シライ電子工業株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	白 井 基 治	1992年4月16日生	2017年7月 JPモルガン証券株式会社入社 2018年5月 PISE Singapore Pte.Ltd.入社 General Manager 2019年4月 当社入社 2020年6月 執行役員海外構造改革・特命担当 2021年6月 取締役海外事業担当 2022年4月 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 白井電子科技(香港)有限公司董事長 白井電子科技(珠海)有限公司董事長	(注)3	80
代表取締役会長	大 塚 昌 彦	1969年8月17日生	1993年8月 当社入社 2012年4月 検査機・ソリューション部長 2018年6月 取締役ソリューション事業担当 2020年4月 常務取締役技術・ソリューション担当 2020年7月 代表取締役社長 2022年4月 代表取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) 白井電子科技(香港)有限公司董事 白井電子科技(珠海)有限公司董事	(注)3	2
取締役CFO	五 藤 学	1979年2月11日生	2008年12月 新日本有限責任監査法人入所 2016年2月 公認会計士登録 五藤学公認会計士事務所開設 代表(現任) 2018年2月 当社入社 2020年6月 執行役員国内構造改革・経営管理担当 2021年6月 取締役経営管理・経営構造改革担当 2022年4月 取締役CFO・経営管理担当(現任)	(注)3	0
常務取締役	宮 崎 信	1960年3月7日生	1990年8月 当社入社 2005年4月 三上工場長兼生産管理部長 2007年4月 白井電子科技(香港)有限公司出向 部長 2012年1月 白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長 2012年12月 白井電子商貿(深セン)有限公司出向 本部長 2016年4月 生産本部長 2018年6月 取締役国内生産担当兼PCB生産本部長 2020年7月 常務取締役PCB事業担当 2021年4月 常務取締役国内PCB事業担当(現任)	(注)3	15
取締役	曽 我 義 治	1967年7月14日生	1990年4月 当社入社 2007年4月 生産担当部長 2010年4月 生産担当本部長 2011年10月 白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長 2018年6月 取締役品質・技術統括担当 2020年4月 取締役P板開発サービス担当兼P板開発サービス統括部長(現任)	(注)3	14
取締役	竹 中 一 宏	1962年11月8日生	1986年4月 当社入社 2008年4月 白井電子科技(香港)有限公司出向 部長 2013年4月 品質保証本部長 2019年4月 生産本部長 2020年4月 グローバル品質保証統括部長 2020年6月 取締役技術・品質・ソリューション担当(現任)	(注)3	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	和 氣 大 輔	1968年8月2日生	1998年10月 中央監査法人入所 2005年1月 和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任) 2012年6月 TOWA株式会社、社外監査役就任 2016年6月 TOWA株式会社、取締役監査等委員(社外取締役)(現任) 2019年6月 株式会社IACEトラベル、社外監査役(現任) 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	五 宝 滋 夫	1958年1月31日生	1981年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)入社 2016年6月 当社監査役 2016年11月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 常勤監査役 2017年6月 株式会社Kaizen Platform 監査役(現任) 2019年6月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 社外取締役 監査等委員(現任) 2019年11月 株式会社エー・スイーツ・ハウス 監査役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	大 橋 正 彦	1961年5月4日生	1984年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2012年4月 株式会社りそな銀行 執行役員 首都圏地域担当 2017年4月 株式会社日刊工業新聞社 執行役員 2017年6月 当社監査役 2019年6月 株式会社日刊工業新聞社 専務取締役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					134

(注) 1.2021年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.監査等委員である取締役和氣大輔、五宝滋夫および大橋正彦は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は2022年3月31日現在の株式数を記載しております。
6.当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は、営業担当 石角哲也の1名であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
清水 久美子	1977年10月23日生	2004年6月	株式会社総合進学セミナー入社	―
		2013年12月	弁護士登録
			弁護士法人ビーブレイン入所
		2014年6月	清水法律事務所開設
		2018年10月	弁護士法人清水法律事務所代表弁護士(現任)

(取締役会のスキルマトリックス)
有価証券報告書提出日現在の取締役のスキルを一覧化した、スキルマトリックスは以下のとおりとなります。

		企業経営 ロマン	事業戦略	製造 品質管理	商品開発 技術開発 市場開発	DX推進 IT・情報通信	現状否定 変革 実行力	財務・会計 税務	法務 ガバナンス 内部統制	SDGs
白 井 基 治	代表取締役社長	○	○		○	○	○	○		○
大 塚 昌 彦	代表取締役会長	○	○				○
五 藤 学	取締役CFO	○				○	○	○	○
宮 崎 信	常務取締役		○	○			○			○
曽 我 義 治	取締役		○	○	○					○
竹 中 一 宏	取締役		○	○						○

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。

a.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

監査等委員である取締役 和氣大輔氏は、TOWA株式会社の監査等委員である社外取締役、和氣公認会計士事務所の所長でありますが、当社とこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役 五宝滋夫氏は、株式会社一家ホールディングスの監査等委員である社外取締役、株式会社Kaizen Platform社外監査役でありますが、当社とこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役 大橋正彦氏は、当社のメインバンクである株式会社りそな銀行の執行役員を務めていたことがあり、また当社と同行との間には2022年3月末時点において、同行が当社株式の2.95%を保有するとともに当社が同行等を傘下にもつ銀行持株会社 株式会社りそなホールディングス株式の0.00%を保有する資本的関係がありますが、互いに主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。さらに、2022年3月末時点において当社は同行から1,308百万円の借入残高がありますが、同行以外の複数の金融機関と借入取引を行っており、社外取締役としての職務への影響度はないものと判断しております。当社と同行との間にその他の利害関係はありません。また、株式会社日刊工業新聞社の専務取締役を兼務しておりますが、当社と当該法人との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。

b.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。

c.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、当社は、和氣大輔氏及び五宝滋夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

d.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役(監査等委員)和氣大輔氏につきましては、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来ると判断いたしました。
社外取締役(監査等委員)五宝滋夫氏につきましては、他社の監査役・取締役(監査等委員)を歴任されたことによる豊富な見識・経験を有しており、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
社外取締役(監査等委員)大橋正彦氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、実務及び専門的見地からの監査が期待でき、かつ、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、当社の社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。