年1月 あさひ法律事務所パートナー弁護士(現任) 2008年4月 第二東京弁護士会常議員 2015年6月 日機装㈱社外監査役 2017年6月 当社補欠監査役(現任) 2019年6月 ㈱ファンケル社外取締役 2021年3月 日機装㈱社外取締役(現任)	-

6.当社はグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱GSユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。
㈱GSユアサの取締役は下記の12名であります。
取締役会長 村尾 修
取締役社長 阿部 貴志(内部監査)
取締役副社長 澁谷 昌弘(内部統制・安全衛生・環境・品質担当)
専務取締役 谷口 隆(産業電池電源事業・リチウムイオン電池事業担当)
常務取締役 奥山 良一
取締役 福岡 和宏
取締役 大前 孝夫(鉛電池開発・自動車電池事業担当)
取締役 松島 弘明(理財・コーポレートコミュニケーション・情報システム担当)
取締役 野瀬 佳一(経営戦略・調達担当)
取締役 西山 浩一(知財・研究開発・リチウムイオン電池開発担当)
取締役 根津 和人(自動車電池事業(海外)担当)
取締役 樋口 健志(人事・総務・法務・リスク管理担当)



b.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長	村尾 修	1960年1月15日生	1982年4月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2010年4月 ㈱GSユアサ産業電池電源事業部産業電池生産本部長 2011年6月 同社理事 2012年6月 当社取締役 ㈱GSユアサ取締役 2015年6月 当社取締役社長、最高経営責任者(CEO) ㈱GSユアサ取締役社長 2024年6月 当社取締役会長(現任) ㈱GSユアサ取締役会長(現任)	注1	194
取締役社長 (代表取締役) CEO	阿部 貴志	1965年10月17日生	1989年4月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2003年3月 GS Battery U.S.A. Inc. 社長 2016年6月 ㈱GSユアサ執行役員 2016年10月 ㈱GSユアサ エナジー取締役副社長 2018年4月 ㈱GSユアサ産業電池電源事業部副事業部長 2022年4月 同社取締役 2023年4月 同社自動車電池事業部事業部長 2024年6月 当社取締役社長(現任)、最高経営責任者(CEO)(現任) ㈱GSユアサ取締役社長(現任)	注1	52
取締役副社長 (代表取締役)	澁谷 昌弘	1960年11月2日生	1984年4月 湯浅電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2006年1月 当社財務統括部担当部長 2007年4月 ㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱GSユアサ)取締役 2010年4月 湯浅(天津)実業有限公司 董事総経理 2012年4月 当社コーポレート室担当部長 当社内部統制室担当部長 2014年6月 ㈱GSユアサ理事 ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー監査役 2016年6月 ㈱GSユアサ執行役員 ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー取締役社長 2019年6月 ㈱GSユアサ上席理事 2020年4月 同社取締役 2021年4月 同社常務取締役 2021年6月 当社常務取締役 2022年6月 当社専務取締役 ㈱GSユアサ専務取締役 2023年6月 当社取締役副社長(現任) ㈱GSユアサ取締役副社長(現任)	注1	67
取締役 CFO	松島 弘明	1966年1月15日生	1989年4月 湯浅電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2015年4月 当社コーポレート室担当部長 2016年6月 ㈱GSユアサ理財部長(現任) ㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現㈱GSユアサ)取締役 ㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス(現㈱GSユアサ フィールディングス)監査役 2017年6月 ㈱GSユアサ理事 2018年6月 ㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現㈱GSユアサ)取締役社長 2020年4月 当社コーポレート室長(現任) 2021年4月 ㈱GSユアサ取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 当社最高財務責任者(CFO)(現任)	注1	74

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (非常勤)	野々垣 好子	1957年7月31日生	1980年4月 ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社 1992年9月 ソニーポーランド代表取締役社長 1994年7月 ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)記録メディア&エナジー事業本部販社統括部長 1999年4月 同社パーソナルITネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長 2006年4月 同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長 2009年4月 同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長 2013年4月 同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター 2015年6月 ㈱ジョリーパスタ社外取締役 2019年6月 ㈱ニフコ社外取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 サトーホールディングス㈱(現 ㈱サトー)社外取締役(現任)	注1	12
取締役 (非常勤)	日戸 興史	1961年2月1日生	1983年4月 立石電機株式会社㈱(現 オムロン㈱)入社 2011年3月 同社グローバルリソースマネジメント本部長 2011年6月 同社執行役員 2013年3月 同社グローバルSCM&IT革新本部長 2013年4月 同社執行役員常務 2014年3月 同社グローバル戦略本部長 2014年4月 同社執行役員専務 2014年6月 同社取締役、執行役員専務 2017年4月 同社取締役、執行役員専務、最高財務責任者(CFO) 2023年6月 ㈱ワコールホールディングス社外取締役(現任) 2024年6月 ㈱T&Dホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 当社取締役(現任)	注1	4
取締役 (非常勤)	山口 貢	1958年1月8日生	1981年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2006年4月 同社機械エンジニアリングカンパニー企画管理部長 2010年10月 同社理事、機械事業部門企画管理部長 2011年4月 同社執行役員、経営企画部長 2013年4月 同社常務執行役員 2014年4月 同社常務執行役員、機械事業部門圧縮機事業部副事業部長、機械事業部門企画管理部長 2015年4月 同社専務執行役員、機械事業部門産業機械事業部長 2016年6月 同社取締役専務執行役員、機械事業部門長 2017年4月 同社取締役副社長執行役員、機械事業部門長 2018年4月 同社取締役社長 2024年6月 同社特任顧問(現任)	注1	-
監査役 (常勤)	中川 正也	1963年7月13日生	1987年4月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2008年7月 GS Battery Vietnam Co., Ltd.取締役社長 2015年4月 ㈱GSユアサ国際事業部企画本部副本部長 同社グローバル技術統括本部技術戦略室担当部長 2015年8月 同社国際事業部企画本部長 同社国際事業部企画本部戦略企画部長 2016年6月 同社理事 同社国際事業部事業開発本部品質管理部担当部長 2017年4月 同社自動車電池事業部企画本部長 同社自動車電池事業部企画本部戦略企画部長 2018年4月 同社グローバル技術統括センター技術戦略室担当部長 2019年6月 同社取締役 同社自動車電池事業部副事業部長 2023年6月 当社常勤監査役(現任) ㈱GSユアサ常勤監査役(現任) ㈱リチウムエナジー ジャパン監査役 ㈱ブルーエナジー監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス(現㈱GSユアサ フィールディングス)監査役(現任) ㈱Honda・GS Yuasa EV Battery R&D監査役(現任)	注2	94

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (常勤)	真田 芳行	1963年2月16日生	1985年4月 日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社 2004年6月 ㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱GSユアサ)取締役 2005年10月 ㈱ジーエス・ユアサ ビジネスサポート(現 ㈱GSユアサ)取締役 2006年6月 当社財務統括部担当部長 2008年10月 当社内部統制室担当部長 2010年4月 当社コーポレート室担当部長 2011年3月 ㈱リチウムエナジー ジャパン取締役 2012年4月 ㈱GSユアサ自動車電池事業部企画部長 同社グローバル技術統括本部技術戦略室担当部長 2014年7月 当社コーポレート室担当部長 ㈱GSユアサ経営戦略室担当部長 2016年6月 同社理事 2020年4月 同社秘書室長 2024年6月 当社常勤監査役(現任) ㈱GSユアサ常勤監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ テクノロジー監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー監査役(現任) ㈱GSユアサエナジー監査役(現任)	注2	49
監査役 (非常勤)	辻内 章	1954年5月24日生	1978年2月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ) 入所 1982年3月 公認会計士登録 1998年6月 監査法人 トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ) パートナー 2019年6月 ㈱エスティック社外取締役 監査等委員 2019年7月 辻内公認会計士事務所開設 所長(現任) 2020年1月 ㈱学情社外取締役(現任) 2020年6月 積水樹脂㈱社外監査役(現任) 2021年6月 当社監査役(現任) 2022年6月 日本公認会計士協会近畿会監事	注2	6
監査役 (非常勤)	深山 美弥	1972年6月13日生	2002年10月 検事任官(東京地方検察庁検事) 2013年7月 ㈱産業革新機構コンプライアンス室長 2016年7月 弁護士登録(第一東京弁護士会) シティユーワ法律事務所入所 2018年4月 第一東京弁護士会常議員 2019年1月 シティユーワ法律事務所パートナー弁護士(現任) 2020年4月 関東弁護士連合会男女共同参画委員会副委員長 2021年6月 東鉄工業㈱社外取締役(現任) 2022年3月 ルネサスエレクトロニクス㈱社外監査役 2025年6月 JCRファーマ㈱社外監査役(現任)	注2	-
計					552

(注) 1.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役 野々垣好子、日戸興史、山口 貢は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.監査役 辻内 章、深山美弥は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
中久保 満昭	1966年11月24日生	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2001年1月 あさひ法律事務所パートナー弁護士(現任) 2008年4月 第二東京弁護士会常議員 2015年6月 日機装㈱社外監査役 2017年6月 当社補欠監査役(現任) 2019年6月 ㈱ファンケル社外取締役 2021年3月 日機装㈱社外取締役(現任)	-

6.当社はグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱GSユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。
㈱GSユアサの取締役は下記の10名であります。
取締役会長 村尾 修
取締役社長 阿部 貴志(内部監査)
取締役副社長 澁谷 昌弘(内部統制・安全衛生・環境・品質担当)
専務取締役 谷口 隆(産業電池電源事業・リチウムイオン電池事業担当)
取締役 大前 孝夫(鉛電池開発・自動車電池事業担当)
取締役 松島 弘明(理財・コーポレートコミュニケーション・情報システム担当)
取締役 野瀬 佳一(経営戦略・調達担当)
取締役 西山 浩一(知財・研究開発・リチウムイオン電池開発担当)
取締役 根津 和人(自動車電池事業(海外)担当)
取締役 樋口 健志(人事・総務・法務・リスク管理担当)

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日(2025年6月25日)現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を1,840株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ニフコ及び㈱サトーにおける社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。㈱サトーと当社グループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.01%未満と僅少であります。また当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は当社株式を1,206株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
社外取締役の日戸興史氏は、オムロン㈱におけるCFOや事業部門の経験に加え、㈱ワコールホールディングスにおける社外取締役としての経験から、経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は当社株式を413株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
社外監査役の藤井司氏は、辰野・尾崎・藤井法律事務所のパートナー弁護士であり、当社と当該法律事務所との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を1,246株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
社外監査役の辻内章氏は、2020年6月まで当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツの業務執行者であったことがありますが、2019年6月に退任しており、当該法人と当社グループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.03%未満と僅少であります。また、辻内公認会計士事務所の所長、㈱学情の社外取締役及び積水樹脂㈱の社外監査役を兼職しておりますが、当社と当該公認会計士事務所及び法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を672株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、当社の社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切かつ充分に果たしていただいているところであります。
なお、当社は2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役の松永隆善氏が退任し、山口貢氏が就任することとなります。社外取締役候補者の山口貢氏は、2024年6月まで㈱神戸製鋼所の取締役社長を務めており、同社と当社グループの間には、取引関係がありますが、その年間取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.01%未満と僅少であります。また、当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任を予定しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
また、当該定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役の藤井司氏が退任し、深山美弥氏が就任することとなります。社外監査役候補者の深山美弥氏は、シティユーワ法律事務所に在籍しているパートナー弁護士であり、当社は同事務所と法律業務の委託関係がありますが、その年間取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.1%未満と僅少であります。また、当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、監査役としての職務遂行にあたり制約を受けることはなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任を予定しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門等が中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施する等、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。