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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SBYH (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 暁飯島工業株式会社 役員の状況 (2023年8月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員の一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
社長執行役員
植 田 俊 二1961年6月3日生
1984年4月当社入社
2006年9月茨城事業部工事部長
2008年9月執行役員
2013年9月上席執行役員 茨城事業部長
2016年11月取締役
2019年11月代表取締役社長(現任) 社長執行役員(現任)
(注)215,600
取締役
常務執行役員
茨城事業部長
白 石 学1971年10月23日生
1995年4月当社入社
2013年9月茨城事業部工事部長
2016年9月執行役員
2019年11月取締役(現任) 上席執行役員
茨城事業部長(現任)
2021年11月常務執行役員(現任)
(注)28,200
取締役
上席執行役員
東京事業部長
岩 井 淳1966年1月16日生
1988年4月暁建設工業株式会社(現 当社)入社
2010年9月東京事業部工事部長
2016年9月執行役員
2020年9月東京事業部東京副事業部長
2020年11月取締役(現任) 上席執行役員(現任) 東京事業部長(現任)
(注)26,300
取締役
上席執行役員
管理統括部長
片 桐 倫 明1973年12月2日生
1999年2月当社入社
2018年9月管理統括部経理部長
2019年9月執行役員 管理統括部長(現任)
2021年11月取締役(現任) 上席執行役員(現任)
(注)28,200
取締役
(常勤監査等委員)
吉 田 孝 夫1955年10月7日生
1978年4月当社入社
2001年9月茨城事業部長
2002年11月取締役
2007年9月常務執行役員
2013年9月ビルケア事業部長
2020年11月当社常勤監査役
2022年11月取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)319,700
取締役
(監査等委員)
根 本 幸 司1964年10月15日生
1983年7月税務署入署
2007年8月税理士事務所開設、所長(現在)
2014年11月当社補欠監査役
2015年11月当社監査役
2016年7月株式会社根本事務所設立、代表取締役(現在)
2022年11月取締役(監査等委員)(現任)
(注)3600
取締役
(監査等委員)
植 崎 明 夫1953年7月2日生
1983年4月弁護士登録(現在)
1985年4月法律事務所開設、所長(現在)
2022年11月取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
58,600

(注) 1 監査等委員である取締役根本幸司氏及び植崎明夫氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年8月期に係る定時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役吉田孝夫氏、根本幸司氏及び植崎明夫氏の任期は、2022年8月期に係る定時株主総会終結の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
大 庭 幸 生1966年8月2日生1986年7月
2008年8月
2014年6月
税務署入署
あさひ税理士法人 入所
茨城税理士法人 代表社員(現在)


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役(監査等委員)である根本幸司氏は、税理士としての高度な専門的知識及び経験等を当社の社外取締役としての職務に活かしていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役(監査等委員)である植崎明夫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての知識と豊富な経験を有しており、当社の経営に対し適切な助言をいただくことにより、一層のコーポレート・ガバナンスの強化が図れるものと判断し社外取締役に選任しております。
なお、当社と上記2氏との間には特別な利害関係はありませんが、本報告書提出日現在、根本幸司氏は600株当社株式を保有しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたりましては一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとし、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は、客観的かつ独立した立場で、取締役会への出席、内部監査室からの内部監査報告等により、監査等委員でない取締役や従業員等の職務の遂行を監視し、法令及び定款に違反する重大な事実又はその発生の可能性を監査及び監督することとしております。
また、会計監査人である太陽有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等について意見交換等の機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。
当社の内部統制部門である内部監査室は、内部統制の整備・運用状況に関して、監査等委員会及び会計監査人である太陽有限責任監査法人に対し、報告や意見交換等を定期的に実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00246] S100SBYH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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