カヤバ株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

①役員の一覧
1.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 兼 CEO	川瀬 正裕 (1962年12月3日生)	1985年4月 当社入社 2010年1月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション技術部長 2013年4月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部次長 兼 同部サスペンション技術部長 2014年5月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 兼 同本部 技術統轄部次長 2014年7月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 2016年1月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 兼 同本部 開発実験センター長 2017年1月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場次長 2017年4月 当社執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長 2019年4月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長 2020年4月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長 兼 ステアリング事業部長 2021年4月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長 2022年1月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 2022年4月 当社専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長統轄、技術統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 技術本部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、技術統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 技術本部長 2023年4月 当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員 兼 COO 2024年6月 当社代表取締役社長執行役員 兼 CEO(現任)	(注)3	普通株式 11,972

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 副社長執行役員 兼 CFO	齋藤 考 (1959年7月23日生)	1984年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2011年4月 同行国際資金部長 2012年4月 同行執行役員 国際資金部長 2013年7月 同行執行役員 デリバティブ営業部長 2016年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員 株式会社みずほ銀行常務執行役員 グローバルマーケッツ部門共同部門長 2017年5月 みずほヒューマンサービス株式会社(現みずほビジネスパートナー株式会社)顧問 2017年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社常務執行役員 監査統轄、社長室統轄 2021年2月 当社常務執行役員 欧州統轄 KYB Europe GmbH President 2022年4月 当社上席常務執行役員欧州統轄補佐 KYB Europe GmbH President 2022年6月 当社上席常務執行役員欧州統轄経理本部長 2023年4月 当社専務執行役員欧州統轄経理本部長 2023年6月 当社取締役専務執行役員 兼 CFO 欧州統轄 グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長 2024年4月 当社取締役専務執行役員 兼 CFO グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長 2024年6月 当社取締役副社長執行役員 兼 CFO グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長 2025年6月 当社代表取締役副社長執行役員 兼 CFO グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長 2026年4月 当社代表取締役副社長執行役員 兼 CFO 経理統轄 広報・IR担当(現任)	(注)3	普通株式 8,530

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 兼 CLO	高岡 知樹 (1961年11月21日生)	1986年4月 当社入社 2006年5月 KYB Manufacturing North America, Inc.(現KYB Americas Corporation)General Manager 2011年2月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 営業統轄部 第一営業部長 兼 同統轄部 営業企画部長 2018年3月 当社調達本部 副本部長 兼 同本部 第一調達部長 2019年4月 当社執行役員 調達本部長 兼 同本部 第一調達部長 2021年1月 当社執行役員 調達・物流本部長 兼 同本部 第一調達部長 2022年4月 当社常務執行役員 グローバル経営戦略 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 調達・物流統轄 調達・物流本部長 2022年8月 当社常務執行役員 グローバル経営戦略 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 調達・物流統轄 航空機器事業部統轄 調達・物流本部長 兼 経営企画本部長 2023年4月 当社上席常務執行役員 グローバル経営戦略 国内関係会社統轄 TQM推進 経営企画本部長 兼 総務・人事本部長 2023年6月 当社上席常務執行役員 グローバル経営戦略 国内関係会社統轄 TQM推進 ESG推進 経営企画本部長 総務・人事本部長 2024年4月 当社専務執行役員 総務・人事本部長 兼 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 2025年4月 当社専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部統轄 総務・人事本部長 兼 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 2025年6月 当社取締役専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部統轄 総務・人事本部長 兼 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 2026年2月 当社取締役専務執行役員 兼 CLO 総務・人事統轄、営業統轄、調達・物流統轄、総務・人事本部長 2026年4月 当社取締役専務執行役員 兼 CLO 営業統轄、調達・物流統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長(現任)	(注)3	普通株式 7,699

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	坂田 政一 (1959年8月2日生)	1983年4月 富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 2007年4月 同社広報宣伝部長 2010年4月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)常務執行役員 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2015年6月 富士ゼロックス情報システム株式会社(現富士フイルム株式会社)専務執行役員 2017年6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)代表取締役社長 2019年4月 富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)シニアアドバイザー 2020年6月 当社社外取締役(現任) ULSグループ株式会社社外監査役 2020年10月 株式会社プラネット社外取締役 2021年6月 ULSグループ株式会社社外取締役(監査等委員) 2022年10月 株式会社プラネット代表取締役社長兼執行役員社長(現任) 2024年11月 一般社団法人価値共創研究会顧問(現任)	(注)3	普通株式 1,755
取締役	須永 明美 (1961年8月14日生)	1989年10月 青山監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人) 監査部門勤務 1991年2月 中央監査法人 監査部門勤務 1994年11月 須永公認会計士事務所 開業 所長(現任) 1996年11月 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役社長(現任) 2012年1月 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員(現任) 2016年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス(現株式会社マツキヨココカラ&カンパニー) 社外監査役 2017年6月 丸の内監査法人設立代表社員(現任) 2019年3月 ライオン株式会社補欠監査役 2020年6月 ウシオ電機株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 養命酒製造株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 2021年6月 プリマハム株式会社社外監査役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2023年3月 ライオン株式会社社外監査役(現任)	(注)3	普通株式 864
取締役	鶴田 千寿子 (1974年3月2日生)	2000年4月 東京地方検察庁検事 2007年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) ブレークモア法律事務所入所 2009年4月 城山綜合法律事務所入所 2012年4月 鶴田六郎法律事務所入所(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	普通株式 568

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	真田 幸光 (1957年9月23日生)	1981年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1997年5月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) ソウル支店 主任支店長代理 1997年12月 ドレスナー銀行 東京支店 企業融資部部長 2002年4月 愛知淑徳大学 コミュニケーション学部 教授 2004年4月 愛知淑徳大学 ビジネス学部 教授(現任) 愛知淑徳大学 コミュニケーション研究科 教授兼担(現任) 2014年6月 多摩信用金庫 員外監事(現任) 2021年6月 株式会社武蔵野銀行 社外取締役(現任) 2024年10月 愛知淑徳大学 名誉教授(現任) 嘉悦大学 副学長 教授 2025年6月 当社社外取締役(現任) 2026年4月 嘉悦大学 学長 教授(現任)	(注)3	普通株式 -
常勤監査役	國原 修 (1958年11月1日生)	1983年4月 当社入社 2009年5月 当社経理本部経理部長 2012年4月 KYB (Thailand)Co.,Ltd. President 2013年4月 当社経理本部財務部長 2014年4月 当社執行役員 経理本部財務部長 2015年6月 当社執行役員 経理本部副本部長 兼 同本部財務部長 2017年4月 当社常務執行役員 人事本部長 2019年1月 当社常務執行役員 経理本部副本部長 2019年2月 当社常務執行役員 経理本部長 2022年4月 当社上席常務執行役員 経理本部長 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	普通株式 9,811
常勤監査役	相楽 昌彦 (1958年9月21日生)	1981年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 2004年1月 明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長 2004年9月 同社大阪北支社長 2008年4月 同社群馬支社長 2011年4月 同社法人営業企画部長 2012年7月 同社執行役 法人営業企画部長 2014年4月 同社常務執行役 2017年4月 同社常務執行役 代理店営業部門長 2019年4月 明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	普通株式 4,367

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	根本 一雄 (1960年12月26日生)	1984年4月 当社入社 2006年6月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 岐阜北工場 購買部長 2014年4月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場 管理部長 2017年4月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 事業企画部長 2019年4月 当社執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長 兼 IT企画部長 2020年4月 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 航空機器事業部統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長 2021年4月 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長 2021年9月 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長 2021年10月 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長 兼 同本部 モータースポーツ部長 2022年4月 当社上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長 兼 免制振対応本部副本部長 2022年6月 当社上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長 2023年4月 当社専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 2023年6月 当社専務執行役員 特装車両事業部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 特装車両事業部長 2024年4月 当社専務執行役員 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	普通株式 7,648
監査役	渡辺 淳子 (1957年5月26日生)	1980年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1999年4月 同行八王子南口支店長 2000年11月 同行エムタウン支店長 2003年3月 株式会社みずほ銀行日吉支店長 2006年3月 同行王子支店長 2008年4月 同行人事部ダイバーシティ推進室長 2010年5月 みずほ総合研究所株式会社(現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)執行役員 会員事業部副部長 2011年5月 同社上席執行役員 会員事業部長 2014年4月 常磐興産株式会社執行役員 レジャーリゾート事業本部 副本部長 兼 営業部長 2015年7月 同社取締役執行役員 レジャーリゾート事業本部長 2018年7月 同社取締役執行役員 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当 2019年7月 同社取締役執行役員 コーポレート部門担当 兼 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当 2020年3月 JUKI株式会社社外監査役 2020年7月 常磐興産株式会社常務取締役 スパリゾートハワイアンズ統轄管掌 兼 業務推進部担当 兼 カピリナタワープロジェクト担当 2022年6月 当社監査役(現任) 2023年3月 JUKI株式会社社外取締役 2025年6月 中央魚類株式会社社外取締役(現任)	(注)5	-
計				普通株式 53,214

(注) 1.取締役 坂田政一氏、須永明美氏、鶴田千寿子氏および真田幸光氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 相楽昌彦氏、監査役 渡辺淳子氏は、社外監査役であります。
3.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.上記「所有株式数」には候補者が直接保有する株式と役員持株会における持分を合算して記載しております(1株未満を切り捨てて記載しております)。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (株)
浅井 隆 (1961年3月17日生)	1990年4月	弁護士登録 第一芙蓉法律事務所入所。	―
	1998年4月	同パートナー(現任)
	2001年4月	武蔵野女子大学 非常勤講師
	2002年3月	慶應義塾大学 法学部非常勤講師
	2005年4月	慶應義塾大学大学院 法務研究科 非常勤講師
	2009年4月	同教授
	2014年4月	同非常勤講師(現任)
	2016年3月	マブチモーター株式会社 社外監査役
	2019年3月	同社外取締役(監査等委員)

8.当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

役職	氏名	担当
社長執行役員 兼 CEO	川瀬 正裕
副社長執行役員 兼 CFO	齋藤 考	経理統轄、広報・IR担当
専務執行役員 兼 CLO	高岡 知樹	営業統轄、調達・物流統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
専務執行役員	石川 実	人事統轄、ESG統轄、人事本部長、ESG本部長
専務執行役員	天野 正三	生産統轄、品質統轄、生産本部長、品質本部長
専務執行役員	赤坂 学	特装車両事業部統轄、経理本部長、特装車両事業部長
上席常務執行役員	玉井 実	ハイドロリックコンポーネンツ事業本部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
上席常務執行役員	井関 俊道	四輪事業部統轄、中国統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 四輪事業部長
上席常務執行役員	矢崎 健二	経営企画統轄、デジタル変革統轄、経営企画本部長、デジタル変革本部長
常務執行役員	藤井 篤	ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 副本部長
常務執行役員	大久保 淳	KYB India Private Limited Managing Director
常務執行役員	泉 文彦	欧州統轄、KYB Europe GmbH President
常務執行役員	山辺 行生	航空機器事業部統轄、ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
常務執行役員	助川 達也	技術統轄、電子開発統轄、技術本部長

2.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率23%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 兼 CEO	川瀬 正裕 (1962年12月3日生)	1985年4月 当社入社 2010年1月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション技術部長 2013年4月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部次長 兼 同部サスペンション技術部長 2014年5月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 兼 同本部 技術統轄部次長 2014年7月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 2016年1月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 兼 同本部 開発実験センター長 2017年1月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場次長 2017年4月 当社執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長 2019年4月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長 2020年4月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長 兼 ステアリング事業部長 2021年4月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長 2022年1月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 2022年4月 当社専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長統轄、技術統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 技術本部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、技術統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 技術本部長 2023年4月 当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員 兼 COO 2024年6月 当社代表取締役社長執行役員 兼 CEO(現任)	(注)3	普通株式 11,972

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 副社長執行役員 兼 CFO	齋藤 考 (1959年7月23日生)	1984年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2011年4月 同行国際資金部長 2012年4月 同行執行役員 国際資金部長 2013年7月 同行執行役員 デリバティブ営業部長 2016年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員 株式会社みずほ銀行常務執行役員 グローバルマーケッツ部門共同部門長 2017年5月 みずほヒューマンサービス株式会社(現みずほビジネスパートナー株式会社)顧問 2017年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社常務執行役員 監査統轄、社長室統轄 2021年2月 当社常務執行役員 欧州統轄 KYB Europe GmbH President 2022年4月 当社上席常務執行役員欧州統轄補佐 KYB Europe GmbH President 2022年6月 当社上席常務執行役員欧州統轄経理本部長 2023年4月 当社専務執行役員欧州統轄経理本部長 2023年6月 当社取締役専務執行役員 兼 CFO 欧州統轄 グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長 2024年4月 当社取締役専務執行役員 兼 CFO グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長 2024年6月 当社取締役副社長執行役員 兼 CFO グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長 2025年6月 当社代表取締役副社長執行役員 兼 CFO グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長 2026年4月 当社代表取締役副社長執行役員 兼 CFO 経理統轄 広報・IR担当(現任)	(注)3	普通株式 8,530

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 兼 CLO	高岡 知樹 (1961年11月21日生)	1986年4月 当社入社 2006年5月 KYB Manufacturing North America, Inc.(現KYB Americas Corporation)General Manager 2011年2月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 営業統轄部 第一営業部長 兼 同統轄部 営業企画部長 2018年3月 当社調達本部 副本部長 兼 同本部 第一調達部長 2019年4月 当社執行役員 調達本部長 兼 同本部 第一調達部長 2021年1月 当社執行役員 調達・物流本部長 兼 同本部 第一調達部長 2022年4月 当社常務執行役員 グローバル経営戦略 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 調達・物流統轄 調達・物流本部長 2022年8月 当社常務執行役員 グローバル経営戦略 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 調達・物流統轄 航空機器事業部統轄 調達・物流本部長 兼 経営企画本部長 2023年4月 当社上席常務執行役員 グローバル経営戦略 国内関係会社統轄 TQM推進 経営企画本部長 兼 総務・人事本部長 2023年6月 当社上席常務執行役員 グローバル経営戦略 国内関係会社統轄 TQM推進 ESG推進 経営企画本部長 総務・人事本部長 2024年4月 当社専務執行役員 総務・人事本部長 兼 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 2025年4月 当社専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部統轄 総務・人事本部長 兼 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 2025年6月 当社取締役専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部統轄 総務・人事本部長 兼 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長(予定) 2026年2月 当社取締役専務執行役員 兼 CLO 総務・人事統轄、営業統轄、調達・物流統轄、総務・人事本部長 2026年4月 当社取締役専務執行役員 兼 CLO 営業統轄、調達・物流統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長(現任)	(注)3	普通株式 7,699
取締役 専務執行役員	石川 実 (1963年7月28日生)	1986年4月 当社入社 2005年5月 KYB Hydraulics Industry(Zhenjiang)Ltd.出向 2008年6月 当社相模工場 管理部長 2009年6月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 事業企画部長 2016年4月 当社経営企画本部 経営企画部長 2018年4月 当社執行役員 経営企画本部 副本部長 兼 IT企画部長 2019年1月 当社執行役員 免制振対応本部 副本部長 兼 統轄管理部長 2019年8月 当社執行役員 免制振対応本部 副本部長 兼 推進統轄部長 2020年2月 当社執行役員 CSR・安全本部長 免制振対応本部 副本部長 兼 推進統轄部長 2020年4月 当社常務執行役員 CSR・安全本部長 2022年4月 当社上席常務執行役員 CSR・安全本部長 総務・人事本部長 2023年4月 当社専務執行役員 CSR・安全本部長 2023年6月 当社専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄 中国統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長 2026年4月 当社専務執行役員 人事統轄 ESG統轄 人事本部長 ESG本部長(現任) 2026年6月 当社取締役専務執行役員 人事統轄 ESG統轄 人事本部長、ESG本部長(予定)	(注)3	普通株式 7,654

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	坂田 政一 (1959年8月2日生)	1983年4月 富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 2007年4月 同社広報宣伝部長 2010年4月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)常務執行役員 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2015年6月 富士ゼロックス情報システム株式会社(現富士フイルム株式会社)専務執行役員 2017年6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)代表取締役社長 2019年4月 富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)シニアアドバイザー 2020年6月 当社社外取締役(現任) ULSグループ株式会社社外監査役 2020年10月 株式会社プラネット社外取締役 2021年6月 ULSグループ株式会社社外取締役(監査等委員) 2022年10月 株式会社プラネット代表取締役社長兼執行役員社長(現任) 2024年11月 一般社団法人価値共創研究会顧問(現任)	(注)3	普通株式 1,755
取締役	須永 明美 (1961年8月14日生)	1989年10月 青山監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人) 監査部門勤務 1991年2月 中央監査法人 監査部門勤務 1994年11月 須永公認会計士事務所 開業 所長(現任) 1996年11月 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役社長(現任) 2012年1月 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員(現任) 2016年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス(現株式会社マツキヨココカラ&カンパニー) 社外監査役 2017年6月 丸の内監査法人設立代表社員(現任) 2019年3月 ライオン株式会社補欠監査役 2020年6月 ウシオ電機株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 養命酒製造株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 2021年6月 プリマハム株式会社社外監査役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2023年3月 ライオン株式会社社外監査役(現任)	(注)3	普通株式 864
取締役	鶴田 千寿子 (1974年3月2日生)	2000年4月 東京地方検察庁検事 2007年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) ブレークモア法律事務所入所 2009年4月 城山綜合法律事務所入所 2012年4月 鶴田六郎法律事務所入所(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	普通株式 568

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	真田 幸光 (1957年9月23日生)	1981年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1997年5月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) ソウル支店 主任支店長代理 1997年12月 ドレスナー銀行 東京支店 企業融資部部長 2002年4月 愛知淑徳大学 コミュニケーション学部 教授 2004年4月 愛知淑徳大学 ビジネス学部 教授(現任) 愛知淑徳大学 コミュニケーション研究科 教授兼担(現任) 2014年6月 多摩信用金庫 員外監事(現任) 2021年6月 株式会社武蔵野銀行 社外取締役(現任) 2024年10月 愛知淑徳大学 名誉教授(現任) 嘉悦大学 副学長 教授 2025年6月 当社社外取締役(現任) 2026年4月 嘉悦大学 学長 教授(現任)	(注)3	普通株式 -
常勤監査役	根本 一雄 (1960年12月26日生)	1984年4月 当社入社 2006年6月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 岐阜北工場 購買部長 2014年4月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場 管理部長 2017年4月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 事業企画部長 2019年4月 当社執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長 兼 IT企画部長 2020年4月 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 航空機器事業部統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長 2021年4月 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長 2021年9月 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長 2021年10月 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長 兼 同本部 モータースポーツ部長 2022年4月 当社上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長 兼 免制振対応本部副本部長 2022年6月 当社上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長 2023年4月 当社専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 2023年6月 当社専務執行役員 特装車両事業部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 特装車両事業部長 2024年4月 当社専務執行役員 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	普通株式 7,648
常勤監査役	相楽 昌彦 (1958年9月21日生)	1981年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 2004年1月 明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長 2004年9月 同社大阪北支社長 2008年4月 同社群馬支社長 2011年4月 同社法人営業企画部長 2012年7月 同社執行役 法人営業企画部長 2014年4月 同社常務執行役 2017年4月 同社常務執行役 代理店営業部門長 2019年4月 明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	普通株式 4,367

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	藤井 篤 (1962年2月10日生)	1985年4月 当社入社 2011年1月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 技術統轄部 相模油機技術部長 2018年4月 KYB-YS株式会社 常務執行役員 2021年4月 KYB-YS株式会社 専務執行役員 2023年1月 当社技術本部 副本部長 兼 基盤技術研究所長 兼カヤバ史料館長 2023年4月 当社常務執行役員 技術統轄 技術本部長、 基盤技術研究所長 兼 カヤバ史料館長 2025年4月 当社常務執行役員 技術統轄 技術本部長 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 副本部長 2026年4月 当社常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 副本部長 2026年6月 当社常勤監査役(予定)	(注)5	普通株式 2,872
常勤監査役	垣内 美都里 (1965年5月11日生)	1988年4月 日産自動車株式会社 入社 2011年4月 同社 法務室 Market Performance Group主管 2014年7月 株式会社ぐるなび 理事 管理本部 法務コンプライアンス室長 2015年6月 同社 取締役執行役員 人事部長兼務 2018年5月 同社 取締役常務執行役員 管理本部副本部長 ダイバーシティ推進室長 兼 法務コンプライアンス室長 2019年8月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 ディレクター・執行役員 2021年4月 エリクソン・ジャパン株式会社 コンプライアンスオフィサー 2023年6月 ケイアイスター不動産株式会社 社外監査役(現任) 2026年6月 当社常勤監査役(予定)	(注)6	-
監査役	畑野 敬幸 (1961年4月16日生)	1984年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2000年1月 富士投信投資顧問株式会社(現アセットマネジメントOne株式会社)経営企画部長 2005年1月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)営業第八部 次長 2007年5月 株式会社みずほ銀行 福山支店長 2009年4月 資産管理サービス信託銀行株式会社(現株式会社日本カストディ銀行)経営企画部長 2011年10月 みずほ信託銀行株式会社 京都支店長 2014年4月 同社 常勤監査役 2017年6月 同社 取締役 常勤監査等委員 2019年12月 株式会社丸山製作所 取締役 常勤監査等委員 2026年6月 当社監査役(予定)	(注)6	-
計				普通株式 53,929

(注) 1.取締役 坂田政一氏、須永明美氏、鶴田千寿子氏および真田幸光氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 相楽昌彦氏、垣内美都里氏および監査役 畑野敬幸氏は、社外監査役であります。
3.2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.上記「所有株式数」には候補者が直接保有する株式と役員持株会における持分を合算して記載しております(1株未満を切り捨てて記載しております)。

8.当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

役職	氏名	担当
社長執行役員 兼 CEO	川瀬 正裕
副社長執行役員 兼 CFO	齋藤 考	経理統轄、広報・IR担当
専務執行役員 兼 CLO	高岡 知樹	営業統轄、調達・物流統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
専務執行役員	石川 実	人事統轄、ESG統轄、人事本部長、ESG本部長
専務執行役員	天野 正三	生産統轄、品質統轄、生産本部長、品質本部長
専務執行役員	赤坂 学	特装車両事業部統轄、経理本部長、特装車両事業部長
上席常務執行役員	玉井 実	ハイドロリックコンポーネンツ事業本部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
上席常務執行役員	井関 俊道	四輪事業部統轄、中国統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 四輪事業部長
上席常務執行役員	矢崎 健二	経営企画統轄、デジタル変革統轄、経営企画本部長、デジタル変革本部長
常務執行役員	大久保 淳	KYB India Private Limited Managing Director
常務執行役員	泉 文彦	欧州統轄、KYB Europe GmbH President
常務執行役員	山辺 行生	航空機器事業部統轄、ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
常務執行役員	助川 達也	技術統轄、電子開発統轄、技術本部長

②社外役員の状況

(a) 社外取締役および社外監査役の選任

社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。

1.当社は、2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在、社外取締役4名および社外監査役2名を選任しております。当社の2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在における社外取締役および社外監査役の重要な兼務の状況及び選任理由は以下の通りであります。

氏名等	重要な兼職の状況	当社との関係及び選任状況
社外取締役 坂田 政一	株式会社プラネット 代表取締役社長兼 執行役員社長 一般社団法人価値共創研究会 顧問	社外取締役の坂田政一は、2020年の社外取締役就任以降、富士ゼロックス株式会社在籍時に培った幅広い知識と経験をもとに、当社における多様性を重視した働き方改革、ITの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役 須永 明美	須永公認会計士事務所 所長 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役社長 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員 丸の内監査法人 代表社員 ウシオ電機株式会社 社外取締役 (監査等委員) 養命酒製造株式会社 社外取締役 (監査等委員) プリマハム株式会社 社外監査役 ライオン株式会社 社外監査役	社外取締役の須永明美は、公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役(監査等委員)に就任されております。それらの知見をもとに、当社においても監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役 鶴田 千寿子	鶴田六郎法律事務所 弁護士	社外取締役の鶴田千寿子は、弁護士としての専門的な知識・経験を有しており、当社における内部統制およびコンプライアンス強化等に関して監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。なお同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役 真田 幸光	多摩信用金庫 員外監事 株式会社武蔵野銀行 社外取締役 嘉悦大学 学長 教授 愛知淑徳大学 名誉教授 愛知淑徳大学 ビジネス学部 教授 愛知淑徳大学 コミュニケーション研究科 教授兼担	社外取締役の真田幸光は、経済学の専門家として経済・金融業界において高い専門性を持ち、また海外経験やドレスナー銀行東京支店企業融資部部長等の豊富な経験は、当社の財務戦略やリスク管理において有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

氏名等	重要な兼職の状況	当社との関係及び選任状況
社外監査役 相楽 昌彦	なし	社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言をいただけると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外監査役 渡辺 淳子	中央魚類株式会社 社外取締役(指名・報酬諮問委員会委員)	社外監査役の渡辺淳子は、金融機関時代の経験だけでなく、営業および事業戦略の経験をもとに当社の監査業務および企業経営の健全性を確保するための有益な意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、当社の特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退職して10年以上が経過しており、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

2.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」および「監査役3名選任の件」を上程しております。また、当株主総会終結の時をもって常勤監査役國原修氏および監査役渡辺淳子氏が退任いたします。当該決議が承認可決されますと、当社の社外役員は以下の社外取締役4名および社外監査役3名となる予定であります。

氏名等	重要な兼職の状況	当社との関係及び選任状況
社外取締役 坂田 政一	株式会社プラネット 代表取締役社長兼 執行役員社長 一般社団法人価値共創研究会 顧問	社外取締役の坂田政一は、2020年の社外取締役就任以降、富士ゼロックス株式会社在籍時に培った幅広い知識と経験をもとに、当社における多様性を重視した働き方改革、ITの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役 須永 明美	須永公認会計士事務所 所長 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役社長 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員 丸の内監査法人 代表社員 ウシオ電機株式会社 社外取締役 (監査等委員) 養命酒製造株式会社 社外取締役 (監査等委員) プリマハム株式会社 社外監査役 ライオン株式会社 社外監査役	社外取締役の須永明美は、公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役(監査等委員)に就任されております。それらの知見をもとに、当社においても監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

氏名等	重要な兼職の状況	当社との関係及び選任状況
社外取締役 鶴田 千寿子	鶴田六郎法律事務所 弁護士	社外取締役の鶴田千寿子は、弁護士としての専門的な知識・経験を有しており、当社における内部統制およびコンプライアンス強化等に関して監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。なお同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役 真田 幸光	多摩信用金庫 員外監事 株式会社武蔵野銀行 社外取締役 嘉悦大学 学長 教授 愛知淑徳大学 名誉教授 愛知淑徳大学 ビジネス学部 教授 愛知淑徳大学 コミュニケーション研究科 教授兼担	社外取締役の真田幸光は、経済学の専門家として経済・金融業界において高い専門性を持ち、また海外経験やドレスナー銀行東京支店企業融資部部長等の豊富な経験は、当社の財務戦略やリスク管理において有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外監査役 相楽 昌彦	なし	社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言をいただけると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外監査役 垣内 美都里	ケイアイスター不動産株式会社 社外監査役	社外監査役の垣内美都里は、法務・コンプライアンス・ガバナンスに関する相当程度の知識と豊富な経験があり、有益な意見やご指摘をいただけると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外監査役 畑野 敬幸	なし	社外監査役の畑野敬幸は、金融機関在任時に得た豊富な経験に基づき、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、有益な意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、当社の特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退職して10年以上が経過しており、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

(b) 社外取締役の機能と役割

当社は、社外の立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在、取締役7名のうち4名(2026年6月24日開催予定の定時株主総会後は取締役8名中の4名)を社外取締役としております。

(c) 社外監査役の機能と役割

当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在、監査役4名中の2名(2026年6月24日開催予定の定時株主総会後は監査役5名中の3名)を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

(d) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査の結果や内部統制等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有するほか、取締役や執行役員の業務執行について適宜説明を求めること等を通じて経営への監視機能を強化しております。また、社外監査役は会計監査人および内部監査部門と定例的に協議の場をもち、監査結果等について意見交換や情報共有を行っております。