カヤバ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率23%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	中島 康輔 (1955年11月2日生)	1979年4月 当社入社 2005年4月 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長 2005年6月 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部油機営業統轄部長 2007年4月 当社取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部営業統轄部長 2009年6月 当社常務取締役ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 2010年6月 当社専務取締役 2011年6月 当社取締役専務執行役員 2015年6月 当社代表取締役社長執行役員 2018年6月 当社代表取締役会長兼社長執行役員 2019年4月 当社代表取締役会長 2019年6月 当社取締役会長 2022年6月 当社代表取締役会長(現任) 現在に至る	(注)3	普通株式 9,000
代表取締役 CEO	大野 雅生 (1956年11月7日生)	1979年4月 当社入社 2004年1月 当社自動車機器事業部事業企画部長 2005年4月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長 2006年6月 当社調達部長 2008年6月 当社調達本部長 2012年4月 当社執行役員調達本部長 2014年4月 当社常務執行役員 2016年4月 当社専務執行役員 2017年6月 当社取締役専務執行役員 2018年6月 当社取締役副社長執行役員 2019年4月 当社代表取締役社長執行役員 2023年6月 当社代表取締役CEO(現任) 現在に至る	(注)3	普通株式 6,800

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 兼 COO	川瀬 正裕 (1962年12月3日生)	1985年4月 当社入社 2010年1月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション技術部長 2013年4月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部次長 兼 同部サスペンション技術部長 2014年5月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 兼 同本部 技術統轄部次長 2014年7月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 2016年1月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 兼 同本部 開発実験センター長 2017年1月 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場次長 2017年4月 当社執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長 2019年4月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長 2020年4月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長 兼 ステアリング事業部長 2021年4月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長 2022年1月 当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 2022年4月 当社専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長、技術本部長 2023年4月 当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員 兼 COO(現任) 現在に至る	(注)3	普通株式 1,500
取締役 専務執行役員 兼 CFO	齋藤 考 (1959年7月23日生)	1984年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2011年4月 同行国際資金部長 2012年4月 同行執行役員 国際資金部長 2013年7月 同行執行役員 デリバティブ営業部長 2016年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員 株式会社みずほ銀行常務執行役員 グローバルマーケッツ部門共同部門長 2017年5月 みずほヒューマンサービス株式会社顧問 2017年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社常務執行役員 2021年2月 当社常務執行役員 KYB Europe Gmbh President 2022年4月 当社上席常務執行役員 KYB Europe Gmbh President 2022年6月 当社上席常務執行役員 経理本部長 2023年4月 当社専務執行役員 経理本部長 2023年6月 当社取締役専務執行役員 兼 CFO CSR・安全本部長(現任) 現在に至る	(注)3	普通株式 1,100

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	塩澤 修平 (1955年9月19日生)	1981年4月 慶應義塾大学経済学部助手 1987年4月 慶應義塾大学経済学部助教授 1994年4月 慶應義塾大学経済学部教授 2001年1月 内閣府国際経済担当参事官 2005年10月 慶應義塾大学経済学部長 2012年3月 ケネディクス株式会社社外取締役 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社アーレスティ社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 2019年4月 東京国際大学学長 2022年4月 東京国際大学審議役・経済学部教授(現任) 現在に至る	(注)3	普通株式 1,100
取締役	坂田 政一 (1959年8月2日生)	1983年4月 富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 2007年4月 同社広報宣伝部長 2010年4月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)常務執行役員 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2015年6月 富士ゼロックス情報システム株式会社(現富士フイルムシステムズ)専務執行役員 2017年6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)代表取締役社長 2019年4月 富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)シニアアドバイザー 2020年6月 当社社外取締役(現任) ULSグループ株式会社社外監査役 2020年10月 株式会社プラネット社外取締役 2021年6月 ULSグループ株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 2022年10月 株式会社プラネット代表取締役社長(現任) 現在に至る	(注)3	普通株式 500
取締役	須永 明美 (1961年8月14日生)	1989年10月 青山監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人) 監査部門勤務 1991年2月 中央監査法人 監査部門勤務 1994年11月 須永公認会計士事務所 開業 1996年11月 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役社長(現任) 2012年1月 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員(現任) 2016年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス(現株式会社マツキヨココカラ&カンパニー) 社外監査役 2017年6月 丸の内監査法人設立代表社員(現任) 2019年3月 ライオン株式会社補欠監査役 2020年6月 ウシオ電機株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 養命酒製造株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 2021年6月 プリマハム株式会社社外監査役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2023年3月 ライオン株式会社社外監査役(現任) 現在に至る	(注)3	普通株式 100

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鶴田 千寿子 (1974年3月2日生)	2000年4月 東京地方検察庁検事 2007年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) ブレークモア法律事務所入所 2009年4月 城山綜合法律事務所入所 2012年4月 鶴田六郎法律事務所入所(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) 現在に至る	(注)3	-
常勤監査役	田中 順一 (1961年5月9日生)	1984年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)執行役員 海外事業企画部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)執行役員 海外事業企画部長 2016年4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員欧州・南米部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員 欧州・南米部長 2016年10月 SOMPOホールディングス株式会社常務執行役員 欧州・南米部長 2017年7月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員 SOMPOホールディングス株式会社常務執行役員 2018年4月 SOMPOホールディングス株式会社海外保険事業オーナー常務執行役員 2018年6月 同社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員 2019年6月 当社常勤監査役(現任) 現在に至る	(注)4	普通株式 1,000
常勤監査役	相楽 昌彦 (1958年9月21日生)	1981年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 2004年1月 明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長 2004年9月 同社大阪北支社長 2008年4月 同社群馬支社長 2011年4月 同社法人営業企画部長 2012年7月 同社執行役 法人営業企画部長 2014年4月 同社常務執行役 2017年4月 同社常務執行役 代理店営業部門長 2019年4月 明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長 2020年6月 当社常勤監査役(現任) 現在に至る	(注)4	普通株式 800
常勤監査役	野々山 秀貴 (1957年2月28日生)	1980年4月 当社入社 2004年1月 当社自動車機器事業部営業本部営業企画部長 2012年4月 当社執行役員 経営企画本部経営企画部長 2016年4月 当社常務執行役員 KYB Americas Corporation President 2019年1月 当社常務執行役員 CSR・安全統轄 2019年4月 当社常務執行役員 調達統轄 CSR・安全統轄 2019年6月 当社常務執行役員 調達統轄 免制振対応本部副本部長 2020年4月 当社常務執行役員 調達統轄 免制振対応本部副本部長 兼 推進統轄部長 2021年1月 当社常務執行役員 調達・物流統轄 免制振対応本部副本部長 兼 推進統轄部長 2021年6月 当社常勤監査役(現任) 現在に至る	(注)5	普通株式 2,700

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	國原 修 (1958年11月1日生)	1983年4月 当社入社 2009年5月 当社経理本部経理部長 2012年4月 KYB (Thailand)Co.,Ltd. President 2013年4月 当社経理本部財務部長 2014年4月 当社執行役員 経理本部財務部長 2015年6月 当社執行役員 経理本部副本部長 兼 同本部財務部長 2017年4月 当社常務執行役員 人事本部長 2019年1月 当社常務執行役員 経理本部副本部長 2019年2月 当社常務執行役員 経理本部長 2022年6月 当社常勤監査役(現任) 現在に至る	(注)6	普通株式 4,500
監査役	渡辺 淳子 (1957年5月26日生)	1980年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1999年4月 同行八王子南口支店長 2000年11月 同行エムタウン支店長 2003年3月 株式会社みずほ銀行日吉支店長 2006年3月 同行王子支店長 2008年4月 同行人事部ダイバーシティ推進室長 2010年5月 みずほ総合研究所株式会社執行役員 会員事業部副部長 2011年5月 同社上席執行役員 会員事業部長 2014年4月 常磐興産株式会社執行役員 レジャーリゾート事業本部 副本部長 兼 営業部長 2015年7月 同社取締役執行役員 レジャーリゾート事業本部長 2018年7月 同社取締役執行役員 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当 2019年7月 同社取締役執行役員 コーポレート部門担当 兼 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当 2020年3月 JUKI株式会社社外監査役 2020年7月 常磐興産株式会社常務取締役 スパリゾートハワイアンズ統轄管掌 兼 業務推進部担当 兼 カピリナタワープロジェクト担当 2022年6月 当社監査役(現任) 2023年3月 JUKI株式会社社外取締役(現任) 現在に至る	(注)7	-
計				普通株式 29,100

(注) 1.取締役 塩澤修平氏、坂田政一氏、須永明美氏および鶴田千寿子氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 田中順一氏、相楽昌彦氏および監査役 渡辺淳子氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。
6.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
7.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

8.当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

役職	氏名	担当
社長執行役員 兼 COO	川瀬 正裕
専務執行役員 兼 CFO	齋藤 考	欧州統轄、グローバル財務統轄、CSR統轄 広報・IR担当、CSR・安全本部長
専務執行役員	石川 実	オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、中国統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
専務執行役員	根本 一雄	特装車両事業部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長、特装車両事業部長
上席常務執行役員	手塚 隆	品質統轄、品質本部長
上席常務執行役員	宇田 竜二	米州統轄、KYB Americas Corporation President
上席常務執行役員	天野 正三	生産統轄、調達・物流統轄、生産本部長
上席常務執行役員	坪井 勝	安全・環境担当
上席常務執行役員	高岡 知樹	グローバル経営戦略、国内関係会社統轄、TQM推進、ESG推進 経営企画本部長、総務・人事本部長
上席常務執行役員	赤坂 学	経理本部長
常務執行役員	玉井 実	ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 副本部長 兼 長野工場長
常務執行役員	井関 俊道	航空機器事業部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
常務執行役員	杉岡 伸一	サイバーセキュリティ対策担当、オートモーティブコンポーネンツ事業本部 モーターサイクル事業部長 併 KYBモーターサイクルサスペンション(株)代表取締役社長、デジタル変革推進本部長
常務執行役員	矢崎 健二	オートモーティブコンポーネンツ事業本部 車載機器事業部長
常務執行役員	藤井 篤	技術統轄、技術本部長 兼 基盤技術研究所長 兼 カヤバ史料館長
常務執行役員	大久保 淳	営業統轄、営業本部長

社外取締役および社外監査役

(a) 社外取締役および社外監査役の選任

当社は、社外取締役4名および社外監査役3名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。

氏名等	重要な兼職の状況	当社との関係及び選任状況
社外取締役 塩澤 修平	株式会社アーレスティ 社外取締役 (監査等委員) 慶應義塾大学 名誉教授 東京国際大学 審議役・経済学部教授	社外取締役の塩澤修平は、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、当社における金融ならびにCSR面での有益なご意見やご指摘をいただいております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役 坂田 政一	ULSグループ株式会社 社外取締役 (監査等委員) 株式会社プラネット 代表取締役社長	社外取締役の坂田政一は、富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)在籍時に培った中期経営計画、新規事業開発、人事構造改革、広報宣伝等に関する幅広い知識と経験をもとに、経営者として当社における多様性を重視した働き方改革、ITの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において有益な助言・指導が期待できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役 須永 明美	須永公認会計士事務所 所長 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役社長 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員 丸の内監査法人 代表社員 ウシオ電機株式会社 社外取締役 (監査等委員) 養命酒製造株式会社 社外取締役 (監査等委員) プリマハム株式会社 社外監査役 ライオン株式会社 社外監査役	社外取締役の須永明美は、公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役監査等委員に就任されていることから、当社経営に対して有益なご意見やご指摘が期待できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外取締役 鶴田 千寿子	鶴田六郎法律事務所 弁護士	社外取締役の鶴田千寿子は、弁護士としての専門的な知識・経験を有することから、当社における内部統制およびコンプライアンス強化等に関して、有益なご意見やご指摘をいただけると期待できることから、社外取締役に選任しています。なお同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外監査役 田中 順一	なし	社外監査役の田中順一は、損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に監査業務の観点から、有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

氏名等	重要な兼職の状況	当社との関係及び選任状況
社外監査役 相楽 昌彦	なし	社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、当社の社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言を いただけると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
社外監査役 渡辺 淳子	JUKI株式会社 社外取締役(指名・報酬諮問委員会委員)	社外監査役の渡辺淳子は、金融機関時代の経験だけでなく、営業および事業戦略の経験をもとに当社の監査業務および企業経営の健全性を確保するための有益な意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、当社の特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退職して10年以上が経過しており、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。

(b) 社外取締役の機能と役割

当社は、社外の立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため取締役8名のうち4名を社外取締役としております。

(c) 社外監査役の機能と役割

当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役5名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。