河西工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長役員 全般 内部監査部 情報取扱責任者	半谷勝二	1957年8月11日生	1981年4月 当社 入社 2007年1月 当社 経営企画室部長 2007年4月 当社 人事総務部長 2010年4月 当社 理事 管理部長 2011年4月 当社 執行役員(人事総務部担当、経営企画部担当) 2013年4月 当社 執行役員(管理グループ担当) 2014年4月 当社 常務執行役員(管理統括グループ担当) 2015年6月 当社 取締役 常務執行役員 2016年6月 当社 取締役 専務執行役員 2019年1月 当社 取締役 常務役員(管理部門担当) 2020年4月 当社 取締役 専務役員 2020年10月 当社 取締役 専務役員(管理本部本部長、経理財務グループ担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長) 2021年4月 当社 取締役 専務役員(管理本部本部長、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長) 2022年1月 当社 取締役 専務役員(管理本部本部長) 2023年1月 当社 代表取締役社長 社長役員(全般、内部監査部、情報取扱責任者) (現任)	(注)3、6	28,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長役員 広州河西汽車内飾件有限公司担当	山道昇一	1958年10月3日生	1981年4月 日産自動車㈱入社 2002年4月 同社 グローバルS&M企画部 戦略・企画グループ 主管 2004年1月 裕隆日産自動車会社(台湾)VP 2008年4月 日産自動車㈱ 中国事業部 主管 2009年3月 同社 中国事業部 兼 日本アジア事業統括室 主管 2010年4月 同社 人事部キャリアコーチグループ キャリアコーチ 2013年4月 当社 執行役員(プロジェクトマネジメントグループ副担当、中国事業推進担当) 2013年10月 当社 執行役員(広州河西汽車内飾件有限公司 董事) 2014年4月 当社 執行役員(広州河西汽車内飾件有限公司 総経理) 2015年4月 当社 常務執行役員(中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理) 2018年4月 当社 専務執行役員 2019年1月 当社 常務役員 2019年6月 当社 取締役 常務役員 2020年4月 当社 取締役 専務役員(中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理) 2022年4月 当社 取締役 専務役員(中国地区統括担当、中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理) 2023年1月 当社 取締役 副社長役員(中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理) 2024年4月 当社 取締役 副社長役員(広州河西汽車内飾件有限公司 董事長、開封河西汽車飾件有限公司 総経理) 2024年6月 当社 取締役 副社長役員(広州河西汽車内飾件有限公司 董事長) 2024年7月 当社 取締役 副社長役員(広州河西汽車内飾件有限公司担当)(現任)	(注)3、6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務役員 企画本部本部長 兼)経理財務グループ担当	小川耕一	1968年1月15日生	1990年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行) 入行 2004年11月 ㈱りそな銀行 融資企画部 グループリーダー 2005年4月 同行 オペレーション改革部 グループリーダー 2010年4月 同行 芝・麻布エリア 営業第二部長 2012年4月 同行 目黒駅前エリア 営業部長 2014年4月 同行 室町支店長 2016年4月 同行 リスク統括部長 ㈱りそなホールディングス リスク統括部長 2018年1月 同行 審査部長 2019年4月 ㈱埼玉りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼 融資企画部担当 2020年4月 同行 執行役員 オペレーション改革部担当 兼 融資企画部担当 2022年6月 ㈱りそな銀行 執行役員 内部監査部担当/㈱りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当 2023年4月 ㈱りそな銀行 常務執行役員 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当/㈱りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当 兼 グループ戦略部(業務プロセス改革)担当 2024年4月 当社 専務役員(企画本部本部長) 2024年6月 当社 取締役 専務役員(企画本部本部長) 2024年7月 当社 取締役 専務役員(企画本部本部長)兼)経理財務グループ担当(現任)	(注)3	-
取締役	児玉幸信	1954年12月28日生	1978年4月 日産自動車㈱ 入社 1993年1月 欧州日産自動車会社 出向 1997年7月 日産自動車㈱ 追浜工場工務部生産課長 2002年4月 同社 人事企画部長 2009年4月 同社 九州工場長 2011年10月 日産自動車九州㈱ 代表取締役社長 2014年6月 ㈱バンテック 代表取締役社長 2020年4月 同社 取締役会長 2022年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	野地彦旬	1958年10月30日生	1982年4月 横浜ゴム㈱ 入社 2002年4月 同社 新城工場副工場長 2004年7月 同社 三島工場長 2007年1月 YOKOHAM TIRE PHILIPPINE INC.(YTPI)代表取締役社長 出向 2008年6月 横浜ゴム㈱ 執行役員タイヤ生産本部長代理 兼 YTPI代表取締役社長 2009年1月 同社 執行役員タイヤ生産本部長 2009年6月 同社 取締役常務執行役員タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長 2011年3月 同社 取締役専務執行役員タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長 2011年6月 同社 代表取締役社長 2017年3月 同社 取締役副会長 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長 出向 2018年3月 同社 副会長執行役員 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長 2019年3月 同社 技師長 兼 YOKOHAMA TIRE MFG. MISSISSIPPI代表取締役会長 兼 社長 2021年4月 同社 相談役 2024年4月 同社 名誉顧問(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	三原康弘	1961年7月31日生	1985年4月 長瀬産業㈱入社 1996年9月 長瀬香港有限公司 出向 2002年2月 長瀬産業㈱ 機能化学品第一部 課統括 2009年4月 同社 機能化学品第一部 部統括 2013年2月 Nagase Singapore(Pte)Ltd. COO 2015年4月 長瀬産業㈱ 執行役員 スペシャリティケミカル事業部 事業部長 2019年4月 同社 執行役員 経営企画本部 本部長 2021年4月 同社 執行役員 事業戦略本部 本部長 2022年4月 ㈱ナガセビューティケァ 専務取締役 2022年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年4月 ㈱ナガセビューティケァ 代表取締役社長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	松谷英明	1955年4月22日生	1978年4月 当社 入社 1990年2月 当社 経理部 課長 1997年9月 M-TEK INC.(現連結子会社:KASAI NORTH AMERICA, INC.) 出向 2004年1月 当社 経理・財務G 部長 2007年4月 R-TEK Ltd.(現連結子会社:KASAI UK LTD) 取締役社長 2009年4月 当社 理事 R-TEK Ltd.(現連結子会社:KASAI UK LTD) 取締役社長 2010年4月 当社 執行役員 R-TEK Ltd.(現連結子会社:KASAI UK LTD) 取締役社長 2011年4月 当社 常務執行役員 経理部担当 2014年4月 当社 常務執行役員 KASAI TECK SEE CO.,LTD. 取締役社長 2019年1月 当社 常務役員 KASAI TECK SEE CO.,LTD. 取締役社長 2024年4月 当社 常務役員 社長付(現任) 2024年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	7,000
取締役 (監査等委員)	城戸和弘	1958年3月6日生	1980年10月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任 2003年5月 監査法人トーマツ代表社員就任 2020年9月 有限責任監査法人トーマツ退所 2020年10月 城戸公認会計士事務所開設(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	古川裕二	1961年9月24日生	1984年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行) 入行 2001年4月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行) 村山支店長 2002年3月 同行 企画部 次長 2005年6月 ㈱りそな銀行 経営管理部 グループリーダー 2006年3月 同行 経営管理室長 2009年3月 同行 執行役員 経営管理部長 兼 経営管理部(特命)担当 2012年4月 同行 常務執行役員 年金営業部担当 兼 信託ビジネス部担当 2013年4月 同行 代表取締役副社長 兼 執行役員 東日本担当統括 兼 首都圏地域担当 兼 信託部門担当統括 2014年4月 同社 取締役 兼 執行役員 人材サービス部担当 兼 人材育成部担当 2014年6月 ㈱りそなホールディングス 取締役 兼 代表執行役 人材サービス部担当 2017年4月 りそな決済サービス㈱ 代表取締役社長 2017年6月 公益財団法人りそな中小企業振興財団 理事長(現任) 2019年6月 ソーダニッカ㈱ 社外取締役(現任) 2020年6月 ㈱佐藤渡辺 社外取締役(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
		計			35,000

(注) 1 取締役 児玉幸信、野地彦旬、三原康弘、城戸和弘、古川裕二の5名は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 松谷英明 委員 城戸和弘 委員 古川裕二
3 取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 (重要な後発事象)」に記載のA種優先株式の発行に係る払込みの完了を条件として、払込日をもって、以下の2名が当社の取締役に就任予定であります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	古川幸二	1961年9月10日生	1984年4月 日産自動車㈱ 入社 1987年5月 日産プリンス埼玉販売㈱ 出向 1989年8月 日産自動車㈱ 第一調達部 1996年7月 英国日産自動車製造㈱ 出向 1999年7月 日産自動車㈱ 第二調達部 主担 2002年4月 同社 購買企画部 主担 2006年4月 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向 2009年4月 日産自動車㈱ パワートレーンプロジェクト購買部 部長 2014年4月 同社 パワートレーンプロジェクト購買部 部長 兼 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向 2015年4月 ジヤトコ㈱ VP(調達部門長) 2015年10月 同社 常務執行役員(調達部門長) 2017年4月 同社 専務執行役員(調達部門長)(現任)	(注)5	-
取締役	稲津茂樹	1967年11月26日生	1992年4月 日産自動車㈱ 入社 栃木工場工務部生産課 1993年11月 東海日産モーター㈱ 出向 1995年12月 日産自動車㈱ 栃木工場工務部生産課 2001年4月 同社 生産人事部 2004年4月 同社 生産管理部 2006年4月 同社 生産管理部 主担 2008年4月 同社 メキシコ日産自動車会社 出向 2013年4月 日産自動車㈱ 生産管理部 主管 2015年4月 同社 生産管理部 部長 2019年4月 ブラジル日産自動車会社 出向 2023年4月 日産自動車㈱ 生産企画統括本部 副本部長 (現任)	(注)5	-

6 半谷勝二及び山道昇一は、古川幸二及び稲津茂樹の就任をもって辞任予定です。
7 当社は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。


(取締役を兼任する執行役員 : 2名)

取締役 副社長役員	山道昇一	広州河西汽車内飾件有限公司担当
取締役 専務役員	小川耕一	企画本部本部長、兼)経理財務グループ担当

(執行役員 : 11名)

常務役員	小林弘治	中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司総経理
常務役員	阿部健	KASAI NORTH AMERICA INC.EVP
常務役員	池田誠	営業本部本部長
常務役員	石井康氏	日本地域統括担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長
常務役員	松本徹	生産技術本部本部長
常務役員	仲下尚吾	北米地域統括担当、KASAI NORTH AMERICA INC.取締役社長
執行役員	渡部亮典	開発本部本部長、品質保証管理責任者
執行役員	生田雅浩	PD室担当、兼)PD室室長
執行役員	下原敬	生産戦略本部本部長、北米地域調達担当
執行役員	宮内祐樹	欧州地域統括担当、KASAI UK LTD.代表取締役社長 Kasai(Germany)GmbH代表取締役社長
執行役員	太田潤	経営企画部担当

8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
杉野翔子	1945年8月7日生	1973年4月弁護士登録 1973年4月 藤林法律事務所勤務 1994年4月藤林法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2007年3月 木徳神糧㈱ 社外監査役 2014年6月 青木信用金庫 員外監事 2017年3月 ㈱MDI 社外取締役 2018年6月 ㈱タケエイ 社外監査役(現任) 2019年6月 日本証券金融㈱ 社外取締役(現任)	-
		2019年9月 ㈱MDI 監査役 2022年6月 ㈱ジャノメ 社外取締役(現任)

(注) 補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は社外取締役5名(内2名は監査等委員である社外取締役。)を選任しております。
社外取締役である児玉幸信氏と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である野地彦旬氏と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である三原康弘氏は、当社株主である長瀬産業株式会社の出身であり、当社は同社と商取引があります。児玉氏、野地氏及び三原氏はグローバルな視点に基づく客観的かつ専門的な識見を当社の経営に反映するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価や社内における内部統制に係る諸活動結果について、取締役会にて報告を受け、経営の監督等の機能の実効性向上を図っております。
監査等委員である社外取締役松谷英明氏と当社との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役城戸和弘氏と当社の間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役古川裕二氏と当社との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である松谷氏、城戸氏及び古川氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、独立社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定め、その選任に際しては、同基準に照らして判断しております。なお、当社は児玉幸信氏、野地彦旬氏、城戸和弘氏、古川裕二氏を株式会社東京証券取引所の規定する独立役員として届け出ております。

下記1から6のいずれかに該当する場合には、独立性を有しないものとする。
1.当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)を主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業(注1)の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
2.当社グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先(注2)の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
3.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭(注3)その他の財産を受けている弁護士、公認会計士、税理士若しくはコンサルタント等、又は当社グループから多額の金銭その他の財産を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
4.当社の10%以上の議決権を保有する個人、又は企業の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
5.過去1年以内に上記1～4に該当していた者
6.次の(1)から(5)までのいずれかに掲げる者
(1)前1項から5項に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
(2)当社の業務執行取締役、執行役員、管理職以上の配偶者又は二親等以内の親族
(3)当社子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上の配偶者又は二親等以内の親族
(4)過去1年以内に、当社の業務執行取締役、執行役員、管理職以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
(5)過去1年以内に、当社子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
注:
1.「当社グループを主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業」とは、その企業の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の金額の支払いを、当社グループから受けている企業をいう。
2.「当社グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先」とは、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の金額を、当社グループに支払っている企業をいう。
3.「多額」とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・団体の場合は3事業年度の平均の総売上高の2%以上の金額をいう。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
監査等委員3名はいずれも経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務執行状況の調査を通して、取締役及び執行役員の職務について、その適法性・妥当性の観点から意見を述べ、監査計画に従い他の監査等委員である取締役、内部監査部と連携し監査を行っております。会計監査人との連携に関しては、年度毎の監査計画説明や四半期毎のレビュー結果説明等の機会を通じて会計監査上の重点監査項目や留意点の聴取を行い、監査の実効性向上を図っております。