株式会社ティラド 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
1.2024年6月21日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注4)	所有株式数 (百株)
代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員	宮﨑 富夫	1977年9月16日生	2002年4月 本田技研工業株式会社 入社 2002年8月 株式会社本田技術研究所 和光 基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 代表取締役社長 2012年4月 株式会社陣屋コネクト 設立 代表取締役CEO 2014年6月 当社 社外取締役 2017年6月 同 取締役 経営企画担当 2018年4月 株式会社ティラドコネクト 設立 取締役 2018年6月 当社 代表取締役 COO社長執行役員 2019年3月 株式会社ティラドコネクト 代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員(現任) 2023年11月 株式会社陣屋コネクト 取締役オーナー(現任)	D	251
取締役相談役	嘉納 裕躬	1945年10月24日生	1970年4月 当社入社 2000年6月 同 取締役 CoPAR Inc.(現T.RAD North America,Inc.)取締役社長 兼 北米営業部長 2002年6月 当社 常務取締役 米国・欧州事業担当 2008年4月 同 代表取締役社長 2018年6月 同 代表取締役会長 2022年6月 同 取締役相談役(現任)	D	463
取締役	高橋 良定	1955年12月8日生	1978年4月 株式会社小松製作所 入社 1995年6月 コマツブラジル有限会社 工場長 2006年4月 株式会社小松製作所 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年4月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年4月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年4月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年4月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年4月 同 社長付 2019年6月 当社 社外取締役(現任) 2019年7月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年9月 石川県 顧問 (産業振興担当)(現任) 2022年6月 株式会社ティーガイア 社外取締役 (現任)	D	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注4)	所有株式数 (百株)
取締役	村田 隆一	1948年4月12日生	1971年4月 株式会社三菱銀行 入行 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 2006年5月 同 副頭取 2009年6月 三菱UFJリース株式会社 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 取締役副社長 2010年6月 同 代表取締役社長 2012年6月 同 代表取締役会長 2016年6月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 2017年6月 三菱UFJリース株式会社 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 相談役 2017年6月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年6月 エーザイ株式会社 社外取締役 2018年7月 三菱UFJリース株式会社 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 特別顧問(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	D	-
取締役	屠 錦寧	1978年5月6日生	2006年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2013年1月 Wintell法律事務所(中国上海) 入所 2013年8月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2018年1月 同 パートナー待遇シニア・フォーリ ン・カウンセル就任 2021年1月 同 パートナー就任(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任)	D	-
常勤監査役	金井 典夫	1959年6月25日生	1982年4月 株式会社第一勧業銀行 入行 2008年7月 みずほ信託銀行株式会社 ストラクチャー ドプロダクツ営業部長 2010年7月 当社入社 経理・財務部長 2012年4月 同 執行役員 2018年6月 同 常務執行役員 2020年1月 同 経理財務・経営企画・総務管掌 2020年6月 同 取締役常務執行役員 2022年1月 同 経理財務・事業管理管掌 2023年4月 同 取締役常勤顧問 2023年6月 同 常勤監査役(現任)	B	156
常勤監査役	田村 恒生	1963年1月28日生	1986年4月 当社入社 2005年4月 同 自動車営業第1部 部長 2013年6月 同 SMARTプロジェクト 主管 2014年3月 同 営業・技術管理部 主管 2016年1月 同 経営企画室 主管 2017年4月 同 経営企画室 室長 2018年4月 同 執行役員 人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 2021年4月 同 執行役員 調達本部長 2022年3月 同 常務執行役員 調達管掌 2023年4月 同 常勤顧問 2023年6月 同 常勤監査役(現任)	B	56

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注4)	所有株式数 (百株)
監査役	大庭 康孝	1949年3月28日生	1976年3月 公認会計士登録 1976年8月 税理士登録 1981年7月 公認会計士大庭事務所所長(現任) 1988年9月 株式会社大庭マネジメントコンサルタンツ 代表取締役(現任) 2008年6月 当社 社外監査役(現任)	C	-
監査役	遠藤 三紀夫	1957年10月28日生	1978年9月 株式会社トヤマ入社 1998年9月 同 代表取締役社長 2006年5月 同 代表取締役会長 2008年10月 神奈川県座間市長 2021年1月 株式会社吉香 上席顧問 2021年6月 当社 社外監査役(現任)	A	-
計					927

(注)1.取締役のうち、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏は社外取締役であります。
2.監査役のうち、大庭康孝氏と遠藤三紀夫氏は社外監査役であります。
3.当社では、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の通り8名となります。
代表取締役CEO兼COO社長執行役員 宮﨑 富夫
常務執行役員 菊山 辰也 営業・技術管掌 兼 営業本部長 兼 技術本部長
常務執行役員 堀田 靖 事業管理・人事総務管掌 兼 事業管理本部長
常務執行役員 浦野 浩和 生産管掌 兼 生産本部長
常務執行役員 岩﨑 智 調達管掌 兼 調達本部長
常務執行役員 古谷 誠一 品質管掌 兼 品質保証部長
常務執行役員 木下 薫 経理財務・原価企画管掌 兼 経理・財務部長
執行役員 束 正宇 中国事業管掌
4.任期については以下の通りであります。
A 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
B 2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
C 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
D 2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.当社は、2024年6月25日に開催される第122期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の
件」及び「監査役1名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり可決されますと、当社の役員の
状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第122期定時株主総会の直後に開催
予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注4)	所有株式数 (百株)
代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員	宮﨑 富夫	1977年9月16日生	2002年4月 本田技研工業株式会社 入社 2002年8月 株式会社本田技術研究所 和光 基礎技術研究センター 入社 2009年10月 株式会社陣屋 入社 代表取締役社長 2012年4月 株式会社陣屋コネクト 設立 代表取締役CEO 2014年6月 当社 社外取締役 2017年6月 同 取締役 経営企画担当 2018年4月 株式会社ティラドコネクト 設立 取締役 2018年6月 当社 代表取締役 COO社長執行役員 2019年3月 株式会社ティラドコネクト 代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員(現任) 2023年11月 株式会社陣屋コネクト 取締役オーナー(現任)	D	251
取締役常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長	菊山 辰也	1964年1月29日生	1986年4月 当社入社 2006年4月 同 商品開発センター 熱交設計室 建産機 部長 2012年4月 同 T.RAD North America, Inc. 取締役社長 2015年1月 当社 営業・技術本部副本部長 (技術担当)付 2016年1月 同 営業・技術本部(技術担当) [開発統括]主管 2018年4月 同 執行役員 営業・技術本部 副本部長 (営業担当) 2020年4月 同 常務執行役員 営業管掌営業本部長 2024年1月 同 常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長 2024年6月 同 取締役常務執行役員 営業・技術管掌 営業本部長 技術本部長(現任)	D	101

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注4)	所有株式数 (百株)
取締役	高橋 良定	1955年12月8日生	1978年4月 株式会社小松製作所 入社 1995年6月 コマツブラジル有限会社 工場長 2006年4月 株式会社小松製作所 執行役員 生産本部 粟津工場長 2008年4月 同 執行役員 生産本部 大阪工場長 2012年4月 同 常務執行役員 生産本部長 環境管掌 2016年4月 同 専務執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 生産・産機事業管掌 2017年4月 同 副社長執行役員 CIO 兼 情報戦略本部長 産機事業管掌 2019年4月 同 社長付 2019年6月 当社 社外取締役(現任) 2019年7月 株式会社小松製作所 顧問(現任) 2019年9月 石川県 顧問 (産業振興担当)(現任) 2022年6月 株式会社ティーガイア 社外取締役 (現任)	D	-
取締役	村田 隆一	1948年4月12日生	1971年4月 株式会社三菱銀行 入行 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 2006年5月 同 副頭取 2009年6月 三菱UFJリース株式会社 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 取締役副社長 2010年6月 同 代表取締役社長 2012年6月 同 代表取締役会長 2016年6月 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外監査役 2017年6月 三菱UFJリース株式会社 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 相談役 2017年6月 近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役 2018年6月 エーザイ株式会社 社外取締役 2018年7月 三菱UFJリース株式会社 (現 三菱HCキャピタル株式会社) 特別顧問(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	D	-
取締役	屠 錦寧	1978年5月6日生	2006年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2013年1月 Wintell法律事務所(中国上海) 入所 2013年8月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2018年1月 同 パートナー待遇シニア・フォーリ ン・カウンセル就任 2021年1月 同 パートナー就任(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任)	D	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注4)	所有株式数 (百株)
常勤監査役	金井 典夫	1959年6月25日生	1982年4月 株式会社第一勧業銀行 入行 2008年7月 みずほ信託銀行株式会社 ストラクチャー ドプロダクツ営業部長 2010年7月 当社入社 経理・財務部長 2012年4月 同 執行役員 2018年6月 同 常務執行役員 2020年1月 同 経理財務・経営企画・総務管掌 2020年6月 同 取締役常務執行役員 2022年1月 同 経理財務・事業管理管掌 2023年4月 同 取締役常勤顧問 2023年6月 同 常勤監査役(現任)	B	156
常勤監査役	田村 恒生	1963年1月28日生	1986年4月 当社入社 2005年4月 同 自動車営業第1部 部長 2013年6月 同 SMARTプロジェクト 主管 2014年3月 同 営業・技術管理部 主管 2016年1月 同 経営企画室 主管 2017年4月 同 経営企画室 室長 2018年4月 同 執行役員 人事・総務・関連事業担当 兼 人事・総務部長 2021年4月 同 執行役員 調達本部長 2022年3月 同 常務執行役員 調達管掌 2023年4月 同 常勤顧問 2023年6月 同 常勤監査役(現任)	B	56
監査役	大庭 康孝	1949年3月28日生	1976年3月 公認会計士登録 1976年8月 税理士登録 1981年7月 公認会計士大庭事務所所長(現任) 1988年9月 株式会社大庭マネジメントコンサルタンツ 代表取締役(現任) 2008年6月 当社 社外監査役(現任)	C	-
監査役	遠藤 三紀夫	1957年10月28日生	1978年9月 株式会社トヤマ入社 1998年9月 同 代表取締役社長 2006年5月 同 代表取締役会長 2008年10月 神奈川県座間市長 2021年1月 株式会社吉香 上席顧問 2021年6月 当社 社外監査役(現任)	A	-
計					565

(注)1.取締役のうち、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏は社外取締役であります。
2.監査役のうち、大庭康孝氏と遠藤三紀夫氏は社外監査役であります。
3.当社では、業容の拡大に伴い、経営監視機能と業務遂行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。本総会終了後、執行役員は下記の通り8名となります。

代表取締役CEO兼COO社長執行役員 宮﨑 富夫
取締役常務執行役員 菊山 辰也 営業・技術管掌 兼 営業本部長 兼 技術本部長
常務執行役員 堀田 靖 事業管理・人事総務管掌 兼 事業管理本部長
常務執行役員 浦野 浩和 生産管掌 兼 生産本部長
常務執行役員 岩﨑 智 調達管掌 兼 調達本部長
常務執行役員 古谷 誠一 品質管掌 兼 品質保証部長
常務執行役員 木下 薫 経理財務・原価企画管掌 兼 経理・財務部長
執行役員 束 正宇 中国事業管掌

4.任期については以下の通りであります。
A 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
B 2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
C 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
D 2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

② 社外役員の状況
a.社外取締役
(ア)社外取締役の員数及び社外取締役と当社の関係
2024年6月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は3名です。なお、当社は2024年6月25日開催予定の第122期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
いずれも当社との間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。当社は、高橋良定氏、村田隆一氏及び屠錦寧氏の3名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。

(イ)社外取締役が当社の企業統治において果たす役割
高橋良定氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督(経営監視)を行います。

村田隆一氏は、異業種を含む企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督(経営監視)を行います。

屠錦寧氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令順守の精神に基づき、客観的な視点から提言をすることにより、適切な業務執行の監督(経営監視)を行います。

b.社外監査役
(ア)社外監査役の員数および社外監査役と当社の関係
2024年6月21日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外監査役は2名です。なお、当社は2024年6月25日開催予定の第122期定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
いずれも当社との間に人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、当社の役員・従業員出身者ではないため、人的関係その他に配慮することなく、独立した公正な監査を実施する機能を有すると考えております。

(イ)社外監査役が当社の企業統治において果たす機能および役割
大庭康孝氏は、公認会計士の立場から会計の専門家としての識見をもって、とりわけ会計面における意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言提言を行っております。大庭康孝氏は、公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツの代表取締役を兼務しておりますが、当社と公認会計士大庭事務所および株式会社大庭マネジメントコンサルタンツとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。

遠藤三紀夫氏は、長年にわたる経営者および市長としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。遠藤三紀夫氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。

(ウ)社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、専門的な識見に基づく公正な監査を実施する機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的考えとしております。社外監査役大庭康孝氏および遠藤三紀夫氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会にて各監査役の報告を受けるとともに、定期および必要に応じて内部監査室や会計監査人と問題についての意見交換を行い、効率的に客観的監査が行えるように連携を図っております。なお、内部監査室は社長直轄とし、社外監査役との定期的会合・問題についての意見交換を行っております。