株式会社ニューフレアテクノロジー 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	杉本 茂樹	1959年6月13日生	1985年4月 株式会社東芝入社 1998年4月 同社半導体生産技術推進センター半導体プロセス技術第三部プロセス技術第一担当グループ長 2003年5月 同社プロセス技術推進センター半導体プロセス開発第三部長 2004年10月 同社大分工場プロセス生産技術部長 2007年10月 同社メモリ事業部アドバンス・メモリ製品開発部長 2013年10月 同社先端メモリ開発センター長 2016年4月 東芝メモリシステムズ株式会社総務部長附 2017年4月 当社社長附 2017年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	100
常務取締役 描画装置統括部長	山田 裕和	1961年6月14日生	1984年4月 東芝機械株式会社入社 2000年10月 同社半導体装置製造部グループEBマスク製造技術担当参事 2005年1月 当社品質保証部長 2005年6月 当社サービス部長 2008年4月 当社描画装置統括部描画装置企画室長 2014年10月 当社描画装置統括部長、描画装置企画室長 2016年6月 当社取締役 2019年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	金原 宜昭	1960年1月30日生	1982年4月 東京芝浦電気株式会社(現、株式会社東芝)入社 2005年4月 同社四日市工場フラッシュパートナー企画部長 2007年4月 同社セミコンダクター社関連事業管理部長 2007年6月 同社セミコンダクター社関連事業管理部長 兼 当社監査役 2009年4月 当社経営企画部長 2011年4月 株式会社東芝セミコンダクター社社長附 2012年7月 株式会社東芝経営監査部グループ経営監査第三担当参事 2014年4月 同社経営監査部経営監査第四担当グループ長 2015年6月 当社社長附 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	200
取締役	高松 潤	1961年7月19日生	1991年4月 株式会社東芝入社 2004年10月 当社品質保証部品質技術グループ長 2005年6月 当社営業統括部テクノロジー・エキスパートグループ長 2008年4月 当社描画装置技術部主幹 2009年10月 当社営業部長 2014年2月 当社営業部長 兼 NuFlare Technology America, Inc.取締役 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	100
取締役	菊入 信孝	1960年10月12日生	1985年4月 株式会社東芝入社 1997年4月 同社機械・エネルギー研究所研究開発グループ(研究第二担当)主任研究員 2001年4月 同社研究開発センター機械・システムラボラトリー室長 2010年8月 当社検査装置統括部検査装置技術部長 2015年10月 当社新規事業推進室長、検査装置技術部長 2016年7月 当社新規事業推進室長 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	100
取締役	齊藤 日出夫	1961年12月28日生	1987年4月 東芝機械株式会社入社 2000年10月 同社半導体装置技術部グループ(設計担当)グループマネージャー 2002年8月 当社EBマスク装置技術部描画装置設計グループ長 2006年10月 当社品質保証部長 2009年4月 当社生産部長 2017年5月 当社経営企画部長 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 総務部長	下道 卓也	1963年9月6日生	1986年4月 株式会社東芝入社 2000年7月 東芝産業機器製造株式会社総務部(人事勤労担当)グループ長 2002年4月 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社総務部(人事担当)グループ長 2003年10月 株式会社東芝マイクロエレクトロニクスセンター総務部グループ(勤労福祉担当)グループ長 2010年2月 同社四日市工場総務部長 2014年6月 東芝ソリューション株式会社(現、東芝デジタルソリューションズ株式会社)取締役人事総務部長 2017年7月 東芝デジタルソリューションズ株式会社人事総務部長 2019年6月 当社社長附 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 経理部長	加納 久義	1964年2月7日生	1987年4月 株式会社東芝入社 2002年7月 同社財務部グループ(管理担当)参事 2008年4月 東芝情報システム英国社最高財務責任者、副社長 2011年5月 株式会社東芝府中事業所経理部長 2014年5月 同社電力システム社経理部長 2015年4月 同社電力システム社財務統括責任者、電力システム社経理部長 2017年2月 同社原子力事業財務統括責任者、主計部原子力事業経理室長 2018年5月 同社経営企画部CEO室長、主計部WEC監督部経理室長 2019年4月 当社社長附 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	森 裕史	1964年9月5日生	1989年4月 東芝機械株式会社入社 2003年10月 同社経理部グループ資金担当グループマネージャー 2008年6月 2011年4月 同社企画部参事 兼 当社取締役 同社グローバル戦略室参事、企画部参事 兼 当社取締役 2011年6月 同社グローバル戦略室室長付、企画部参事 兼 当社取締役 2013年6月 同社コンポーネントユニット室室長、企画部参事 兼 当社取締役 2016年6月 同社経営企画本部経理部長、経営企画部参事 兼 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	井上 壮一	1961年8月10日生	1987年4月 株式会社東芝入社 2002年11月 同社プロセス技術推進センター半導体プロセス開発第二部グループ(リソグラフィ技術開発第一担当)グループ長 2011年7月 株式会社EUVL基盤開発センター研究連携推進部長 2015年4月 株式会社東芝半導体研究開発センターリソグラフィプロセス技術開発部長 2016年6月 同社半導体研究開発センターリソグラフィプロセス技術開発部長 兼 株式会社先端ナノプロセス基盤開発センター取締役 2017年4月 術研究開発センタープロセス技術開発第二部長兼 株式会社先端ナノプロセス基盤開発センター取締役 2019年4月 同社メモリ技術研究所プロセス技術研究開発センター技監 2019年6月 同社メモリ技術研究所プロセス技術研究開発センター技監 兼 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	安部 仁則	1958年2月23日生	1982年4月 東京芝浦電気株式会社(現、株式会社東芝)入社 1996年4月 同社半導体事業企画部半導体企画部参事補 2004年4月 岩手東芝エレクトロニクス株式会社生産企画部長 2008年4月 株式会社東芝北九州工場長 2010年4月 同社大分工場長 2013年10月 岩手東芝エレクトロニクス株式会社代表取締役社長 2016年6月 豊前東芝エレクトロニクス株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	野路 俊也	1957年6月4日生	1980年4月 東京芝浦電気株式会社(現、株式会社東芝)入社 1995年6月 同社府中工場経理部グループ原価担当課長 1997年6月 同社財務部企画担当参事 2002年4月 同社モバイルコミュニケーション社経理部経理第一担当グループ長 2004年5月 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社経理部副部長 2006年5月 株式会社東芝財務部資金担当グループ長 2010年6月 東芝ロジスティクス株式会社取締役経理部長 兼 京浜海陸株式会社監査役、TLロジサービス株式会社監査役、東芝ロジスティクス杭州社監査役、東芝ロジスティクス中欧社監査役、東芝ロジスティクス大連社監査役、東芝ロジスティクス上海社監査役、東芝ロジスティクス上海外高橋社監査役 2014年6月 東芝インフォメーションシステムズ株式会社取締役経理部長、最高財務責任者 兼 東芝アイエス・コンサルティング株式会社監査役 2016年6月 東芝ソリューション株式会社(現、東芝デジタルソリューションズ株式会社)監査役(現任) 2016年7月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	川越 洋規	1964年5月10日生	1987年4月 株式会社東芝入社 2001年7月 同社セミコンダクター社経営企画部グループ(企画・生産統括担当)参事 2006年2月 同社SED開発・事業推進プロジェクトチームグループ(事業企画担当)グループ長 2010年4月 同社大分工場生産部長 2011年10月 同社セミコンダクター&ストレージ社企画部グループ(企画担当)グループ長 2012年10月 同社アナログ・イメージングIC事業部アナログ・イメージングIC企画・生産管理部長 2017年7月 東芝デバイス&ストレージ株式会社企画部長(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					1,800

(注)1.取締役 森裕史、井上壮一は、社外取締役であります。
2.監査役 安部仁則、野路俊也は、社外監査役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
小柳 高弘	1965年7月30日生	1989年4月 株式会社東芝入社 2002年7月 インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社入社 2006年10月 株式会社キマンダジャパン入社 2009年5月 株式会社東芝提携法務部グループ参事 2017年10月 東芝デバイス&ストレージ株式会社企画部グループ(戦略担当)グループ長 2017年12月 同社企画部グループ(戦略・渉外担当)グループ長(現任)	-

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりません
が、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格、見識とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を
有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
なお、社外取締役森裕史氏及び井上壮一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(ア)社外取締役
ア)当社の社外取締役は、森裕史氏及び井上壮一氏の2名でありますが、いずれも当社との間に、人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
イ)当社における社外取締役は、取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べていただく役割を担っており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督する等の機能を有しております。
ウ)当社は、当社の主要株主である東芝機械株式会社及び当社の取引先である東芝メモリ株式会社から、それぞれ社外取締役1名を受け入れておりますが、取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べていただいていることから、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督する等の機能は充分に果たしていると認識しており、社外役員としての一定の独立性は確保しているものと認識しております。
(イ)社外監査役
ア)当社の社外監査役は、安部仁則、野路俊也の2名であり、人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
イ)監査役3名のうち、2名が社外監査役であります。監査役会は月1回開催され、監査役会で定めた監査方針、業務の分担に沿い、監査・監督を行っております。
ウ)当社は社外監査役2名を当社の親会社である株式会社東芝から受け入れておりますが、取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べていただいていることから、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督する等の機能は充分に果たしていると認識しており、社外役員としての一定の独立性は確保しているものと認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と会計監査人とは、必要に応じ意見交換を行なう等、相互の連携を通し、監査の実効性を高めております。監査役は業務執行部門から独立した内部監査部門と連携を保ち、各部門の業務を監査し、内部監査の状況及び結果の報告を受ける体制を構築しております。