太平洋工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	小 川 信 也	1947年9月8日生	1973年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1981年1月 同社退社 1981年2月 当社入社 1983年6月 購買部長 1983年6月 取締役購買部長 1985年6月 常務取締役 1989年3月 専務取締役 1990年2月 取締役副社長 1990年6月 代表取締役副社長 1996年6月 代表取締役社長 2023年4月 代表取締役会長(現任)	(注4)	1,476
代表取締役社長 コーポレート企画センター センター長 (注2)	小 川 哲 史	1978年8月16日生	2005年4月 トヨタ自動車㈱入社 2010年12月 同社退社 2011年1月 当社入社 2011年6月 執行役員 2013年6月 常務執行役員 2014年6月 取締役常務執行役員 2015年6月 取締役専務執行役員 2018年6月 取締役副社長 2021年6月 代表取締役副社長 2023年4月 代表取締役社長(現任)	(注4)	87
取締役専務執行役員 バルブ・TPMS事業本部 本部長	粥 川 久	1957年10月24日生	1980年3月 当社入社 2009年6月 執行役員 2013年6月 常務執行役員 2015年6月 取締役常務執行役員 2023年6月 取締役専務執行役員(現任)	(注4)	48
取締役専務執行役員 プレス・樹脂事業本部 本部長	野 田 照 実	1957年11月17日生	1980年3月 当社入社 2004年6月 ピーアイシステム㈱取締役社長 2009年6月 執行役員 2009年6月 PACIFIC MANUFACTURING OHIO, INC. 取締役社長 2015年6月 常務執行役員 2019年6月 取締役常務執行役員 2023年6月 取締役専務執行役員(現任)	(注4)	58

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (注3)	林 正 子	1955年7月21日生	1996年10月 岐阜大学地域科学部教授 2003年11月 ドイツ連邦共和国ライプチヒ大学 東アジア研究科客員教授 2010年4月 岐阜大学副学長 2015年10月 財務省東海財務局国有財産東海地方 審議会委員 2016年4月 岐阜県女性の活躍推進支援センター 審議会委員 2017年10月 厚生労働省岐阜労働局岐阜地方労働 審議会委員 2017年12月 岐阜県公安委員会委員長(現任) 2018年1月 岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進 エクセレント企業認定審査会委員 2021年4月 岐阜大学名誉教授(現任) 2022年4月 「清流の国ぎふ」創成総合 戦略推進会議委員(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注4)	―
取締役 (監査等委員)	村 上 明 彦	1964年2月16日生	1986年4月 当社入社 2000年4月 PACIFIC MANUFACTURING OHIO, INC. ゼネラルマネージャー 2006年2月 天津太平洋汽車部件有限公司 総経理 2009年4月 企画管理本部 経営企画部部長 2016年1月 バルブ・TPMS事業部 管理部部長 2020年6月 理事 2020年6月 バルブ・TPMS事業本部 副本部長 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	12
取締役 (監査等委員) (注3)	本 島 修	1948年12月5日生	1987年7月 京都大学ヘリオトロン核融合研究 センター教授 1988年4月 名古屋大学プラズマ研究所教授 1998年4月 文部省科学官 2002年4月 大学共同利用機関核融合科学研究所所長 2004年4月 大学共同利用機関法人自然科学研究機構副機構長 2009年3月 スウェーデン王立科学工学アカデミー 会員(現任) 2009年4月 大学共同利用機関核融合科学研究所 名誉教授(現任) 2009年5月 未来エネルギー研究協会会長(現任) 2010年7月 国際核融合エネルギー研究開発機構(ITER)機構長 2013年6月 総合研究大学院大学名誉教授(現任) 2015年3月 国際核融合エネルギー研究開発機構(ITER)名誉機構長(現任) 2015年6月 当社取締役 2015年12月 中部大学学事顧問(現任) 2019年6月 中部大学理事(現任) 2021年4月 フランス・レジオンドヌール勲章 受賞 2021年4月 経済産業省認可 石狩超電導・直流送電システム技術研究組合(I-SPOT) 理事長(現任) 2022年4月 中部学院大学学事顧問(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (注3)	新 開 智 之	1968年10月22日生	1998年4月 公認会計士登録 2007年6月 監査法人コスモス 代表社員 2019年4月 日本公認会計士協会東海会 業務開発委員長 2019年7月 監査法人コスモス 統括代表社員(現任) 2020年6月 当社監査役 2022年6月 サン電子株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	―
取締役 (監査等委員) (注3)	垣 内 幹	1962年11月4日生	1999年4月 弁護士登録 1999年4月 鶴見法律事務所入所 2003年10月 垣内法律事務所開設 所長(現任) 2022年6月 当社補欠監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	―
計					1,682

(注)1 2024年6月15日開催の株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しています。
2 代表取締役社長小川哲史は、代表取締役会長小川信也の長男であります。
3 取締役 林正子、本島修、新開智之および垣内幹の4名は、社外取締役であります。
4 2024年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2024年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確化し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
執行役員は、上記、粥川久、野田照実の2名の他、
秋山眞澄(生産企画センター センター長、プレス・樹脂事業本部 副本部長)、
山本喜宏(プレス・樹脂事業本部 副本部長、バルブ・TPMS事業本部 副本部長)
竹下 功(事業開発センター センター長、コーポレート企画センター 副センター長)、
の計5名で構成されています。


② 社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役4名(監査等委員である取締役3名を含む)であります。
社外取締役は、当社の経営全般にわたり高い知見に基づいた助言と提言を行っています。
監査等委員である社外取締役は、取締役会の意思決定や取締役の職務執行についての監査を行っています。

(重要な兼職先と当社の関係)
a.社外取締役林正子氏は、岐阜大学の名誉教授、岐阜県公安委員会の委員長、「清流の国ぎふ」創生総合戦略推
進会議の委員であります。女性活躍、ワークライフバランスの推進等に深く携わった経験から、多様な価値観
を持つ人材の活躍推進を図る当社にとって、女性の視点から当社経営を監督していただくことを期待して、社
外取締役として選任しています。なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

b.社外取締役(監査等委員)本島修氏は、国際核融合エネルギー研究開発機構(ITER)の名誉機構長、未来エネ
ルギー研究協会の会長、中部大学の学事顧問・理事であります。豊富な国際経験と環境・技術における高度か
つ専門的な知識に基づいた適切な助言や監督を期待して、社外取締役として選任しています。なお、当該兼職
先と当社との間には特別な関係はありません。

c.社外取締役(監査等委員)新開智之氏は、監査法人コスモスの統括代表社員、サン電子株式会社の社外取締役
(監査等委員)であります。公認会計士として企業会計に関する専門的な知識と豊富な監査経験に基づいた適
切な助言や監督を期待して、社外取締役として選任しています。なお、当該兼職先と当社との間には特別な関
係はありません。

d.社外取締役(監査等委員)垣内幹氏は、垣内法律事務所の所長であります。弁護士として企業法務に関する専
門知識と豊富な経験等に基づいた適切な助言や監督を期待して、社外取締役として選任しています。なお、当
該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人および内部監査部門は、期初において相互に監査計画を提示し意見交換を行います。第2四半期末および期末時には、社外取締役も交えた報告会を開催し、会計監査人から会計監査の内容、内部監査部門から内部監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っています。また期中においても、会計監査人から監査指摘事項や当社の課題について報告を受け、意見交換を行っています。
さらに常勤監査等委員は、会社の業務および財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門等と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するように、適宜、情報連絡会を開催します。