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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LHWE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 愛三工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長
社長執行役員
野 村 得 之1960年12月16日生
1985年4月トヨタ自動車株式会社入社
2008年1月同社車両電子設計部長
2012年1月同社電子技術統括部長
2013年4月同社常務理事・電子技術領域長
2016年4月同社常務理事・
先進技術開発カンパニー
2017年6月当社取締役副社長、副社長執行役員
2018年6月当社取締役社長、社長執行役員
(現任)
(注)317
代表取締役副社長
副社長執行役員
中 根 徹1959年8月24日生
1980年4月当社入社
2008年6月当社第1営業部長
2010年6月当社取締役
2012年6月当社執行役員
2013年6月当社取締役、執行役員
2014年6月当社取締役、常務執行役員
2017年6月当社取締役、専務執行役員
2020年6月当社取締役副社長、副社長執行役員
(現任)
(注)315
取締役
執行役員
森 本 章1965年9月26日生
1988年4月当社入社
2012年1月当社安城工場 品質管理部長
2015年4月当社本社工場 副工場長
2016年6月当社執行役員
2019年1月当社常務執行役員
2020年6月当社取締役、執行役員(現任)
(注)311
取締役
執行役員
加 藤 茂 和1964年4月14日生
1987年4月トヨタ自動車株式会社入社
2013年1月同社経理部 企画室長
2015年1月トヨタ自動車(中国)投資有限会社 執行副総経理
2019年4月当社執行役員
2020年6月当社取締役、執行役員(現任)
(注)35
取締役大 井 祐 一1954年8月17日生
1978年4月豊田通商株式会社入社
2001年3月同社物流部 グループリーダー
(部長級)
2006年4月同社執行役員
2011年6月同社常務執行役員
2013年6月同社常務取締役
2015年4月同社専務取締役
2017年4月同社取締役、専務執行役員
2017年6月同社代表取締役、副社長執行役員
2019年6月同社シニアエグゼクティブ
アドバイザー(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役柘 植 里 恵1968年3月9日生
1990年4月監査法人トーマツ入所
(現・有限責任監査法人トーマツ)
1995年4月公認会計士登録
1999年1月柘植公認会計士事務所 所長(現任)
2007年6月株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役髙 城 孝 明1956年8月13日生
1979年4月当社入社
2005年6月当社技術企画部長
2006年8月当社人事部長
2007年6月当社取締役
2012年6月当社取締役、常務執行役員
2015年6月当社取締役、専務執行役員
2019年4月当社取締役
2019年6月当社常勤監査役(現任)
(注)432
常勤監査役古 田 祐 二 1962年7月3日生
1981年4月当社入社
2014年3月当社総務人事部長
2017年6月当社経営企画部長
2019年1月当社総務人事部長
2021年1月当社総務人事部 主査
2021年6月当社常勤監査役(現任)
(注)51
監査役平 野 善 得1952年2月2日生
1976年11月監査法人丸の内会計事務所入所
(現・有限責任監査法人トーマツ)
1982年3月公認会計士登録
1995年6月同法人代表社員
2015年10月公認会計士平野善得事務所 所長
(現任)
2016年6月当社監査役(現任)
(注)4
監査役山 形 光 正1970年6月29日生
1995年4月トヨタ自動車株式会社入社
2018年1月同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア
2019年1月同社パワートレーンカンパニー
製品企画/システム開発領域長
2019年6月当社監査役(現任)
2020年1月トヨタ自動車株式会社クルマ開発センターパワトレ企画システム開発領域 統括部長(現任)
同社パワートレーンカンパニー
Executive Vice President(現任)
(注)4
監査役松 山 洋 司1969年7月1日生
1992年4月トヨタ自動車株式会社入社
2016年4月同社ユニット部品調達部長
2019年7月同社調達本部 副本部長(現任)
2020年6月当社監査役(現任)
(注)4
82




(注)1 取締役大井祐一および取締役柘植里恵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役平野善得、監査役山形光正および監査役松山洋司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2021年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4 2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5 2021年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から3年
6 当社は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は12名(非取締役8名含む)であります。

② 社外取締役および社外監査役
当社は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役2名および社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
社外取締役2名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。
社外監査役3名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を有しており、山形光正氏および松山洋司氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。なお、山形光正氏および松山洋司氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。
トヨタ自動車株式会社は、当社の主要顧客であり、当社株式の28.74%(2021年3月31日現在)を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、両社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵および平野善得の各氏を独立役員に指定しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02162] S100LHWE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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