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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NSYQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社大日光・エンジニアリング 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長
CEO
山口 侑男1938年1月15日生
1963年4月㈱大昌電子入社
1979年4月山口電装設立
1979年9月㈱山口電装(現 当社)代表取締役社長
1994年3月TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.
代表取締役(現任)
2001年10月NEW TROIS ELECTRONICS(SHENZHEN)LTD.
董事長(現任)
2004年3月TROIS ELECTRONICS(WUXI)CO.,LTD.董事長
2020年3月代表取締役会長CEO(現任)
(注)2168
代表取締役社長
執行役員 COO
(注)4、5
山口 琢也1976年4月14日生
2001年4月㈱ティ・シー・シー入社
2002年6月当社非常勤取締役
2003年9月当社常勤取締役
2005年10月当社取締役海外本部長
2008年3月当社取締役副社長
2012年5月㈱大日光商事代表取締役
2013年4月当社代表取締役副社長
2016年4月当社取締役生産調達システム室長
2017年1月当社取締役国内生産事業部本部長
2017年4月当社代表取締役副社長
2018年3月当社代表取締役副社長兼務営業本部長
2020年3月当社代表取締役社長執行役員COO(現任)
(注)2143
取締役
経営企画室長
執行役員 CFO
(注)4
為崎 靖夫1952年7月6日生
1976年4月㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
2005年10月当社社長室長
2006年10月当社執行役員経営企画室長
2007年3月当社取締役経営企画室長
2008年3月当社取締役副社長兼務経営企画室長
2009年3月当社取締役副社長兼務経営企画室長、
財務・経理部門総括
2013年4月当社代表取締役副社長兼務経営企画室長
2016年4月当社取締役経営企画室長
2020年3月当社取締役経営企画室長執行役員CFO(現任)
(注)247
取締役
角田 洋晴1968年4月7日生
1992年4月ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社
2000年9月株式会社エヌシーネットワーク(現 株式会社NCネットワーク)入社
2002年1月同社取締役(加工事業、経営管理部門担当)
2012年9月NC NETWORK,INC.プレジデント
2016年9月株式会社NCネットワーク取締役副社長
2020年6月株式会社NCネットワークファクトリー代表取締役社長(現任)
2021年3月当社取締役(現任)
(注)215
取締役
(注)1
相馬 郁夫1946年8月4日生
1970年4月キヤノン株式会社入社
1997年1月同社映像事務機第一事業部長
1999年3月同社取締役
1999年4月同社映像事務機器事業本部長
2003年3月同社常務取締役
2005年3月キヤノンファインテック株式会社代表取締役社長
2011年3月キヤノンマーケティングジャパン株式会社取締役
2015年3月当社取締役(現任)
(注)22


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常勤監査等委員
高野 節子1952年2月11日生
1983年10月㈱大昌プレテツク(現 当社)入社
1993年4月旧㈱大日光・エンジニアリング取締役
1999年4月当社取締役
2004年6月当社取締役管理本部長
2008年3月当社取締役財管部門管掌
2009年3月当社取締役総務部門管掌
2011年4月当社取締役総務部管掌
2012年3月当社監査役
2020年3月当社取締役監査等委員(現任)
(注)3108
取締役
監査等委員
(注)1
田原 哲郎1949年1月31日生
1971年4月キヤノン株式会社入社
2003年4月佳能(蘇州)有限公司社長
2006年4月キヤノン株式会社取締役生産・ロジスティクス本部長
2010年4月キヤノン電子株式会社常務取締役
2013年4月キヤノン株式会社顧問
2015年3月当社監査役
2020年3月当社取締役監査等委員(現任)
(注)3-
取締役
監査等委員
(注)1
千﨑 英生1985年6月16日生
2011年9月司法試験合格
2012年12月弁護士登録
2012年12月露木赤澤法律事務所入所(現任)
2020年3月当社取締役監査等委員(現任)
(注)3-
485
(注)1.相馬郁夫氏、田原哲郎氏および千﨑英生氏は社外取締役であります。
2.2022年3月30日開催の定時株主総会終結のときから1年間であります。
3.2022年3月30日開催の定時株主総会終結のときから2年間であります。
4.当社は執行役員制度を採用しております。
5.代表取締役社長執行役員COO山口琢也は、代表取締役会長CEO山口侑男の次男であります。

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役は2名)であります。
社外取締役相馬郁夫氏は、役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、監査等委員である社外取締役田原哲郎氏、千﨑英生氏も、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
相馬郁夫氏はキヤノン株式会社常務取締役等を経て、2015年より当社の社外取締役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって7年となります。同氏の経営における豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
田原哲郎氏はキヤノン株式会社の元役員であり、2015年より当社社外監査役に就任しておりました。同氏の経営における豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
千﨑英生氏は弁護士の資格を有しており会社経営に関与しておらず、2020年より当社社外取締役に就任しており就任年数2年となります。特にM&A・法務監査・労使交渉等の経験を経て企業経営一般に関わる法令・実務に精通しており、モニタリングの実効性の確保を基礎とした会社の持続的成長に向け、同氏の企業経営に関する法務の豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
なお、相馬郁夫氏、田原哲郎氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は独立役員としての基準を設けておりませんが、取締役の職務執行について厳正に監視を行うことが可能であり、且つ、業務執行取締役から独立性を確保しているという観点から、選任することとしております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門および会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて取締役会等において意見等を表明する体制をとっております。
また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査等委員会において策定した監査計画および役割分担に基づき監査を実施し、内部監査室、内部統制部門および会計監査人と情報共有・意見交換を行い、取締役会において客観的、かつ、公正な立場から意見の表明が出来る体制をとっております。
④ D&O保険契約内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02116] S100NSYQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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